内部控制 - 监事会审阅《公司2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1] - 公司建立健全内部控制制度，符合需求且有效执行[1] - 董事会2024年度内部控制自我评价报告反映现状，评价准确[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入246,727.31万元，同比降19.71%[5] - 2024年公司净利润15,815.06万元，同比降54.65%[5] - 2024年末公司资产总额719,841.38万元，同比降5.62%[5] - 2024年末所有者权益564,630.67万元，同比升1.98%[5] - 2024年度母公司净利润107,599,256.14元[10] 利润分配 - 以总股本845,677,003股为基数，每10股派现金红利0.60元（含税）[10] 会议与报告 - 2025年4月25日召开监事会会议，3人参与表决[1] - 多项报告提交2024年度股东大会审议[3][6][11][18][22] - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][7][10][12][14][16][19][20] - 多项报告2025年4月29日在巨潮资讯网等平台披露[5][7][9][10][13][15][17][19][21]

监事会意见 - 监事会审阅《公司2024年年度报告》并认为编制审核程序合规[1] - 报告能真实准确完整反映公司情况，无虚假记载等问题[1] 其他信息 - 监事会成员为程虹、曹楠、杨珊[2] - 监事会意见发布于2025年4月25日[2]

业绩总结 - 公司2024年营业收入246,727.31万元，同比下降19.71%[5] - 2024年归属于上市股东的净利润15,815.06万元，同比下降54.65%[5] - 报告期末公司资产总额719,841.38万元，同比下降5.62%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益564,630.67万元，同比上升1.98%[5] - 2024年度母公司实现净利润107,599,256.14元，年末累计可供分配的利润为201,905,370.00元[12] 分红情况 - 以总股本845,677,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[12] 会议相关 - 第八届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，9位董事参与表决[1] - 《公司2024年度经营工作总结和2025年度经营工作计划报告》等议案表决全票通过[2] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》7票同意通过[9] - 公司制定《市值管理制度》表决全票通过，内容详见2025年4月29日巨潮资讯网[23] - 审议通过召开2024年度股东大会的议案，通知见2025年4月29日相关媒体[24] 其他 - 公司高级管理人员2024年度薪酬总额为374.11万元（税前）[9] - 备查文件包含多项会议决议及审查意见[25]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-014 中电科网络安全科技股份有限公司 3、公司2024年度利润分配方案需股东大会审议通过后方可实施， 尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第六次会议、第八届 监事会第五次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的方案》。 公司独立董事专门委员会 2025 年第一次会议已审议通过 2024 年度利 润分配方案。 公司2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 关于公司2024年度利润分配的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）2024年度利润分配方案为：以董事会召开日总股本 845,677,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司利润分配方案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》 第9.8.1条规定的可能被实施其 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00232 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, Ch ...

中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计出具非标准 审计意见报告的专项说明 大信备字[2025]第 1-00036 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 关于对中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计出具非标准审计意见 报告的专项说明 大信备字[2025]第 1-00036 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（ ...

中电科网络安全科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专 项 说 明 大信专审字[2025]第 1-00237 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-00237 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司" ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中电科网络安全科技股份有限公司 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决 议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士 通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网 络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发 行价格为 29.45 元/股，共募集资金总额 269,281.00 万元，扣除发行费用 3,047.83 万元，实际募集资金净额为 266,233.17 万元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】 验字第 90017 号《验资报告》验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利 益，公司依照《公司法》《证券法》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细 则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议 通过，第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第三十七次会议审议通过《关 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00204 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00204 号 中电科 ...