奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-029 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 4 月 21 日通过电子邮件方式 向各位董事发出。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实 际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人 数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规 定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 公司 2025 年第一季度报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 全体董事审核公司 2025 年第一季度报告后一致认为：公司第 一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此同意此议案。 1 特此公告。 备查文件：公司第六届董事会第三十一次会议决议 奥特佳新能源科技股份有限公司 ...

前十大流通股东累计持有： 109335.97万股，累计占流通股比： 33.7%，较上期变化： -727.98万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙) | 58378.65 | 18.00 | 不变 | | 王进飞 | 11234.49 | 3.46 | 不变 | | 北京天佑投资有限公司 | 9548.49 | 2.94 | 不变 | | 江苏帝奥控股集团股份有限公司 | 7469.71 | 2.30 | -379.98 | | 西藏金淦企业管理咨询有限公司 | 6202.61 | 1.91 | 不变 | | 李虹 | 5150.00 | 1.59 | 不变 | | 张宇 | 4480.00 | 1.38 | 不变 | | 张寿清 | 2650.00 | 0.82 | 300.00 | | 香港中央结算有限公司 | 2239.15 | 0.69 | -451.37 | | 南方中证1000ETF | 1982.87 | 0.61 | -196.63 | 三、分红送 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本公司董事会及董事、高级管理人员保证本季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司董事长王振坤先生、财务总监沈军女士及会计机构负责人冷泠女士声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 奥特佳新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2025-030 3.第一季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,911,340,366.31 | 1,643,799,734.25 | 1,643,799,73 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本公司 2024 年利润分配预案拟每 10 股发放现金股利 0.031 元（含税）， 合计分配 10,259,834 元（含税）。 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具 体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 3.在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持 分红总额不变。 4.本次利润分配方案尚待公司股东会审议通过后方可实施。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第三十次会议， 审议通过了《2024 年度公司利润分配预案》，并同意将本议案提交公 司股东会审议。 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-027 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案专项说明的公告 二、公司利润分配方案的基本情况 （一）2024 年度利润分配方案基本内容 1.分配基准：2024 年度。 2.经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 2024 年 ...

2025年4月19日，奥特佳(002239.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月19日，共有44个机构投资者 披露持有奥特佳A股股份，合计持股量达8.96亿股，占奥特佳总股本的27.08%。其中，前十大机构投资 者包括湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙)、北京天佑投资有限公司、江苏帝奥控股集团股份有 限公司、西藏金淦企业管理咨询有限公司、香港中央结算有限公司、招商银行股份有限公司-南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF、富国中证1000ETF、易 方达中证1000ETF，前十大机构投资者合计持股比例达27.01%。相较于上一季度，前十大机构持股比例 合计下跌了0.69个百分点。 外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占 比达0.43%。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即南方中证1000ETF，持股减少占比达 0.15%。本期较上一季度新披露的公募基金共计38个，主要包括华夏中证1000ETF、广发中证 1000ETF、富国中证1000ETF、易方达中证1000ETF ...

文章核心观点 2024年奥特佳在行业发展机遇下经营成果良好，主要产品销量增长、市场占有率提高、销售收入增加、盈利能力改善，同时公司完成控制权变更、实施股权激励等重要事项，还公布了利润分配预案等内容 [9][11] 公司基本情况 公司简介 - 奥特佳是提供汽车热管理整体解决方案的制造业企业，业务包括技术开发、产品生产及销售，运营主体有南京奥特佳、空调国际热系统公司及埃泰斯公司，业务范围覆盖中国及多个境外地区 [3] 主要业务或产品 主要业务 - 南京奥特佳销售汽车空调压缩机707.19万台，较上年增长21.54%，新能源汽车电动压缩机增幅达74%，国内自主品牌市场占有率排名第一 [4] - 空调国际集团销售汽车空调系统及部件产品、储能热管理设备696.03万台套，销量同比增长6.23%，保持市场主流参与者地位 [5] 主要产品 - 汽车空调压缩机分涡旋式、活塞式和电动压缩机三类，涵盖主流车型热管理系统，电动压缩机销量快速增长，燃油类压缩机销量也有增长 [6] - 汽车空调系统及部件可生产完整系统或关键部件，分为暖通空调、发动机冷却、电动车热能管理和控制系统四类，还生产通用零部件 [7][8] - 储能电池热管理设备用于调节大型电池温度，应用于储能电站、重型电动汽车等场景 [8] 行业变化及竞争格局 - 2024年中国汽车热管理行业规模扩张、技术跃升，新能源汽车热管理零部件是增长主要驱动力，行业面临技术升级、新型制冷剂选择等挑战 [9][10] - 公司契合新能源汽车热管理需求，主要产品销量连续五年快速增长，市场占有率提高，销售收入和经营利润提升 [11] 主要会计数据和财务指标 近三年数据 - 因会计政策变更需追溯调整2023年度合并报表中“主营业务成本”和“销售费用”科目金额，不涉及其他数据变化 [12] 分季度数据 - 财务指标或其加总数与已披露季度、半年度报告相关财务指标无重大差异 [13] 股本及股东情况 普通股股东 - 披露普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况，部分股东参与转融通业务出借股份 [14] 优先股股东 - 报告期无优先股股东持股情况 [14] 产权及控制关系 - 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 [14] 债券情况 - 年度报告批准报出日存续的债券情况不适用 [14] 重要事项 公司控制权变更 - 3月末公司公告长江产业集团旗下湖北长江一号拟受让18%股份，7月4日股权交割，长江产业集团成为实际控制人，变更后公司经营正常、业绩增长 [14] 实施限制性股票股权激励计划 - 2024年7月3日股东大会通过激励计划，对110位员工发行6636万股限制性股票，9月20日完成首次授予登记 [15] 更换年度审计机构 - 因上年度审计机构大华会计师事务所违规被限制业务，公司遴选了中审众环会计师事务所为新任审计机构 [15] 董事会会议决议 审议通过事项 - 审议通过公司2024年年度报告全文及摘要、董事会2024年度工作报告等多项议案，部分议案需提交股东会审议 [18][19][20] 财务数据 - 2024年12月31日公司总资产为11,921,105,495.91元，归属于上市公司股东权益为5,511,317,168.70元，2024年度归属于上市公司股东的净利润为105,779,287.79元，综合收益总额94,937,243.24元 [25] 利润分配预案 - 以3,309,623,844股为基准，拟每10股派发现金红利0.031元（含税），合计10,259,834元（含税），当期不转增股本、不分配股票股利，股本基数以实际分配时为准 [27] 利润分配预案公告 可分配利润情况 - 2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润为105,779,287.79元，母公司净利润90,181,200.25元，实际可供分配利润为81,163,080.22元 [41] 利润分配预案内容 - 以总股本3,309,623,844股为基准，每10股分配现金红利0.031元（含税），合计10,259,834元（含税），占2024年净利润9.7%，2022 - 2024年现金分红总额占三年可分配利润均值47.04%，股本以实际分配时为准 [43] 合法性合规性 - 利润分配方案符合相关规定，有利于股东共享成果，不损害中小股东利益 [44] 审议程序 - 2025年4月18日董事会审议通过预案并同意提交股东会审议 [45] 其他说明 - 若分配前总股本变化，以最新股本为基数，按分配总额不变原则调整每股分配比例，预案需股东会审议决定 [46][47] 业绩网上说明会通知 - 公司2024年年度报告于2025年4月19日发布，定于5月7日15:30 - 16:30在全景网举办业绩网上说明会，相关人员将介绍年报并回答提问，提前向投资者征集问题 [50]

奥特佳新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)3300128号 奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合奥特佳新能 源科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 现报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有 ...

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来资金余额总计70936.85万元[9] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计38545.38万元[9] - 2024年度其他关联资金往来的利息总计164.71万元[9] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额总计20309.40万元[9] - 2024年末其他关联资金往来资金余额总计89337.55万元[9] 子公司情况 - 南京奥特佳2024年度往来金额（不含利息）为18904.23万元，利息21.37万元，偿还累计发生额5530.84万元，年末余额13394.76万元[9] - 西藏奥特佳2024年初、年末往来资金余额均为12880.44万元[9] - 上海空调国际南通2024年度往来金额（不含利息）2587.34万元，偿还累计发生额1716.98万元，年末余额870.36万元[9] - 上海圣游投资2024年初余额56933.03万元，偿还累计发生额12933.03万元，年末余额44000.00万元[9] 会计师事务所 - 中审众环会计师事务所合伙人数量为41人[16] - 中审众环会计师事务所注册会计师数量为25人[16] - 中审众环会计师事务所特殊普通合伙批准执业日期为2013年10月28日[16] - 中审众环会计师事务所执业证书编号为鄂财会发〔2013〕2010005[16] 人员信息 - 王洪博证书编号为110001590397，2010年获证，已通过2021年年检[17] - 孙洁出生日期为1992年10月21日，身份证号320928199210213428，工作单位为瑞华江苏分所[18]

募集资金情况 - 2021年1月公司非公开发行111,898,727股，发行价3.95元/股，募资总额44,200.00万元，净额42,648.11万元[10] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金430,008,517.87元，募投项目投入207,083,439.48元，永久补流222,925,078.39元[10] - 报告期末，公司募集资金全部使用完毕，所有募集资金账户全部注销[17] - 募集资金总额42648.11万元，已累计投入43000.85万元，比调整后总额多出352.66万元，主要是利息收入净额[31][32] - 本年度投入募集资金总额7332.07万元[31] 项目进展与效益 - 新能源汽车热泵空调系统项目期末投资进度86.56%，本年度效益4423.68万元[31] - 年产60万台第四代电动压缩机项目期末投资进度97.88%，本年度效益1733.80万元[31] - 年产360万支压缩机活塞项目期末投资进度87.01%，本年度效益 - 50.41万元[31] - 中央研究院项目期末投资进度91.55%，已终止[31] - 永久性补充流动资金投资进度100.00%[31] 资金管理与决策 - 2023年12月28日，公司同意用不超5,500万元闲置募集资金以七天通知存款形式现金管理，期限2024年全年[20] - 公司决定终止“中央研究院项目”，剩余募集资金2619.80万元永久补流，实际补充2642.08万元[24] - 2024年公司将2020年非公开发行股票节余募集资金2965.97万元永久补流，实际补充2844.55万元[25] 制度与协议 - 《奥特佳新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》2007年通过，2015年修订，报告期未修订[11][13] - 公司与马鞍山机电等分别开设募集资金专项账户并签监管协议[14] - 2021年7月14日，公司等签署新《募集账户四方监管协议》，对“年产60万台电动压缩机”项目专户管理，原账户销户，原协议终止[15][16] 其他情况 - 报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补流情形[19] - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况[21] - 截至2023年12月21日，“中央研究院项目”投资进度仅30.11%[22]

业绩数据 - 2024年度营业收入为813851.47万元[8] - 2023 - 2024年企业总收入分别为68.52亿元、81.39亿元，同比增长18.78%[27] - 2023 - 2024年营业收入分别为67.15亿元、78.81亿元，同比增长17.37%[27] - 2023 - 2024年营业利润分别为1.15亿元、1.85亿元，同比增长60.87%[27] - 2023 - 2024年利润总额分别为2818.81万元、5056.49万元，同比增长79.39%[27] - 2023 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为7324.75万元、1.06亿元，同比增长44.41%[27] - 2023 - 2024年基本每股收益分别为0.02元/股、0.03元/股[27] 资产负债 - 截至2024年12月31日，合并财务报表中商誉账面原值19.36亿元[8] - 截至2024年12月31日，合并财务报表中商誉净值为16.91亿元[8] - 截至2024年12月31日，商誉净值占资产总额的14.18%[8] - 2024年12月31日资产总计119.21亿元，2023年为127.88亿元，同比下降约6.77%[22] - 2024年12月31日负债合计63.53亿元，2023年为71.17亿元，同比下降约10.73%[25] - 2024年12月31日股东权益合计55.68亿元，2023年为56.71亿元，同比下降约1.82%[25] 现金流 - 2023 - 2024年经营活动现金流入小计分别为65.93亿元、72.20亿元，同比增长9.51%[28] - 2023 - 2024年经营活动产生的现金流量净额分别为6250.36万元、4.34亿元，同比增长594.42%[28] - 2023 - 2024年投资活动产生的现金流量净额分别为1.47亿元、 - 9569.36万元[28] - 2023 - 2024年筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 2.67亿元、 - 3.21亿元[28] 股本变动 - 2024年公司股本为3,243,258,144元，2023年为2,432,581,440元[37][38] - 2024年9月以1.26元/股向110名激励对象授予66,365,700股限制性股票，总股本增至3,309,623,844股[48] 股权结构 - 2024年3月长江一号产投受让江苏金淦、北京天佑合计583,786,466股（占比18%），获157,511,065股（占比4.86%）表决权委托，成为控股股东[47] 公司概况 - 公司经营范围包括新能源技术开发等，属汽车零部件行业，主要产品为汽车空调系统等[49] - 本期纳入合并范围的子公司共48户[50] 会计政策 - 2024年12月31日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司自2024年度提前执行[184] - 公司计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，现计入“营业成本”并追溯调整[185] 研发项目 - 2024年12月31日集团自行开发的资本化项目在资产负债表中的余额为人民币24,388,976.31元[196][197]