证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-025 中电科网络安全科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月31日下午14:50； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月31日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月31日 9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司副董事长杨新。 6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法 律 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-023 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十三次会议于2024年5月16日以现场结合 视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年5月11日以专人 送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长杨新先生主持， 会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司部分监事和高 级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 调整后，战略与发展委员会成员为陈鑫先生、任立勇先生，其中 陈鑫先生为主任委员。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第四十三次会议决议。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 董事会 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 会议选举陈鑫先生为公司第七届董 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中电科网络安 全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-022 中电科网络安全科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:50； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月16日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月16日 9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司副董事长杨新。 6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易 ...

人事变动 - 孟玲因工作辞董事、董事长等职务，不再任职且无公司股份[1] - 2024年5月16日选举陈鑫为董事长，任期至本届董事会届满[1] - 陈鑫履历丰富，2024年4月起任多党委书记，5月起任公司董事[3] - 陈鑫无不适任情形，未受处罚，在控股股东任党委书记，无公司股份[4]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 国家政策、信息化发展和公司业务拓展驱动2023利润增长 [1] - 随着数字经济发展、安全威胁加剧、国家政策法规等外部因素驱动，新业务、新场景下的安全需求不断涌现，网络安全行业迎来更大的发展机遇 [1] - 公司跟随国家政策指引及市场需求变化，积极布局新方向，丰富产品线；不断提升服务能力，拓展生态客户 [1] - 公司推进在车联网安全、卫星互联网、人工智能、云安全等方面的新业务布局，有望形成新的增长曲线 [2] 公司财务数据总结 - 2023年公司实现营业收入30.73亿元，同比-10.62%，实现归母净利润3.49亿元，同比+13.74%，实现扣非归母净利润3.01亿元，同比+14.46% [1] - 2024年第一季度公司实现营业收入1.28亿元，同比-68.94%，归母净利润亏损1.94亿元，扣非归母净利润亏损1.99亿元 [1] - 2023年公司整体毛利率为42.33%，同比2022年36.68%提升5.65个百分点，2024年一季度公司毛利率为52.27% [1] - 2023年公司密码产品收入14.75亿元，同比+10.45%，毛利率56.91%；网络安全产品收入14.70亿元，同比-21.96%，毛利率27.90%；数据安全产品收入1.28亿元，同比-41.54%，毛利率39.92% [1] - 2023年公司销售费用率11.61%，同比增长1.89个百分点；管理费用率5.82%，同比增长0.58个百分点，但管理费用绝对值同比下降0.69%；研发费用率13.76%，同比增长2.79个百分点 [1] 公司新业务布局 - 车联网安全方面，围绕"车、路、云、网"的一体化安全需求，开展智能车联网安全技术研究和产品研制，与国内主流车企合作推出智能汽车数据安全整体解决方案 [1] - 卫星互联网安全方面，围绕卫星终端、卫星自身、天地链路、地面设施、应用和数据等各方面安全保障需求，开展卫星互联网天地异构多网融合的身份认证和密钥管理、用户差异化需求的安全资源保障等关键技术研究 [1] - 人工智能方面，开展面向安全领域的生成式AI大模型技术研究，围绕"智能应用+智能安全"的核心需求自研AI平台，提升安全数据处理、安全模型构建、模型推理赋能等能力 [1] - 云安全方面，承担专用领域云安全应用示范项目，形成桌面虚拟化等产品研制及可复制推广的信创云安全总体方案；自研高安全云容器平台，赋能产品云化研发 [1]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 电科网安2023年实现营收30.73亿元，同比减少10.62%；归母净利润3.49亿元，同比增长13.74%，符合市场预期。2024年Q1实现营收1.28亿元，同比减少68.94%，归母净利润-1.94亿元，亏损同比扩大423.69%，低于市场预期。[1] 盈利预测与投资评级 - 国家政策、信息化发展和业务布局拓展有望继续推动公司发展，考虑到整体安全需求的恢复进度，下调公司2024-2025年EPS预测由0.62/0.79到0.51/0.63元，预测2026年EPS为0.77元。维持“买入”评级。[2] 财务数据 - 2023年营业总收入为30.73亿元，同比减少10.62%；归母净利润为3.49亿元，同比增长13.74%。2024年预测营业总收入为36.79亿元，同比增长19.73%；归母净利润为4.29亿元，同比增长22.97%。2025年预测营业总收入为44.05亿元，同比增长19.74%；归母净利润为5.32亿元，同比增长23.97%。2026年预测营业总收入为52.75亿元，同比增长19.75%；归母净利润为6.51亿元，同比增长22.53%。[3] 毛利率和费用率 - 2023年毛利率为42.33%，同比增加5.65个百分点。销售费用率为11.61%，同比增加1.89个百分点；管理费用率为5.82%，同比增加0.58个百分点；研发费用率为13.76%，同比增加2.89个百分点。[1] 新业务布局 - 面对数字中国发展过程中的新设施新要素、新场景新业务安全需求，公司大力开展在车联网安全、卫星互联网、人工智能、云安全等方面的产品布局。[1] - 车联网安全方面，围绕“车、路、云、网”的一体化安全需求，开展智能车联网安全技术研究和产品研制。[1] - 卫星互联网安全方面，围绕卫星终端、卫星自身、天地链路、地面设施、应用和数据等各方面安全保障需求，开展卫星互联网天地异构多网融合的身份认证和密钥管理、用户差异化需求的安全资源保障等关键技术研究。[1] - 人工智能方面，致力于人工智能赋能数据安全，开展面向安全领域的生成式AI大模型技术研究，并围绕“智能应用+智能安全”的核心需求自研AI人工智能平台，提升安全数据处理、安全模型构建、模型推理赋能等能力。[1] - 云安全方面，承担专用领域云安全应用示范项目，通过与近20家厂商的生态聚能，形成桌面虚拟化等产品研制及可复制推广的信创云安全总体方案，并获取首批桌面虚拟化和服务器虚拟化等相关产品资质。[1]

关于本报告 本报告是中电科网络安全科技股份有限公司发布的第一份 ESG 报告，本着客观、规范、透 明和全面的原则，详细披露公司 2023 年积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体 举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会 责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性， 部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以中电科网络安全科技股份有限公司为主体，包括合并范围内子公司。除特别说 明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意 见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、全球报 告倡议组织（Global Reporting Initiative，GRI）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》要求编制。 数据来源及可靠性保证 本报告引用的全部信息数据均来自于中 ...

财务数据 - 公司2023年存放财务公司存款期初余额920,123,940.98元[9] - 本期增加9,955,974,802.28元，减少2,391,222,906.63元[9] - 期末余额9,484,875,836.63元[9] - 短期借款收息20,254,226.0元，长期借款付息82,854.11元[9] 审计相关 - 2024年4月24日审计公司出具审核报告[8] - 报告用于公司年度报告披露[7]

董事会提名 - 公司董事会提名唐光兴为第七届董事会独立董事候选人[1] 合规情况 - 被提名人担任独立董事不违反多项法律法规规定[3][5][6][7] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[7] 关联关系 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职或持股[7][9] 其他条件 - 被提名人近十二个月无特定情形且未被禁入市场[9][10]