证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2023-050 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决、修改、变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会以现场及通讯相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票 相结合的投票方式。 一、会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年第 一次临时股东大会于 2023 年 11 月 15 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在北 京中电兴发科技有限公司会议室召开，会议投票采取现场投票和网络投票相结合的方 式。本次股东大会的网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交 易系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:0 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 569 号 致：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 1 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 11 月 15 日在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号楼北京中电兴发科 技有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召 ...

公司概况 - 公司成立于1998年，2009年9月在深交所主板挂牌上市，股票代码002298 [2] - 公司被纳入深证人工智能50指数和美国富时罗素全球股票指数，是国家级知识产权示范企业、国家级技术创新示范企业、国家级绿色工厂、国家级创新型示范企业、国家级高新技术企业 [2] - 公司拥有国家级企业技术中心，两次荣登《福布斯》"中国潜力100"排行榜，商标被评为"中国驰名商标"、"安徽省著名商标" [2] 发展战略 - 公司坚持"自主可控，国产替代"的技术研发路线 [2] - 公司三大发展战略：做稳做强智慧城市、做强做大智慧用能（输配电设备及元器件）、全力推动新能源发展新引擎 [2] 业务板块 智慧城市 - 公司是领先的全局全域及自主产品的智慧城市核心技术、产品与全面解决方案供应商、运营服务商 [3] - 公司专注于人工智能、物联网、云计算、大数据等关键技术和自主产品的研究及开发 [3] - 公司构建了"边、网、云、用"四位一体的强大数字化赋能平台，形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式 [3] 智慧用能 - 公司是专业生产智能型输配电设备、智能型元器件及自动化等智能化产品并提供智能制造产业链一揽子解决方案服务商 [3] - 公司通过智慧配电系统平台，全面优化配电资产从设计、制造到安装、运维的全生命周期数字化管理 [3] 新能源 - 公司依托35年输配电领域经验和12年新能源储能海外技术和市场经验，主要涵盖新型储能产品制造和储能系统集成、光伏电站/储能项目、园区级/企业级能碳管理软件平台和节能降碳解决方案的开发、投资、建设、运维等三大业务板块 [3] - 公司储能系统产品主要服务电网侧用户及工商业侧用户，通过峰谷套利等方式为用户降低用电成本 [3] 创新措施 - 战略创新：战略是"道" [3] - 人才创新：人才是第一资源 [3] - 经营创新：抓订单和市场、抓回款和现金流、抓企业管理，实行精细化管理 [3] - 思想创新：用平台的思维谋事，发挥平台和团队作战优势；用市场的逻辑做事，用利他、共赢和互相成就的思想做事；用资本的力量发展，利用资本的杠杆实现高速度发展 [3] 核心竞争力 - 自主产品优势：智慧城市领域的云计算平台、大数据基础平台、视频监控前端感知摄像头产品、存储服务器及云存储系统等；智慧用能领域的磁悬浮专用变频箱式变电站、高速磁悬浮专用高压24KV变频高压开关柜等；新能源领域的储能产品制造及储能系统集成等 [4] - 技术及研发、资质优势：公司具有国家多部委颁发的"九甲"资质，是全球软件能力成熟度集成模型CMMI5顶级认证企业 [4] - 市场营销及行业应用、服务优势：公司建立了遍布全国的营销与服务网络，产品广泛应用于20多个奥运场馆、30多条高铁线、中央电视台以及机场、地铁、雪亮工程等国家、省市重大工程 [4] - 人才团队优势：公司注重人才的引进与培养，致力于选才、育才、用才、留才、共同发展，打造源源不断培养人才的"人才工厂" [4] 业绩驱动因素 - 全局全域及自主产品的智慧城市项目不断精益求精复制 [4] - 智慧用能的智能化产品不断推广和复制 [4] - "数字经济+东数西算"战略实施、国家"数字中国+新型城镇化建设"、"长三角一体化"、"碳达峰"及"碳中和"、"国内大循环"、"乡村振兴"、"新基建"、"智能制造"等战略为公司智慧城市、智慧用能和新能源业务发展带来重大机遇 [4] 数据中心建设 - 公司在数据中心方面拥有二十余年的业务积淀，为客户及合作方长期运营或维护多个数据中心 [5] - 公司的数据中心在面向智慧城市等业务中的视频、图像分析等相关人工智能应用方面能够提供较好的AI算力支持 [5] - 公司在东数西算工程的核心技术、市场应用及典型业绩、人才团队、数据基础设施资源、区位优势等方面具有核心优势以及建设与运营经验 [5]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为547,251,976.94元，同比下降28.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,372,364.97元，同比下降123.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,432,848.42元，同比下降27.24%[5] - 公司总资产为7,277,580,832.11元，较上年末下降2.12%[5] - 公司归属于上市公司股东的净资产为4,109,958,442.72元，较上年末下降2.09%[5] - 本报告期，营业收入较上年同期减少734,725,405.07元，下降32.68%[8] - 本报告期，营业成本较上年同期减少458,344,981.66元，下降30.52%[8] - 本报告期，研发费用较上年同期减少34,865,518.20元，下降38.66%[8] - 本报告期，财务费用较上年同期增加14,145,545.61元，增长50.28%[8] - 本报告期，投资收益较上年同期减少13,594,288.98元，下降128.05%[9] - 本报告期，信用减值损失较上年同期减少74,646,552.98元，下降411.75%[9] - 本报告期，资产减值损失较上年同期增加25,735,290.96元，增长89.27%[9] - 本报告期，资产处置收益较上年同期减少1,556,123.73元，下降202.72%[9] - 本报告期，营业外收入较上年同期减少1,883,779.29元，下降58.06%[9] - 本报告期，所得税费用较上年同期减少38,159,373.63元，下降123.69%[9] - 公司流动资产合计为4,093,471,970.65元，非流动资产合计为3,184,108,861.46元，资产总计为7,277,580,832.11元[18] - 公司流动负债合计为2,615,255,948.00元，非流动负债合计为392,024,615.29元，负债合计为3,007,280,563.29元[19] - 公司股本为740,110,901.00元，资本公积为3,134,240,044.71元，未分配利润为337,185,112.56元，所有者权益合计为4,270,300,268.82元[19] 业务发展 - 公司在智慧城市领域具有丰富的市场经验和应用经验，为政府、军队、公安等行业提供可靠产品和一流技术服务[12] - 公司在智慧用能领域提供智能型输配电设备、电力设计、能源管理系统等产品和工程服务，产品获得多项荣誉称号和证书[12] - 公司在新能源领域致力于新型储能产品制造和储能系统集成，提供新能源一体化交钥匙解决方案，为客户实现多重价值收益[13] - 公司自主研发的“XL-SP2000供配电监控系统”成功应用于供配电领域，为“双碳”战略目标实现赋能[16] - 公司智能化无人值守变电站项目顺利交付，实现远程有人值班、现场无人值守的效果[16] - 公司与芜湖辰宁实业有限公司签约分布式光储一体化电站总承包项目，拓展市场、提升品牌影响力[17] - 三瑞香雪500kW/1080kWh独立储能电站项目进入开工阶段，可帮助企业在夏季限电时段提供用电保障[17] - 公司全资子公司安徽森源电器有限公司新产品VAN31-40.5/3150-40户内高压真空断路器通过型式试验并取得试验报告[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-39,432,848.42元，较上期净额下降了8,442,286.23元[23] - 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2023年第三季度取得借款收到的现金为730,488,960.00元[24] - 筹资活动现金流出小计为831,148,430.95元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-98,661,486.05元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-179,594,877.73元[24] - 期末现金及现金等价物余额为354,491,309.74元[24]

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司2023年第三季度报告的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2023年第三季度报告的相关数据和指标进行了审计。 （1）财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定； （2）会计政策与会计估计是否合理、是否发生变化； （3）是否存在重大异常事项； （4）是否满足持续经营假设； （5）与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。 （本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2023年第三季度报告意见的签字页） 审计委员会成员： （瞿洪桂） （汪和俊） （陈 新） 二〇二三年十月二十五日 在对2023年第三季度报告进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度中关 于对三季度报告进行审计的有关规定，重点关注了以下内容： 我们认为，公司2023年第三季度报告的相关数据和指标不存在重大误差。 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-048 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 郑 湘 ，作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条 件。 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 ☑ 否 如否，请详细说明：尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第九届董事会第十次会议于2023年10月20日以专人送达、电子邮件、通 讯方式向全体董事发出召开第九届董事会第十次会议的通知。会议于2023年10 月25日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长 瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 公司现任独立董事汪和 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司独立董事候选人和总工程师的审核意见 （瞿洪桂） （陈新） （韩旭） 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司）提名委员会成员， 我们根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会提名委员会 实施细则》等相关规定，董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人、总工程师 的任职资格进行了审核，本着认真负责的态度发表建议如下： 一、经审阅郑湘女士的个人履历和相关资料，郑湘女士拥有丰富的会计及审计行业 工作经验，具备担任公司独立董事的专业知识、能力，我们认为本次拟提名的独立董事 候选人具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，符合上市公司独 立董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符合《公司法》相关规定， 以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形存在。我们同意提名郑湘女 士为公司第九届董事会独立董事候选人。 二、经审阅付强先生的个人履历和相关资料，付强先生拥有丰富的技术及产品研发 经验，具备担任公司总工程师 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-044 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于独立董事任职即将到期及提名独立董事 候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。安徽中电兴发与鑫龙科技 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事汪和俊先生连续担任公司独立董 事及董事会审计委员会委员职务即将满六年。汪和俊先生任期届满后，不再担任公 司独立董事及董事会审计委员会委员职务，也不在公司担任任何职务。 汪和俊先生在任职期间勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司董事会对汪和俊先生表示衷心的感谢！ 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 二○二三年十月二十五日 附件： 独立董事候选人郑湘女士简历 郑湘，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979 年 4 月出生，优秀共产党 员，本科学历，注册会计师，中共 ...

一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-047 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十次会议审议，定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在北京市海淀区地锦路 7 号 院 5 号楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。现 就会议的有关事项通知如下： （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15—9: ...