每经AI快讯，奥特佳（SZ 002239，收盘价：3.26元）11月11日晚间发布公告称，公司第六届第四十次 董事会会议于2025年11月11日以通讯及现场相结合的方式召开。会议审议了《关于提名第七届董事会非 独立董事的议案》等文件。 2025年1至6月份，奥特佳的营业收入构成为：热管理零部件制造占比100.0%。 截至发稿，奥特佳市值为108亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——谁在替王家卫写《繁花》？揭秘影视剧本层层转包"枪手链" （记者 曾健辉） ...

限制性股票授予 - 2024年9月6日以1.26元/股向110名对象授予6636.57万股[5] - 2025年7月2日以1.26元/股向67名对象授予1483.86万份[6] 限制性股票解除限售与注销 - 2025年10月23日107名对象解除限售23571252股[7] - 2024年度业绩未达原计划，应回购注销2619028股[8] - 三位激励对象离职，应回购注销1378000股[8] - 合计回购注销3997028股[9] 资金与股本 - 回购资金为公司自有资金[10] - 授予登记后总股本3322333344股[8] - 回购注销后总股本变为3318336316股[11] 相关意见 - 董事会认为回购注销合法合规，不影响财务经营[13] - 律师认为需履行信息披露及相关手续[15]

激励计划 - 2024年6 - 7月激励计划相关议案获董事会、监事会、股东大会审议通过[13][14] - 2024年9月6日确定首次授予日，授予价格调整为1.26元/股[15] - 2025年7月2日以1.26元/股向67名激励对象授予1483.86万份限制性股票[17] 股本变动 - 2025年8月2日完成回购注销，总股本由3309623844股变为3308833844股[17] - 2025年11月10日预留部分授予登记完成后，总股本为3322333344股[18] 回购注销 - 2025年拟回购注销3997028股限制性股票[19] - 2024年度业绩考核回购2619028股，3名激励对象离职回购1378000股[21] - 本次回购注销金额合计5067605.05元，用自有资金[24][25] 其他 - 2025年9月16日公司名称变更为奥特佳新能源科技集团股份有限公司[18] - 2025年10月23日107名激励对象的23571252股限制性股票上市流通[18]

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于回购注销部分限制性股票的书面审核意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、 规范性文件及《奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"、"激励计划"）的规定，公司董事会薪酬与考核委员 会召开 2025 年度第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 对此次回购注销部分限制性股票相关事项进行核查后，发表如下意见： 经审核，鉴于公司《激励计划》规定的 2024 年度业绩考核目标部分实现， 实际解除限售比例为 36%，低于第一个解除限售期原计划的 40%，因此公司将回 购注销第一个解除限售期未达到解除限售条件的剩余 4%对应的股份，共计 2,619,028 股。此外，有三位激励对象近期离职，根据《激励计划》和授予协议 的约定，其剩余激励期限内尚未解禁的限制性股票应由公司原价收回，不再激励， 涉此情形的股票数量为 1,378,000 股。因此，公司将合计回购注销 3,997,028 股限制性股票，上述回购符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司 《激励 ...

董事提名 - 提名王振坤等5人为第七届非独立董事候选人[1] - 提名胡振华等3人为第七届独立董事候选人[2][3] 提名相关 - 提名程序合规，候选人条件符合要求[1][2][3] - 独立董事候选人需深交所审核，股东会表决[3] - 提名事项将提交董事会审议，委员会发表意见[1][2][3] 审查日期 - 审查意见日期为2025年11月11日[4]

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙莹作为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）（控股股 东）提名为奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥特佳新能源科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详 ...

一、被提名人已经通过奥特佳新能源科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）（控股股东）现就提名孙莹女 士为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）（控股股东）现就提名胡振华 先生为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人已经通过奥特佳新能源科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-075 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 公司第六届董事会任期已经届满，近期本公司控股股东湖北长 江一号产业投资合伙企业（有限合伙）提名了公司新一届董事会董 事候选人。公司于 2025 年 11 月 7 日召开第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议，于 11 月 11 日召开第六届董事会第四十次会 议，分别审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》 《关于提名第七届董事会独立董事的议案》，现将本次董事会换届 提名情况公告如下： 公司第六届董事会非独立董事胡焱先生任期届满离任后，不再 担任公司的其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至 本公告披露日，胡焱先生不持有公司股份。 公司第六届董事会独立董事许志勇先生、付少军先生任期届满 离任后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦 不在公司担任其他职务。许志勇先生、付少军先生在担任公司独立 董事期间未直接或间接 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-077 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2025年11月11日召开了第六届董事会第四十次会议， 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟变 更注册资本并修订《公司章程》。此事项尚需提交公司股东会审议。 现将《公司章程》中具体条款的拟修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订的原因 公司于 11 月 10 日在中国证券登记结算深圳分公司办理完成 了预留部分限制性股票授予登记程序，新增股份 13,499,500 股。现 因公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期业绩考核指标部分实现及个别激励对象离职等原因，公司需回购 注销股份共 3,997,028 股。 综上，增减抵消后，公司股本将增加 9,502,472 股，总股本由 目前的 3,308,833,844 股变更为 3,318,336,316 股。 二、《公司章程》的修订情 ...