奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2026-001 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文 件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大 事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 本公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司 股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事 宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 14 日 奥特佳新能源科技集团股份有限公司于 1 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意奥特佳新能源科技集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕26 号）， 批复的主要内容如下： 一、同意你公 ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 Aotecar New Energy Technology Group Co.,Ltd. （江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二五年十二月 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺本募集说明 书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所做的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保 证，也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...

公司业务与产品 - 公司的热管理产品尚未应用于载人飞艇领域 [1] 股东背景与战略 - 长江产业投资集团是公司的重要股东，拥有丰富的产业集群布局 [1] - 长江产业投资集团大力倡导其控股的上市公司之间开展产业协同与合作 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日收盘 公司股东总户数约为13.37万户 [1]

公司市值管理举措 - 公司始终重视市值管理工作 [1] - 2025年度内公司将继续实施股权激励计划预留部分的授予 [1] - 2025年度内公司将实施现金分红 [1] - 2025年度内公司将召开年度业绩说明会 [1] - 公司将加强信息披露和多途径的信息宣传 [1] - 公司旨在通过上述措施增强与投资者的互动交流 促进市值反映公司实际价值 维护投资者权益 [1] 公司治理与经营规划 - 公司将继续强化公司治理和经营管理水平 [1] - 公司将努力提升公司业绩 [1] - 公司计划将公司发展和市值管理进程深度结合 [1] - 公司将落实好投资者回报规划 [1]

文章核心观点 - 湖北国资在2025年于A股市场进行了一系列密集的上市公司控制权收购运作 其核心战略是围绕湖北省“51020”现代产业集群规划 通过资本手段“补链强链” 赋能地方产业升级 并形成了一套独具特色且可复制的“湖北打法” [1][2][3] 湖北国资收购行动概览 - 2025年内 湖北国资已完成或推进了六笔上市公司控制权交易 包括荆江实业拟以24.37亿元收购ST易事特18.66%股份 湖北交投资本拿下超卓航科20.93%股份 湖北文旅集团拟收购君亭酒店29.99%股份 以及长江产业投资集团入主凯龙股份和台基股份 [1] - 收购标的横跨新能源电力设备、半导体、航空航天、文旅消费等新兴产业赛道 [1] - 2023年至2025年间 湖北国资平台以控股、并购等方式实际控制或拟控制的A股公司约有15家 [3] 战略背景与产业布局 - 收购行动根植于湖北省打造“51020”现代产业集群的省级战略 即5个万亿级支柱产业、10个5000亿级优势产业、20个千亿级特色产业集群 [1] - 湖北省国资委方案提出 力争到2027年省属企业主要经营指标大幅跃升 世界500强企业实现零的突破 5家企业进入中国500强 [2] - 收购标的选择紧扣“补链强链”逻辑 例如凯龙股份的化工合成技术可嫁接新能源材料 台基股份的车规级IGBT芯片可补半导体产业痛点 君亭酒店则服务于文旅消费升级 [2] - 目标是推动国有资本向战略性新兴产业集中 构建覆盖光电子、新能源等新兴业态的产业集群 [2][3] 独具特色的“湖北打法” - **资金效率最大化**：例如长江产投以4.3亿元拿下台基股份26%的表决权 降低了一次性出资压力 [5] - **产业协同前置化**：标的并入后立即对接产业链资源 如台基股份对接东风、小鹏、华为光储等项目后实现订单倍增 [5] - **资本循环滚动化**：收购完成后迅速将标的资产未来收益权证券化（如REITs/ABS） 提前回收资金再投入新赛道 [5][6] - **标的选择全球化**：将省外稀缺资产（如君亭酒店）纳入体系 转化为湖北产业链的关键环节 [5] - **风险防控前置化**：采用“协议转让+表决权放弃+分期付款”等模式 并将质押解除、业绩对赌等核心条款写入协议 [5] 操作经验与成功案例 - **战略先行，精准画像**：先梳理本地产业“负面清单” 明确“补链强链”环节后再布局标的 [6] - **专业平台，集中权限**：一个赛道设立一个专业化操盘平台 赋予其基金、土地、审批等“捆绑式”权限 [6] - **通过“体外培育”模式实现双赢**：在双环科技重组案例中 联合设立混合所有制公司 投入2.1亿元撬动18.6亿元资金进行技术改造 使新项目年生产成本下降近4亿元 2023年双环科技净利润达6.16亿元 长江产投通过退出部分股权收回3.1亿元 [5] 构建产业生态与预期影响 - 湖北国资通过资产化、证券化、杠杆化三重路径 旨在构建“技术+资本+产业”的生态闭环 [7] - 国资介入为被收购上市公司带来多重利好：增强企业信用等级以降低融资成本 提供更多业务协同与市场拓展支持 改善公司治理结构提升运营效率 以及增强市场信心 [8] - 这些运作有助于湖北国资迅速进入具备成长潜力的行业 实现多元化产业结构的战略布局 提升国有资产的质量与效益 并为地方产业发展注入新的活力 [7]

股份与股本变动 - 公司将回购注销3997028股限制性股票[2] - 回购注销后总股本将减至3318336316股[2] - 回购注销后注册资本将减至3318336316元[2] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或担保[3] - 债权申报时间为2025年12月10日至2026年1月23日[4] - 申报地点、联系部门、电话、邮编及接待时间明确[4][6]

人事变动 - 2025年12月8日公司召开职代会，选举穆景阳为第七届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 穆景阳1975年2月出生，上海交大工学博士[4] - 穆景阳直接持股102.4万股，占总股本0.03%[4] 董事会结构 - 公司董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[1] - 公司独立董事人数不低于董事会成员三分之一[1]

公司治理 - 2025年12月9日召开第三次临时股东会，选举产生第七届董事会[1] - 公司聘任朱光为总经理等，任期三年[4] - 第六届董事会部分董事届满离任[5] 股权结构 - 王振坤直接持股100万股，占比0.03%[7] - 张永明间接持股58334918股，占比1.76%[12] - 田世超直接持股1080000股，占比0.03%[14][25] - 穆景阳直接持股1024000股，占比0.03%[15] - 朱光直接持股800,000股，占比0.02%[23] - 周建国直接持股1,690,000股，占比0.05%[24] - 何斌直接持股1,550,000股，占比0.05%[28] - 窦海涛直接持股830,000股，占比0.02%[29] 委员会构成 - 审计委员会召集人为孙莹，成员有孙莹等[2] - 提名委员会召集人为陈斌波，成员有陈斌波等[3] - 薪酬与考核委员会召集人为胡振华，成员有胡振华等[3] - 战略与发展委员会召集人为王振坤，成员有王振坤等[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月9日14点召开[2] - 710人代表617,750,949股出席，占总股份18.5939％[3] 议案表决 - 选举非独立董事、独立董事总表决同意率超95％[5][7] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意率98.8101％[9] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意率98.6368％[10]