安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位公司股东： 2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责， 依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会 对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况 和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 现将2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 本次会议决议公告刊登在2024年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1、2024年4月25日，公司召开第九届监事会第八次会议，会议审议通过了 《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度内部控 制评价报告》、《2023年年度 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-038 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订〈公司章程〉相应 条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议通过了《关于提前终止员工持股计 划并注销回购股份的议案》。根据相关规定，拟将通过回购并用于实施员工持股 计划的员工持股计划 22,782,295 股股份用于注销减少注册资本，完成后，公司 股份总数减至 71,732.8606 万股，注册资本减少至人民币 71,732.8606 万元。 根据相关规定，同时对《公司章程》第一章第六条、第三章第十九条相应内 容作如下修订： | 章程原内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条：公司注册资本为人民币 | | 第六条：公司注册资本为人民币 | | 74,011.0901 | 万元。 | 71,732.8606 万元。 | | 第十九条：公司股份总数为 | | 第十九条：公司股份总数为 7 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-039 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议审议，定于 2025 年 5 月 28 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九 华北路 118 号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2024 年度股东会。现 就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为 2024 年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年度股东会的通知的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-039 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议审议，定于 2025 年 5 月 28 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九 华北路 118 号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2024 年度股东会。现 就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为 2024 年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年度股东会的通知的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-027 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 监事会第二次会议于2025年4月14日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体监 事发出召开第十届监事会第二次会议的通知。会议于2025年4月24日以现场加通 讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监 事会对公司经营计划、募集资金 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 安徽中电鑫龙科技股份有限公司监事会 二○二五年四月二十四日 公司己建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立 健全及运行情况。 监事会对内部控制评价报告无异议。 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 24 日以现场+通讯方式召开。本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举许 礼进先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议制度》 等有关规定。 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》 经审查，全体独立董事认为：公司本次担保事项符合《公司法》《公司章程》 及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 相关规定，公司及各子公司基于日常生产经营活动所需提供担保，有利于公司经 营业务的拓展。目前公司及各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-026 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事会第二次会议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体 董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场 加通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 内容详见本公司《2024 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"相关 部分。 公司独立董事陈新先生、韩旭女士、郑湘女士分别向董事会提交了《2024 年度 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-036 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 3、本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议和 2025 年第一次独立董事专门会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》。 二、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2024 年母公司净 利润为-1,256,361,873.80 元，期末实际可供股东分配的利润为 -1,897,828,645.86 元，期末资本公积金为 3,094,462,485. ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-034 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于提前终止员工持股计划并注销回购股份的 公 告 受行业周期、客户结构调整等相关因素的影响，导致员工持股计划设定的 2022 年、2023 年和 2024 年公司经营业绩考核目标无法完成。鉴于公司员工持股计划草 案中设置的业绩考核目标已不符合公司当前实际情况，已无法实现员工持股计划的 初衷，为更好地维护公司、股东和员工的利益，根据公司《2021 年员工持股计划（草 案）》和《2021 年员工持股计划管理办法》规定，由公司收回全部股份并在履行相 应审议披露程序后予以注销。 三、员工持股计划提前终止的审批程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开本员工持股计划持有人会议、董事会薪酬与考核 委员会会议、第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过了《提 前终止员工持股计划并注销回购股份的议案》，同意提前终止本期员工持股计划。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、员工持股计划的基本情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2 ...