四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事（赵海程）二〇二三年述职报告 各位股东及代表： 本人于 2022 年 1 月 26 日经过公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过、 2023 年 11 月 15 日经过公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，聘任为公司 第六届、第七届董事会独立董事，在职期间根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律、法规的 规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予 的权利。现将 2023 年履行职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 赵海程，45 岁，毕业于西南财经大学，法学博士，副教授，硕士生导师； 曾任西南财经大学公共管理学院党委副书记、人文（通识）学院党委副书记、公 共管理学院党委书记，现任西南财经大学国内合作与发展处处长，2022 年至今， 担任升达林业独立董事。 本人已向公司提交了独立性确认函，确认符合证券监督机构关于独立董事的 任职资格和独立性等要求，亦不存在 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | | 电话:(028) 8556 0449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 8556 0449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2024)第 0196 号 目录: 1、2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 2、2023 年度营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.m 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 关于四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2024)第 0196 号 我们接受委托,对四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"升达林业")2022年度财 务报表进行审计,并于 2024年 4 月 8 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-013 四川升达林业产业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，公司董事会审议上述议案时，关联董事赖旭日、陆洲、贾秋栋和 杜雪鹏回避了表决。结合公司日常经营情况和业务开展需要，预计 2024 年度公 司及下属公司与宝武装备智能科技有限公司（以下简称"宝武装备"）发生关联 交易，预计交易金额合计将不超过 600 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日 常关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次日 常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 须经过有关部门批准。 （二）2024 年度日常关联交易类别和金额预计 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同预计金额 | 截至披露 日已发生 | | 上年发 | | --- ...

四川升达林业产业股份有限公司 2023年度财务决算报告 四川升达林业产业股份有限公司2023年度财务报表，经四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审 计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、合并报表范围 母公司：四川升达林业产业股份有限公司 子公司：榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司、 山西乾润能源有限公司、陕西圣明源能源有限公司、贵州中弘达能源有限公司、眉山市彭山 中海能源有限公司、内蒙古中海博通天然气有限公司、陕西升达子米能源有限公司、四川宝 川能源有限公司共计10家。 主要财务数据情况： 1、主要会计数据及财务指标 | 项 目 | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年 增减 | 年 2021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 778, ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | 电话:(028) 8556 0449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 8556 0449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明 川华信综 A（2024）第 0017 号 目录: 1、专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.son 四川升达林业产业股份有限公司 关于四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明 川华信综 A(2024)第 0017 号 深圳证券交易所: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们")按照中国注册会 计师审计准则审计了四川升达林业产业股份有限公司 (以下简称"升达林业"或"公司") 2023 年度财务报表,包括 202 ...

四川升达林业产业股份有限公司 章程 四川升达林业产业股份有限公司 章 程 二〇二四年【】月 | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-014 四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 8 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度报 告全文及摘要的议案》； 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号： 2024-007 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。 公司监事会发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-010 四川升达林业产业股份有限公司 关于修改《公司章程》及修订部分制度的公告 | 在制定现金分红具体方案时，董事会应当认 | 在制定现金分红具体方案时，董事会应当认 | | --- | --- | | 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 | 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 | | 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等 | 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等 | | 事宜。公司独立董事应对董事会通过的利润 | 事宜。公司独立董事认为现金分红具体方案 | | 分配方案发表独立意见。 | 可能损害上市公司或者中小股东权益的，有 | | 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分 | 权发表独立意见。董事会对独立董事的意见 | | 红方案，并直接提交董事会审议。 | 未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 | | 公司监事会应当对董事会制订的利润分配 | 议中记载独立董事的意见及未采纳的具体 | | 方案进行审议并发表意见。监事会的意见须 | 理由，并披露。 | | 经过半数以上监事同意方能通过。 | 公司监事会应当对董事会制订的利润分 ...

四川升达林业产业股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 四川升达林业产业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）公司 股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《四川升达林业产业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整方 ...

独立董事（何淑静）二〇二三年述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 各位股东及代表： 本人于 2020 年 9月 10 日经过四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公 司"或"升达林业"）2020 年第二次临时股东大会审议通过、2023 年 11 月 15 日经过公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，聘任为公司第六届、第七届 董事会独立董事，在职期间根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，履行了独 立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。现将 2023 年履行职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 何淑静，52 岁，高级工程师。于 2004 年获得同济大学热能与动力工程专业 博士学位，2004 年-2008 年在上海大众燃气有限公司技术部担任工程师，2008 年-2019 年在上海燃气集团科培中心工作，2019 年至今在上海燃气有限公司培创 中心从事燃气相关技术岗位工作。2020 年 ...