北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：中电科网络安全科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中电科网络安 全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见 ...

法律纠纷 - 电科网安与盛趣公司技术服务合同纠纷一审胜诉，盛趣公司需支付4200万元[1][2] - 盛趣公司就一审判决提起上诉[1][3] - 公司2024年8月21日收到传票，二审预计9月10日开庭[1]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月28日召开[1] - 现场会议下午14:50开始，网络投票8月28日进行[2] - 股权登记日为8月20日[3] 选举信息 - 应选非独立董事6名，独立董事3名，股东代表监事2名[4][5][18] - 选举票数按股份总数与应选人数乘积计算[11][12][13] 议案相关 - 《关于修订公司章程的议案》需2/3以上表决权通过[5] 投票方式 - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[14][15] - 互联网投票需办理身份认证[15] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20] - 重复投票以第一次有效投票为准[13]

股东大会信息 - 公司2024年8月28日14:50召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年8月20日[3] - 登记时间为2024年8月27日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为成都高新区云华路333号电科网安公司证券投资部[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月28日多个时段[1][14][15] - 普通股投票代码为"362268"，投票简称为"电科投票"[11] 选举信息 - 本次应选非独立董事6名，独立董事3名，股东代表监事2名[5] - 议案（1）、（2）、（3）采用累积投票方式选举[5] - 议案（4）为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[6] 授权委托信息 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[20] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托需盖章[19] - 委托人未指示时，代理人有权自决[19]

独立董事候选人资格 - 唐光兴作为电科网安独立董事候选人通过资格审查[1] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家[12] - 在电科网安连续任独董未超六年[12]

换届选举 - 2024年8月12日审议通过换届选举议案[1] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[2] - 换届需股东大会审议，独董候选人需深交所备案[3] 人员持股 - 魏洪宽持股80,000股[12] - 周俊持股80,000股[14]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满，第八届监事会将由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] 人员当选 - 杨珊女士当选公司第八届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 杨珊1995年3月生，硕士学历，初级会计师[3] - 杨珊历任多职务，现任行政管理职务[3] - 杨珊无禁任情形，与公司相关方无关联，未持股[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名唐光兴为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 被提名人近十二个月内无不符任职情形[9] - 被提名人无禁入、处罚、谴责等情况[10][11] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家且任期未超六年[13] 声明时间 - 声明发布于2024年8月12日[14]

独立董事提名 - 黄卫平被提名为电科网安第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[6][7] - 最近三十六月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司连续任职不超六年[12] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] 独立性 - 本人及相关关系人不在公司及其附属企业任职[6] - 本人不为公司及其控股股东等提供服务，与公司无重大业务往来[8]

董事会提名 - 公司董事会提名黄卫平为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][9] - 被提名人最近十二个月内无相关禁止情形[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[13]