公司基本信息 - 公司1998年5月15日发起设立，2009年9月29日在深交所上市，首次发行2800万股[7] - 注册资本71732.8606万元，已发行股份数71732.8606股[9] - 发起人为芜湖市湾里经济开发实业公司等222名自然人，认购股份及占比不同[18] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，决议需三分之二以上董事通过[22] - 特定情形收购股份，（三）、（五）、（六）项合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[34] - 股东会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[36] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[45] - 公司及其控股子公司对外担保总额超相关指标需股东会审议[45] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[46][49] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[53] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[86] - 兼任经理等高管的董事不超董事总数1/2[86] - 独立董事人数占董事会人数比例不低于三分之一[94] 交易审议 - 交易涉及资产总额等指标达一定比例，由董事会或股东会审议[118] - 公司与关联方交易金额达一定标准，由董事会或股东会批准[121] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[168] - 拟实施现金分红需满足当年每股收益不低于0.1元等条件[174] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[175] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[167] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[184][186] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[193]

一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《 会计师事务所选聘制度》，公司对容诚会计师事务所2024 年度审计工作的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 2、人员信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人， 共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项获得通过后， 将授权管理层及相关部门办理登记变更手续。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 二○二五年四月二十四日 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议通过了《关于提前终止员工持股计 划并注销回购股份的议案》。根据相关规定，拟将通过回购并用于实施员工持股 计划的员工持股计划 22,782,295 股股份用于注销减少注册资本，完成后，公司 股份总数减至 71,732.8606 万股，注册资本减少至人民币 71,732.8606 万元。 根据相关规定，同时对《公司章程》第一章第六条、第三章第十九条相应内 容作如下修订： | 章程原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一章第六条 | 第一章第六条 | | 公司注册资本为人民币 74,011.0901 万 | 公司注册资本为人民币 71,732.8606 | | 元，已发行的股份数为 740,110,901 股。 | 万元，已发行的股份数为 71,732.8606 股。 | | 第三章第十九条 | 第三章第十九条 | ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称" 公司"）的《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等文 件的要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所审计资质及 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人， 共有注册会计师 1552 人，其中 7 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 审计委员会对相关事项的意见 一、关于公司2024年年度报告及摘要的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2024年年度报告及摘要的相关数据和指标进行了审计。 我们认为，公司2024年年度报告及摘要的相关数据和指标不存在重大误差。 二、关于续聘2025年度审计机构的意见 审计委员会认为：公司年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事 财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，在对 公司 2024 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求， 遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，切实履 行了审计机构应尽的职责。为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。 根据有关规定，董事会审计委员会已予以审议。 该议案董事会审议后需提交股东会批准。 三、关于公司 2025 年第一季度报告的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 经公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行测 试，2024 年年度计提各项资产减值准备 157,622.04 万元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具体明细如下： | 资产名称 | 项目 | 2024 年年度计提减值准备金额（万 | | --- | --- | --- | | | 元） | | | 应收票据 | 信用减值损失 | -29.33 | | 应收账款 | 信用减值损失 | 26,087.79 | | 其他应收款 | 信用减值损失 | 515.81 | | 长期应收款坏账损失 | 信用减值损失 | 13,711.50 | | 存货及合同履约成本 | 资产减值损失 | 5,418.22 | | 合同资产 | 资产减值损失 | 3,788.57 | | 投资性房地产减值损失 | 资产减值损失 | 8.08 | | 无形资产减值损失 | 资产减值损失 | 40,153.28 | | 商誉减值损失 | 资产减值损失 | 25,599.78 | | 持有待售资产 | 资产减值损失 | 42 ...

经核查独立董事许礼进先生、刘芳端先生、郑湘女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事许礼进先生、刘芳端先生、郑湘女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事许礼进先生、刘芳端先生、郑湘女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许礼进先生、刘芳端先生、郑湘女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 内部控制规则落实自查表 2025 年 4 月 24 日 3 | 公司网站（如有）刊载。 | | | --- | --- | | 三、内幕交易的内部控制 | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的 | | | 保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 是 | | | 记管理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信 是 | | | 息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后 5 个交易日内 | | | 对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自 | | | 查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议 是 | | | 他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2 | | | 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。 | | | 4、公司董事、监事、高级管理人 ...