证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-020 浙江大东南股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2025 年半年度计提资产减值准备情况 为客观、公允反映公司 2025 年半年度财务状况和经营成果，根据《企业会 计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止 2025 年 6 月 30 日的资产进 行了减值测试，2025 年半年度新增计提各项资产减值准备合计 16,672,870.05 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 2025 年 1-6 月计提金额 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -36,299.84 | | 应收账款坏账准备 | 860,714.20 | | 其他应收款坏账准备 | -262,960.56 | | 信用减值损失小计 | 561,453.80 | | 存货跌价准备 | 16,111,416.25 | | 资产减值损失小计 | 16,111,416.25 | | 合计 | 16,672,870.05 | 以上数据未 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-018 浙江大东南股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 经公司控股股东诸暨市水务集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会 对第九届董事会董事候选人的任职资格审查后，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第 八届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立 董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，公司第九届董 事会非独立董事候选人为骆平先生、沈亚平先生、王江平先生；独立董事候选人 为汤颖梅女士、周建荣先生、严治邦先生（上述候选人简历详见附件）。 邦先生是法律专业人士，符合相关法律法规的任职要求。上述三名独立董事候选 人被提名为 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-021 浙江大东南股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定 和要求，浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公 司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—1 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-016 1 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及摘要。 经审核，与会监事认为，董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》以及同日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》。 二、审议通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》，同 意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性 浙江大东南股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-015 浙江大东南股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于2025年8月28日下午14:00在千禧路 5号办公楼三楼会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际现场出席董事 7 名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规 定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先生主持。经 出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及摘要。 经审核，董事会认为《公司 2025 年半年度报告》及摘要的编制及审议程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.37亿元 同比减少1.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润794.01万元 实现扭亏为盈 [1] - 扣除非经常性损益后净利润451.27万元 [1] - 基本每股收益0.0042元 [1] 经营状况 - 公司半年度报告显示盈利状况改善 [1] - 主营业务盈利能力有所恢复 [1]

第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东会议事规则，明确 股东会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《公司法》和《公司 章程》，特制定本规则。 第二章 股东会 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： 浙江大东南股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 （九）审议如下对外担保事项： 1.本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 的百分之五十以后提供的任何担保； 2.公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供 的任何担保； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 1 定的其他事项。 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由股东会决 3.公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一 ...

浙江大东南股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、参 照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件和《浙江大东南股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定和要求，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营状况和运作 情况，主动调查、获取做出决策所需的情况和资料。 第九条 担任公司独立董事应当符合下列 ...

浙江大东南股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及本制度第八条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法 机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）本人因涉嫌与本上市公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会 立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未 ...

浙江大东南股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《浙江大东南股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 董事会是公司经营决策的常设机构，行使法律、法规、公司章程及股东会赋予的 职权，对股东会负责，执行股东会的决议。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表 兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和 其他高级管理人员的意见。 第五条 临 ...