四川升达林业产业股份有限公司独立董事 对第六届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《四川升 达林业产业股份有限公司章程》以及《四川升达林业产业股份有限公司独立董事 工作制度》的要求，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们审慎、认真阅读了公司第六届董事会第二十三次会议相关事项 资料，并对相关情况进行了详细了解，发表独立意见如下： 二、关于董事会换届选举的独立意见 通过审阅候选人有关资料，并就相关情况进行询问，我们认为： 1、第六届董事会董事现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 2、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。 3、未发现各位候选人有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办 法》中规定的不得担任公司董事、独立董事的 ...

证券代码: 002259 证券简称: ST升达 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事提名人声明 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 提名人四川升达林业产业股份有限公司董事会现就提名何淑静 四川升达林业产业股份有限公司 7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川升达林业产业股份有限公司 7届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过四川升达林业产业股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者 ...

罗明先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组 成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的两名监事任期一致。 特此公告。 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-056 四川升达林业产业股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已届 满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的规定，公司第七届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事， 由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开职工代表大会，对第七届监事会职工代表监 事人选进行选举，经与会职工代表审议，一致同意选举罗明先生为公司第七届监 事会职工代表监事（简历附后）。罗明先生符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》有关监事任职的资格和条件。 截至本公告披露日，罗明先生未持有本公司的股份，与持有本公司 5%以上 股份的股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会 ...

证券代码: 002259 证券简称: ST升达 提名人四川升达林业产业股份有限公司董事会现就提名王迪迪 四川升达林业产业股份有限公司 7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川升达林业产业股份有限公司 7届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过四川升达林业产业股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事提名人声明 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-055 四川升达林业产业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，会议决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9: ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告涉及的对外担保和资金占用均为四川升达林产工业集团有限公司 （以下简称"升达集团"）为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东时期所发生。 2、截至本公告披露日，升达集团占用公司资金余额约 92,485.16 万元（占最 近一期经审计净资产的比例为 384.08%）；公司未经董事会、股东大会审议为原 控股股东升达集团及其控股子公司对外借款提供担保本金余额为 6,125.00 万元 （占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.44%）。 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-050 四川升达林业产业股份有限公司 关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的 进展公告 一、原控股股东升达集团资金占用及违规担保事项的基本情况 （一）资金占用 公司原实际控制人利用其控股股东的地位，凌驾于公司内控之上，在公司任 职期间，通过违规从公司账户向第三方划出资金、违规以公司名义代升达集团对 外借款、未经董事会及股东大会审议以公司名义为升达集团的债务提供担保而被 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-049 四川升达林业产业股份有限公司 关于涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）此前披露了公司涉及 证券虚假陈述责任纠纷诉讼的基本情况和相关进展。自 2020 年起，公司陆续收 到四川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中院"）送达的相关起诉状及材 料。截止目前，公司已披露证券虚假陈述责任纠纷案件累计共 278 起，诉讼请求 金额总计 9,560.30 万元，具体进展请查看公司于 2020 年 5 月 6 日、2021 年 3 月 8 日、2021 年 7 月 5 日、2021 年 9 月 23 日、2022 年 1 月 6 日、2022 年 7 月 1 日、2022 年 11 月 25 日、2023 年 7 月 14 日分别在《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于新增涉及证券虚假陈述诉讼的公告》（公告 编号：2020-056）、《 ...

2023 年 8 月，经米脂县人民政府批准，米脂县自然资源与规划局依法收回 上述土地使用权，并退还 1,200.00 万元土地出让金，具体情况详见 2023 年 8 月 19 日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资 子公司国有建设用地使用权被收回相关事项的公告》（公告编号：2023-035）。 2023 年 9 月 28 日，米脂绿源收到米脂县自然资源和规划局退还的土地出让 费用 1,200.00 万元。 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-048 四川升达林业产业股份有限公司 关于全资子公司国有建设用地使用权被收回相关事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司米脂绿源 天然气有限公司（以下简称"米脂绿源"）于 2023 年 9 月 28 日收到米脂县自然 资源和规划局退还的土地出让费用 1,200.00 万元。 一、 基本情况概述及进展 公司于 2021 年 9 月 23 日召开了第六届董事会第八次会 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-046 四川升达林业产业股份有限公司 关于对控股子公司进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为改善控股子公司内蒙古中海博通天然气有限公司（简称"博通公司"）资 本结构，增加融资能力，陕西升达子米能源有限公司（以下简称"子米能源"） 对博通公司实施本次增资，并引入扎鲁特旗中吉普润商贸有限责任公司（以下简 称"中吉普润"）共同实施本次增资。 一、本次增资事项概述 本次增资以子米能源为主体对博通公司实施增资，并引入中吉普润同步对 博通公司进行增资。增资后，博通公司注册资本由 500 万元变更为 3,000 万 元，仍为公司控股子公司。本次增资前后，博通公司股权结构如下： | 股东名称 | 增资前 | | 本次增资情 况 | 增资后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴注册资本 | 占比 | 本次新增 | 认缴注册资本 | 占比 | | | （万元） | | 注册资本 | （万元） | | | 子米能源 | - | - ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-047 四川升达林业产业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对控股子公 司进行增资的议案》； 《关于对控股子公司进行增资的公告》（公告编号：2023-046）详见于公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。 三、备查文件 第六届董事会第二十次会议决议公告 公司第六届董事会第二十二次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 2023 年 09 月 26 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二〇二三年九月二十七日 四川升达林业产业股份有限公司 董 事 会 1 ...