融资情况 - 2026年1月12日获证监会同意向特定对象发行股票注册批复[2] - 实际发行196,712,598股，每股2.54元，募资499,649,998.92元[2] - 扣除费用后净额492,967,652.04元[2] 资金监管 - 2026年4月16日签《募集资金三方监管协议》[6] - 专户余额498,112,263.07元，用于补充流动资金及还贷[6] - 丙方半年现场检查一次，支取超规定需通知[8] - 乙方按月出具对账单并抄送[8] - 协议生效至资金支出完或协商终止销户失效[10]

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2026-015 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本 并通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2026年3月24日召开第七届董事会第二次会议，于2026 年 4 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，均审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 2024 年限制性股票激励 计划个别激励对象离职，公司依据相关股权激励计划的要求，按照 上述公司治理程序的决策，将回购注销被激励人离职所涉共计 1,554,000 股限制性股票。 上述回购股份注销完成后,公司注册资本将减少 1,554,000 元。 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 3,318,336,316 股 减 少 至 3,316,782,316 1股，公司注册资本将由 3,318,336,316 元减少至 3,316,782,316 元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将涉 ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于4月15日14点召开[2] - 出席股东及授权代理人789人，代表股份622,007,472股，占18.7446％[3] 议案表决 - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》同意614,969,219股，占98.8685%[5] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意619,575,119股，占99.6090%[5] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意615,322,419股，占98.9252%[6] 合法性 - 律师认为股东会召集、召开及表决程序、结果合法有效[8]

股东会信息 - 公司于2026年3月25日发布召开第一次临时股东会通知[4] - 现场会议于2026年4月15日14:00召开，2名股东及代理人出席，持有30,700股，占总股本0.0009%[5][6][7] - 网络投票时间为2026年4月15日9:15 - 15:00，787名股东参与，持有621,976,772股，占总股本18.7436%[6][7] - 参加现场和网络投票股东共789名，持有622,007,472股，占总股本18.7446%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》：同意614,969,219股，占98.8685%；反对6,400,953股，占1.0291%；弃权637,300股，占0.1025%[9] - 该议案中小投资者：同意31,182,753股，占81.5854%；反对6,400,953股，占16.7472%；弃权637,300股，占1.6674%[10] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》：同意619,575,119股，占99.6090%；反对1,852,353股，占0.2978%；弃权580,000股，占0.0932%[10] - 该议案中小投资者：同意35,788,653股，占93.6361%；反对1,852,353股，占4.8464%；弃权580,000股，占1.5175%[11] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》：同意615,322,419股，占98.9252%；反对5,974,853股，占0.9606%；弃权710,200股，占0.1142%[11] - 该议案中小投资者：同意31,535,953股，占82.5095%；反对5,974,853股，占15.6324%；弃权710,200股，占1.8581%[12]

发行流程 - 2025年3 - 12月相关会议通过发行股票及调整方案议案，深交所认为符合要求[26][27] - 2026年1月中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，有效期12个月[27] 募集资金 - 截至2026年4月8日，长江一号产投汇入认购资金499,649,998.92元[30] - 2026年4月10日，发行人募集资金499,649,998.92元，实际净额492,967,652.04元[31] 发行情况 - 发行A股，每股面值1.00元，价格2.54元/股，数量196,712,598股[33][37][38] - 长江一号产投所持股份18个月内不得转让，股票将申请在深交所上市[40][41] 股东情况 - 截至2025年9月30日，发行前前十名股东合计持股1,028,969,371股，占比31.10%[54] - 假设以2025年9月30日为基础，发行后部分股东持股及占比变化[55] 发行影响 - 发行完成后，公司总资产与净资产规模提升，资本结构优化[59] - 发行后股本增加，原股东持股比例变化，控股股东和实际控制人不变[62]

发行股票情况 - 公司向特定对象发行股票196,712,598股，发行价格2.54元/股，募集资金总额499,649,998.92元[3] - 发行对象为长江一号产投，以现金认购，资金为自有资金[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6] - 发行数量不超发行前总股本30%，超《发行方案》拟发行数量70%[7] 资金相关 - 扣除发行费用6,682,346.88元后，实际募集资金净额492,967,652.04元[10] - 2026年4月8日长江一号产投将认购资金499,649,998.92元全额汇入指定账户[18] 时间节点 - 2025年3月31日公司召开会议审议通过发行股票议案[13] - 2025年8月21日发行股票申请获深交所受理[26] - 2025年12月3日发行A股股票获深交所审核通过[26] - 2026年1月6日中国证监会同意注册申请，有效期12个月[15] - 2026年1月12日收到中国证监会同意注册批复，1月14日公告[28] 其他要点 - 长江一号产投所持股份自发行结束之日起18个月内不得转让[11] - 本次发行股票将在深交所主板上市[12] - 本次新增注册资本196,712,598.00元，增加资本公积296,255,054.04元[20] - 本次发行构成关联交易，已履行审议程序[25] - 保荐人认为发行定价和对象选择过程合规[29][30]

发行流程 - 2025年3月31日董事会通过发行相关议案并提交股东大会[5] - 2025年4月16日股东大会通过发行相关议案[6] - 2025年9月19日董事会调减发行股票数量和募资总额[8] - 2025年12月2日深交所认为公司符合发行条件[9] - 2026年1月6日中国证监会同意注册申请[9] 认购情况 - 发行价格2.54元/股，发行196,712,598股由长江一号产投认购[13] - 2026年4月8日收到认购资金499,649,998.92元[15] - 2026年4月10日向长江一号产投发行A股[15] 资金情况 - 募集资金总额499,649,998.92元，净额492,967,652.04元[15] - 计入股本196,712,598.00元，计入资本公积296,255,054.04元[15] 合规情况 - 认购对象未超35名，符合规定[17] - 长江一号产投认购构成关联交易，关联方回避表决[18][19] - 认购资金合法，无需备案[20][21] - 发行过程、结果合法有效[23]

发行备案 - 公司向特定对象发行股票承销总结及相关文件已在深交所备案通过[1] 股份登记 - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] 信息披露 - 《发行情况报告书》及相关文件于2026年4月14日在巨潮资讯网披露[1][2]

限制性股票授予 - 2024年9月6日，以1.26元/股向110名激励对象授予6636.57万股[5] - 2025年7月2日，以1.26元/股向67名激励对象授予1483.86万份[6] 股本变更 - 2025年8月2日，总股本由3309623844股变更为3308833844股[7] - 2025年11月10日，总股本为3322333344股[8] - 回购前总股本3318336316股，回购后3316782316股[12] 回购注销 - 拟回购注销1554000股，价格1.26元/股，金额1958040元[9] - 回购资金为自有资金，不影响激励计划和财务经营[9][13]

激励计划审议 - 2024年6月17日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年7月3日股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会[13] - 2024年9月6日董事会和监事会审议通过调整和首次授予相关议案[14] 授予与回购 - 2025年7月2日以1.26元/股向67名激励对象授予1483.86万份限制性股票[16] - 2025年拟回购注销离职激励对象710,000股限制性股票[15] - 2026年2月7日完成回购注销，总股本变为3,318,336,316股[18] 其他情况 - 因2名激励对象离职，拟回购1,554,000股限制性股票，金额1,958,040元[22][23]