财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，2名为职工代表[8] 预算管理 - 公司每年四季度启动年度预算，12月31日前下达指标[13] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内控不同缺陷潜在影响或损失标准[16][18][19] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21]

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-005 浙江大东南股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通 过《关于聘任 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，并将该议案提 交股东大会审议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 事务所"）作为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期一年。现 将相关事项公告如下： 一、机构信息 立信事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作， 出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营 ...

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请授信额度共计12亿元[2] - 公司向金融机构申请不超过4亿元综合授信[2] 子公司授信 - 浙江大东南万象科技有限公司申请不超过2亿元综合授信[2] - 杭州大东南高科新材料有限公司申请不超过2亿元综合授信[2] - 宁波大东南万象科技有限公司申请不超过4亿元综合授信[3] 银行授信 - 招商银行绍兴诸暨支行申请授信额度1亿元[4] - 杭州银行绍兴诸暨支行申请授信额度1.5亿元[4] - 宁波银行绍兴诸暨支行申请授信额度1亿元[4] - 农业银行鄞州分行申请授信额度2亿元[4] - 建设银行下应支行申请授信额度1亿元[4]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备合计18326148.12元[2] - 计提减值使净利润和所有者权益各减18326148.12元[11] 数据详情 - 存货账面成本292592867.01元，可回收275099593.89元[10] - 存货跌价准备计提17493273.12元，占比95.47%[2][10] 其他 - 计提减值准备无须提交三会审议[3]

浙江大东南股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会审计委员会对立信事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为立信事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册 ...

浙江大东南股份有限公司董事会近日收到独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯 煌出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，通过核查任职人员名单、股东 名册，比对规则和函证确认等方式，出具评估意见如下： 1.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"在上市公司或者其附属企业 任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 浙江大东南股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 6.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"为上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括 但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字 的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人"； 7.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员"； 8.独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌不属于"法律、行政法规、中国证监会 规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 综上，公司董事会认为独立董事朱锡坤、夏杰斌、周伯煌在 2024 年度符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入132,455.15万元，同比降0.65%[2] - 2024年度归属股东净利润1,832.34万元，同比降11.40%[2] 用户数据 - 2024年度开展网络投票1次，收用户提问133余条[5] 其他 - 2024年召开1次股东大会，4次董事会会议[3] - 2024年发布44份公告，完善八个制度[5]

浙江大东南股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信 原则，认真履行监督职责，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握 公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和 其他高级管理人员的履职情况进行了监督，积极参与到公司日常生产经营活动中， 充分发挥监督作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作 和发展起到了积极作用。 现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： （一）2024 年 3 月 13 日召开第八届监事会第七次会议，审议并通过了包括： 公司 2023 年度监事会工作报告；公司 2023 年度报告及摘要；公司 2023 年度财 务决算报告；公司 2023 年度利润分配预案；公司 2023 年度内部控制评价报告； 关于聘任 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案；关于 2024 年度公司及 子公司申请授信额度的议案；关于使用部 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-007 浙江大东南股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定 和要求，浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议审议通过了《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间： 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二） ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-002 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 浙江大东南股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 24 日下午 16:00 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室以现场表决方式 召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出 席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议，会议由监事会主席钱苏 凯先生主持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提交公 ...