激励计划概况 - 2025年3月10日为首次授权/授予日[2][9][25] - 向50名激励对象授予权益，激励计划拟授予权益总计3700.00万份，占公司股本总额3.98%[2][4] - 首次授予权益2960.00万份，占公司股本总额3.18%，占拟授出全部权益80.00%；预留740.00万份，占0.80%，占20%[4] 权益类型及数量 - 股票期权激励计划拟授予1850.00万份，占公司股本总额1.99%[4] - 首次授予股票期权1480.00万份，占公司股本总额1.59%，占拟授予股票期权总数80.00%；预留370.00万份，占0.40%，占20.00%[4] - 限制性股票激励计划拟授予1850.00万股，占公司股本总额1.99%[5] - 首次授予限制性股票1480.00万股，占公司股本总额1.59%，占拟授予限制性股票总数80.00%；预留370.00万股，占0.40%，占20.00%[5] 行权/解除限售安排 - 首次授予的股票期权和限制性股票行权/解除限售分两个阶段，比例均为50%[5][6] 业绩考核目标 - 2025 - 2026年公司层面业绩考核，2025年杭州遥望净利润目标值不低于1.30亿元，触发值不低于1.04亿元[6] - 2026年杭州遥望净利润目标值不低于2.00亿元，触发值不低于1.60亿元[6] 个人考核与比例 - 激励对象个人考核评价分"A""B""C""D"四级，对应行权/解除限售比例为100%、80%、60%、0%[7] 时间节点 - 2025年2月5日公司召开会议审议通过激励计划相关议案[8] - 2025年2月6 - 15日对激励对象名单公示，期满无异议[8] - 2025年2月24日公司股东大会审议通过激励计划相关议案[9] 调整情况 - 7名激励对象放弃40.00万份股票期权和40.00万股限制性股票，激励计划授予权益总额由3700.00万份调整为3600.00万份[15] 成本摊销 - 首次授予的1440.00万份股票期权及1440.00万股限制性股票将进行成本摊销[17] - 股票期权授予合计1,618.53，2025年878.14，2026年628.47，2027年111.92[18] - 限制性股票授予合计5,328.00，2025年2,997.00，2026年1,998.00，2027年333.00[18] - 激励计划总成本合计6,946.53，2025年3,875.14，2026年2,626.47，2027年444.92[18] 其他要点 - 公司董事、高级管理人员未参与本次激励计划[21] - 激励对象资金以自筹方式解决，公司不为其提供财务资助[22] - 筹集资金用于补充流动资金[23]

激励计划调整 - 2025年3月10日会议通过调整激励计划相关事项[2] - 7名激励对象放弃40.00万份股票期权和40.00万股限制性股票[5] - 调整后授予权益总额由3700.00万份调为3600.00万份[5] 激励计划进程 - 首次授予激励对象名单公示时间为2025年2月6日至2月15日[3] - 2025年2月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 各方意见 - 激励计划调整对公司财务和经营无实质性影响[6][7] - 监事会同意对授予数量和人数进行调整[8] - 独立财务顾问认为调整和授予事项符合规定[10]

激励计划概况 - 信公轶禾担任遥望科技2025年激励计划独立财务顾问[5] - 激励对象为杭州遥望中高层、中层管理人员和业务骨干[10] 时间节点 - 2025年2月5日审议通过激励计划议案[16] - 2月6 - 15日公示激励对象名单[16] - 2月24日股东大会通过议案并披露自查报告[17] - 3月10日调整激励计划并确定首次授予事项[17] 权益数据 - 股票期权首次授予1440.00万份，行权价6.71元/份，授予50人[19] - 限制性股票首次授予1440.00万股，授予价3.36元/股，授予50人[19] - 杭州遥望50人获授1440.00万份权益，占比40%，占股本1.55%[20] - 预留360.00万份权益，占比10%，占股本0.39%[20] - 授予权益总额由3700.00万份调为3600.00万份[22] 其他 - 独立财务顾问认为激励计划符合规定[29]

激励计划流程 - 2025年2月5日审议通过激励计划相关议案[4] - 2月6 - 15日公示激励对象名单[5] - 2月24日股东大会审议通过激励计划议案[5] - 3月10日审议通过调整及授予议案[6][7] 激励权益调整 - 7名激励对象放弃40.00万份股票期权和40.00万股限制性股票[8] - 授予权益总额由3700.00万份调整为3600.00万份[9] - 首次授予激励对象人数由57人调整为50人[9] - 股票期权和限制性股票总数均调整为1800.00万份/股[9] - 首次和预留授予数量均调整为1440.00万份/股和360.00万份/股[9] 授予情况 - 3月10日首次授予股票期权1440.00万份，行权价6.71元/份[11] - 授予限制性股票1440.00万股，授予价3.36元/股[14] 获授条件 - 公司和激励对象均未发生特定禁止情形[15][16] - 查询日3月9日，公司和激励对象不存在禁止性情形[16] 合规情况 - 本次调整及授予已取得必要批准与授权[17] - 本次调整符合相关规定[17] - 授予条件已满足，授予日、对象及数量符合规定[16][17] 法律意见书 - 出具日截至2025年3月10日[20] - 一式叁份[18]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李莹 作为佛山遥望科技__股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 佛山遥望科技股份有限公司董事会提名为佛山遥望科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过佛山遥望科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ ...

独立董事候选人资格 - 张帅与公司无影响独立性的关系[1] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][5] - 候选人近十二个月无不符合任职情形[6] - 候选人无相关刑事、行政处罚等情况[7][8] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担责[8] - 若任职辞职致比例不符将持续履职[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名蒙小君为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[13]

董事会提名 - 佛山遥望科技提名张帅为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关刑事、行政处罚等记录[10][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[13] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[13]

董事会提名 - 佛山遥望科技提名李莹为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关刑事、行政处罚等记录[10][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13]

佛山遥望科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-021 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事 会审议，关联董事回避表决。 本方案自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效实施。 特此公告。 佛山遥望科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，参照公司所处地区、同行 业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，公司拟将 2025 年独立董事津贴由 目前的每人 8 万元/年（税前）调整为每人 10 万元/年（税前）。 ...