证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-009 浙江大东南股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定 和要求，浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券 ...

章程修订 - 公司于2024年3月13日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] 股份回购与持有 - 公司回购股份需满足连续二十个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%等条件之一[2] - 公司因特定项收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[3] 重大资产交易与授权 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[4] 信息披露与人员履职 - 独立董事年度述职报告最迟应在公司发出年度股东大会通知时披露[4] - 董事会在收到董事书面辞职报告后二日内披露有关情况[4] - 独立董事辞职致人数少于董事会成员三分之一等情况，改选出董事就任前原董事履职[5] 重大交易审批 - 重大交易（非关联交易等）涉及资产总额、标的资产净额等多项指标占比不同报董事会或股东大会[6][7][8][9] - 公司与自然人关联交易超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%报董事会，与关联人超3000万元且占比超5%报股东大会[10] 资产抵押与财务资助 - 董事会有一年内不超过最近一期经审计总资产30%的资产抵押审批权[10][12] - 公司提供财务资助均提交董事会，单笔超最近一期经审计净资产10%等情况还需报股东大会[10][12] 对外捐赠决策 - 一年内累计对外捐赠金额在200万元以内，由总经理会议决定[11][13][14] - 超过200万元但在1000万元以内，由董事长决定[14] - 超过1000万元但在3000万元以内，应提交董事会审议[14] - 超过3000万元，应提交股东大会审议[14] 会议提议与召开 - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[14] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利或股份的派发事项[15] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件，重大投资或支出超最近一期经审计净资产20%时受限[15] - 董事会可根据情况考虑股票股利分红[16] - 每连续三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[17][19] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在本次利润分配中占比有不同要求[17][19][20] - 利润分配政策制订和修改需经董事会过半数、三分之二以上独立董事表决通过，并提交股东大会经出席股东所持表决权三分之二以上通过[21][22][23] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[23] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前三十天通知，并允许其在股东大会表决时陈述意见[24] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[24] - 公司合并、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[24][25] - 清算组应通知债权人并公告，债权人应在规定时间内申报债权[25] - 修订《公司章程》议案需提交公司股东大会审议，董事会提请授权公司管理层办理备案等事宜，授权期限至相关手续办理完毕[26] - 变更最终以工商行政管理部门的最终核准结果为准[26]

会议情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会[2] - 审计委员会应出席3次，实际出席2次，委托出席1次[4] - 薪酬委员会应出席2次，实际出席1次，委托出席1次[4] 议案表决 - 2023年3月16日对多项议案投赞成票[7] - 2023年4月29日对多项议案投赞成票[7] - 2023年8月30日对专项说明投赞成票[7] 其他事项 - 2023年参加独董后续培训[12] - 2023年未发生应召开独董专门会议事项[12] - 2023年未有提议召开董事会情况[12] - 2023年未有独立聘用外审和咨询机构情况[12] - 公司独董为夏杰斌[14] - 相关日期为2024年3月15日[14]

公司基本情况 - 公司于2008年7月7日获批发行6400万股人民币普通股，7月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为187,836.01万元[8] - 公司成立时向发起人发行12,000万股股份[12] - 公司股份总数为1,878,360,100股，均为普通股[13] 股份相关 - 公司回购股份有特定触发条件，如股价低于每股净资产等[18] - 收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总额的10%[20] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[23] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会 - 董事会由七名董事组成，至少包括三分之一独立董事[83] - 董事会下设审计、战略、薪酬考核、提名四个专门委员会[85] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须报董事会审议[88] 监事会 - 监事会由三名监事组成，其中职工代表2人[115] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可以连任[113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，前6个月结束2个月内报送披露中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[120] - 公司每连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[126] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期为一年，可续聘，审计费用由股东大会决定[133][134] - 公司以公告方式发出通知，一经公告视为相关人员收到通知[138] - 章程修改需经股东大会决议，涉及审批和登记事项依法办理[154]

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备合计20,787,205.75元[1] - 2023年度计提减值使净利润和所有者权益均减少20,787,205.75元[10] 各项减值情况 - 信用减值损失-应收票据坏账计提218,031.47元，占净利润1.05%[1] - 信用减值损失-应收账款坏账计提318,512.07元，占净利润1.54%[1] - 信用减值损失-其他应收款坏账计提56,473.01元，占净利润0.27%[1] - 资产减值损失-存货跌价计提20,194,189.20元，占净利润97.64%[1] 存货情况 - 存货账面价值332,690,985.91元，可回收金额312,496,796.71元[9] - 本期计提存货跌价准备金额20,194,189.20元[9]

浙江大东南股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 浙江大东南股份有限公司董事会近日收到独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯 煌出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，通过核查任职人员名单、股东 名册，比对规则和函证确认等方式，出具评估意见如下： 1.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"在上市公司或者其附属企业 任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 4.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"在上市公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"与上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"； 6.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"为上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括 但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字 的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人"； 7.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 ...

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 会议通知提前三天送达，紧急情况除外[10] - 应有三分之二以上委员出席方可举行[10] - 所作决议经全体委员过半数同意通过[10] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托，董事会可免其职务[12] - 有利害关系未披露，表决无效，累计两次失去资格[14] 其他 - 现场会议记录由董事会秘书保存10年[14] - 议事规则自董事会决议通过起施行[16] - 由董事会负责解释[17]

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-011 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理骆平先生，独立董事周 伯煌先生，财务总监钟民均先生，副总经理兼董事会秘书周明良先生。 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 2023 年年度 浙江大东南股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 03 月 22 日（星 期五） 下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行浙江大东南股 份有限公司 2023 年度业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009686 进行提问； 2024 年 3 月 15 日 2 1 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 业绩说明会提前向投资者公开征集问题。欢迎广大投资者于 3 ...

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的100%[6] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事等[7] - 监事会由3名监事组成，2名为职工代表[8] 内部控制情况 - 未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[4] 内部控制制度 - 建立规范法人治理结构和议事规则[6] - 设置多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[9] - 制定有利于可持续发展的人力资源政策[10] - 在多业务建立严格内控程序和制度[12][13][14] 预算安排 - 每年四季度启动年度预算，12月31日前下达指标[14] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制各等级缺陷标准[17][19] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告重大、重要缺陷[21]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 多方可提议召开临时会议[6] - 董事长十日内召集主持会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托需书面，有相关限制[14][16] 会议表决 - 一人一票，分同意、反对和弃权[21] - 提案需超全体董事半数赞成通过[23] - 关联交易和董事回避有表决规则[24] - 未通过提案一个月内不再审议[28] 会议其他 - 独立董事可提延期，董事会应采纳[29] - 会议记录含多内容，出席人员需签字[31] - 秘书可视需要制作纪要和记录[33] - 董事需签字确认，有异议可说明[34] - 秘书办理决议公告，人员有保密义务[35] - 会议档案保存十年以上[37]