证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-070 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）第八届董事会第三次会议决议，公司决定于2024年12月20 日召开2024年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：电科网安2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开提议已 经公司第八届董事会第三次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法 律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年12月20日下午14:50。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 12月20日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-065 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届监事会第三次会议于2024年11月27日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2024年11月25日以即时通讯工具等方式送 达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持，会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合相关法律法 规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2024 年 11 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过《关于会计政 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-069 中电科网络安全科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2025年预计与如下关联人发生日常关联交易：中国电子科技集团公司 第三十研究所（以下简称：三十所），中国电子科技网络信息安全有 限公司（以下简称：中国网安）及其他下属研究院所、全资和控股公 司，中国电子科技集团有限公司（以下简称：中国电科）及其他下属 研究院所、全资和控股公司。 2025年关联交易预计总金额及2024年1-10月同类交易实际发生 总金额如下： 2、与中国电子科技财务有限公司（下称"财务公司"）开展金 融服务业务的关联交易 经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会 议及2021年度股东大会审议通过，公司于2022年与财务公司签署金融 单位：万元 关联交易类别 2025 年预计总金额 2024 年 1-10 月实际发生 总金额 销售商品、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中电科网络安全科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"、"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就电科网安拟使 用暂时闲置募集资金购买结构性存款事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据公司 2016 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通 信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络 信息安全有限公司等 7 名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股 （A 股）91,436,672 股，每股面值 1 元，每股发行价格 29.45 元，共募集资金总 额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.52亿元，同比下降39.09%；年初至报告期末9.93亿元，同比下降42.33%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润215.52万元，同比下降96.44%；年初至报告期末亏损2.13亿元，同比下降380.49%[2] - 本报告期末总资产66.82亿元，较上年度末下降12.39%；归属上市公司股东所有者权益52.74亿元，较上年度末下降4.74%[2] - 营业总收入较上年同期下降42.33%，营业成本较上年同期下降37.41%，税金及附加较上年同期下降75.28%[5] - 信用减值损失较上年同期增长31.07%，资产减值损失较上年同期下降96.11%，资产处置收益较上同期增长100%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降105.72%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降421.96%[5] - 公司2024年第三季度营业总收入为9.926231752亿元，较上期的17.2131298876亿元下降42.33%[13] - 2024年第三季度营业总成本为13.5859510049亿元，较上期的16.9732566021亿元下降20%[13] - 2024年第三季度营业利润为 - 3.2058598811亿元，上期为0.5041064645亿元[13] - 2024年第三季度利润总额为 - 3.2064018931亿元，上期为0.4891261051亿元[13] - 2024年第三季度末资产总计为66.8154250716亿元，较期初的76.2680438840亿元下降12.39%[11] - 2024年第三季度末负债合计为14.0579172836亿元，较期初的20.8736630571亿元下降32.65%[11] - 2024年第三季度末所有者权益合计为52.7575077880亿元，较期初的55.3943808269亿元下降4.76%[12] - 公司2024年第三季度净利润为-2.1461345099亿元，上年同期为7502.964915万元[14] - 归属于母公司股东的净利润为-2.1322139536亿元，上年同期为7601.778173万元[14] - 基本每股收益为-0.2521元，上年同期为0.0899元[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.7821570873亿元，上年同期为13.919506095亿元[15] - 收到的税费返还为740.372121万元，上年同期为1860.33912万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.3851649325亿元，上年同期为-4.5620490192亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-5719.927369万元，上年同期为-1095.863736万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8489.147522万元，上年同期为-8768.045792万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-10.8060724216亿元，上年同期为-5.548439972亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为14.9628458398亿元，上年同期为15.4645147142亿元[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计436.63万元，年初至报告期期末合计2197.41万元[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数93271，中国电子科技网络信息安全有限公司持股比例32.96%[6] - 中国电子科技网络信息安全有限公司持有无限售条件股份数量为278,750,040股[7] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量为20,164,312股[7] - 中电科投资控股有限公司持有无限售条件股份数量为18,407,495股[7] 基金持股变化 - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金期初持股4,933,229股，占总股本0.58%，期末持股5,047,129股，占总股本0.60%[8] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股3,272,356股，占总股本0.39%，期末持股10,436,456股，占总股本1.23%[8] 资产负债项目变化 - 货币资金较期初下降42.01%，预付账款较期初增长51.69%，其他流动资产较期初增长63.11%[5] - 使用权资产较期初下降51.26%，递延所得税资产较期初增长50.8%，应付账款较期初下降39.24%[5] - 公司货币资金期末余额为1,499,338,151.35元，期初余额为2,585,514,614.85元[10] - 交易性金融资产期末余额为703,161,506.85元，期初余额为700,000,000元[10] - 应收账款期末余额为1,189,479,846.58元，期初余额为1,360,802,969.78元[10] - 存货期末余额为424,022,633.47元，期初余额为333,331,648.22元[10] - 流动资产合计期末余额为4,635,608,072.38元，期初余额为5,645,788,317.08元[10] - 2024年第三季度开发支出为9144.323359万元，上期为1.1204507745亿元[11] - 2024年第三季度末长期待摊费用为1573.720467万元，较期初的1332.333344万元增长18.12%[11] - 2024年第三季度末递延所得税资产为3.3012601164亿元，较期初的2.1891488563亿元增长50.71%[11]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-061 中电科网络安全科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名成都卫士通信息产业 股份有限公司，以下简称"公司"、"电科网安"）第八届董事会第二 次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户的部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000.00 万 元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之 日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，现将具体内容公告 如下： 一、募集资金基本情况 公司将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定进行募集资 金的使用及管理，在此期间如遇募集资金专用账户余 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-063 中电科网络安全科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中电科网络安全科技 股份有限公司（以下简称"电科网安"、"公司"或"本公司"）2023 年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见。 2、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-059 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"电科网安"）第八届监事会第二次会议于2024年10月28 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2024年10月23日以即时 通讯工具等方式送达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持，会 议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程 序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等 有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目 ...

截至 2024 年 10 月 16 日，募集资金累计直接投入募投项目 200,017.31 万元， 募集资金专用账户累积取得利息收入净额为 18,431.89 万元（包含结构性存款利 1 华泰联合证券有限责任公司 关于中电科网络安全科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"或"公司"）非 公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，就电科网安拟使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214 号）核准，公司向中国电子科技 网络信息安全有限公司等 7 名特定对象以非公开发行股票的方 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-062 中电科网络安全科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部 分限制性股票的公告 1、2020 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第七次会议、第七届 监事会第六次会议审议通过了《激励计划（草案）》等与本计划相关 的议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销限制性股票涉及激励对象2名，回购注销限制 性股票数量13,200股，占本激励计划授予限制性股票总数的0.1659%， 约占回购注销前公司股本总额的0.0016%。 2、本次拟回购注销限制性股票的回购金额总额为150,744元，回 购资金为公司自有资金。 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名成都卫士通信息产业 股份有限公司，以下简称"公司"，）于2024年10月28日召开了第八届 董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》和公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订 稿 ...