股票情况 - 公司股票2024年12月13、16日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无未公开重大信息[3] - 无应披露未披露重大事项，自查无信息披露违规[3][5] 经营状况 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[3] 交易情况 - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票情形[3] 指定媒体 - 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网为指定信息披露媒体[5]

担保情况 - 公司为浙江游菜花提供2亿元额度担保[2] - 最高额担保项下责任最高限额6000万元[2] - 累计担保1亿元，剩余可用额度1亿元[3] - 公司及控股公司对外担保余额72695万元，占比16.38%[7] 浙江游菜花财务数据 - 注册资本5000万元[4] - 2024年9月30日资产142775.69万元，负债143234.78万元，净资产 - 459.09万元[6] - 2024年1 - 9月营收141407.44万元，利润总额 - 575.28万元，净利润 - 1.03万元[6]

担保情况 - 公司及控股公司为杭州炫步提供2亿元额度担保[2] - 本次最高额担保项下担保责任最高限额为1000万元[2] - 本次担保后对杭州炫步累计担保1000万元，剩余可用额度1.9亿元[3] - 截至披露日公司及控股公司对外担保余额72695万元，占比16.38%[7] 杭州炫步财务数据 - 杭州炫步注册资本350万元[4] - 2023年底资产56471.83万元，负债61773.08万元，净资产 - 5301.25万元[6] - 2024年9月底资产104266.56万元，负债115742.14万元，净资产 - 11475.57万元[6] - 2023年营收101232.38万元，利润总额 - 10387.99万元，净利润 - 7441.10万元[6] - 2024年1 - 9月营收94613.79万元，利润总额 - 8209.09万元，净利润 - 6174.33万元[6] 其他 - 公司无对合并报表外第三方、逾期及涉诉担保情况[7]

担保情况 - 公司为杭州遥望累计提供10亿额度担保，2023年2亿，2024年8亿[2] - 本次最高额担保项下限额1亿[3] - 担保后累计担保5.257亿，剩余额度4.743亿[3] - 对外担保余额7.2695亿，占比16.38%[7] 股权与财务数据 - 公司持有杭州遥望99.8999%股份[4] - 2023年底资产52.453318亿，负债21.257905亿，净资产31.195412亿[6][7] - 2024年9月底资产49.535849亿，负债20.006728亿，净资产29.529121亿[6][7] - 2023年营收43.291426亿，利润总额 - 5.579035亿，净利润 - 4.524079亿[7] - 2024年1 - 9月营收38.324593亿，利润总额 - 3.176701亿，净利润 - 2.818609亿[7] 其他 - 公司无合并报表外第三方担保、逾期及涉诉担保[7]

股权情况 - 截至股权登记日，公司回购股份专用账户有8567491股股票[2] - 本次股东大会有表决权总股数为922025921股[2] 股东参会情况 - 1412名股东或代理人参会，代表207002866股，占比22.4509％[4] - 现场6名股东代表193826739股，占比21.0218％[4] - 网络1406名股东代表13176127股，占比1.4290％[4] 议案表决情况 - 续聘审计机构议案同意205481099股，占比99.2649％[5] - 中小投资者同意11654460股，占比88.4507％[5]

会议安排 - 2024年11月12日召开第五届董事会第三十五次会议，决定11月28日开临时股东大会[1] - 11月13日刊登董事会决议和股东大会通知[1] - 股东大会28日9:15 - 15:00网络投票，下午14:30现场召开[2][3] 参会情况 - 现场6人代表193,826,739股，占比21.0218％[4] - 网络1406人代表13,176,127股，占比1.4290％[4] 议案投票 - 《续聘审计机构议案》同意205,481,099股，占比99.2649％[5] - 反对1,013,067股，占比0.4894％[5] - 弃权508,700股，占比0.2457％[6] - 中小投资者同意11,654,460股，占比88.4507％[6]

担保情况 - 公司为杭州遥望提供累计10亿额度担保，2023年2亿，2024年8亿[2] - 拟为杭州遥望在民生银行债务提供最高7000万保证[3] - 本次担保后累计担保5.157亿，剩余可用4.843亿[3] - 截至披露日，公司及控股公司对外担保余额8.0195亿，占比18.07%[7] 股权与财务数据 - 公司持有杭州遥望99.8999%股份[4] - 2023年末资产52.453318亿，负债21.257905亿，净资产31.195412亿[6] - 2024年9月末资产49.535849亿，负债20.006728亿，净资产29.529121亿[6] - 2023年营收43.291426亿，利润总额 - 5.579035亿，净利润 - 4.524079亿[7] - 2024年1 - 9月营收38.324593亿，利润总额 - 3.176701亿，净利润 - 2.818609亿[7] 其他情况 - 公司无对合并报表外第三方担保，无逾期及涉诉担保[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十六次会议于2024年11月12日11:30召开[1] - 会议通知于2024年11月1日以邮件发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 以3票同意通过续聘审计机构议案[1] - 拟续聘北京德皓国际为2024年度审计机构[1]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十五次会议于2024年11月12日上午11:00召开[1] - 会议通知于2024年11月1日以电子邮件形式发出[1] - 应参加董事7人，实际参加董事7人[1] 议案审议 - 以7票同意通过续聘2024年度财务报告和内控审计机构议案，尚需股东大会审议[1] - 以7票同意通过召开2024年第四次临时股东大会议案[2] 公告详情 - 《关于拟续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的公告》详见指定媒体及网站[2] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》内容详见指定媒体及网站[2]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于11月28日14:30召开[1] - 股权登记日为11月25日[3] - 登记时间为11月26日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为11月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][11][12] - 投票代码为362291，简称为遥望投票[10] 审议议案 - 审议《关于拟续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》[3] 其他要点 - 提案对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 登记方式建议传真或信函寄至证券部[5][6] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须盖章[14]