公司审计机构变更 - 电科网安拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任其2025年度财务和内部控制审计机构 [2] - 原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务 [2] - 变更原因为保证审计独立性与客观性，经综合评估及审慎研究后作出决定 [2] - 本次变更尚需提交公司股东会审议 [2]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募资总额26.93亿元，净额26.62亿元[1] - 募投项目累计投入26.63亿元，截至2025.11.30累计直投20.00亿元[4] 资金账户情况 - 截至2025.11.30，利息收入净额2.02亿元，购买结构性存款8.00亿元，账户余额0.65亿元[4] 资金管理计划 - 北京网安拟用不超8亿闲置资金买结构性存款或大额存单，期限1年（2025.12.28 - 2026.12.27）[7] 资金管理业绩 - 2024 - 2025年，7亿结构性存款到期收益1.74亿元[15] 资金管理决策 - 2025年12月11日董事会通过闲置资金现金管理议案，保荐机构无异议[16][18]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票91436672股，募资26.93亿元，净额26.62亿元[1] - 2017年3月用募资对北京网安增资，置换自筹资金11.42亿元[2][5] - 2020 - 2024年多次用闲置募资补流，总额不超3亿[6][7][8] - 截至2025年11月30日，募投项目投入20亿，利息2.02亿[8] 资金使用决策 - 2025年12月同意北京网安用不超8亿闲置募资买产品[1][10] - 2025年12月11日董事会通过闲置募资现金管理议案[19] - 保荐机构对华泰联合证券对8亿现金管理无异议[20] 资金使用情况 - 购买两笔到期7亿结构性存款，收益604.51万和1135.34万[17] - 购买一笔未到期8亿结构性存款[18] 资金使用安排 - 现金管理期限为2025年12月28日至2026年12月27日[20] 风险控制 - 拟购产品低风险，受市场波动影响，收益不可预期[15] - 通过选对象、授权决策和跟踪进展控制投资风险[15]

业绩相关 - 年初预计2025年度关联交易总金额110,160万元[3] - 2025年度关联交易合计调增19,500万元，未达2024年净资产5%[5] 交易调整 - 2025年销售商品等交易金额调增至18,000万元，调增10,000万元[1][5] - 2025年采购商品等交易金额调增至19,500万元，调增9,500万元[1][5] 其他要点 - 2025年12月11日会议通过调整关联交易预计议案[1] - 董事会表决同意5票、弃权0票、反对0票，关联董事回避[4] - 独立董事同意提交审议，交易无不利影响[13][12] - 公司将适时与关联方签合同[11]

业绩预计 - 2026年销售商品、提供劳务预计金额73000万元[1] - 2026年采购商品、接受劳务预计金额43000万元[1] - 2026年租赁预计金额1385万元[1] 业绩实际 - 2025年1 - 11月销售商品实际发生额向三十所15281.74万元、中国网安及下属231.85万元、中国电科及下属4701.36万元[8] - 2025年1 - 11月采购商品实际发生额向三十所3521.46万元、中国网安及下属706.61万元[8] - 2025年1 - 11月租赁实际发生额844.03万元[1][9] 财务安排 - 2026年公司及下属向财务公司每日最高存款结余不超23亿元[2] - 2026年财务公司向公司及下属提供综合授信额度3.34亿元[2] - 2025年11月30日公司及子公司在财务公司日常存款余额130027.98万元，利息收入1177.46万元，授信额31400万元[9] 其他信息 - 财务公司注册资本为580000万元人民币[11] - 公司关联交易价格依不同业务有不同确定方式[15] - 独立董事认为2026年度拟发生关联交易合法合规、定价公允，同意提交董事会审议[19]

审计机构变更 - 公司拟聘请天职国际为2025年度财务和内控审计机构，原审计机构大信服务3年[12] - 2025年12月11日董事会通过选聘议案，表决9同意0反对0弃权[15] - 变更需股东会审议，通过之日起生效[15] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人[3] - 2024年度天职国际收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元[4] - 2024年度天职国际上市公司审计客户154家，收费2.30亿元[4] 费用相关 - 2025年度天职国际审计费用65万元，年报50万，内控15万[11] 过往审计情况 - 2024年度大信为公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告[13] 风险情况 - 天职国际已计提职业风险基金和购买保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 天职国际近三年受行政处罚1次等多种监管措施和处分[7]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议时间为2025年12月29日14:50[3] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] 时间相关 - 股权登记日为2025年12月22日[5] - 登记时间为2025年12月26日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[3] 地点相关 - 会议地点在成都高新区云华路333号公司208会议室[6] - 登记地点在成都高新区云华路333号电科网安公司证券投资部[8] 其他 - 审议事项包括选聘2025年度会计师事务所、预计2026年度日常关联交易议案[7] - 普通股投票代码为"362268"，投票简称为"电科投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[18][20]

会议相关 - 公司第八届董事会第十次会议于2025年12月11日通讯召开[1] - 公司审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[8] 资金管理 - 公司拟用不超8亿闲置募集资金现金管理，期限2025.12.28 - 2026.12.27[2] 议案审议 - 公司审议通过选聘2025年度会计师事务所的议案[3][4] - 公司审议通过调整2025年度日常关联交易预计的议案[5] - 公司审议通过2026年度日常关联交易预计的议案[6][7]

公司财务与资金管理 - 公司董事会于2025年12月11日审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 全资子公司北京网安拟使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行结构性存款或大额存单 [1] - 该现金管理额度可在2025年12月28日至2026年12月27日期间循环使用 [1] - 截至2025年11月30日公司募集资金累计直接投入募投项目20.00亿元人民币专用账户余额为6451.82万元人民币 [1] 资金使用目的与影响 - 进行现金管理旨在提高资金使用效率并降低财务成本 [1] - 该举措符合公司及股东的利益 [1] - 保荐机构对该议案无异议 [1]

数字水印概念板块市场表现 - 截至12月10日收盘，数字水印概念板块整体下跌1.06%，在概念板块跌幅榜中排名前列 [1][3] - 板块内仅有6只个股股价上涨，其中北信源、通鼎互联、东方中科涨幅居前，分别上涨2.32%、0.69%、0.40% [1][3] - 板块内跌幅居前的个股包括ST易联众、鸿博股份、恒信东方 [1][3] 当日市场热点板块对比 - 当日涨幅居前的概念板块包括海南自贸区（+6.72%）、免税店（+3.01%）、自由贸易港（+2.25%）[2][4] - 当日跌幅居前的概念板块包括培育钻石（-1.83%）、EDR概念（-1.15%）、AI PC（-1.07%），数字水印（-1.06%）紧随其后 [2][4] 数字水印概念板块资金流向 - 12月10日，数字水印概念板块主力资金净流出7.00亿元 [2][4] - 板块内27只个股遭遇主力资金净流出，其中12只个股净流出额超过1000万元 [2][4] - 主力资金净流出额最高的三只个股为：鸿博股份（净流出3.28亿元）、南威软件（净流出9041.94万元）、恒信东方（净流出7459.47万元）[2][4] - 主力资金净流入额最高的三只个股为：北信源（净流入3156.12万元）、东方中科（净流入593.65万元）、ST岭南（净流入78.87万元）[2][4] 重点个股表现详情 - **鸿博股份**：股价下跌4.19%，换手率23.64%，主力资金净流出3.28亿元，是板块内资金流出最多的个股 [2][4] - **恒信东方**：股价下跌3.83%，换手率高达30.78%，主力资金净流出7459.47万元 [2][4] - **ST易联众**：股价下跌6.31%，是板块内跌幅最大的个股之一，主力资金净流出1617.28万元 [2][5] - **北信源**：股价上涨2.32%，是板块内涨幅最大的个股，主力资金净流入3156.12万元，是板块内资金流入最多的个股 [3][5]