1、本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据 《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的要求，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中各类资产进行了全面清查，并对相关资产价值 是否出现减值迹象进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损 失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 间 公司本次计提资产减值准备的资产范围为 2023 年末的应收账款、 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-009 中电科网络安全科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）于2024年4月24日召开第七届董事会第四十一次会议、第七 届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于计提2023年度资产减值 准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中电科网络安全科技股份有限公司（简称："电科网安"或"公司"）2023 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2024 年 4 月 24 日 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。出具该意见类型的原因是子公司中 电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称"北京网安"）向北京金丰科华 房地产开发有限公司（以下简称"金丰科华"）购买位于北京市丰台区花乡四合 庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼，由于开发商金丰科华涉诉，该房产于 2018 年 2 月被北京市第二中级人民法院查封。2019 年 8 月，金丰科华已进入破产程序。 2021 年 1 月 25 日，破产管理人主持召开第二次债权人会议，并提出了整体化解 方案的工作思路。法院、破产管理人随即推进整体化解相关工作，并于 2022 年 形成《和解方案》（草案）初稿。截至目前，整体化解方案尚未取得足以提交债 权人会议表决的阶段性进展。和解方案能否在第三次债权人会议上会以及上会后 能否通过表决并取得法院认可存在不确定性。截至 2023 年 12 月 31 日，上述房 产列报于"在建工 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司独立董事周玮先生、任立勇先生的书面辞职申请报告。 独立董事周玮先生因个人原因、任立勇先生因工作原因，申请辞去公 司独立董事及各下属委员会相关职务。辞职生效后周玮先生、任立勇 先生将均不再担任公司任何职务。 鉴于周玮先生、任立勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董 事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关规定，上述独立董事的辞职申请将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，周玮先生、 任立勇先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履 行公司独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责。 周玮先生、任立勇先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉 尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对 周玮先生、任立勇先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表 示衷心感谢！ 2024 年 4 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核中电科网络安全科技股份 有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律法规、中国证监会、深圳 证券交易所有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司监事会 中电科网络安全科技股份有限公司 监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《监事 会议事规则》等规定，公司监事会审阅了《公司 2023 年年度报告》， 就此发表如下意见： 2024 年 4 月 24 日 监事：许晓平、程 虹、张 述 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法 规的要求，不断加强自身建设，依法独立行使职权，勤勉尽职，有效履行了监督 的职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。具体情况报告如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规、内部制度等的要求，从切实维护公司利益和 广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2023 年历次董事会会 议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未发现损害公 司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的要求。监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公 司经营班子认真执行了董事会的各项决议，未发现经营中存在违法违规行为。 1 使用情况的专项报告》等议案； 3、公司于 2023 年 10 月 27 日召开第七届监事会第二十六次会议，审议并通 过了《公司 2023 年第三季度报告》； 4、公司于 2023 年 ...

2023年情况 - 召开董事会6次，独立董事应参加6次，亲自出席6次[2] - 独立董事参加审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议2次[4] - 6次董事会会议独立董事均对多项议案发表同意意见[5][6] - 独立董事遵守规定保密，签署声明承诺未变[10] - 无提议召开董事会等情况[11] 2024年展望 - 独立董事将继续履职，加强学习贡献力量[12]

2023年情况 - 召开6次董事会和2次股东大会[2] - 独立董事应参加董事会6次，全亲自出席[2] - 独立董事未参加股东大会[3] - 未召开提名和战略与发展委员会会议[4][5] - 独立董事对多项议案发表同意意见[6][7] - 独立董事多次现场调研并参与监督工作[8][9][10] 2024年展望 - 独立董事将继续履职发挥作用[12] - 为公司提供建设性意见维护整体利益[13]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-011 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）第七届董事会第四十一次会议决议，公司决定于2024年5月 31日召开2023年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：电科网安2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次年度股东大会的召开提 议已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年5月31日下午14:50。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 5月31日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月31日9∶ 15至1 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中电科网络安全科技公司营业收入为1.28亿，同比下降68.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.93亿，同比下降423.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.16亿，同比下降58.83%[5] - 基本每股收益为-0.2288元，同比下降423.57%[5] - 总资产为70.56亿，同比下降7.48%[5] - 营业总收入下降主要是因为政府财政预算收紧，地方财政压力大导致[8] - 研发费用增长31.98%，主要是因为本期加大了研发投入[8] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况[6] 股东情况 - 前10名股东中，中国电子科技网络信息安全有限公司持股比例最高，为32.96%[10] - 中国农业银行股份有限公司持股5%以上股东中，中证500交易型开放式指数证券投资基金持股数量为6,633,156股，占总股本的0.78%[13] 资产情况 - 中电科网络安全科技股份有限公司2024年第一季度末，流动资产合计为5,021,530,111.51元，较期初下降624,258,205.57元[14] - 中电科网络安全科技股份有限公司2024年第一季度末，非流动资产合计为2,034,762,917.06元，较期初增加53,746,845.74元[15] 利润和现金流 - 中电科网络安全科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为-2.46亿，较上年同期-5.28亿有所下降[17] - 净利润为-1.94亿，较上年同期-3.69亿有所下降[17] - 经营活动现金流入小计为34.24亿，较上年同期32.08亿有所增加[18] - 经营活动现金流出小计为85.87亿，较上年同期64.58亿有所增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.75亿，较上年同期-2.62亿有所增加[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.56亿，较上年同期-1.49亿有所增加[19]

募集资金情况 - 公司非公开发行91,436,672股，发行价29.45元/股，募集资金总额269,281.00万元，净额266,233.17万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额13,037.14万元[7][9] - 实际募集资金净额266,233.17万元，累计投入募投项目200,013.92万元[9] - 购买结构性存款70,000.00万元，募集资金利息净额16,817.88万元[9] 募投项目投入 - 新型商用密码系列产品项目累计投入57,211.58万元，投资进度87.24%[11] - 安全智能移动终端及应用服务产业化项目累计投入47,088.40万元，投资进度79.34%[11] - 国产自主高安全专用终端项目累计投入30,190.60万元，投资进度93.68%[11] 其他资金使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目114,230.29万元，后以募集资金置换[13] - 2022年和2023年公司两次审议通过使用不超30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年底未使用[13] 项目影响与效益 - 北京房产2018年被法院查封，对募投项目开展有不利影响[12][13] - 募投项目效益未达预计收益，原因包括国际宏观环境等因素[12] 审核情况 - 大信会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告符合规定[15] - 保荐机构核查后认为公司募集资金使用无违规，无异议[17]