证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-034 中电科网络安全科技股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经 中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，共募集资 金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元，实际募集资金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。 （二）募集资金使用和结余情况 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 内部控制体系建设与监督管理基本制度 （第 1 版） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范中电科网络安全科技股份有限公 司（以下简称"电科网安"）的内部控制体系，提高风险防 范能力，促进电科网安可持续、健康发展，按照财政部等五 部委联合下发的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕 7 号）及配套指引等要求，结合国资委《关于加强中央企业 内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规 〔2019〕101 号）及上级单位制度精神，根据公司业务特点 和管理需要，制定本制度。 第二条 本制度适用于电科网安及下属子公司。 第三条 本制度所称的内部控制体系（以下简称"内控 体系"），主要包括内控管理、风险管理和合规管理监督， 是由电科网安党委、董事会、管理层和全体员工实施的,旨在 实现控制目标的过程。内控体系管理主要是指内控体系的建 设与监督工作。 第四条 电科网安内部控制体系的建设与监督工作，以 "强内控、防风险、促合规"为目标，紧紧围绕公司发展战 略，以风险管理为导向，合规管理监督为重点，不断完善制 度体系建设、强化内控的执行及监督评价、加强信息化管控 和工作保障机制，构建相互 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 募集资金管理制度（第 3 版） 目次 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | | 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | | 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 12 | 第一章 总 则 第一条 为规范中电科网络安全科技股份有限公司（以下 简称"公司"）募投项目及募集资金管理，提高募集资金使 用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、行政法规、规范性文件及公司章程，制定本制度。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通 过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本制 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 目次 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露事务管理部门及责任人的职责 | 2 | | 第三章 | 信息披露的主要内容 | 5 | | 第四章 | 信息披露的传递与管理 | 12 | | 第五章 | 信息披露的审核及披露程序 | 14 | | 第六章 | 信息披露的具体要求 | 16 | | 第七章 | 信息披露的媒体 | 18 | | 第八章 | 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管 | | | | | 19 | | 第九章 | 保密措施 | 19 | | 第十章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 20 | | 第十一章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和 | | | 报告 | | 21 | | 第十二章 | 责任追究机制 | 21 | | 第十三章 | 附则 | 22 | 第一章 总则 第一条 为了规范中电科网络安全科技股份有限公司 （下称"公司"）的信息披露工作，确保正确履行信息披露 义务，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《 ...

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会第二十五次会议于2023年8月28日以现场结合 通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月18日以专人送达、 电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持， 会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中，许晓平、程 虹现场出席表决，张述通过通讯方式出席表决），会议的召开与表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 中电科网络安全科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-032 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请 见 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、公司第七届监事会第二十五次会议决议 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事工作制度（第 2 版） 第二章 一般规定 目次 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 | 7 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 | 14 | | 第六章 | 附则 | 15 | 第一章 总则 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董办法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关 规定，为规范独立董事行为，进一步完善中电科网络安全科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改 善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的持续规范发展， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间 接 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度（第 3 版） 目次 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的定义和范围 - | 2 - | | 第三章 | 内幕信息知情人的定义和范围 - | 5 - | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 - | 5 - | | 第五章 | 内幕信息知情人的登记、备案、管理 - | 6 - | | 第六章 | 内幕信息知情人买卖公司证券的申报、披露、监督和管理 | | | | - | 11 - | | 第七章 | 责任追究 - | 12 - | | 第八章 | 附则 - | 12 - | 第一章 总则 第一条 为规范中电科网络安全科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 信息披露的公平原则，保护广大投资者权益，根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关于部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-030 锁的限制性股票回购注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为141,760股，占回购前公司 总股本845,876,603股的比例为0.0168%； 2、本次回购注销的限制性股票的授予日期为2020年12月28日， 上市日期为2021年1月29日； 3、本次回购注销涉及6人，回购价格为授予价格11.42元/股，本 次回购资金总额1,618,899.20元，资金来源为公司自有资金； 4、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司完成回购注销手续。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）《限 制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》（以 下简称"《激励计划（草案修订稿）》"），公司于2022年12月30日召开 第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于回购 ...

公司业绩 - 公司股票代码为002268，股票简称为电科网安[6] - 公司营业收入为343.8亿元，同比增长16.35%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为30.7亿元，同比增长21.99%[8] - 公司经营活动产生的现金流量为339.2亿元[9] - 公司基本每股收益为0.3624元，同比增长22.02%[9] - 公司加权平均净资产收益率为5.90%[10] - 公司总资产为756.7亿元，同比增长6.07%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为523.5亿元，同比增长3.20%[10] - 公司2022年第四季度营业收入达到13.79亿元，同比增长约110.6%[13] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元，同比增长约716.6%[13] - 公司2022年非经常性损益项目总额为6,099.83万元，其中包括政府补助、投资收益等[13] 网络安全产业发展 - 公司2022年网络安全产业进入复苏回暖期，预计产业规模约为2169.9亿元，增速约13.9%[16] - 党中央国务院高度重视网络安全工作，陆续颁布多项网络安全相关法律法规和顶层规划，推动产业发展[16] - 公司积极布局新场景新技术产品，数据安全、工业互联网安全等领域成为未来重点研发方向[16] - 2022年国内网络安全相关企业一级市场融资事件约110起，资金主要用于安全产品研发、技术研究等方向[17] 数据安全业务 - 公司主要业务为数据安全，包括个人隐私保护、数据防泄露、数据安全流通共享等领域[18] - 公司构建了数据的密码基础算力能力，形成数据安全底座，提供嵌入式安全 SE IP 核、低功耗安全芯片系列等产品[18] - 公司具备完善的网络安全防护产品体系，满足通信传输安全、访问控制等需求[18] - 公司依托密码核心能力，构建数据安全合规服务平台，提供数据加密、脱敏、APP合规检测和数据合规审计等服务[19] - 公司聚焦数据分级分类和数据安全治理，开展敏感数据发现与分级、数据脱敏、数据合规审计等产品研制[19] - 公司发布密立方数据安全流通体系，构建数据安全服务能力[19] 公司发展战略 - 公司主营业务围绕“以密码为核心的数据智能安全服务商”发展定位，持续加大安全服务投入及重点市场开拓，营业收入大幅上升[29] - 公司围绕“密码为核心的数据智能安全服务商”的战略定位，重点发展“密码、网络安全、数据安全”三大业务[77] - 公司打造完整的密码技术产品体系，强化数字身份、数字货币、密码态势感知等重点方向跟踪研究[77] - 公司全面推进商用密码在各行业应用场景融合，形成面向行业场景的密码应用解决方案[78] - 公司提升安全设计与咨询能力，助力网络安全向“实战化、体系化、常态化”提升[78] 公司治理与发展 - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%[163] - 公司董事会承诺遵守相关法律法规，真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告和披露所有对投资者有重大影响的信息[165] - 公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或重大遗漏，并未擅自披露有关信息[167]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会等多种形式 [1] - 参与单位共121家机构，139人 [1] - 会议时间为2023年5月26日，地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书刘志惠等 [1] 《商用密码管理条例》情况 条例变化 - 推进放管服改革，取消部分行政许可事项 [1] - 管理体制变为国家级、省级、市级、县级4级管理体系，多部门明确职责 [1] - 明确商用密码不再属于国家秘密，不纳入国家秘密管理体系 [1][2] - 细化检测认证制度，鼓励从业单位自愿接受检测认证 [2] - 加强电子认证管理，电子认证服务机构需取得资质 [2] - 批准制变为清单制，放宽进出口管控要求 [2] - 强制推进商用密码应用安全性评估与改造，涉及非涉密关基系统和网络运营者 [2] - 强调国家安全审查规范，关键基础设施行业采购需通过审查 [2] - 创新监督管理方式，注重商用密码全生命周期管理 [2] 对产业影响 - 推动商密产业市场规模持续增长，将网络安全等级保护要求上升为国家规范，密码在数据环节起关键作用 [2] 问答环节要点 市场发展与增量 - 市场呈加速发展格局，需求提升源于各行各业需求广泛和要求从推荐性变为强制性 [3] 行业投入与需求 - 能源、电力、金融等领域将加大应用范围和投入，政务领域推进速度快，教育、医疗等行业陆续发布实施指南和要求 [3] 新产品与方案 - 会催生软件化、服务化产品，增速快于硬件类产品，商用密码在数据安全业务中作用更重要，公司跟踪新场景需求 [3][4] 公司能力与规划 - 公司提供全链条软硬件产品和服务，具备体系化解决方案输出能力 [4] - 公司战略定位是以密码为核心的数据智能安全服务商，密码业务是三大业务板块之一，会持续推进业务发展等，把握行业机遇 [4] 其他问题 - 目前产品不存在缺口，有相应准备和预判，客户需求持续释放 [4] - 人员会根据业务和项目需求在重点领域加大招聘和投入 [4] - 下游客户预算和支付能力有提升，部分地方政府和关基行业有专项经费 [4] - 行业竞争方面，政策使商密领域市场化，公司增强综合性体系化能力，加大与行业应用融合 [5] - 商用密码领域技术算法标准公开，无核心技术壁垒，公司核心竞争力在于对用户和场景的理解及提供安全防护体系能力 [5]