内部控制相关 - 审计川大智胜2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有不能防错风险，未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8]

核查情况 - 会计师事务所对公司2024年度营业收入扣除情况表核查并出具意见[4] - 核查认为该表按规定编制，反映2024年度情况[5] 收入数据 - 房屋租赁、物业服务收入17,676.37元，占比1.63%[13] - 另一项房屋租赁、物业服务收入16,365.53元，占比1.02%[13] 其他信息 - 专项核查意见于2025年4月25日出具[12] - 审计报告编号为川华信审(2025)第0044号[4] - 专项核查意见编号为川华信专(2025)第0596号[2] - 编制依据为《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》等规定[4]

四川川大智胜软件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事， 报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1 四川川大智胜软件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人车晓昕，女，61 岁，硕士，注册会计师，中国国籍。曾任招商证券股份 有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资 产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。现任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事， 报告期内，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 四川川大智胜软件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人张华，男，66 岁，大专学历，中国国籍。曾任民航东北空管局党委书记、 副局长，民航西南空管局党委书记、副局长。报告期内，本人曾任职公司独立董 事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 6 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议、1次股东大会[3] - 2024年独立董事出席3次董事会审计委员会会议[7] - 2024年提名委员会召开3次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，现场2次、通讯4次，无委托缺席[4] - 2024年独立董事现场办公达15日[13] 其他事项 - 2024年与关联方日常关联交易定价公允[15] - 编制《2023年度报告及其摘要》等定期报告[16][17] - 2024年续聘华信会计师事务所为审计机构[18]

四川川大智胜软件股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川川大智胜软 件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-019 四川川大智胜软件股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月25日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《公 司续聘会计师事务所议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信会 计师事务所"）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提 供审计服务的经验与能力。在担任公司2024年度审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其 出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持财务审计工作的连续性，根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计 委员会提议，公司拟续聘华信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构 和 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议报告及议案[2][3] 公司状况 - 决策程序合法，董高履职无违规[5] - 财务制度健全，2024年财报获标准无保留意见[6] - 关联交易合规，未损害中小股东利益[7] - 内控和信息披露制度完善且执行良好[8][10]

（一）传统业务所处行业情况 四川川大智胜软件股份有限公司董事会 2024 年度工作报告 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规以 及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内公司所处行业情况 2、成果转化能力，将自主创新成果转化为应用市场有竞争力（性价比） 的高科技产品并得到推广应用。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 三、2024 年公司经营情况 （一）年度主要财务指标 报告期内，公司传统业务所处的行业是航空业若干细分市场，主要包括 （1）民航空中交通管理系统开发与服务；（2）军航 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事车晓昕、王清云独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月28日[3]