2024 年 4 月 24 日 2、公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反 映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体 评价是客观、准确的。 监事：许晓平、程 虹、张 述 中电科网络安全科技股份有限公司监事会 中电科网络安全科技股份有限公司监事会 关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规定，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体 系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》，现就此发表如下意见： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司 实际情况，建立健全了内部控制制度。现有的内部控制制度符合当前 公司生产经营实际情况需求，在公司经营管理中得到了有效执行，在 公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业绩数据 - 2022年度大信业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] 合作情况 - 公司聘任大信为2023年度审计机构，聘请费用65万元[7] 审计流程 - 2024年1月25日召开审前沟通会议，4月1日就审计程序及意见沟通[10] 审计评价 - 公司审计委员会认为大信2023年审计发挥重要作用，按时完成工作且行为规范[10][11]

中电科网络安全科技股份有限公司董事会 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 关于公司独立董事独立性情况的专项说明 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称：公司）《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查表》及其他相关资料，公司董事会就目前在公司 任独立董事的周玮先生、冯渊女士、任立勇先生的独立性进行评估，并出具如下 专项说明： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不再直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 ...

业绩说明会信息 - 2024年4月29日15：00 - 17：00参加深交所集体业绩说明会[2] - 主题为“央企力量筑强基”[2] - 地点为深交所西部基地[2] - 方式为图文与直播视频[2] 参会人员 - 董事会秘书兼财务总监刘志惠、副总经理张剑、独立董事周玮出席[2] 投资者互动 - 可提前登陆深交所“互动易”平台或扫码提问[3] - 公司将在会上回答普遍关注问题[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司2020年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经 满足，公司287名激励对象在第二个解锁期实际可解锁并上市流通的 限制性股票共计2,187,533股，占公司目前总股本比例为0.2587%。 2、公司A股限制性股票长期激励计划首期授予股份第二个解除 限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2024年1月29日。 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名：成都卫士通信息产 业股份有限公司，以下简称"公司"或"电科网安"）于2023年12月28日 召开第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第二十八次会议审议 通过了《关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第 二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》及《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划 暨首期实施方案（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订 稿）》）的相关规定，公司办理了限制性股票长期激励计划首期授予 股份第二个解锁期涉及的股份流通手续，符合解锁条件的287名激励 对象可解锁并上市 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 限制性股票长期激励计划暨首期实施方案 第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：中电科网络安全科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受中电科网络安全科技股份 有限公司（曾用名为成都卫士通信息产业股份有限公司，以下简称电科网安、公 司或上市公司）委托，作为其限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（以下简 称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》（国资发分配[2006]175 号，以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控 股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号）等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《中电科网络安全科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本计划第二期解锁（以下 简称本次解锁）及回购 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-049 中电科网络安全科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订概述 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 84,573.4843 | 万元 | 万元 84,567.7003 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 845,734,843 | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 845,677,003 | 修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 1、公司第七届董事会第四十次会议决议。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月三十日 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）为维护 公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，结合公司 实际情况对《公司章程》进行了修订，并经 2023 年 12 月 28 日召开 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-048 中电科网络安全科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名"成都卫士通信息产 业股份有限公司"，以下简称"公司"或"电科网安"）于2023年12月28 日召开了第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十八次会 议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票 长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》（以下简称"《激 励计划（草案修订稿）》"）的相关规定，公司限制性股票长期激励计 划2020年首期（以下简称"本激励计划"）6名激励对象因离职、退休、 绩效考核及严重违反公司有关规定被辞退等原因，涉及其未解锁股票 部分或全部作废，由公司进行回购注销。本次回购事项需提交公司股 东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已经履行的决策程序及实施情况 1、2020 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第七次会议、第七届 监事会第六次会议审议通过了《激励计划（草案）》等与本计划相关 ...

限制性股票情况 - 2020年首期限制性股票计划授予307人，7,958,575股，占授予日总股本0.9493%[5] - 2023年第一个解锁期292名激励对象可解锁2,963,270股[7] - 本次可申请解锁287名激励对象，2,187,533股，占授予总数27.49%，占总股本0.2587%[14] - 自授予日24 - 60个月为解锁期，36 - 48个月为第二个解锁期[10] - 2020年首期授予限制性股票第二个解锁期于2023年12月28日到达[10] 回购注销情况 - 2022年回购注销11名激励对象418,000股，总股本变更为845,876,603股[5][6] - 2023年回购注销6名激励对象57,840股[9] - 2023年回购注销1名激励对象13,200股，总股本变更为845,734,843股[8] - 2022 - 2023年因离职等回购注销部分激励对象限制性股票[13] 业绩指标情况 - 2022年净资产收益率为5.33%，高于3.6%要求[12] - 2022年相比于2019年净利润平均增长率为41.97%，高于10%要求[12] - 2022年经济增加值较上一年度△EVA为4805.95万元，完成考核任务[12] 解锁资格情况 - 285人2022年度绩效考核结果为B或B以上，可解锁2,176,973股[13] - 2人2022年度绩效考核结果为C，可解锁80%即10,560股[13] - 20名激励对象不再具备激励对象资格[14] 相关手续情况 - 2021年1月完成2020年首期限制性股票授予登记，上市日期为2021年1月29日[4][5] - 2022年7月完成418,000股股票回购注销手续，2023年8月完成141,760股股票回购注销手续[6][8] - 监事会认为第二个解锁期解锁条件已成就，同意办理解锁事宜[15][16]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-045 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于限制性股票长期激励计划 2020 年首期授予限制性股票第 二个解锁期解锁条件成就的公告》请见 2023 年 12 月 30 日的《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案已经公司薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议审议通过。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司限制性股票长期激励计划2020年首期6名对象因离职、退休、 绩效考核及严重违反公司有关规定被辞退等原因，根据《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票长期激励计划 暨首期实施方案（草案修订稿）》第十章"特殊情形的处理"相关规 定，需对上述已获授但尚未解锁的限制性股票共计57,840股进行回购 注销。 《关于回购注销限制性股票长期激励计划 ...