关联交易金额 - 2024年初预计关联交易总金额12.268亿元[3] - 11月27日关联交易总金额调至13.518亿元[3] - 12月28日拟调增多项关联交易金额[1] - 本次关联交易合计调增9100万元[5] 表决与评估 - 调整议案表决同意5票、弃权0票、反对0票[4] - 独立董事认为额度合理，同意提交审议[14] - 关联交易合规，无不利影响[13]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-075 中电科网络安全科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届监事会第四次会议于2024年12月28日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2024年12月25日以即时通讯工具等方式送 达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持，会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授 予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届监事会第四次会议决议公告 监事会对公司 2020 年首期授予限制性股票第三个解锁期的解锁 条件满足情况进行核查后认为：根据公司《限制性股票长期激励计划 暨首期实施方案（草案修订稿）》的相关规定，2020 年首期授予限制 性股票第三个解锁期解锁 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-074 中电科网络安全科技股份有限公司 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第四次会议于2024年12月28日以通讯会议方式 召开。本次会议的会议通知已于2024年12月25日以即时通讯工具等方 式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授 予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第 三个解锁期解锁条件成就的公告》请见 2024 年 12 月 31 日的《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案已经公司薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议、第八届董事 会独立董事专门会议 ...

股票第三个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-076 特别提示： 中电科网络安全科技股份有限公司 关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性 1、本次限制性股票解锁实际可上市流通的数量为2,149,252股， 占目前公司总股本的0.2541%； 2、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前， 公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名"成都卫士通信息产 业股份有限公司"，以下简称"公司"或"电科网安"）于2024年12月28 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过 了《关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第三个 解锁期解锁条件成就的议案》。2020年首期授予限制性股票第三个解 锁期解锁条件已经满足，公司282名激励对象在第三个解锁期实际可 解锁共计2,149,252股限制性股票，占公司目前总股本比例为0.2541%。 现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已经履行的 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-080 中电科网络安全科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司管理层根据董事会授权对结构性存款投资决策进行集体 决策，审慎选择商业银行，确定产品品种、金额、期限，结构性存 款相关协议经法务专员审核后签订。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》， 同意全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称"北 京网安"）使用部分闲置募集资金购买结构性存款，购买结构性存款 的最高额度不超过 8 亿元人民币，上述额度可以在一年内（2024 年 12 月 28 日至 2025 年 12 月 27 日）循环使用。具体内容详见 2024 年 11 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 限制性股票长期激励计划暨首期实施方案 第三期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：中电科网络安全科技股份有限公司 整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符的基础上，本所合理、充分地运用了包括但不限于书面 审查、复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所仅就与公司本计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中国境内（为本 法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台 湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。 本所不对公司本计划所涉及的标 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-077 中电科网络安全科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部 分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销限制性股票涉及激励对象9名，回购注销限制 性股票数量合计27,720股，占本激励计划授予限制性股票总数的 0.35%，约占回购注销前公司股本总额的 0.0033%。 2、本次拟回购注销限制性股票的回购金额总额为316,562.40元加 回购陈源限制性股票按中国人民银行公布的定期存款利率计算的利 息，回购资金为公司自有资金。 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名"成都卫士通信息产 业股份有限公司"，以下简称"公司"）于2024年12月28日召开第八届 董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 和公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及 摘要》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的相关规定，公司 限制性股 ...

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）为维护 公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，结合公司 实际情况对《公司章程》进行了修订，并经 2024 年 12 月 28 日召开 的第八届董事会第四次会议审议通过。《公司章程》的详细修订情况 如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 84,567.7003 | 万元。 | 84,563.6083 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 845,677,003 | 股，均为普通股。 | 845,636,083 股，均为普通股。 | 修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 1、公司第八届董事会第四次会议决议。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-079 中电科网络安全科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订概述 特 ...

一、本次质量控制复核人变更情况 大信作为公司2024年度财务报表和内部控制审计报告的审计机构， 原指派项目质量控制复核人为冯发明。现因工作调整，指派石晨起接 替冯发明作为质量控制复核人，继续完成公司2024年度财务报表审计 和内部控制审计相关工作。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-072 中电科网络安全科技股份有限公司 关于会计所事务所变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"电科 网安"）于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议，并于2024 年12月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，具 体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2024-06 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-073 中电科网络安全科技股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计997名，代 表股份数为289,431,310股，占公司有表决权股份总数的34.2248%。 （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份数为 278,944,140股，占公司有表决权股份总数的32.9847%； 现场会议召开时间：2024年12月20日下午14:50； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年12月20日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 ...