激励计划权益授予情况 - 拟授予权益总计3700.00万份，约占公司股本总额93059.3412万股的3.98%[8][39] - 首次授予权益2960.00万份，约占公司股本总额的3.18%，占拟授予权益总数的80.00%[8][39] - 预留740.00万份，约占公司股本总额的0.80%，占拟授予权益总数的20.00%[8][39] 股票期权激励计划 - 拟授予1850.00万份，约占公司股本总额的1.99%[8][42] - 首次授予1480.00万份，占拟授予股票期权总数的80.00%[8][43] - 预留370.00万份，占拟授予股票期权总数的20.00%[8][43] - 首次授予股票期权行权价格为6.71元/份[12][56] - 预计首次授予权益工具公允价值总额1250.18万元[84] 限制性股票激励计划 - 拟授予1850.00万股，约占公司股本总额的1.99%[10][88] - 首次授予1480.00万股，占拟授予限制性股票总数的80.00%[10][88] - 预留370.00万股，占拟授予限制性股票总数的20.00%[10][88] - 首次授予限制性股票授予价格为3.36元/股[12][101] - 预计首次授予的权益费用总额为4795.20万元[137] 激励对象 - 首次授予激励对象共计57人[12][34] - 激励对象为公司子公司杭州遥望中高层等人员[22][44][90] 有效期与行权/解除限售安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[13][47][91] - 首次及预留授予的股票期权和限制性股票分两期行权或解除限售，各期比例均为50%、50%[13][52][97] 业绩考核目标 - 杭州遥望2025年净利润目标值不低于1.30亿元，触发值不低于1.04亿元[13][70][71][113][115] - 杭州遥望2026年净利润目标值不低于2.00亿元，触发值不低于1.60亿元[13][70][71][113][115] 实施程序 - 激励计划经股东大会特别决议审议通过后方可实施[17] - 经股东大会审议通过后，公司将在60日内按规定向激励对象首次授予权益并完成相关程序[17][48][92][144][145][148] 其他规定 - 公司全部在有效期内的激励计划所涉及标的股票数量为9270.6755万股，约占公司股本总额的9.96%[11][40] - 激励对象公示期不少于10天，公司将在股东大会审议激励计划前5日披露监事会审核及公示情况说明[37][142]

公司基本信息 - 公司股票简称为“遥望科技”，代码为“002291”[15] - 公司于2024年3月18日取得《营业执照》，统一社会信用代码为914406007417025524[15] - 公司注册资本为93059.3412万元[15] - 公司成立日期为2002年7月25日[15] 激励计划概况 - 2025年2月5日公司召开相关会议审议通过《激励计划（草案）》及其摘要[18][58][59][71] - 本次激励计划首次授予激励对象共计57人[20] - 激励对象为公司子公司杭州遥望任职的中高层、中层管理人员和业务骨干[64] 股票期权激励 - 拟授予股票期权1850.00万份，约占公司股本总额的1.99%[24] - 首次授予1480.00万份，约占1.59%，占拟授予总数的80.00%[24] - 预留370.00万份，约占0.40%，占拟授予总数的20.00%[24] - 有效期最长不超过48个月[28] - 首次授予行权价格为每份6.71元[33] 限制性股票激励 - 拟授予限制性股票1850.00万股，约占公司股本总额的1.99%[42] - 首次授予1480.00万股，约占1.59%，占拟授予总数的80.00%[42] - 预留370.00万股，约占0.40%，占拟授予总数的20.00%[42] - 有效期最长不超过48个月[45] - 首次授予授予价格为每股3.36元[49] 业绩考核目标 - 2025年杭州遥望净利润考核目标值不低于1.30亿元，触发值不低于1.04亿元[37][52] - 2026年杭州遥望净利润考核目标值不低于2.00亿元，触发值不低于1.60亿元[37][52] 其他要点 - 激励对象公示期不少于10天，公司将在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[21][22][62] - 公司需对内幕信息知情人在《激励计划(草案)》公告前6个月内买卖公司股票情况自查[62] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[67]

激励计划 - 考核年度为2025 - 2026年，公司和个人每年考核一次[14] - 首次授予激励对象不含特定人员[6] 业绩目标 - 2025年杭州遥望净利润考核目标值不低于1.30亿元，触发值不低于1.04亿元[10] - 2026年杭州遥望净利润考核目标值不低于2.00亿元，触发值不低于1.60亿元[10] 行权比例 - 公司层面按业绩考核结果对应100%、80%、0%行权/解除限售[10] - 个人考核分四级对应不同行权/解除限售比例[12] 考核流程 - 被考核对象10个工作日内了解结果，异议申诉期5个工作日[16] - 绩效考核记录保存期5年，超期由薪酬委员会销毁[18]

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-015 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八 次会议审议通过于2025年2月24日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年2月24日下午14:30； （2）网络投票时间：2025年2月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2 月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第二十七次会议于2025年2月5日召开[2] - 会议通知于2025年1月27日以邮件发出[2] - 应出席和实际出席监事均为3人[2] 审议议案 - 审议通过激励计划草案及摘要等三项议案[3][4] 激励对象 - 激励对象为杭州遥望网络子公司中高层等[5] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[5] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[5]

会议审议 - 审议通过股票期权与限制性股票激励计划等三项议案，均需提请股东大会审议[3][4][5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[8] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月24日14:30在佛山召开，采用现场和网络投票结合方式[8]

担保情况 - 公司及控股公司为杭州施恩提供累计2.5亿元额度担保[2] - 杭州遥望及邵钦夫妇拟为杭州施恩提供不超1亿元担保[3] - 本次担保后公司及控股公司对杭州施恩累计担保1.66亿元，剩8400万元额度[4] - 担保合同保证金额为1亿元[6] - 截至公告披露日公司及控股公司对外担保余额9.186亿元，占比20.70%[6] - 公司为控股公司提供担保余额6.226亿元，占比14.03%[6] 公司关系 - 公司持有杭州遥望99.8999%股份，杭州施恩为其全资子公司[4] 财务数据 - 2024年11月30日杭州施恩资产18.049026亿元，负债5.23105亿元，净资产12.817976亿元[5] - 2024年1 - 11月杭州施恩营收30.825139亿元，利润总额188.93万元，净利润193.46万元[5] 其他 - 公司无对合并报表外第三方担保、逾期对外担保及涉诉担保[6]

担保情况 - 杭州遥望为杭州凌那提供不超10000万元授信担保[2] - 本次担保后累计担保10000万元，剩余可用额度0万元[3] - 担保合同保证金额10000万元，为连带责任保证担保[7] 财务数据 - 2024年11月30日，杭州凌那资产4976.93万元，负债2994.61万元，净资产1982.32万元[6][7] - 2024年1 - 11月，杭州凌那营收4293.43万元，利润总额 - 12.63万元，净利润 - 12.64万元[7] 其他 - 公司持有杭州遥望99.8999%股份，杭州凌那为其全资子公司[4] - 截至公告披露日，公司及控股公司对外担保余额91860万元，占比20.70%[7] - 公司为控股公司担保余额62260万元，占比14.03%[7] - 公司无对合并报表外第三方担保、逾期及涉诉担保[7] - 杭州凌那注册资本2000.00万元[3]

业绩总结 - 预计2024年度净利润为负，亏损7.5 - 9亿元[5] 股票情况 - 2025年1月20 - 22日股票连续三日收盘跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 预计2025年4月28日披露《2024年年度报告》[5] - 前期披露信息无更正补充，无应披露未披露事项[3][4][5] 经营状况 - 经营情况正常，内外部环境未重大变化[3]

2024年财务业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损7.5亿 - 9亿元，上年同期亏损10.4969亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7.85亿 - 9.35亿元，上年同期亏损10.7649亿元[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.81 - 0.97元/股，上年同期亏损1.15元/股[3] - 2024年公司核心业务维持增长，全年经营性现金流已转正[7] 2024年业务数据 - 2024年直播电商业务GMV同比增长约20%[5] - 2024年杭州遥望人工及相关福利开支同比增长约30%[6] 2025年业务规划与费用预期 - 2025年杭州遥望将进行组织架构深度调整，创新业务改为控股或参股模式[8] - 预计2025年杭州遥望人员相关费用将显著下降[9] - 预计2025年杭州遥望折旧摊销以及租金等费用将有一定下降[9] - 2025年鞋履业务将与社交电商业务协同赋能，优化经营模式[9]