证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-037 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯渊作为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中电科网络安全科 技股份有限公司董事会提名为中电科网络安全科技股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-039 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄卫平作为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中电科网络安全 科技股份有限公司董事会提名为中电科网络安全科技股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-034 中电科网络安全科技股份有限公司 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2024 年8月12日召开了第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于提 名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。 经监事会审查，候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规 范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等 规定的不得担任公司监事的情形。公司监事会同意提名程虹女士、曹 楠女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会决 议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。上述监事候选人选举 通过后，将与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第 八届监事会。 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-043 中电科网络安全科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订概述 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）为维护 公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公 司法》相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行了修订，并 经 2024 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过。 《公司章程》的详细修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事 第八条 | 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担 | | 长为公司的法 | 任，以全体董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董 | | 定代表人。 | 事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司 | | | 应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。 二、备查文件 1、公司第七 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-031 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十五次会议于2024年8月12日以通讯会议 方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月8日以即时通讯工具等 方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董 事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议 案》 公司第七届董事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》 规定，公司董事会进行换届选举。第八届董事会将由九名董事组成， 其中六名为非独立董事，三名为独立董事。 经董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司董事会同意提名 陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生、魏洪宽先生、 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-038 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名冯渊 为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-041 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐光兴作为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中电科网络安全 科技股份有限公司董事会提名为中电科网络安全科技股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-032 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会第三十次会议于2024年8月12日以通讯会议方 式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月8日以即时通讯工具等方 式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人， 会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的 议案》 公司第七届监事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》 规定，公司监事会进行换届选举。第八届监事会将由三名监事组成， 其中两名为股东代表监事，由股东大会选举产生，一名为职工代表监 事，由公司职工民主选举产生。 公司监事会提名程虹女士和曹楠女士为公司第八届监事会股东 代表监事候选人。 表决结果如下： 1、提名程虹女士为公司第八届监事会股东代 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-035 中电科网络安全科技股份有限公司 监事会 二〇二四年八月十三日 中电科网络安全科技股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中由职工代表出 任的监事1名，由公司职工民主选举产生。根据选举结果，杨珊女士 当选公司第八届监事会职工代表监事（杨珊女士的简历附后）。 杨珊女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两位 股东代表监事共同组成第八届监事会，任期与第八届监事会任期相同。 特此公告。 附件：职工代表监事候选人简历 杨珊女士：中国国籍，无境外居留权，1995 年 3 月生，硕士研 究生学历，初级会计师，中共党员。历任成都地铁运营有限公司运营 一分公司预算管理职务，中电科网络安全科技股份有限公司会计、资 金主管职务；现任中电科网络安全科技股份有限公司行政管理职务。 杨珊女士不存在 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：电科网安2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会的召开提 议已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-036 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）第七届董事会第四十五次会议决议，公司决定于2024年8月 28日召开2024年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年8月28日下午14:50。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 8月28日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年 ...