佛山遥望科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度独立董事述职报告 作为佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状 况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了 独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益，维护了全体股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席股东大会的情况 2024年度，公司共召开5次股东大会，其中临时股东大会4次，年度股东大 会1次，本人列席了1次股东大会。 （二）出席董事会的情况 | 独立董事姓名 | 本年应参加董 | | 本年亲自出席 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- ...

经核查独立董事吴向能、张帅、梁黔义的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事在 2024 年度任职期间内符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 佛山遥望科技股份有限公司董事会 佛山遥望科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对独立董事吴 向能、张帅、梁黔义的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 28 日 ...

会议与履职 - 2024年召开5次股东大会，独立董事列席5次[3] - 2024年独立董事应参加董事会10次，亲自出席10次[5] - 2024年审计等委员会会议独立董事均全勤出席[6] 公司决策 - 2024年11月审议通过续聘北京德皓国际为审计机构[9] - 2024年1月审议通过回购注销部分限制性股票等议案[11] - 2024年7月审议多项激励计划相关议案[11][12] 其他事项 - 2024年日常关联交易符合需求且定价公允[9] - 2024年按时披露5份报告并准确披露数据[10] - 2024年董高薪酬符合经营及行业水平[11] - 2024年独立董事现场工作18天[8] - 2025年二临会选举新一届独立董事[13]

佛山遥望科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度独立董事述职报告 作为佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状 况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了 独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益，维护了全体股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人梁黔义，1970年9月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外 居留权，中国注册会计师，中国注册税务师，总会计师（CFO），高级会计师。 现任职于广东省华侨职业技术学校，兼任广州天源税务师事务所外部董事兼高 级合伙人。报告期内担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席股东大会的情况 佛山 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-037 佛山遥望科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次 会议于2025年4月28日下午13:30，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号 华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知于2025年4月18 日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与 会监事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》； 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度公司财 务决算报告》； 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-032 佛山遥望科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 28 日 12:30，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中 心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主 持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度总 经理工作报告》； 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度董 事会工作报告》； 2024 年度董事会工作报告的主要内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资 讯网的《2024 年年度报告》"第三节管理层 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 佛山遥望科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 1 佛山遥望科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谢如栋、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计 主管人员）阮伟明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"之"可能面临的风险和应对措施"部分描述了公司未来经营中可能面 临的风险，敬请广大投资者注意查阅，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第 ...

佛山遥望科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配 方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-036 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 2、公司 2024 年年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案》，董事会认为：由于报告期末母公司可供股东分 配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益 出发，公司决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本， 该方案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开 ...

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2025年3月10日，上市日为2025年5月7日[4][15] - 首次授予数量为1433.50万股，授予价格为3.36元/股[4][8] - 首次授予人数为49人[4][7] - 公司子公司杭州遥望中高层等人员获授1433.50万股，占拟授出全部权益数量40%，占首次授予日股本总额1.54%[9] 解除限售安排 - 第一个解除限售期自授予日起12 - 24个月，比例50%；第二个自授予日起24 - 36个月，比例50%[9] - 第一个解除限售期杭州遥望2025年净利润考核目标值不低于1.30亿元，触发值不低于1.04亿元；第二个2026年考核目标值不低于2.00亿元，触发值不低于1.60亿元[9] - 公司层面满足业绩考核目标值解除限售比例100%，满足触发值但未达目标值为80%，未满足触发值为0%[9] - 激励对象个人考核等级A、B、C、D对应解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[11] 变动调整 - 原激励对象中1人离职，首次授予激励对象人数由50名调至49名，授予数量由1440.00万股调为1433.50万股[12] 资金与股份变动 - 截至2025年4月2日，收到49名激励对象认购款4816.56万元，计入实收资本1433.50万元，计入资本公积3383.06万元，变更后累计注册资本和实收资本均为94411.2844万元[14] - 有限售条件流通股增加1433.50万股，变为66443843股，占比7.04%[16] - 无限售条件流通股数量不变，占比92.96%[16] - 总股本增加1433.50万股，变为944112844股[16] 其他 - 本次授予按新股本摊薄计算，2023年度每股收益为 - 1.112元[18] - 所筹集资金用于补充公司流动资金[19] - 首次授予激励对象中无董事、高级管理人员[20]

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-030 佛山遥望科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.股票期权简称：遥望 JLC3； 2.股票期权代码：037489； 3.股票期权首次授权日为 2025 年 3 月 10 日； 4.股票期权首次授予登记完成日为 2025 年 4 月 15 日； 5.股票期权首次授予数量为 1,433.50 万份，行权价格为 6.71 元/份； 6.股票期权首次授予人数为 49 人。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 会颁布的《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，已完成了 2025 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）股票期权首次授予 登记的工作，首次授予的股票期权登记完成日为 2025 年 4 月 15 日，公司向 49 名 激励对象首次授予 ...