整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入311,273,795.28元，较上年同期减少3.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,917,189.28元，较上年同期减少226.83%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为523,115.26元，较上年同期减少97.67%[4] - 本报告期末总资产3,143,400,987.73元，较上年度末增加1.53%[4] - 营业总收入本期为3.11亿元，上期为3.23亿元[20] - 营业总成本本期为3.20亿元，上期为3.08亿元[20] - 营业利润本期亏损752.79万元，上期盈利963.56万元[21] - 净利润本期亏损891.72万元，上期盈利703.08万元[21] - 基本每股收益本期为 -0.0047，上期为0.0037[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为52.31万元，上期为2249.32万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损410.94万元，上期亏损46.81万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3800.07万元，上期为1.22亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为3472.88万元，上期为1.44亿元[24] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末数较年初减少43.21%，因票据到期[7] - 预付款项期末数较年初增加40.61%，因预付材料款增加[7] - 其他应收款期末数较年初增加790.69%，因计提存款利息收入[7] - 短期借款期末数较年初增加53.09%，因增加流动资金贷款[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额为11.75亿元，期初余额为11.41亿元[18] - 2024年3月31日应收账款期末余额为1.27亿元，期初余额为0.99亿元[18] - 2024年3月31日固定资产期末余额为12.13亿元，期初余额为12.32亿元[18] - 2024年3月31日短期借款期末余额为2.22亿元，期初余额为1.45亿元[19] - 2024年3月31日应付账款期末余额为0.81亿元，期初余额为0.99亿元[19] - 2024年3月31日未分配利润期末余额为 - 131.75万元，期初余额为759.97万元[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为27.28亿元，上期为27.37亿元[20] 税金及附加关键指标变化 - 税金及附加本期数较上年同期增加71.99%，因土地使用税增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数67,915，诸暨市水务集团有限公司持股比例27.91%[12] - 诸暨市水务集团有限公司持有5.24亿股人民币普通股[14] - 海口慧平广告有限公司持有1163.74万股人民币普通股，通过信用证券账户持有1163.74万股[14][15] 公司资金安排 - 公司2024年度向金融机构申请总额不超过12亿元的授信额度[17] - 公司及下属子公司使用余额不超过7亿元的部分自有资金购买理财产品，报告期内未购买[17]

关于筹划控制权变更事项的停牌公告 证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-013 浙江大东南股份有限公司 1 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为 公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登 的信息为准。请广大投资者理性投资、注意投资风险。 特此公告。 浙江大东南股份有限公司董事会 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日收到公司第一大股东诸暨市水务集团有限公司（以下简称"第 一大股东"）的通知，公司第一大股东正在筹划有关公司的股份公开 征集转让事宜，该事项可能导致公司的控制权变更。该事项正在筹划 中，目前尚存在重大不确定性。 为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 6 号 ...

股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2024-012 浙江大东南股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三 楼报告厅。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：公司董事会。 6.会议主持人：公司董事长骆平先生。 7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 1 司章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 9 日上午 9：15—9:25，9：30—11:30，下午 13：00—15：00；通 过深圳证券交易所互联网 ...

北京德恒律师事务所 关于 浙江大东南股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于浙江大东南股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 浙江大东南股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于浙江大东南股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 并承担相应法律责任。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格及会议的表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见， 不对审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 德恒 01G20240049-1 号 致：浙江大东南股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江大东南股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派田昊律师、何新宇律师（以下简称"本所律师"）对 公司 2023 年年度 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,333,268,868.07元，较上年下降15.84%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20,681,457.00元，较上年下降69.46%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为58,692,130.70元，较上年下降51.72%[8] - 公司报告期内营业收入呈逐季增长趋势，分别为323,056,800.61元、334,881,078.02元、333,145,616.12元和342,185,373.32元[11] - 公司报告期内净利润波动较大，分别为7,030,831.16元、1,050,715.42元、-12,336,332.80元和24,936,243.22元[11] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额出现较大波动，分别为22,493,173.80元、-242,251,234.86元、-60,869,678.16元和339,319,869.92元[11] 行业市场趋势 - 2019年我国CPP膜市场规模从2015年的77.22亿元增长至134.44亿元，预计2023年可达到154.72亿元[14] - 2019年我国丙烯流延薄膜产量从2015年的83万吨增长至110.8万吨，预计2023年有望达到146.4万吨[14] - 2019年我国聚丙烯流延薄膜（CPP）行业消费量从2015年的82.55万吨增长到110.2万吨，预计2023年有望达到144.6万吨[14] - 2019年我国聚丙烯流延薄膜（CPP）产品价格约为1.07万元/吨左右，呈现下降态势[14] 公司产品和技术 - 公司主要产品包括CPP薄膜、BOPET薄膜、BOPP电容膜和光学级薄膜，其中BOPP电容膜的产能利用率最高为91.38%[24] - 公司完成了BOPET抗菌膜项目，可广泛运用于医药包装和食品包装等领域[45] 公司治理和内部控制 - 公司严格按照相关法律、法规和公司章程的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立[76] - 公司设立了独立的财务部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立经营、独立核算、独立纳税[77] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，海口慧平广告有限公司通过信用证券账户持有11,560,000股[147] - 公司前十名股东中，曹飞芬新增持有6,281,900股股份，占总股本的比例为0.33%[152] - 公司前十名股东中，杨介杰新增持有6,260,000股股份，占总股本的比例为0.33%[152]

浙江大东南股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江大东南股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《浙江大 东南股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告， 需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 1 浙江大东南股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容如下： 证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-008 浙江大东南股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是， | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是， | | 有下列情形之一的除外： | 有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-009 浙江大东南股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定 和要求，浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券 ...

浙江大东南股份有限公司 独立董事（夏杰斌）2023 年度述职报告 本人作为浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人夏杰斌，出生于 1974 年 5 月，本科学历，注册会计师，注册资产评估 师。曾任绍兴市审计事务所审计员；绍兴中兴会计师事务所有限公司副所长。现 任绍兴中审会计师事务所所长、中国资产评估协会全国委员、绍兴市柯桥区国有 资产管理专家委员。2019 年 9 月任公司第七届董事会独立董事；2022 年 9 月任 公司第八届董事会独立董事。兼任浙江精工集成科技股份有限公司第八届董事会 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司 ...

目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江大东南股份有限公司 章程 浙江大东南股份有限公司 章 程 二 0 二四年三月 浙江大东南股份有限公司 章程 浙江大东南股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范浙江大东南股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、 ...