股票回购 - 公司将回购注销邵翌旻持有的710,000股限制性股票[1] - 回购价格为1.26元/股[2] - 事项将提交董事会和股东会审议[2]

审计机构续聘 - 公司2025年6月6日会议9票同意续聘中审众环为2025年度审计机构，需股东会审议[2][10] 中审众环数据 - 截至2024年12月31日，合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务审计报告723人[2] - 2024年度业务总收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年度上市公司审计客户244家，年报审计收费35961.69万元，同行业上市公司审计客户9家[3] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年已审结民事诉讼无民事责任[3] 中审众环处罚情况 - 近3年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施12次等[4] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚11人次等[4] 人员履历 - 项目合伙人王洪博近三年签或复核上市公司审计报告3份等[5] - 签字注册会计师孙洁近三年签上市公司及IPO企业审计报告2份[5] - 项目质量控制复核合伙人谢峰从事证券相关审计及质控工作29年[5]

薪酬方案审议 - 公司于2025年6月6日召开会议审议董事、高管薪酬方案[1] 适用对象与实施时间 - 方案适用于公司董事及高管，自股东会通过至新方案通过实施[1] 不同类型董事薪酬 - 外部非独立董事不领薪酬，在公司工作的按标准发放[1] - 独立董事职务津贴每人每年10万元，按月发放[2] 高管薪酬确定 - 高管报酬根据合同、制度及考核结果确定[2] 薪酬构成与计算 - 董事和高管薪酬含基本年薪、绩效年薪，为税前金额[2] - 离任按实际任期计算薪酬[3]

专利技术 - 马鞍山奥特佳科技有限公司与马鞍山奥特佳机电有限公司联合申请了一项名为"一种汽车空调活塞变排量压缩机"的专利，公开号CN120100680A，申请日期为2025年03月 [1] - 专利技术涉及汽车空调压缩机结构，包括离合器、前盖、缸体、后盖等组件，主轴中心设有冷冻油通道，并通过开关阀和挡止件实现油路控制 [1] - 技术方案通过斜盘腔与冷冻油通道的联动设计，优化了压缩机变排量控制机制 [1] 公司背景 - 马鞍山奥特佳科技有限公司成立于2017年，注册资本9000万人民币，专注于汽车制造业，拥有55条专利信息和7个行政许可 [1] - 公司参与招投标项目7次，显示其活跃于商业合作领域 [1] - 马鞍山奥特佳机电有限公司成立于2014年，注册资本3000万人民币，主营有色金属冶炼和压延加工业，拥有66条专利信息和20个行政许可 [2] - 机电公司参与招投标项目16次，显示其市场参与度较高 [2] 行业动态 - 两家公司均位于马鞍山市，分别聚焦汽车制造和有色金属加工领域，通过专利布局强化技术壁垒 [1][2] - 奥特佳科技专利涉及汽车核心零部件，反映汽车产业链上游技术竞争加剧 [1] - 机电公司的高频招投标活动（16次）体现有色金属加工行业的市场化程度 [2]

定向增发与股权激励 - 公司定向增发正在准备申报材料，准备妥当后将向深交所申请并公告 [1] - 向控股股东定向增发价格符合法规和业界惯例，可充实资本金，股权激励可吸引人才，二者目的均为提升公司发展质量回报投资者 [2] 股价与市值管理 - 公司将加大宣传和投资者活动力度，提升信息披露质量和透明度，争取控股股东支持，但无法保证股价始终上涨，会做好业绩奠定股价长期稳健基础 [3] 业务技术应用 - 埃泰斯公司针对充电站温控产品集中在高压、大电流快充领域，控制器与液冷精准配合技术有优势，将加大投入 [3] - 公司对算力中心热管理业务有兴趣，将结合技术基础适时布局，但暂无详细规划，内部还在筹划切入市场的方式 [4] 产品研发与合作 - 模块化汽车空调系统类产品已投放市场，在智能化控制方面与供应商合作提升控制器模块适应能力 [4] - 公司在汽车热管理产品集成化上开发多种集成模块产品，技术水平居行业前列，与多家车企有合作开发项目 [5] 市场份额与盈利 - 2024 年公司营收增长 18.78%，得益于新能源汽车热管理业务和储能液冷产品市场拓展 [5] - 公司将增大技术研发和营销力度，在客户端和产品端双线发力降低成本，筹划电动压缩机新生产线，预计明年达产 [6] - 公司每季度举行降本增效活动交流会，今年将充实长江奥特佳新能源科技公司研发实力，争取在热管理系统关键零部件研发上取得突破 [6] 股东减持 - 王进飞及其一致行动人持股比例降至 5% 左右，公司敦促其达成债务重组协议，协调司法机关执行节奏，预计其持股变动对股价影响将逐步降低 [7] 客户拓展 - 公司业务覆盖面广，国内主流自主品牌车企是客户，下一步将进行研发和营销服务架构调整，扩大业务规模 [8] - 公司与所有客户在技术上保持良好合作关系，配合适应客户技术需求 [8] 集团位置与支持 - 公司是长江产业集团汽车零部件板块重要着力点，目前无控股股东和实控人注入资产整体上市计划 [9] - 长江产业集团前期在降低融资成本、拓展客户资源等方面给予协助，未来将支持公司并购投资和认购增发股份提供资金 [9]

发展规划 - 长江产业集团将奥特佳定位为汽车及其零部件产业发展重要支点，希望其成为全球领先汽车零部件生产企业，奥特佳继续聚焦汽车热管理行业，积极探索关联新技术和新产业 [1] 业绩目标与措施 - 未来几年力争营业收入稳步增长、提升净利润水平，计划五年内在收入规模、业内排名、市占率和关键财务指标上取得实质性进步 [2] - 通过精细化管理、拓展中高端客户、产业并购等措施提升市场占有率和净利润，整合业务板块客户渠道资源，推动电动压缩机进入中高端客户供应链 [2] 海外业务整合 - 海外业务在人员、管理、研发等方面与国内业务融通，美国和墨西哥是重要基地，2024 年关闭美国工厂，墨西哥第二工厂替代美国工厂，考虑提高墨西哥零部件生产组装本地化率 [2] - 美国宣布对墨西哥产汽车零部件免征关税，利好输美产品，研讨增加在泰国、印度等地投资，新增压缩机产线，与长江产业集团旗下实业协同合作 [2] - 营销转向国际国内双主线，在欧洲汽车品牌实现定点，与豪华品牌洽谈业务，拓展国际化业务 [3] 市场份额差距 - 奥特佳在产品质量和技术水平上与国际传统巨头无显著差距，切入中高端客户供应链的障碍在于客户粘性，车型销量增长时是进入供应链的机遇 [4] 新增长曲线 - 新的 R290 制冷剂热管理系统产品商用是未来增长重要布局，期待业务升级推动主业增长 [5] - 对围绕汽车热管理的产业合作机会保持开放，研讨布局算力中心热管理业务，后续可能开展相关业务和投资 [5] 关税政策影响与应对 - 公司通过全球各基地输美产品收入总额不足十分之一，从中国直接输美产品占总营业收入比例更低，关税政策对收入和业绩影响有限 [5] - 与受影响客户商讨应对措施，未来根据国际环境变化，在关税优势地区投资建厂控制风险，提高业务国际化水平 [5] 生产与扩产计划 - 各类产品生产和销售正常，在手订单正常，电动汽车空调压缩机订单饱和度较高 [6] - 在滁州生产基地筹划电动压缩机新生产线，预计明年达产，期待控股股东定向增发资金支持优化产能 [6]

业绩表现 - 2025年一季度营业总收入19.11亿元，同比上涨16.28% [1][2] - 2025年一季度归母净利润4669.48万元，同比上涨19.20% [1][2] - 2025年一季度扣非净利润4407.49万元，同比大增37.09% [2] - 2025年一季度经营活动现金流净额2.82亿元，同比激增229.82% [2] - 2024年归母净利润1.06亿元，较2023年的7325万元强势反弹 [2] - 2024年扣非净利润1.19亿元，较2023年的4867万元增幅达144.89% [2] 业务亮点 - 专注于汽车热管理系统及关键零部件研发制造，涵盖汽车空调系统、空调压缩机、储能电池热管理系统 [2] - 2024年电动压缩机销量707.19万台，同比增长21.54%，连续五年刷新纪录 [3] - 新能源汽车电动压缩机销量增幅达74%，适配车型种类数量增长，市场占有率明显上升 [3] 市场与客户 - 深度绑定比亚迪、理想、蔚来等头部车企 [3] - 2024年中国新能源汽车渗透率突破46% [3] - 公司在北美、欧洲、南亚、东南亚、北非等地拥有7家生产基地，加速全球化布局 [4] 研发投入 - 2024年研发投入3.11亿元，同比增长37.2%，占总收入比重由3.31%增至3.81% [4] - 2025年一季度研发费用5664万元，在热漆空调系统、R290新型制冷剂等前沿领域取得突破 [4] - 行业趋势聚焦热管理系统模块化、智能化、小型化和多功能化 [4]

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-029 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 4 月 21 日通过电子邮件方式 向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人 数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规 定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 公司 2025 年第一季度报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 全体董事审核公司 2025 年第一季度报告后一致认为：公司第 一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此同意此议案。 1 特此公告。 备查文件：公司第六届董事会第三十一次会议决议 奥特佳新能源科技股份有限公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长16 67%至0 0140元 2025年一季报为0 0120元 2023年一季报为0 0110元 [1] - 每股净资产同比下降2 33%至1 68元 2024年一季报为1 72元 2023年一季报为1 71元 [1] - 每股公积金同比下降7 14%至0 39元 2024年一季报为0 42元 2023年一季报为0 42元 [1] - 每股未分配利润同比增长3 57%至0 29元 2024年一季报为0 28元 2023年一季报为0 25元 [1] - 营业收入同比增长16 24%至19 11亿元 2024年一季报为16 44亿元 2023年一季报为14亿元 [1] - 净利润同比增长20 51%至0 47亿元 2024年一季报为0 39亿元 2023年一季报为0 35亿元 [1] - 净资产收益率同比下降7 69个百分点至0 84% 2024年一季报为0 91% 2023年一季报为0 63% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例33 7% 较上期减少727 98万股 [1] - 湖北长江一号产业投资合伙企业持股比例18% 数量58378 65万股 持股不变 [2] - 王进飞持股比例3 46% 数量11234 49万股 持股不变 [2] - 江苏帝奥控股集团减持379 98万股 持股比例降至2 3% [2] - 张寿清增持300万股 持股比例升至0 82% [2] - 香港中央结算有限公司减持451 37万股 持股比例降至0 69% [2] - 南方中证1000ETF减持196 63万股 持股比例降至0 61% [2] 分红送配方案情况 - 公司未实施分红送配方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为19.11亿元，同比增长16.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4669.48万元，同比增长19.20%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4407.49万元，同比增长37.09%[5] - 营业利润本期为5483.15万元，同比增长42.35%[21] - 净利润本期为4611.79万元，同比增长22.47%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4669.48万元，同比增长19.21%[21] - 基本每股收益为0.014元，同比增长16.67%[6] - 基本每股收益本期为0.014元，同比增长16.67%[22] - 加权平均净资产收益率为0.84%，同比增长0.14个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期增加374.66%，主要是外币汇率变动汇兑收益减少[10] - 研发费用本期为5663.87万元，同比增长6.75%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.6262亿元，上期为2.5882亿元，同比增长1.5%[25] - 支付的各项税费本期为7338.84万元，上期为6362.33万元，同比增长15.3%[25] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.82亿元，同比增长229.82%[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长229.82%，主要系销售收入增长和变更供应商结算方式[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.33亿元，同比增长5.62%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.8195亿元，上期为8548.62万元，同比增长229.8%[25] - 经营活动现金流入小计本期为17.992亿元，上期为17.345亿元，同比增长3.7%[25] - 经营活动现金流出小计本期为15.172亿元，上期为16.490亿元，同比下降8.0%[25] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-962.74万元，上期为-2.453亿元，同比改善60.8%[25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为3528.48万元，上期为1.2068亿元，同比下降70.8%[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-3.5798亿元，上期为4.8563亿元，同比转负[25] 资产和负债变动 - 总资产为114.97亿元，同比下降3.56%[6] - 交易性金融资产较期初下降100%，主要系结构性理财产品到期收回[9] - 货币资金期末余额为928,508,060.51元，较期初减少313,640,916.54元[17] - 应收账款期末余额为2,563,854,934.72元，较期初减少94,485,243.35元[17] - 存货期末余额为1,546,078,930.46元，较期初减少70,596,648.28元[18] - 短期借款期末余额为408,367,816.33元，较期初减少315,869,945.83元[18] - 应付账款期末余额为1,899,431,906.34元，较期初减少119,308,040.35元[18] - 资产总计期末余额为11,497,145,304.79元，较期初减少423,960,191.12元[18] - 流动负债合计期末余额为49.27亿元，较期初下降8.96%[19] - 长期借款期末余额为5.11亿元，较期初下降1.96%[19] - 未分配利润期末余额为9.73亿元，较期初增长5.04%[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.3773亿元，上期为8.3641亿元，同比下降47.7%[25] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数为142,544人，无优先股股东[13] - 控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业持股比例为17.64%，持股数量为583,786,466股[13] 公司融资和投资计划 - 公司计划向控股股东定向发行不超过232,283,464股A股股票，发行价格为2.54元/股，募集资金不超过59,000万元[14] - 公司对全资子公司上海圣游增资4.4亿元，其中0.4亿元用于补足注册资本，4亿元为新增出资额，增资后注册资本由15亿元增至19亿元[15] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[26]