证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-033 中电科网络安全科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2024 年8月12日召开了第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于 提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董 事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会提名并进行资格审查，董事候选人均符合相 关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公 司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司董事会 同意提名陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生、魏洪宽先 生、周俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，冯渊女士、黄 卫平先生、唐光兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自 股东大会决议通过之日起三年。 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-040 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名黄卫 平为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-030 中电科网络安全科技股份有限公司 与浙江世纪华通集团股份有限公司战略合作进展 暨诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、战略合作概况 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名"成都卫士通信息产 业股份有限公司"，以下简称"电科网安"或"公司"）与浙江世纪 华通集团股份有限公司（以下简称"世纪华通"）为维护和拓展双方 良好的合作关系，促进双方的共同发展和长远合作，双方本着自愿、 平等、互利的原则，经充分协商，于 2021 年 9 月 26 日在成都签署《战 略合作框架协议》，作为双方具体合作的指引。具体详见公司于 2021 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《成都卫士通信息产业股份有 限公司与浙江世纪华通集团股份有限公司关于签署战略合作框架协 议的公告》（公告编号：2021-048）。 2022 年 1 月电科网安与世纪华通孙公司盛趣信息技术（上海） 有限公司（以下简称"盛趣公司"）签 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-029 中电科网络安全科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分派方案 本公 司 2023 年年度权 益分派方 案为： 以公司现 有总股 本 845,734,843股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金 （含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利 税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股 票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股 权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投 资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分 实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股 期限，持股1个月 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损20000 - 22000万元，上年同期盈利1542.24万元[1] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损21000 - 23500万元，上年同期亏损761.24万元[1] - 2024年上半年基本每股收益亏损0.23 - 0.26元/股，上年同期盈利0.0182元/股[1] - 本报告期非经常性损益约1753万元，较上年同期2303.48万元下降约550.48万元[3] 业绩影响因素及应对策略 - 报告期受重点市场需求不及预期、竞争压力加剧等因素影响，业绩下滑[7] - 公司加强能源、电力等细分行业市场研究和业务策划，推动核心业务与重点行业融合[7] 研发进展 - 公司加大研发投入，在卫星互联网、隐私计算等方向取得多项技术突破[2] 下半年业务规划 - 下半年公司将推进关键信息基础设施行业和领域的密评密改市场[8] - 下半年公司要实现数据安全核心产品和服务在航空等领域重大项目落地[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，具体以《2024年半年度报告》为准[10][12]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-027 中电科网络安全科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二 十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存 款的议案》，同意全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司 （以下简称"北京网安"）使用部分闲置募集资金购买结构性存款，购 买结构性存款的最高额度不超过 7 亿元人民币，上述额度可以在一年 内（2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日）循环使用。具体内容 详见 2023 年 12 月 8 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的 《第七届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2023-039）、 《第七届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：202 ...

第七届董事会第四十四次会议决议公告 调整后，战略与发展委员会成员为陈鑫先生、黄卫平先生，其中 陈鑫先生为主任委员； 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-026 中电科网络安全科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十四次会议于2024年5月31日以现场结合 通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2024年5月22日以专人送达、 电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长杨新先生主持，会议 应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管 理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员 的议案》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。本次会议调整了战略 与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第四十四次会议决 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-025 中电科网络安全科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月31日下午14:50； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月31日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月31日 9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司副董事长杨新。 6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法 律 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0330号 致：中电科网络安全科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中电科网络安 全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 董事会 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-024 中电科网络安全科技股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近 日收到公司董事、董事长孟玲女士的辞职报告。孟玲女士因工作原因 申请辞去公司董事、董事长及董事会下设相关委员会的职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，孟玲女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日， 孟玲女士未持有公司股份。 孟玲女士的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会 对孟玲女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第七届董事会第四十三会议，审议 通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举董事陈 鑫先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。陈鑫先生的简历附后。 特此公告！ 二〇二四年五月十七日 附件：董事长简历 陈鑫先生：中国国籍，无境外居留权，1972 年 ...