根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2025年半年度报告及摘要的相关数据、指标以及关于计提资产减值准备合理性 说明等，进行了审计。 在对2025年半年度报告及摘要进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度 中关于对半年度报告进行审计的有关规定，重点关注了以下内容： 我们认为，公司2025年半年度报告及摘要的相关数据和指标不存在重大误差。 （1）财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定； （2）会计政策与会计估计是否合理、是否发生变化； （3）是否存在重大异常事项； （4）是否满足持续经营假设； （5）与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。 （本页无正文，仅为安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司相关事 项的签字页） 安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 审计委员会关于对公司相关事项的意见 关于公司2025年半年度报告及摘要的意见 审计委员会成员： （瞿洪桂） （郑 湘） （许礼进） 二〇二五年八月二十七日 ...

除了员工持股计划上述股份处理方式以及对应的相关条款变更以外，本员工 持股计划规定的其他条款不变。 表决结果：同意 19,265,628 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划第四次持有人会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议由公司董事、总 经理、管理委员会主任汪宇先生召集和主持。本次应出席持有人 34 人，实际出 席持有人 28 人，代表员工持股计划份额 19,265,628 份，占公司本次员工持股计 划总份额的 84.56%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性 文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了 《关于变更公司员工持股计划部分条款的议案》： 变更前："则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后予以注销，并向 持有人退还该批对应的原始出资。" 变更后："则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后由管理委员会择 机出售，所获得的资金额归属于公司，并向持有人退还该批对应的原始出资。" 特此公告 证券代码：002298 证券简 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）摘要 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2021年员工持股计划（草案）摘要 （2025年修订） 二〇二五年八月 安徽中电鑫龙科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下称"中电鑫龙"或"公司"） 2021年员工持股计划（以下称"本期员工持股计划"）系公司依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的规定制定，并通过职工代表大会征求了员工意见。 2、本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本期员工持股计划的对象包括股份公司管理层；智慧城市和智慧用能事 业部经营管理团队及其核心人员。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 34人，其中参与本期员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事和高级管理 人员共计9人。 4、 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案） 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2021年员工持股计划（草案） （2025年修订） 二〇二五年八月 安徽中电鑫龙科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下称"中电鑫龙"或"公司"）2021年 员工持股计划（以下称"本期员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定，并 通过职工代表大会征求了员工意见。 2、本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本期员工持股计划的对象包括股份公司管理层；智慧城市和智慧用能事业部 经营管理团队及其核心人员。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过34人，其 中参与本期员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共计9人。 4、本次员工持 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会对相关事项的意见 变更后："则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后由管理委员会择机出售， 所获得的资金额归属于公司，并向持有人退还该批对应的原始出资。" 除了员工持股计划上述股份处理方式以及对应的相关条款变更以外，本员工持股计 划规定的其他条款不变。 我们认为：安徽中电鑫龙科技股份有限公司本次变更公司员工持股计划部分条款事 项已取得了现阶段必要的批准与授权，履行了相应的审议程序，符合《试点指导意见》 《自律监管指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次变更公司员 工持股计划部分条款不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经 营规划等方面造成不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。 （本页无正文，仅为安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对相关事 项意见的签字页） 薪酬与考核委员会委员： （瞿洪桂） （许礼进） （刘芳端） 关于变更公司员工持股计划部分条款的意见 受行业周期、客户结构调整等相关因素的影响，导致员工持股计划设定的2022年、 2023年和2024年公司经营业绩考核目标无法完成。鉴于公司 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-051 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监 事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体监事 发出召开第十届监事会第三次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯 相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年半年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-054 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举许礼进先生召 集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议制度》等有关规 定。 二○二五年八月二十七日 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更 公司员工持股计划部分条款的议案》 经审查，全体独立董事认为：本次变更公司员工持股计划部分条款的事项符 合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件有关规定，已取得了现阶段必要的批准与授权，并履行 了相应的审议程序，符合《试点指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，不 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-050 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董 事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事 发出召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯 相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 变更前："则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后予以注销，并向持 有人退还该批对应的原始出资。" 变更后："则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后由管理委员会择机出 售，所获得的资金额归属于公司，并向持有人退还该批对应的原始出资。" 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 ...

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第三次会议于2025年8月27日以现场和通讯相结合方式召开 应出席董事9人全部实际出席 会议由董事长瞿洪桂主持 [1] 董事会会议审议情况 - 以9票同意0票反对0票弃权表决通过2025年半年度报告及摘要议案 [1] - 以5票同意0票反对0票弃权表决通过变更员工持股计划部分条款议案 关联董事汪宇 郭晨 周超 吴小岭回避表决 [1][2] 员工持股计划条款变更 - 变更原因为无法注销员工持股计划存放股份的客观情况 结合相关法规及实际完成情况调整 [2] - 股份处理方式由"收回并注销"变更为"收回并由管理委员会择机出售" 所获资金归属公司 同时向持有人退还原始出资 [2] - 除股份处理方式及相关条款变更外 员工持股计划其他条款保持不变 [2] - 本次变更已取得股东会授权 无需提交股东会审议 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月27日以通讯方式召开2025年第二次独立董事专门会议 全体3名独立董事实际出席 会议由许礼进召集并主持 [1] - 会议审议通过《关于变更公司员工持股计划部分条款的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 独立董事认为条款变更符合《公司法》《证券法》及深交所自律监管指引等法规要求 已取得必要授权并履行审议程序 不存在损害公司及股东利益的情形 [1] 议案审议进展 - 变更员工持股计划条款的议案获得独立董事专门会议一致通过 同意提交公司第十届董事会第三次会议审议 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》等内部治理文件规定 [1]