奥特佳新能源科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈斌波作为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）（控股 股东）提名为奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独 立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥特佳新能源科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

√是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）（控股股东）现就提名陈斌波 先生为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人已经通过奥特佳新能源科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡振华作为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）（控股 股东）提名为奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独 立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥特佳新能源科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-078 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司定于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第 六届董事会第四十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公 司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。股 东的同一表决权只能在现场投票或网络投票中选择一种，重复表决 的以第一次投票结果为准。网络投票 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第四十次会议于 2025 年 11 月 11 日以通 讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 11 月 7 日通过电子邮 件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 8 人、实 际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、关于提名第七届董事会非独立董事的议案 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-074 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第六届董事会第四十次会议决议的公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第六届董事会已经届满，本公司控股股东湖北长江一 号产业投资合伙企业（有限合伙）提名了公司新一届非独立董事候 选人。经董事会提名委员会及董事会对候选人任职资格的审查，董 事会同意提名王振坤先生、覃兆强先生、姚小林先生、张永明先生、 田世超先 ...

储能业务宏观趋势 - 储能业务宏观上进入复苏期 [1] - 可再生能源部署规模增大推动储能业务发展 [1] 公司储能业务发展 - 公司对储能电池及其热管理业务发展充满信心 [1] - 公司正进一步提升技术水平并逐步拓展业务规模 [1] - 储能热管理客户持续拓展中 [1] 公司主要客户群体 - 储能热管理主要客户集中在储能电池巨头 [1] - 储能热管理主要客户包括电动重型车辆的头部企业 [1]

证券日报网讯 11月9日晚间，奥特佳（002239）发布公告称，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签 署《最高额保证合同》，为全资子公司奥特佳投资（香港）有限公司提供最高额10，000万元贷款本金 及对应利息等连带责任保证担保，担保期限自2025年11月7日起至债务履行期限届满之日起三年止。截 至本披露日，公司对全资子公司的实际担保金额为40，225.00万元。 ...

担保事项概述 - 公司为全资子公司奥特佳投资（香港）有限公司提供连带责任保证担保，担保本金最高额为10,000万元人民币，担保期限自2025年11月7日起至债务履行期限届满后三年止 [1] - 被担保子公司注册于中国香港，注册资本为23.05亿港元，主营业务为新能源技术开发及股权投资 [2] - 公司对全资子公司的实际担保总额为42,649.03万元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产55.11亿元人民币的7.74% [3] - 公司不存在逾期或涉及诉讼的担保事项 [4] 股权激励计划预留授予详情 - 预留授予的限制性股票数量为13,499,500股，占授予前公司总股本的0.41%，授予价格为1.26元/股，授予对象为64名核心人员 [6][12] - 预留授予日为2025年7月2日，股票上市日为2025年11月11日，股票来源为向激励对象定向发行A股普通股 [6][13] - 本次授予募集资金总额为17,009,370元，将全部用于补充公司流动资金 [21] - 授予日公司股票收盘价为2.88元，据此测算股份支付费用 [24] 股权激励计划执行与调整 - 激励计划预留授予部分经历调整，原计划向67名对象授予1483.86万股，实际向64名对象授予1349.95万股，未授出的175.28万股作废失效 [16][18] - 首次授予部分已有107名激励对象完成第一个解除限售期股份上市流通，数量为23,571,252股 [10] - 因激励对象离职等原因，公司已回购注销部分限制性股票，并相应调整激励对象名单及授予数量 [16][18] - 股权激励计划设公司层面业绩考核及个人层面绩效考核双重解除限售条件，考核年度为2025年及2026年 [14][15]

公司担保情况 - 公司对全资子公司的实际担保金额约为4.02亿元 [1] - 公司全资子公司之间实际相互担保金额为2424.03万元 [1] - 公司实际对外担保金额共计约4.26亿元 [1] - 对外担保总额占公司最近一期经审计归母净资产额55.11亿元的7.74% [1]

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-072 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 预留部分股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.预留授予日：2025 年 7 月 2 日 2.预留授予的限制性股票上市日：2025 年 11 月 11 日 3.预留授予数量：13,499,500 股（占授予前公司总股本的比例为 0.41%） 4.预留授予价格：1.26 元/股 5.预留授予人数：64 人 6.股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司的有关规 定，本公司现已完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本激 励计划）的预留部分的股票授予登记工作，具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1.2024 年 6 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议 通过了《关于公司<2024 ...