公司治理 - 公司于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开了第八届第十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 行业技术动态 - 有新型芯片问世 旨在绕开光刻机“卡脖子”问题 [1] - 该新型芯片可支撑AI训练和具身智能 [1] - 该新型芯片可在28纳米及以上成熟工艺实现量产 [1]

独立董事提名 - 向川被提名为电科网安第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[13] - 担任境内上市公司独董数量不超三家[13] - 在该公司连续担任独董未超六年[13] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 遵守规定，确保有精力履职[14] - 不符任职资格将报告辞职[14] - 辞职致比例不符将持续履职[14]

人事变动 - 独立董事冯渊任期已满申请辞职，待股东会选举新独立董事后生效[2] - 2025年12月29日董事会审议通过提名向川为独立董事候选人[2][3] 候选人信息 - 向川生于1958年7月，有丰富企业任职经历[7] - 向川担任多家公司独立董事，无不得任职情形[7][8][9] 审议流程 - 议案需经深交所备案无异议、股东会审议通过[3] - 备查文件含辞职报告和提名委员会决议[4]

董事会提名 - 公司董事会提名向川为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[6][7] - 被提名人近十二个月无不适任情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] 声明发布 - 提名人声明于2025年12月31日发布[13]

会议时间 - 现场会议2026年01月30日14:50[3] - 网络投票2026年01月30日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日2026年01月23日[5] 会议信息 - 召开方式为现场与网络投票结合[4] - 地点在成都高新区云华路333号公司208会议室[6] 审议议案 - 审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》[7] 登记信息 - 登记时间2026年1月29日9:00 - 17:00[8] - 登记地点在公司证券投资部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362268"，简称为"电科投票"[15] - 授权委托书有效期至股东会结束[25]

会议情况 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年12月29日召开[1] - 会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[1] 议案表决 - 《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》表决9票同意[2] - 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》表决9票同意[4] 公告发布 - 《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》2025年12月31日发布[2] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》2025年12月31日发布[4]

计算机设备板块市场表现 - 2023年12月30日，计算机设备板块整体上涨0.71%，跑赢当日上证指数（下跌0.0%）和深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内领涨个股为熵基科技，当日涨幅达11.58%，收盘价为33.06元[1] - 板块内涨幅居前的个股还包括御银股份（涨10.04%）、天地数码（涨9.16%）、飞天诚信（涨5.05%）和淳中科技（涨4.54%）[1] - 板块内部分个股出现下跌，跌幅最大的为航天智装，下跌3.77%，浩瀚深度下跌3.58%，天迈科技下跌3.35%[2] 板块资金流向 - 当日计算机设备板块整体呈现主力资金净流入，主力资金净流入额为1.41亿元[2] - 游资资金同样呈现净流入，净流入额为4321.83万元[2] - 散户资金则呈现净流出，净流出额为1.84亿元[2] - 个股层面，御银股份主力资金净流入额最高，达1.68亿元，占其成交额的13.24%[3] - 广电运通主力资金净流入1.48亿元，占成交额的11.28%[3] - 电科网安主力资金净流入1.41亿元，占成交额的7.92%[3] - 熵基科技在股价领涨的同时，也获得主力资金净流入6257.20万元，占成交额的10.94%[3] 个股交易活跃度 - 从成交额看，电科网安、淳中科技、广电运通交易最为活跃，成交额分别达17.81亿元、17.67亿元和13.09亿元[1] - 御银股份成交额也较高，为12.68亿元，且成交量达148.84万手，为表中成交量最高的个股[1] - 熵基科技成交额为5.72亿元，成交量17.71万手[1] - 航天智装尽管股价下跌，但成交额达19.84亿元，成交量67.51万手，显示市场关注度较高[2] - 部分个股成交相对清淡，如罗普特成交额仅2426.39万元，卡莱特成交额7068.03万元[2]

央行数字货币政策升级 - 中国人民银行出台行动方案，数字人民币将从2026年1月1日起对钱包余额计付活期存款利息，标志着其从“数字现金1.0”迈入“数字存款货币2.0”时代 [3][4][5][6] - 新一代数字人民币的计量框架、管理体系、运行机制与生态体系将同步落地，其被定义为由央行提供技术保障与监管、具备商业银行负债属性的现代化数字支付和流通手段 [7] - 政策明确将数字货币研究所列为人民币跨境支付系统业务规则的通知对象，并与多部门联合发文支持参与多边央行数字货币桥项目，探索与泰国、香港等地的跨境支付使用 [12] 数字人民币发展现状与数据 - 截至2025年11月末，数字人民币累计处理交易34.8亿笔，累计交易金额达16.7万亿元 [9] - 通过数字人民币App开立的个人钱包达2.3亿个，单位钱包达1884万个 [10] - 在多边央行数字货币桥项目中，累计处理跨境支付4047笔，金额折合人民币3872亿元，其中数字人民币交易额占比高达95.3% [10][11] - 根据普华永道报告，中国数字人民币在全球央行数字货币成熟度排名中位居第三，领跑主要经济体 [8] 金融市场反应与产业链机遇 - 新闻发布后，A股数字经济、数字货币概念股集体上涨，例如数字认证盘中涨超17%，御银股份、翠微股份、航天信息涨停，多只个股涨幅超过5% [1] - 市场认为利好方向包括跨境支付、银行IT系统、金融硬件钱包等环节 [13] - 分析指出，数字人民币将推动银行IT系统改造、货币钱包开发需求释放，并带动POS机、ATM等终端升级及硬件钱包需求，为支付机构带来更多渠道服务费 [13]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，电科网安发布公告称，公司2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会， 审议通过《关于选聘公司2025年度会计师事务所的议案》《关于公司2026年度日常关联交易预计的议 案》。 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-043 中电科网络安全科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年12月29日下午14:50； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年12月29日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月29日 9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长陈鑫先生。 6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律 ...