上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李莹 作为佛山遥望科技__股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 佛山遥望科技股份有限公司董事会提名为佛山遥望科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过佛山遥望科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ ...

董事会提名 - 佛山遥望科技提名张帅为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关刑事、行政处罚等记录[10][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[13] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[13]

董事会提名 - 佛山遥望科技提名李莹为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关刑事、行政处罚等记录[10][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13]

独立董事候选人资格 - 张帅与公司无影响独立性的关系[1] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][5] - 候选人近十二个月无不符合任职情形[6] - 候选人无相关刑事、行政处罚等情况[7][8] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担责[8] - 若任职辞职致比例不符将持续履职[10]

佛山遥望科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-021 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事 会审议，关联董事回避表决。 本方案自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效实施。 特此公告。 佛山遥望科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，参照公司所处地区、同行 业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，公司拟将 2025 年独立董事津贴由 目前的每人 8 万元/年（税前）调整为每人 10 万元/年（税前）。 ...

独立董事提名 - 蒙小君被提名为佛山遥望科技第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[8] - 候选人担任独董公司数量及任期符合要求[9] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整并承担责任[9] - 承诺任职遵守规定、勤勉尽责[11] - 授权公司报送声明及信息[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名蒙小君为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[13]

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-024 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九 次会议审议通过于2025年3月28日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025年3月10日第五届董事会第三十九次会 议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年3月28日下午14：30； （2）网络投票时间：2025年3月28日-2025年3月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 ...

会议相关 - 公司第五届监事会第二十八次会议于2025年3月10日13:30召开[2] - 会议审议通过调整2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案[3] 激励计划 - 7名激励对象因个人原因放弃拟授予的全部股票期权和限制性股票[4] - 监事会同意以2025年3月10日为首次授权/授予日[5] - 向50名激励对象首次授予1440.00万份股票期权，行权价6.71元/份[5] - 向50名激励对象首次授予1440.00万股限制性股票，授予价3.36元/股[5]

董事会换届 - 提名谢如栋等4人为第六届非独立董事候选人，张帅等3人为独立董事候选人，任期三年[1][3] 激励计划调整 - 7名激励对象放弃40.00万份股票期权和40.00万股限制性股票[5] - 激励计划授予权益总额由3700.00万份调整为3600.00万份[6] - 首次授予股票期权和限制性股票激励对象人数均由57人调整为50人，对应总数均由1850.00万份/股调整为1800.00万份/股[6] 激励计划授予 - 2025年3月10日为首次授权/授予日，向50名激励对象授予1440.00万份股票期权，行权价6.71元/份[7][8] - 2025年3月10日为首次授权/授予日，向50名激励对象授予1440.00万股限制性股票，授予价3.36元/股[7][8] 会议相关 - 第五届董事会第三十九次会议于2025年3月10日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[8] - 调整独立董事津贴议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5] 人员持股情况 - 谢如栋直接持有公司股份68,536,007股，占总股本7.37%[12] - 李刚直接持有公司股份773,565股，与其配偶间接持有公司0.10%股份，持有2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权150,000份[13] - 何建锋直接持有公司股份137,206股，持有2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权150,000份[15] - 宋雨翔持有公司2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权84,000份[17] - 张帅、李莹、蒙小君未持有公司股份[18][19][20] 人员合规情况 - 蒙小君与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人等不存在关联关系[20] - 蒙小君不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形[20] - 蒙小君未被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限已届满[20] - 蒙小君未被证券交易所公开认定为不适合担任相关职务或期限已届满[20] - 蒙小君最近三年内未受到中国证监会行政处罚[20] - 蒙小君最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[20] - 蒙小君未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查[20] - 蒙小君未被中国证监会在相关平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单[20][21]