中电科网络安全科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 1-00234 号 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00234 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00973 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00973 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄卫平，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》 及《公司章程》等规定，以勤勉尽责、客观公正为准则，积极履行独立董事职责。 报告期内认真参与公司相关会议、前往公司开展走访调研，通过与管理层沟通、 认真审核议案等方式对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 黄卫平，男，中国国籍，无境外居留权，1963年9月生，本科学历，中共党 员，注册会计师、高级经营师。历任四川北方红光特种化工有限公司财务处副处 长，湖北东方化工有限公司总会计师、董事，辽宁北方华丰特种化工有限公司总 会计师、董事，北方化学工业股份有限公司监事会主席、纪委书记、总会计师、 董事会秘书，中国北方化学研究院集团有限公司财务处长、科技委委员，中国纤 维素行业协会秘书长、副理事长、党支部书记，现任中国纤维素行业协会秘书长 ...

中电科网络安全科技股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称：公司）《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查表》及其他相关资料，公司董事会就目前在公司 任独立董事的冯渊女士、黄卫平先生、唐光兴先生的独立性进行评估，并出具如 下专项说明： （一）独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不在直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人任立勇，在2024年作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事任职期内严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，切实 履行独立董事的职责，认真行使独立董事的权利，积极参与2024年任职期内公司 的有关会议，并对相关事项发表意见，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一）基本情况 任立勇，男，中国国籍，无境外居留权，1971年5月生，博士，教授。现任 电子科技大学信息中心主任，教育部软件工程专业教指委成员，CCF高级会员。 主要从事现代操作系统和网络计算方向的教学和科研工作，先后主持或参加多项 国家和省部级科研项目，主要有国家自然科学基金项目"结构化覆盖网模型"， 国家"九五"科技攻关项目"IP单播与组播拥塞控制协议研究"，电子生产发展 基金"网络专用服务器的研制"、"网络集 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 1 各位股东及股东代表： 本人唐光兴，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度任职期间，本人严格遵循《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》等法律法规及《公司章程》《独立董事履职指引》的相关规定，秉持独立、 客观、审慎的原则，忠实履行监督职责。任职期间，本人积极参与董事会及专门 委员会会议，全面审议重大议案并提出专业意见，切实维护公司整体利益及全体 股东尤其是中小股东的合法权益；前往公司开展调研，与管理层、技术骨干等开 展面对面交流。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一）基本情况 唐光兴，男，中国国籍，无境外居留权，1966年1月生，经济学博士，正高 级会计师、注册会计师、注册资产评估师、非执业律师，国务院政府特殊津贴专 家。历任四川省财政厅工交财务处科员，四川省国资局企业处副处长，四川省资 产评估事务所所长，四川华衡资产评估有限公司董事长；现任四川天健华衡资产 评估有限公司董事长，四川 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人冯渊，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2024年任职期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独立 董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，勤勉、忠实、尽职地履行了独立 董事的职责，多次前往公司开展调研，积极出席公司2024年度有关会议，认真审 议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一）基本情况 冯渊，女，中国国籍，无境外居留权，1971年11月生，会计学硕士、注册会 计师。历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理、中国证券监督管理 委员会发审委专职委员、华西证券投行总部质量控制部总经理，现任四川华信（集 团）会计师事务所合伙人，2019年4月至今任本公司独立董事。 (二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 市值管理制度(第 1 版) 目 次 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的基本原则 | 2 | | 第三章 | 市值管理的组织架构与职责 | 3 | | 第四章 | 市值管理的主要方式 | 5 | | 第五章 | 市值管理的监督与评估 | 8 | | 第六章 附 则 | | 10 | 第一章 总 则 第一条 为加强中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）市值管理工作，进一步规 范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资 者的合法权益，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 1 市公司信息披露管理办法》等法律、法规，以及《中电科网 络安全科技股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： (一）基本情况 周玮，男，中国国籍，无境外居留权,1980年1月生，会计学博士学位。历任 西南科技大学专业教师、北京大学博士后，2014年8月至今担任西南财经大学金 融学院专业教师。2019年4月至2024年5月担任公司独立董事。 (二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》 等相关规定，经自查，本人作为公司独立董事，与公司不存在关联关系及相关利 益安排，能够进行客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司 2024 年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关 的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在 2024 年度召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。 1、董事会出席情况 1 本人周玮，在2024年作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称" ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-011 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 中电科网络安全科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 148,463,072.45 | 128,337,109.62 | 15.68% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -134,684,765.54 | -193,523,888.81 | 30.40% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -141,9 ...