激励对象 - 获授限制性股票激励对象为中层管理人员和核心骨干人员[2] - 预留授予激励对象不包括独董等特定人员[3] 授予情况 - 预留授予条件已成就，以2025年7月2日为授予日[4] - 向67名激励对象授予1483.86万股，价格1.26元/股[4]

激励计划时间线 - 2024年6月17日召开董事会和监事会审议激励计划草案等议案[14][15] - 2024年6月18日公告独立董事公开征集委托投票权[15] - 2024年6月17 - 27日公示拟首次授予激励对象信息[15] - 2024年6月28日监事会确认无异议[16] - 2024年7月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2024年9月6日以1.26元/股向110人授予6636.57万股[17] - 2024年9月23日首次授予限制性股票上市，总股本增加[18] - 2025年6月25日薪酬与考核委员会审议预留授予议案[19] - 2025年7月2日以1.26元/股向67人授予1483.86万股预留股[19][25] 激励计划现状 - 截至2025年7月2日预留授予已获必要批准授权[29] - 预留授予条件已成就，相关确定符合规定[29] - 尚需履行信息披露及登记、公告等程序[29] 其他 - 国浩律师（南京）事务所出具法律意见书[4] - 第六届董事会第三十三次会议关联董事回避表决[28]

内部审计制度执行 - 内部审计制度自2025年7月2日起执行[1] 内部审计报告频率 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计对特定事项至少每半年检查并出具报告[13] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] 审计资料保存 - 审计人员工作底稿、证据及报告保存期限不少于十年[13] 内部审计管理 - 公司董事会审计委员会指导和监督内部审计工作[5] - 内部审计部门独立履行审计监督职责，向审计委员会负责并报告工作[5] 内部审计职责权限 - 内部审计部门职责包括检查评估内部控制、审计经济资料等多项内容[7] - 内部审计部门履行职责时享有调阅资料、核查现场等权限[8] 审计整改要求 - 被审计单位应根据审计报告整改，整改不力将被追责[17]

审计委员会构成 - 自2025年7月2日起执行工作细则[1] - 由3位董事组成，至少2位独立董事，至少1位为会计专业人士[4] - 委员提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名[5][6] - 设主任委员一位，由独立董事中会计专业人士担任[6] - 任期与董事会董事一致，届满连选可连任[6] 审计委员会职责 - 审查财务报告、监督内部审计等[9] - 全体成员过半数同意后部分事项提交董事会审议[11] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[13] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，提前3天通知[22] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过有效[22] - 会议记录保存期为10年[24] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[26] - 董事会未采纳审计委员会审议意见需披露并说明理由[25] 其他 - 工作细则由董事会负责解释，自决议通过之日起实施[28]

奥特佳新能源科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 奥特佳新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （本制度经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2025 年 7 月 2 日起执行） 第一章 总则 第一条 为规范奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免业务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性 和公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等法律、法规以及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规 则》及深交所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形， 履行内部审核程序后实施，并接受深交所对有关信息暂缓、豁免 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司股东会议事规则 股东会议事规则（草案） 奥特佳新能源科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，提高公司股东会议事效率，保障股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规 范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《股东会议事 规则》。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件 及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定 期召开，出现公司章程第四十四条规定的应当召开临时股东会的情形 时，临时股东会在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （本规则经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2025 年 7 月 2 日起执行） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称公司)董 事会的议事方式和决策程序，明确公司董事会的职责权限，提高公司董事会规范 运作和科学决策的水平，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所相关自律规则等法 规，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 位董事组成，其中独立董事 3 位、职工代表董事 1 位，设董事长 1 人。每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数 的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-040 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 6 月 27 日召开的 公司 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案的情况 1.2025 年 6 月 27 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《2024 年度公司利润分配方案》：以公司现有总股本 3,309,623,844 股为 基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.031 元（含税）。若在分 配方案实施前公司总股本发生变化的，维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例。不转增股本，不分配股票股利。 2.自本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化1。 3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。 4.本次权益分派方案实施时间距离股东会审议通过的时间未超 过两个月。 二、权益分派方案 本公司 202 ...

回购注销部分限制性股票暨减少注册资本 - 公司因2名激励对象主动离职，将回购注销79万股限制性股票 [1] - 回购注销完成后，公司总股本由3,309,623,844股减少至3,308,833,844股 [1] - 注册资本将减少790,000元 [1] 债权人相关信息 - 债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提供有效债权证明文件及凭证 [2] - 债权申报时间为2025年6月28日至2025年8月11日 [3] 债权申报方式 - 债权人可通过现场或邮寄方式申报债权 [3] - 邮寄申报需先致电公司董事会办公室确认 [3] - 申报材料需包括合同、协议等证明文件复印件 [3] 债权申报联系方式 - 申报地点为南京市江宁区秣周东路8号 [4] - 联系部门为董事会办公室，电话025-52600072 [4] - 邮寄申报需注明"申报债权"字样 [4]

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-038 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东会决议的公告 奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 本公司于 6 月 27 日举行了 2024 年年度股东会，现将会议召开 情况及决议内容公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：2025 年 6 月 27 日 14 点。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公 楼五楼会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）会议主持人：董事长王振坤先生。 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、股东出席会议的情况 出席本次股东会的股东及其授权代理人共计 803 人，代表股份 627,587,216 股，占奥特佳公司总股份数的 18.9625％。 其中：出席 ...