安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 审计委员会认为：本次债务豁免具有合规性、合理性、必要性和战略价值，也将进 一步有效改善北京中电兴发的经营现状及资产负债结构，进一步促进公司持续稳健的发 展，符合公司整体发展战略，未损害公司股东（特别是中小股东）的利益。 （本页无正文，仅为安徽中电鑫龙科技股份有限公司审计委员会对相关事项意见的签字 页） 审计委员会委员： 审计委员会对相关事项的意见 一、关于公司使用公积金弥补亏损的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司使 用公积金弥补亏损的事项进行了审议。 审计委员会认为：本次弥补亏损方案实施后，截至 2024 年 12 月 31 日公司母公司 财务报表口径盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至 1,252,536,751.28 元，累计未分 配利润转为 0 元。公司实施本次使用公积金弥补亏损方案符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条 件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展，未损害公司股东（特别是中 小股东）的利益。 该议案董事会审议后需提交股东会批准。 二、关 ...

财务数据 - 截至2024年末母公司累计未分配利润 -1,897,828,645.86元，盈余公积 55,902,911.77元，资本公积 3,094,462,485.37元[1] - 拟用盈余公积和资本公积合计 1,897,828,645.86元弥补亏损[2] - 弥补后盈余公积为 0 元，资本公积 1,252,536,751.28元，累计未分配利润转 0 元[4] 决策进展 - 2025 年 11 月 27 日董事会、监事会审议通过弥补亏损议案[5] - 弥补亏损需股东会审议，存在不确定性[6]

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-067 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议审议，定于 2025 年 12 月 16 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北 路 118 号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。现 就会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...

会议情况 - 公司第十届监事会第五次会议于2025年11月27日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订后监事会职权由董事会审计委员会行使，尚需股东会审议[3] - 审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》，以推动符合利润分配条件，尚需股东会审议[3][4]

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-063 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司 实际情况，公司拟修订和制定了部分治理制度。 相关子议案逐项表决结果如下： 1.01 关于修订《公司章程》的议案； 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件、通讯方式 向全体董事发出召开第十届董事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 ...

本次债务豁免是子公司经营业务上的市场化行为，经过与中介机构评估论证，具有合规性、合理性、必 要性和战略价值，也将进一步有效改善北京中电兴发的经营现状及资产负债结构，进一步促进公司持续 稳健的发展，符合公司整体发展战略，也不存在损害全体股东的利益。 格隆汇11月27日丨中电鑫龙(002298.SZ)公布，2019年，公司子公司北京中电兴发科技有限公司（简 称"北京中电兴发"）参与河南省开封市祥符区智慧国土项目（简称"祥符项目"）和河南省夏邑县智慧国 土项目（简称"夏邑项目"），祥符项目是北京中电兴发通过控股子公司开封云聚锦尚数据管理有限公司 （简称"云聚公司"）与河南锦尚土地整治有限公司（简称"锦尚公司"）签订了《祥符区土地后备资源投 资开发项目》合同，夏邑项目是北京中电兴发和锦尚公司签订了《夏邑县后备资源全流程投资开发项 目》合同，北京中电兴发完成了对上述两个项目的实施，政府相关部门已完成指标验收并通过土地指标 交易取得了收益。截止2024年12月31日，祥符项目北京中电兴发控股子公司云聚公司收到开封市祥符区 国有资产投资经营有限责任公司支付的祥符项目累计回款10,700.00万元，云聚公司已支付锦尚公司 1 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月27日以通讯方式召开了第十届第五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电器机械及器材制造业，占比92.32% [1] - 软件和信息技术服务业同期营收占比为7.68% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为82亿元 [1]

龙虎榜机构资金整体情况 - 11月19日龙虎榜共有28只个股出现机构身影 [1] - 其中15只股票呈现机构净买入，13只股票呈现机构净卖出 [1] 机构净买入前三个股 - 大为股份为机构净买入首位，金额达3.13亿元，当日股价上涨10.01% [1][2] - 腾景科技为机构净买入第二位，金额为1.04亿元，当日股价上涨8.88% [1][2] - 宣亚国际为机构净买入第三位，金额为6221万元，当日股价微涨0.14% [1][2] 其他显著机构净买入个股 - 江龙船艇获机构净买入1369.51万元，股价大幅上涨20.02% [2] - 益客食品获机构净买入849.75万元，股价大幅上涨19.98% [2] - 古麒绒材获机构净买入1874.43万元，股价涨停上涨9.99% [2] - 佛塑科技获机构净买入880.72万元，股价涨停上涨9.99% [2] - 中富通获机构净买入3487.37万元，股价上涨5.00% [2] - 思创医惠获机构净买入2301.86万元，股价上涨7.78% [2] 机构净卖出前三个股 - 中电鑫龙为机构净卖出首位，净流出金额达1.46亿元，当日股价上涨3.96% [1][3] - 国联水产为机构净卖出第二位，净流出金额为1.13亿元，当日股价大幅上涨20.09% [1][3] - 格尔软件为机构净卖出第三位，净流出金额为7469万元，当日股价下跌3.12% [1][3] 其他显著机构净卖出个股 - 太平鸟遭机构净卖出6150.96万元，股价上涨10.02% [3] - 光云科技遭机构净卖出5900.84万元，股价上涨4.68% [3] - 华瓷股份遭机构净卖出2947.10万元，股价涨停上涨10.00% [3] - 融捷股份遭机构净卖出2036.48万元，股价涨停上涨10.00% [3]

市场整体表现 - 沪指收盘报3939.81点，下跌32.22点，跌幅0.81% [1] - 深成指收盘报13080.49点，下跌121.52点，跌幅0.92% [1] - 创业板指收盘报3069.22点，下跌35.98点，跌幅1.16% [1] 个股高换手率概况 - 当日有100只A股换手率超过20% [1] - 其中6只个股换手率达五成以上，包括北矿检测和C恒坤等 [1] 换手率居前个股详情 - 北矿检测换手率88.46%，收盘价26.50元，涨幅295.52% [1] - C恒坤换手率81.36%，收盘价61.55元，涨幅310.61% [1] - C南网数换手率75.35%，收盘价18.48元，涨幅224.78% [1] - 中富通换手率53.96%，收盘价21.82元，跌幅3.19% [1] - 值得买换手率51.26%，收盘价46.32元，涨幅14.40% [1] - 雪人集团换手率50.33%，收盘价15.30元，跌幅2.55% [1] - 宣亚国际换手率44.73%，收盘价21.83元，涨幅20.01% [1] - 福石控股换手率29.52%，收盘价7.06元，涨幅20.07% [2] - 诚达药业换手率23.07%，收盘价59.50元，涨幅20.01% [3] - 北方长龙换手率43.34%，收盘价155.39元，跌幅11.59% [1] - 中能电气换手率38.44%，收盘价9.52元，跌幅14.77% [1] - 海科新源换手率31.25%，收盘价66.04元，跌幅14.37% [2] - 天力锂能换手率28.16%，收盘价37.67元，跌幅11.99% [2] - 信德新材换手率24.25%，收盘价56.93元，跌幅12.28% [3]

市场整体资金流向 - 沪深两市主力资金整体净流出168.44亿元，创业板净流出75.05亿元，沪深300成份股净流出83.5亿元 [2] - 尾盘两市主力资金转为净流入2.96亿元，其中创业板尾盘净流入12.09亿元，沪深300成份股尾盘净流出1.31亿元 [6] 行业板块表现与资金流向 - 申万一级行业中有17个行业上涨，计算机、国防军工、煤炭和通信等行业涨幅居前，均超过1% [2] - 10个行业获得主力资金净流入，计算机行业净流入43.31亿元居首，国防军工行业净流入26.57亿元居次席 [2] - 银行、有色金属、基础化工和传媒等行业主力资金净流入金额均超过1亿元 [2] - 14个行业下跌，医药生物、银行和非银金融行业跌幅均超过1% [2] - 21个行业主力资金净流出，医药生物行业净流出62.16亿元居首，电子行业净流出53.12亿元 [2] - 电力设备、非银金融、汽车和家用电器行业主力资金净流出均超过12亿元 [2] 个股资金流向 - 94只个股主力资金净流入均超过1亿元，其中20只净流入金额均超过3亿元 [3] - 中电鑫龙主力资金净流入8.63亿元居首，股价涨停，公司签约乌鲁木齐地铁二号线项目 [3] - 长城军工主力资金净流入7.9亿元，军工装备板块多只个股涨停 [3] - 中际旭创、赣锋锂业、天齐锂业、蓝色光标、华胜天成等个股主力资金净流入金额居前 [4] - 超过100只个股主力资金净流出均超过1亿元，其中9只净流出金额均超过5亿元 [5] - 宁德时代主力资金净流出17.62亿元居首，阳光电源和世纪华通净流出均超过10亿元，世纪华通股价跌9.16% [5] 尾盘个股资金动向 - 12只个股尾盘主力资金净流入金额均超过6000万元，其中4只净流入均超过1亿元 [6] - 中际旭创尾盘主力资金净流入2.6亿元居首 [6] - 恒工精密尾盘主力资金净流入1.75亿元居次席，股价“20cm”涨停 [7] - 11只个股尾盘主力资金净流出金额均超过6000万元，永泰能源和富祥药业尾盘净流出均超过1亿元 [8] - 富祥药业当日大涨12.14%，成交额38亿元，公司表示其锂电池电解液添加剂VC产品出货量及成本控制能力位居行业前列 [8] 相关ETF数据 - 食品饮料ETF近五日下跌0.67%，市盈率21.16倍，最新份额增加3600万份至105.4亿份，主力资金净流出1121.6万元 [10] - 游戏ETF近五日下跌2.67%，市盈率35.36倍，最新份额增加2500万份至81.6亿份，主力资金净流出473.3万元 [10] - 科创50ETF近五日下跌3.78%，市盈率151.88倍，最新份额增加5亿份至507.3亿份，主力资金净流出3.3亿元 [10] - 云计算50ETF近五日下跌2.67%，市盈率89.29倍，最新份额为3亿份，主力资金净流入69万元 [10]