股东大会时间 - 2025年5月26日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月26日下午14:50[1] - 股权登记日为2025年5月19日[3] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月26日9:15 —9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[1][12] - 深交所互联网投票时间为2025年5月26日9∶15至15：00[1][13] 议案相关 - 议案（9）、（10）为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] - 委托股东对多项议案表决，含2024年度报告等[17] 其他 - 现场会议登记时间为2025年5月25日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 普通股投票代码为"362268"，投票简称为"电科投票"[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入246,727.31万元，同比降19.71%[5] - 2024年公司净利润15,815.06万元，同比降54.65%[5] - 2024年末公司资产总额719,841.38万元，同比降5.62%[5] - 2024年末所有者权益564,630.67万元，同比升1.98%[5] - 2024年度母公司净利润107,599,256.14元[10] 利润分配 - 以总股本845,677,003股为基数，每10股派现金红利0.60元（含税）[10] 会议与报告 - 2025年4月25日召开监事会会议，3人参与表决[1] - 多项报告提交2024年度股东大会审议[3][6][11][18][22] - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][7][10][12][14][16][19][20] - 多项报告2025年4月29日在巨潮资讯网等平台披露[5][7][9][10][13][15][17][19][21]

内部控制 - 监事会审阅《公司2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1] - 公司建立健全内部控制制度，符合需求且有效执行[1] - 董事会2024年度内部控制自我评价报告反映现状，评价准确[1]

审计相关 - 大信会计师事务所对公司2024年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 公司监事会对2024年度审计报告无异议[1] - 公司监事会同意董事会专项说明[1] 文档信息 - 文档日期为2025年4月25日[2]

监事会意见 - 监事会审阅《公司2024年年度报告》并认为编制审核程序合规[1] - 报告能真实准确完整反映公司情况，无虚假记载等问题[1] 其他信息 - 监事会成员为程虹、曹楠、杨珊[2] - 监事会意见发布于2025年4月25日[2]

业绩总结 - 公司2024年营业收入246,727.31万元，同比下降19.71%[5] - 2024年归属于上市股东的净利润15,815.06万元，同比下降54.65%[5] - 报告期末公司资产总额719,841.38万元，同比下降5.62%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益564,630.67万元，同比上升1.98%[5] - 2024年度母公司实现净利润107,599,256.14元，年末累计可供分配的利润为201,905,370.00元[12] 分红情况 - 以总股本845,677,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[12] 会议相关 - 第八届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，9位董事参与表决[1] - 《公司2024年度经营工作总结和2025年度经营工作计划报告》等议案表决全票通过[2] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》7票同意通过[9] - 公司制定《市值管理制度》表决全票通过，内容详见2025年4月29日巨潮资讯网[23] - 审议通过召开2024年度股东大会的议案，通知见2025年4月29日相关媒体[24] 其他 - 公司高级管理人员2024年度薪酬总额为374.11万元（税前）[9] - 备查文件包含多项会议决议及审查意见[25]

业绩总结 - 2024年母公司净利润107,599,256.14元，提取公积金10,759,925.61元，未分配利润201,905,370.00元[4][5] - 2024年归属于上市公司股东净利润158,150,563.89元，2023年为348,762,592.11元，2022年为306,636,944.06元[7] 利润分配 - 以845,677,003股为基数，每10股派0.6元现金红利，不送股不转增[1][5] - 2024年现金分红50,740,620.18元，占净利润47.16%[6] - 近三年累计现金分红152,237,306.94元，占平均净利润56.14%[8] 其他 - 2024年度利润分配方案需股东大会审议[1][3] - 2025年4月25日会议通过该方案[2]

中电科网络安全科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专 项 说 明 大信专审字[2025]第 1-00237 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-00237 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司" ...

业绩审计 - 大信对公司2024年年报出具带强调事项段无保留意见审计报告[3] 资产情况 - 北京网安房产2018年被查封，2019年开发商破产[5] - 截至2024年底，房产账面原值116亿，累计减值6786万[5] 重要性水平 - 2024年合并报表整体重要性按营收0.5%算，实际执行740.18万[7]

中电科网络安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00232 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, Ch ...