会议决议 - 2025年8月25日召开第七届董事会第十三次会议[1] - 9票赞成通过2025年度上半年经营总结及下半年经营计划议案[1] - 9票赞成通过2025年半年度报告全文及摘要议案[1] - 6票赞成通过对一汽财务有限公司的风险评估报告议案[3] - 6票赞成通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[4] 业绩数据 - 截至2025年6月30日公司总资产18.48亿元[2] - 截至2025年6月30日归属于上市公司股东的净资产13.95亿元[2] - 2025年上半年累计实现营业收入3.30亿元[2] - 2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1418.81万元[3]

财务表现 - 上半年营业收入3.29亿元人民币 同比增长6.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1418.81万元人民币 同比大幅增长2568.5% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.3亿元 同比增长6.51% [1] - 净利润1418.81万元 同比增长2568.50% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.299亿元人民币，同比增长6.51%[20] - 2025年上半年公司营业收入3.299亿元，同比增长6.51%[36] - 公司营业收入为3.299亿元，同比增长6.51%[45] - 营业总收入同比增长6.5%至3.299亿元（2025年半年度）[122] - 归属于上市公司股东的净利润为1418.81万元人民币，同比增长2568.50%[20] - 利润总额为1511.22万元，同比大幅增长517.36%[45] - 净利润同比大幅增长2568.0%至1418.8万元[123] - 基本每股收益为0.0347元/股，同比增长2569.23%[20] - 基本每股收益从0.0013元跃升至0.0347元[124] - 加权平均净资产收益率为1.02%，同比增长0.98个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.409亿元，同比增长5.79%[36] - 营业成本为3.033亿元，同比下降0.99%[45] - 营业成本同比增长5.8%至2.409亿元[122] - 销售费用同比下降32.76%至377万元，主要因优化销售模式减少费用[36] - 研发投入3782万元，同比增长9.27%[37] - 研发费用同比下降32.0%至1263万元[122] - 信用减值损失同比增长148.5%至-1307万元[122] - 材料成本占营业成本比重66.46%，金额达1.593亿元[42] - 职工薪酬占营业成本比重32.44%，金额为7776.57万元[42] 各业务线表现 - 管理软件及服务收入1.620亿元（占比49.11%），同比增长27.19%[38] - 汽车电子及服务收入7954万元（占比24.11%），同比下降25.22%[38] - 集成服务收入8727万元（占比26.45%），同比增长16.50%[38] - 管理软件及服务收入1.62亿元，同比增长27.19%[39][41] - 汽车电子及服务收入7954.28万元，同比下降25.22%[39][41] 资产和负债变化 - 总资产为18.484亿元人民币，同比下降6.75%[20] - 资产总计期末余额为18.48亿元，较期初19.82亿元下降6.8%[114] - 归属于上市公司股东的净资产为13.953亿元人民币，同比增长0.73%[20] - 货币资金期末余额6.418亿元，较期初下降5.11个百分点[51] - 货币资金期末余额为6.42亿元，较期初7.89亿元下降18.7%[113] - 应收账款期末余额6.063亿元，占总资产比例32.8%[51] - 应收账款期末余额为6.06亿元，较期初5.34亿元增长13.5%[113] - 存货同比增长42.7%至1.00亿元，占总资产比例5.43%[52] - 存货期末余额为1.00亿元，较期初7039万元增长42.6%[113] - 开发支出期末余额为7529.80万元，较期初4988.04万元增长51.0%[114] - 合同资产同比增长100.0%至2596.96万元，占总资产比例1.4%[52] - 固定资产同比下降10.1%至1.26亿元，占总资产比例6.82%[52] - 合同负债同比下降24.2%至4331.79万元，占总负债比例2.34%[52] - 合同负债期末余额为4331.79万元，较期初5710.54万元下降24.1%[114] - 金融资产中的应收款项融资同比下降63.1%至1855.57万元[53] - 应付职工薪酬期末余额为2209.47万元，较期初5350.13万元下降58.7%[114] - 应交税费期末余额为144.37万元，较期初2874.07万元下降95.0%[114] - 未分配利润期末余额为5.98亿元，较期初5.88亿元增长1.7%[115] - 母公司货币资金期末余额为3.61亿元，较期初5.52亿元下降34.6%[118] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.8676亿元人民币，同比下降38.10%[20] - 经营活动现金流量净额为-1.868亿元，同比下降38.10%[37] - 经营活动现金流量净额为-1.868亿元，同比下降38.1%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，同比恶化38.1%[127] - 经营活动现金流入同比下降32.6%至4.896亿元（2024年半年度）[126] - 销售商品收到现金同比下降29.2%至3.185亿元[126] - 购买商品支付现金同比下降31.5%至2.566亿元[126] - 经营活动现金流出小计为5.17亿元，同比下降17.3%[127] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.15亿元，同比微增0.5%[127] - 支付的各项税费为3014.5万元，同比大幅增长154.4%[127] - 投资活动产生的现金流量净额为-877.1万元，同比改善90.6%[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为-411.3万元，同比改善8.4%[127] - 现金及现金等价物净增加额为-1.92亿元，同比恶化28.7%[127] - 期末现金及现金等价物余额为4.56亿元，同比基本持平[127] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，同比恶化12.2%[129] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.61亿元，同比大幅增长58.5%[129] 关联交易 - 与同一最终控制方关联交易金额为3,938.44万元，占同类交易比例11.94%[81] - 与母公司中国一汽关联交易金额为6,001.39万元，占同类交易比例18.19%[82] - 报告期内日常关联交易总额为13,048.05万元，占同类交易总额比例73,000万元[82] - 关联交易定价遵循市场价格原则，无市场价时采用成本加成或协议定价[81][82] - 关联交易结算方式均为现金或转账[81][82] - 无大额销货退回情况及交易价格异常情况[82] - 报告期内日常关联交易实际履行情况与预计无重大差异[82] - 与一汽财务有限公司存款业务期初余额为5.18亿元，期末余额降至3.97亿元，本期净流出12.11亿元[86] - 一汽财务有限公司存款利率范围为0.3%至1.8%，每日最高存款限额为10亿元[86] - 公司控股财务公司与关联方之间无存款、贷款等金融业务往来[87] 股东和股权结构 - 公司股份总数4.09亿股全部为无限售条件人民币普通股，持股比例100%[100] - 中国第一汽车集团有限公司持股比例48.67%，持股数量1.99亿股[102] - 吉林省净发数字科技有限公司持股比例7.05%，持股数量2,878.54万股[102] - 自然人股东肖强持股比例1.04%，报告期内增持128.45万股[102] - 香港中央结算有限公司持股比例0.51%，报告期内增持63.04万股[102] - 公司报告期末普通股股东总数为65,277户[102] - 中国第一汽车集团有限公司持有公司股份198,854,344股，占比48.67%[103][106] - 吉林省净发数字科技有限公司持有公司股份28,785,379股[103] - 香港中央结算有限公司持有公司股份2,098,156股[103] - 境内自然人严伟持有公司股份743,800股，占比0.18%[103][104] - 境内自然人陈加全持有公司股份558,073股，占比0.14%[103][104] - 境内自然人郑楠持有公司股份379,199股，占比0.09%[103] - 境内自然人李志群持有公司股份375,800股，占比0.09%[103][104] - 境内自然人王武持有公司股份359,800股，占比0.09%[103][104] - 境内自然人罗员龙持有公司股份350,000股，占比0.09%[103][104] - 公司控股股东于2025年7月24日变更为中国第一汽车集团有限公司[106] 诉讼和仲裁事项 - 延边启明润升视讯科技诉公司合同纠纷案涉案金额135.01万元[77] - 公司诉成都启能汽车技术合同纠纷案获判技术服务费32.42万元及违约金[77] - 长春市枚科技诉公司合同纠纷案涉案金额30.9万元[77] - 罗金珑劳动纠纷再审申请被驳回涉案金额8.91万元[77] - 郭丹劳动纠纷案涉案金额13.64万元[77] - 吉林省启明安信诉中国联通买卖合同纠纷案涉案金额206.14万元[78] - 长春市思达计算机诉公司技术服务合同纠纷案涉案金额120.83万元[78] - 太极计算机诉公司工程合同纠纷案涉案金额560.6万元[78] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[76] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[79] 研发和知识产权 - 2025年上半年新增5项专利和18项软件著作权，累计知识产权达373项[30] - 公司累计获得国家及省部级科学技术进步奖28项，含国家科学技术进步奖1项[30] 利润分配和激励 - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 半年度不进行现金分红及公积金转增股本[64] - 股票期权激励计划获国务院国资委批复实施[66] - 公司向所有者分配利润4,085,484.55元[132][133] 风险披露 - 公司报告期内不存在需投资者特别关注的重大风险[5] - 公司识别重大风险2项包括收入达成风险与产品结构风险[61] - 公司未开展证券投资及衍生品投资[56][57] 租赁业务 - 公司租赁业务年租金总额为371.51万元，涉及租赁面积5,471平方米[91] 受限资产 - 受限资产57.76万元为农民工保证金[54] 所有者权益和股本变化 - 公司期初归属于母公司所有者权益为1,385,273,114.01元[132] - 公司本期综合收益总额增加14,188,104.06元[132] - 公司期末归属于母公司所有者权益为1,395,375,733.52元[133] - 公司股本为408,548,455.00元[132][133] - 公司资本公积为289,104,588.58元[132][133] - 公司其他综合收益为-220,000.00元[132][133] - 公司专项储备为100,325,343.40元[132][133] - 公司未分配利润为597,617,346.54元[133] - 公司本期所有者权益变动净额为10,102,619.51元[132] - 公司上年期末所有者权益合计为1,303,610,539.28元[135] - 公司本期综合收益总额为531,688.86元[135] - 公司本期期末所有者权益合计为1,303,056,743.59元[136] - 公司资本公积为261,881,880.63元[138] - 公司盈余公积为100,325,343.40元[138] - 公司未分配利润为532,632,721.91元[138] - 公司上年期末母公司所有者权益合计为1,303,168,400.94元[138] - 公司本期综合收益总额为986.69万元[139] - 公司对所有者的分配利润为-408.55万元[139][142] - 公司所有者权益合计期末余额为13.09亿元[140] - 公司上年期末所有者权益合计为12.89亿元[141] - 公司本期综合收益总额为-713.77万元[141] - 公司未分配利润减少112.32万元[141] - 公司期末未分配利润为5.09亿元[143] - 公司期末所有者权益合计为12.78亿元[143] - 公司注册资本曾增至7677.8万元[144] - 一汽集团在启明信息持股比例为79.3%[144] - 公司2004年改制后注册资本为9512万元人民币[145] - 公司2008年首次公开发行A股3200万股，总股本增至12712万股[145] - 2009年资本公积转增股本每10股转增10股，总股本增至25424万股[145] - 2010年配股有效认购3758.0325万股，配股价每股7.58元[146] - 2010年配股后注册资本增至29182.0325万元[146] - 2010年资本公积转增股本每10股转增4股，总股本增至40854.8455万股[146] - 截至2024年12月31日公司股份总数为408,548,455股[146] 公司结构和会计政策 - 公司下设3家分公司及5家全资子公司[147] - 公司采用权责发生制为基础进行会计核算[149] - 重要性标准以净利润绝对值10%或同类业务10%为基准[155] - 非同一控制下企业合并子公司自购买日至报告期末收入费用利润及现金流量纳入合并报表[161] - 购买子公司少数股权成本与新增持股比例享有净资产份额差额调整资本公积或留存收益[161] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值计量处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产及商誉份额差额计入投资收益[163] - 合营安排分为共同经营和合营企业共同经营按份额确认资产负债和收入费用[164] - 现金等价物为期限短流动性强易于转换已知金额现金且价值变动风险小投资[165] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算货币性项目资产负债表日汇率差异计入损益[166][168] - 金融资产分为以摊余成本计量以公允价值计量且变动计入其他综合收益和以公允价值计量且变动计入当期损益三类[169] - 以摊余成本计量金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[175] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产利息减值损失及汇兑损益计入当期损益其他利得损失计入其他综合收益[173] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量未分类为前者相关交易费用计入初始确认金额[177] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量，公允价值变动利得或损失及股利利息支出计入当期损益[178] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销利得或损失计入当期损益[179] - 金融负债区分标准包括交付现金/金融资产义务、不利条件下交换金融资产/负债义务、可变数量自身权益工具结算合同[180] - 金融资产减值以预期信用损失为基础计量，信用损失为合同应收现金流量与预期收取现金流量差额的现值[181] - 金融工具按信用风险阶段划分：第一阶段按未来12个月预期信用损失计量，第二阶段按整个存续期预期信用损失计量，第三阶段按整个存续期预期信用损失计量[182] - 应收票据按银行承兑汇票和商业承兑汇票划分组合计算预期信用损失[185] - 应收账款按账龄组合编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失[185][186] - 其他应收款划分为备用金组合和账龄组合计算预期信用损失[188] - 逾期超过30日确定金融工具信用风险显著增加[190] - 已发生信用减值金融资产的损失准备增加或转回金额作为减值损失或利得计入当期损益[191] - 金融资产核销条件包括债务人无足够现金流量偿还债务或很可能破产等情形[192][193] - 金融资产转移需根据风险报酬转移程度决定终止确认或继续确认[192][194] - 金融资产和负债抵销需满足法定权利、可执行性及净额结算计划三个条件[194] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 单个或分类计提跌价准备[195][196] - 存货可变现净值基于估计售价减成本、销售费用及相关税费计算[196] - 长期股权投资初始成本按企业合并类型或支付对价公允价值确定[197] - 子公司投资采用成本法核算 联营/合营企业采用权益法核算[198] - 权益法下按应享份额确认投资收益并调整长期股权投资账面价值[199] - 丧失重大影响时剩余股权按公允价值计量 差额计入当期损益[200] - 权益法核算的其他综合收益终止时按资产处置基础进行会计处理[200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为183.91万元人民币[24]

股份托管解除基本情况 - 中国一汽与一汽出行于2024年7月22日签订《股份委托管理协议》，委托一汽出行管理中国一汽直接持有的启明信息198,854,344股（比例48.67%）股份，但不包括股份收益权和处置权 [1] - 委托管理期间，一汽出行可行使标的股份对应的除收益权和处置权外的股东权利，包括因配股、送股、转增等情形导致的股份数量变化 [1] - 中国一汽对一汽出行的委托具有唯一性及排他性，不可撤销地全权委托其独立行使标的股份权利 [1] 本次股份托管解除 - 中国一汽于2025年7月23日召开党委常委会会议，审议通过解除一汽出行对启明信息股份的托管事项 [1] - 中国一汽与一汽出行于2025年7月23日签订《解除<股份委托管理协议>协议》，协议已正式生效 [1][2] - 解除协议后，一汽出行不再管理中国一汽所持有的启明信息股份 [2] 权益变动影响 - 本次权益变动基于股份托管解除，不触及要约收购 [1] - 解除股份托管后，公司控股股东由一汽出行变更为中国一汽，实际控制人仍为中国一汽不变 [1][2] - 变动原因为进一步落实中国一汽战略，强化公司对中国一汽数字化转型落地的支撑，加强对外产品交付的协同 [1]

权益变动概述 - 中国一汽解除委托一汽出行管理其持有的启明信息198,854,344股股份（占公司总股本48.67%）除股份收益权和股份处置权以外的所有股东权利 [5][6] - 本次权益变动后一汽出行不再持有启明信息股份也不再享有相关股东权利 [6][9] - 权益变动方式为解除股份委托管理协议不涉及股份转让或交易对价支付 [6][9] 信息披露义务人基本情况 - 一汽出行为中国第一汽车集团有限公司全资子公司注册资本51亿元人民币 [4] - 公司注册于天津自贸试验区经营范围涵盖汽车销售、技术服务和网约车经营等业务 [4] - 截至报告书签署日一汽出行未在境内外其他上市公司持股超5% [4] 权益变动目的 - 变动目的为强化启明信息对中国一汽数字化转型的核心支撑作用 [5] - 加强中国一汽与启明信息对外产品交付的协同效应 [5] - 中国一汽将直接行使所持启明信息股份的全部股东表决权 [6] 权益变动细节 - 变动前一汽出行受托管理启明信息48.67%股份 [6] - 涉及股份198,854,344股不存在质押或冻结等权利限制 [7] - 协议签订主体为中国一汽（委托人）和一汽出行（受托人） [6] 未来计划 - 一汽出行未来12个月内无增减持启明信息股份的计划 [5] - 如需变动将依法履行程序并进行信息披露 [5]

股权变动 - 2025年7月23日中国一汽解除委托一汽出行管理启明信息198,854,344股（48.67%）股份股东权利[2] - 2024年7月22日中国一汽曾委托一汽出行管理上述股份除收益权和处置权外的股东权利[3] 变动影响 - 股份托管解除后，启明信息控股股东由一汽出行变更为中国一汽，实控人仍为中国一汽[7] 变动原因 - 解除基于落实中国一汽战略，强化数字化转型支撑，加强对外产品交付协同[5]

权益变动情况 - 2025年7月23日解除一汽出行对启明信息198,854,344股（48.67%）股份托管[7] - 权益变动后一汽出行不持有启明信息股份[14] - 权益变动方式为解除表决权委托[27] 公司信息 - 一汽出行注册资本510,000.00万元，中国一汽持有100%股权[8] - 启明信息股票代码002232.SZ[27] 未来展望 - 未来12个月一汽出行无增减启明信息权益股份计划[12] - 一汽出行不拟于未来12个月内继续增持[27]

会议信息 - 公司于2025年7月18日9:00召开第七届董事会2025年第二次临时会议[1] - 会议通知于2025年7月16日发出[1] - 应出席并参与表决董事9人，实际以通讯方式表决董事9人[1] 议案表决 - 《关于高级管理人员2025年半年度绩效评价结果的议案》以8票赞成通过，关联董事回避表决[1] - 《关于2025年内控体系建设与内控评价工作方案的议案》以9票赞成通过[2]

中国建筑 - 近期中标3个重大项目合计82.3亿元 占2024年营收0.4% 包括广州文冲村改造(20.7亿元) 新疆风电工程(32.8亿元) 金华产城融合项目(28.8亿元) [1] 华特达因 - 子公司异丙托溴铵吸入气雾剂获临床试验批准 拟用于慢性阻塞性气道疾病及哮喘治疗 [2][3] 蒙娜丽莎 - 取得两项陶瓷制备发明专利 涉及晕彩釉面效果和数码堆釉浮凸岩板技术 [4][5] 燕东微 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 尚需证监会注册 [6][7] 中国电研 - 核心技术人员陈伟升 谢浩江因退休离任 [8][9] 阳光诺和 - STC007注射液II期临床达预期 术后24小时疼痛改善优于安慰剂且安全性良好 [10] 金冠股份 - 中标国家电网 长春地铁等项目合计6997.42万元 [11][12] 复星医药 - 控股子公司芦沃美替尼片(复迈宁)获批上市 用于治疗组织细胞增生症及神经纤维瘤病 [13][14] 航天科技 - 董事兼总经理郭琳瑞因工作调动辞职 [15] 达安基因 - 参股公司分红34.86万元 将增加2025年合并报表利润 [16] 浦东金桥 - 副董事长 总经理杜少雄因工作调动辞职 [17] 中南传媒 - 完成高管团队续聘 总经理周亦翔等留任 [18][19] 嘉环科技 - 中标中国移动通信工程施工项目21.85亿元 服务期2025-2026年 [20] 品高股份 - 子公司签订3.97亿元算力资源服务合同 含设备租用及5年技术支持 [21][22] 益盛药业 - 拟使用1.5亿元闲置资金购买理财产品 [23][24] 峰岹科技 - H股发行获证监会备案 拟发行不超2655.44万股赴港上市 [25][26] 南微医学/泽璟制药 - 盐酸吉卡昔替尼片(泽普平)同日获批上市 为JAK抑制剂类1类新药 治疗骨髓纤维化等疾病 [27][28][29] 广深铁路 - 董事罗敬伦因工作变动辞任 [30] 人福医药 - RFUS-949片获临床批件 拟用于急慢性疼痛治疗 [31] 小商品城 - 子公司56,871万元竞得杭州地块 拟建义支付全球总部等项目 总投资10.99亿元 [32] 惠泰医疗 - 子公司冠状动脉棘突球囊扩张导管获医疗器械注册证 [33][34] 积成电子 - 中标国家电网及福建电力项目合计1.13亿元 [35][36] 国药现代 - 控股子公司氟尿嘧啶注射液新增两个规格获批 [37][38] 炬华科技 - 预中标国家电网1.97亿元计量设备项目 [39][40] 三星医疗 - 预中标国家电网2.13亿元采购项目 [41][42] 天龙集团 - 拟3819.49万元转让子公司上海亚联100%股权 [43][44] 万胜智能 - 预中标国家电网1.89亿元项目 占2024年营收20.17% [45][46] *ST吉药 - 股票因股价低于1元被终止上市 [47][48] 立方制药 - 多库酯钠原料药获批上市 用于治疗慢性便秘 [49][50] 明志科技 - 获1331.9万元政府补助 占2024年净利润20.08% [51][52] 北新路桥 - 中标7.8亿元成都高速公路扩容项目 工期30个月 [53][54] 泰达股份 - 拟25.93亿元转让子公司扬州万运100%股权 聚焦生态环保主业 [55][56] 润贝航科 - 董事 副总经理拟减持不超0.12%股份 [57][58] 中远海控 - 副总经理戈和悦因工作变动辞职 [59][60] 运机集团 - 监事及高管拟合计减持不超0.07%股份 [61][62] 力合微 - 拟每10股派3元转增2股 [63][64] 申通快递 - 拟每10股派0.67元 [65][66] 绿茵生态 - 拟每10股派2.5元 [67][68] 华润三九 - 拟每10股派3.2元转增3股 [69][70] 启明信息 - 拟每10股派0.1元 [71] 中荣股份 - 拟每10股派3.5元 [72][73] 恒鑫生活 - 拟每10股派5元转增4.5股 [74][75]