股票回购 - 回购注销79万股限制性股票，占回购前股本总额0.02%[2] - 回购价格1.26元/股，金额99.54万元[2] - 截至2025年7月11日已支付回购款995400元[10] 股票授予 - 2024年9月6日向110名对象授予6636.57万股[6] - 2025年7月2日向67名对象授予1483.86万份[7] 股本变动 - 回购后总股本由3309623844股变为3308833844股[2] - 减少股本790000元，变更后注册资本和股本均为3308833844元[10] 股份占比 - 限售条件流通股变动后占比1.99%[8] - 股权激励限售股变动后占比1.98%[8] - 无限售流通股变动后占比98.01%[8] 影响及后续 - 回购不影响激励计划、员工积极性和财务经营[11] - 将办理工商变更登记及备案，履行程序后披露[12] - 备查文件包括验资报告和回购注销明细清单[12]

公司战略规划 - 公司发布2030发展战略，目标是成为技术一流、全球领先的汽车热管理供应商，2027年跻身国际汽车零部件百强，2030年冲击汽车空调压缩机全球市场份额前三 [1] - 公司自2015年上市以来，成功实现从单一汽车压缩机供应商向热管理系统集成商的战略转型，收入规模和业绩水平持续提高，技术能力领先同业，跻身国内汽车热管理市场龙头地位 [1] - 2024年公司正式纳入长江产业集团战略版图，完成国有控股上市公司转变，构建"一核四心两翼+N平台"现代化治理体系，通过精益化管理、组织变革和优化海外业务布局实现经营质效双提升 [1] 行业发展趋势 - 未来五年汽车产业将保持规模扩张与技术升级并行态势，智能化成为驱动高质量发展的核心动力，与人工智能等前沿技术的深度融合将成为企业发展的内生动力 [2] - 零部件企业是技术突破的先锋和保障产业变革速度的关键力量，领军企业应加速从单一零部件供应商向系统解决方案提供者转型升级 [2] 集团协同效应 - 长江产业集团将汽车产业确立为"第一战略支柱产业"，构建"链主引领、链长统筹"产业生态体系，公司加入进一步完善集团汽车产业链布局，为抢占全球汽车产业技术制高点提供支撑 [2] - 集团将公司确立为汽车产业核心旗舰，明确"技术一流、全球领先"目标，支持其向电动化、智能化转型，公司与集团旗下企业在联合研发、市场开拓和供应链优化等方面形成合力 [3] - 集团通过整合资本、政策和管理等资源为公司创造更优质发展环境，将在资本注入、产业协同和机制创新等方面提供全方位支持 [3]

董事会会议决议 - 公司第六届董事会第三十四次会议于2025年7月21日以通讯方式召开，会议由董事长王振坤主持，应出席董事8人，实际出席8人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] 前次募集资金使用情况 - 公司以2024年12月31日为基准日编制了前次募集资金使用情况专项报告，并聘请中审众环会计师事务所出具鉴证报告（众环专字（2025）3300187号） [1] - 报告依据包括《上市公司监管指引第2号》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，主要用于申报再融资材料 [1] 信息披露与合规性 - 公司及董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 会议通知于2025年7月18日通过电子邮件发送，程序符合法律法规要求 [1]

前次募集资金基本情况 - 公司于2021年1月非公开发行111,898,727股普通股，发行价3.95元/股，募集资金总额4.42亿元（含发行费用）[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户初始存放金额4.32亿元，与募集资金净额差异551.89万元系未支付发行费用[1] - 募集资金存放于江苏银行、中国银行等6家银行的专项账户，合计余额未披露具体数值[1] 募投项目变更及实施情况 - 2021年4月变更"年产60万台第四代电动压缩机"项目实施主体为安徽奥特佳子公司，同步调整实施地点[1] - 2022年2月将"年产1500万支压缩机活塞项目"产能缩减至360万支并确认完工，节余资金112.43万元补充流动资金[1][4] - 2023年12月终止"中央研究院项目"，剩余募集资金2619.80万元永久补充流动资金，主因研发需求转向车型导向型[5][6] 募集资金使用效率管理 - 2021年3月使用募集资金置换预先投入的自筹资金5722.90万元[1] - 2021-2024年累计使用闲置募集资金进行现金管理： - 2021年3月批准2.6亿元额度用于银行七天通知存款[2] - 2023年5月及12月分别批准5500万元额度，期限12个月[2][3] - 2021-2022年三次临时补充流动资金合计1.53亿元，期限6-12个月[3][4] 募投项目效益实现情况 - "新能源汽车热泵空调系统项目"节余3829.75万元永久补流，主因部分款项由自有资金支付及合理节约投资[4] - "年产360万支压缩机活塞项目"累计收益低于承诺20%+，主因燃油车活塞需求下降及采购价低于自产成本[8][9] - "年产60万台电动压缩机项目"未达预期，主因产品价格下降及大宗物料成本上涨[9] - "中央研究院项目"无法单独核算效益，其研发成果已部分体现于公司整体技术能力[8] 整体资金使用结论 - 截至2024年末累计使用募集资金4.30亿元，超募投承诺金额352.74万元系理财收益及利息净收入[8] - 董事会确认募集资金使用符合方案要求，信息披露完整[8] - 最终将全部节余募集资金2965.97万元永久补充流动资金[7]

募集资金情况 - 2021年1月非公开发行111,898,727股，发行价3.95元/股，募资441,999,971.65元，净额426,481,103.73元[11] - 截至2024年12月31日，前次募集资金专项账户初始存放金额43,200元，与净额差异系未支付发行费用[14] 募投项目变更 - 2021年4月28日，“年产60万台第四代电动压缩机”项目实施主体和地点变更[16] - 2022年2 - 3月，“年产1500万支压缩机活塞项目”变更为“年产360万支”，节余112.43万元补流[16] - 2023 - 2024年，终止“中央研究院”项目，剩余2,619.80万元补流[17] 资金使用情况 - 2021年3月11日，置换前期投入募投项目自筹资金5,722.90万元，2024年12月31日置换完毕[18] - 多次审议通过使用闲置募集资金现金管理和暂时补流[19][20][21][22] - 多个项目节余资金永久补充流动资金[22][23][26] 项目收益情况 - “年产360万支压缩机活塞”项目累计收益低于承诺20%以上[30] - “中央研究院”和“补充流动资金”项目无法单独核算经济效益[28][29] 项目投资与效益 - 已累计使用募集资金43,000.85万元，各年使用金额不同[34] - 多个项目实际投资与承诺投资有差额[34] - 多个项目截止日累计实现效益未达预计[36]

募集资金情况 - 2021年1月公司非公开发行111,898,727股，发行价3.95元/股，募集资金总额441,999,971.65元，扣除费用后实际募集净额426,481,103.73元[2] - 截至2024年12月31日，前次募集资金专项账户初始存放金额合计43,200.00万元，与净额差异5,518,867.92元系未支付发行费用[3][4] - 公司将2021年非公开发行股票的全部已完成或终止实施的募投项目节余募集资金2965.97万元永久性补充流动资金[15] 募投项目变更 - 2021年4月“年产60万台第四代电动压缩机”募投项目实施主体变更为安徽奥特佳科技发展有限公司，实施地点同时变更[5] - 2022年3月“年产1500万支压缩机活塞项目”变更为“年产360万支压缩机活塞项目”，节余资金112.43万元用于永久补充流动资金[6] - 2024年1月公司终止“中央研究院”募投项目，剩余募集资金2,619.80万元永久补充流动资金[6] 资金使用情况 - 2021年3月公司以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金5,722.90万元，截至2024年12月31日已置换完毕[7][8] - 2021年3月公司拟使用不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理，2023年5月和12月分别同意使用不超过5,500万元闲置募集资金进行现金管理[8][9] - 2021年9月公司同意使用不超过1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限6个月[9] - 2022年2 - 3月公司分别同意将“中央研究院项目”不超过2300万元、已实施完毕项目尾款2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[10][11] - 2022年3月“新能源汽车热泵空调系统项目”节余募集资金3,829.75万元永久补充流动资金[11] 资金使用数据 - 募集资金总额为42648.11万元，已累计使用43000.85万元[22] - 2024年使用募集资金7332.07万元，2023年使用3524.21万元，2022年使用6757.86万元，2021年使用19663.81万元[22] - 置换募投项目先期投入资金的金额为5722.90万元[22] - 前次募集资金项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额的差额352.74万元系理财和利息净收益[22] 项目效益情况 - 新能源汽车热泵空调系统项目产能利用率99.95%，换热器芯体产能利用率89.68%，截止日累计实现效益20387.69，未达预计效益[24] - 年产60万台第四代电动压缩机项目产能利用率95.25%，截止日累计实现效益6010.95，未达预计效益[24] - 年产360万支压缩机活塞项目产能利用率22.46%，截止日累计实现效益 - 802.34，未达预计效益[24] - “年产360万支压缩机活塞”项目累计实现收益低于承诺累计收益20%以上[18] 效益数据对比 - 新能源汽车热泵空调系统项目2022 - 2024年承诺效益分别为4437.88、6931.82、无具体数据，最近三年实际效益分别为7151.15、21160.75、4423.68[24] - 年产60万台第四代电动压缩机项目2022 - 2024年承诺效益分别为2370.15、7355.42、无具体数据，最近三年实际效益分别为9190.35、18166.19、1733.80[24] - 年产360万支压缩机活塞项目2022 - 2024年承诺效益分别为273.00、312.00、312.00，最近三年实际效益分别为897.00、 - 388.43、 - 50.41[24] 其他情况 - 截至2023年12月21日，“中央研究院项目”投资进度仅完成30.11%[13] - “年产60万台新能源汽车电动压缩机项目”已实施完毕，节余募集资金184.44万元[12] - 中央研究院项目和永久性补充流动资金无法单独核算效益[24][25]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十四次会议于2025年7月21日通讯召开[1] - 会议通知7月18日邮件发出，由董事长主持，8位董事全出席[1] - 公告于2025年7月22日发布[4] 议案审议 - 会议表决通过前次募集资金使用情况专项报告议案，8票同意[1][2] 报告情况 - 公司编制以2024年末为基准日的前次募集资金使用报告[1] - 需提供以2024年12月31日为基准日并经鉴证报告用于再融资申报[2]

宝明科技第四代复合铜箔产品 - 公司开发出第四代复合铜箔产品，针对锂电池高安全、超快充市场需求，通过微结构创新提高快充性能并减少锂枝晶生成，提升安全性能 [1] - 产品已进行客户送样测试，技术突破有望为锂电池材料领域带来新发展动力，增强市场竞争力 [1] 奥特佳管理层变动 - 董事兼总经理丁涛因个人原因辞职，辞职即日生效，但仍担任子公司空调国际公司总经理，并协助董事长开展战略投资与规划工作 [2] - 丁涛持有134万股公司股票，与公司利益关联紧密，公司计划尽快补选新任总经理及董事，管理层变动对业务影响有限 [2] 永太科技专利澄清 - 公司澄清网络传言，确认"双氟磺酰亚胺锂制备方法"专利仍有效，专利申请日期为2017年5月10日，授权公告日为2019年2月26日 [3] - 专利作为核心技术壁垒，其有效性对公司业务发展至关重要，及时回应市场疑虑有助于稳定投资者信心 [3]

公司高管变动 - 奥特佳新能源科技股份有限公司董事兼总经理丁涛因个人原因辞去董事及总经理职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 丁涛原定任期与公司第六届董事会相同 该董事会已于2025年3月届满且目前处于延期任职状态 [1] - 辞任后丁涛将继续担任子公司空调国际公司总经理 负责汽车空调系统业务的国内外拓展 并协助董事长开展战略投资与规划工作 [1] 公司治理与股权结构 - 丁涛持有公司股票134万股 辞任后将继续遵守深交所减持股份相关规定及公司章程 [1][2] - 此次人事变动不会导致董事会成员低于法定人数 不影响公司正常经营 [1] - 公司将尽快启动新任总经理选聘及董事补选程序 并对丁涛进行总经理离任审计 [1] 高管履职评价 - 丁涛在任职期间恪尽职守 勤勉尽责 公司对其贡献表示衷心感谢 [2]

人事变动 - 7月8日公司董事会收到丁涛辞职报告，其因个人原因辞董事、总经理职务[1] - 辞任后丁涛继续任子公司空调国际公司总经理[1] - 董事会将尽快选聘新任总经理并补选董事[1] 股票与合规 - 截至公告披露日，丁涛持有134万股本公司股票[2] - 辞任后丁涛会继续遵守相关规定[2]