证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2024-053 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会无否决、修改、变更前次股东会决议的情况。 2、本次股东会以现场及通讯相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票相 结合的投票方式。 一、会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第 三次临时股东会于 2024 年 12 月 12 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在中国 （安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限 公司会议室召开，会议投票采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的网 络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时 间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通 过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2024 年 ...

5、中标工期（天）：540 天； 6、项目类型：设计施工一体化（EPC 项目）； 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-052 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于控股子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日收到控股子公司天津市泰达工程设计有限公司（以下简称"泰达设计"） 的告知函，告知函内容为:泰达设计作为联合牵头人中标苏州市人工智能算力中心 项目工程总承包（EPC），近日已收到中标通知书，中标总金额为人民币 67,078.0672 万元。公司本次公告为了保护广大投资者利益，避免公司股价出现异动。现将具 体情况公告如下： 一、项目的基本情况及主要内容 1、项目名称：苏州市人工智能算力中心； 2、项目对手方：苏州数智科技集团有限公司； 3、项目编号：N3205010304000101； 4、中标金额：67,078.0672 万元； 三、项目履行的风险提示 在签订正式合同后，合同能否正常履行可能存在不确定性，在项目履行 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-051 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次冻结股 份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 及限售 类型 起始日 到期日 司法冻 结执行 人 原因 瞿洪桂 是 71,542,543 100% 9.67% 否 2024-1 1-20 2025-0 5-19 国家监 察委 员会 司法 冻结 一、本次股份被冻结的基本情况 截至公告披露日，上述股东累计被冻结股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 累计冻结数量 （股） 合计占其所 持股份比例 合计占公司 总股本比例 瞿洪桂 71,542,543 9.67% 71,542,543 100% 9.67% 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于控股股东股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询中国 证券登记结算有限责任公司业务系统，获悉公司控股股东瞿洪桂先生所持有公司 的股份被司法冻结，具体情况如 ...

会议安排 - 2024年11月19日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过召开2024年第三次临时股东会的议案[1] - 2024年第三次临时股东会定于12月12日下午15:00现场召开[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2024年12月9日[2] 审议事项 - 审议总议案和《关于变更会计师事务所的议案》[3] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月11日，地点为公司董事会办公室[4] - 异地股东须在12月11日下午16:30前将登记证件信函或传真到公司并电话确认[5] 投票信息 - 网络投票代码为362298，投票简称为鑫龙投票[13] - 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票时间[13][14] 联系方式 - 联系电话（0553）5772627，传真（0553）5772865，联系人甘洪亮，邮编241008[7]

会议信息 - 第九届监事会第十三次会议于2024年11月19日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月13日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 以3票同意通过《关于变更会计师事务所的议案》[3] - 取消续聘大华，拟聘容诚为2024年度审计机构[3] - 变更事项需提交2024年第三次临时股东会审议[4]

审计机构变更 - 公司拟变更容诚为2024年度审计机构，需2024年第三次临时股东会审议[2][3] - 变更原因是大华受行政处罚，公司取消续聘[2][10] - 2024年11月19日董事会通过变更议案[12] 容诚事务所情况 - 截至2023年底，有合伙人179人，注册会计师1395人[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[4] 报备文件 - 包含董事会、监事会、审计委员会会议决议[13][14] - 包含拟聘任事务所情况说明及深交所要求文件[14]

会议情况 - 第九届董事会第十八次会议于2024年11月19日通讯召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘容诚，尚需股东会通过[3][4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东会的议案[5] 股东会安排 - 2024年第三次临时股东会定于2024年12月12日下午15:00召开[5]

公司股价表现 - 中电兴发盘中涨停且已连收3个涨停板报6.96元 [1] - 该股换手率2.29%成交量1498.11万股成交金额1.04亿元连续涨停期间累计上涨33.08%累计换手率8.01% [1] - 最新A股总市值达51.51亿元A股流通市值45.50亿元 [1] 两融数据 - 该股最新（11月11日）两融余额为1.23亿元其中融资余额1.23亿元较前一个交易日减少220.55万元环比下降1.76%近3日累计减少557.95万元环比下降4.35% [1] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次机构净卖出686.73万元营业部席位合计净买入4484.67万元 [1]

股价情况 - 公司股票2024年11月7、8、11日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[3] 未来展望 - 业务未来受行业政策、市场环境影响，业绩有不确定性[6] 信息媒体 - 《证券时报》等为指定信息披露媒体，信息以其刊登为准[6]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为4.34亿元，同比下降20.70%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.76亿元，同比下降228.05%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为64.36亿元，较年初下降5.73%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为32.34亿元，较年初下降10.02%[3] - 公司2024年前三季度应收票据较年初增长64.84%，主要系本期收到商业承兑汇票增加所致[5] - 公司2024年前三季度合同资产较年初增长33.15%，主要系本期项目完工未结算增长所致[7] - 公司2024年前三季度持有待售资产较年初下降36.55%，主要系本期与云南联通签署协议，根据企业会计准则和公司相关会计政策计提资产减值准备所致[7] - 公司2024年前三季度销售费用和财务费用同比分别下降56.26%和56.50%[7] - 公司2024年前三季度资产减值损失大幅增加9350.99%，主要系本期计提大额资产减值准备所致[7] - 报告期末，在建工程较年初下降 36.55%[8] - 报告期末，使用权资产较年初下降 33.83%[8] - 报告期末，其他非流动资产较年初增长 586.63%[8] - 报告期末，合同负债较年初增长 33.73%[8] - 报告期末，一年内到期的非流动负债较年初下降 52.15%[8] - 报告期末，长期借款较年初增长 31.84%[8] - 报告期末，预计负债较年初下降 71.78%[8] - 报告期末，未分配利润较年初下降 271.80%[8] - 本报告期，销售费用较上年同期下降 56.26%[15] - 本报告期，归属于母公司所有者的净利润为-37,595.40 万元，比上年同期下降 228.05%[23] - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示流动资产为39.14亿元，非流动资产为25.22亿元，资产总计为64.36亿元[64][65][66] - 公司2024年第三季度合并负债合计为30.54亿元，所有者权益合计为33.83亿元[64][65][66] - 公司2024年第三季度合并未分配利润为-5.14亿元[65][66] - 公司2024年第三季度合并营业收入、营业成本、净利润等财务数据未披露[64][65][66] - 公司2022年第三季度营业收入为13.47亿元，同比下降10.98%[67] - 公司2022年第三季度净亏损为3.73亿元，同比增加193.89%[68] - 公司2022年第三季度归属于母公司股东的净亏损为3.76亿元，同比增加227.89%[68] - 公司2022年第三季度销售费用为1.10亿元，同比下降56.27%[67] - 公司2022年第三季度管理费用为1.17亿元，同比下降27.53%[67] - 公司2022年第三季度研发费用为4,761万元，同比下降13.91%[67] - 公司2022年第三季度信用减值损失为1.49亿元，同比增加60.71%[67] - 公司2022年第三季度资产减值损失为2.92亿元，同比大幅增加[67] - 公司2022年第三季度营业外收入为170万元，同比增加24.83%[68] - 公司2022年第三季度营业外支出为87万元，同比下降51.69%[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,175,599,888.66元[70] - 收到的税费返还为2,539,372.53元[70] - 收到其他与经营活动有关的现金为7,466,968.67元[70] - 购买商品、接受劳务支付的现金为713,713,245.11元[70] - 支付给职工及为职工支付的现金为175,194,079.99元[70] - 支付的各项税费为73,306,965.02元[70] - 支付其他与经营活动有关的现金为131,958,488.03元[70] - 经营活动产生的现金流量净额为91,433,451.71元[70] - 收回投资收到的现金为42,000,000.00元[70] - 取得投资收益收到的现金为535,847.10元[70] 业务发展 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9,143.35万元，同比增长331.87%[3] - 紧紧围绕三大业务发展战略，进一步促进公司持续稳健发展[13] - 进一步强化落实"五抓工程"，全力推动三大业务发展[14] - 进一步加强产品创新，增强新产品开发能力，提高产品质量和性能[15] - 进一步加强精准营销，提高公司市场开拓能力，提高公司产品市场占有率[16] - 公司全资子公司先后退出云南和广西联通综合改革合作，加快推进回款工作[2][3] - 公司设立国际业务部，加快实施"出海战略"，提升公司在国际市场的占有率[5] - 公司控股子公司中标多个智慧用能和智慧新能源领域的重大项目[6][6][6] - 公司全力推动智慧新能源业务发展，为公司增加新的利润增长点[6] - 公司与安徽科达智慧能源科技有限公司签约3.1MW分布式光伏总承包项目，共同推动光储技术和商业模式创新[25] - 公司与芜湖辰宁实业有限公司签约分布式光储一体化电站总承包项目并成功并网[25] - 公司生产制造并投建的三瑞香雪500kW/1080kWh独立储能电站项目成功并网[26] - 公司投建的飞龙汽车864kWh分布式储能电站项目顺利开工[26] - 公司控股子公司承建的浙江金佳异型铜业6.66MW分布式光伏新建项目顺利开工[26][27] - 公司下属子公司承建的浙江虹盛科技400kW/860kWh独立储能电站项目顺利开工[26] - 公司助力建设的合肥融创茂1500kW/3225kWh储能项目正式投产[27][28] 公司治理 - 公司坚持合法合规经营，不断提升治理水平，管理层权责明确、相互协调、有效制衡[1] - 公司进一步完善和强化内控管理，提升合法合规经营水平[1] - 公司拟对《公司章程》等相关制度进行修订，进一步完善公司治理[4] - 坚持"以人为本"的人才战略，打造人才新梯队，营造良好的企业文化[17] - 进一步加强规范管理，提升治理水平与时俱进[17] 资本运作 - 公司坚持"生产经营"和"资本运作"两手抓的经营发展方针，充分依托资本市场，优化产业链布局[1] - 公司被纳入深证人工智能（AI）50指数[28] - 公司被纳入富时罗素全球股票指数[29] - 公司成功入选融资融券（两融）标的股[30] 荣誉与认证 - 公司被国家工业和信息化部认定为"国家级绿色工厂"[31] - 取得《武器装备质量管理体系认证证书》[32] - 多项产品荣获安徽省首台套重大技术装备荣誉称号[33][34][35] - 入选"安徽创新企业100强"前十佳[36] - "智能制造与远程运维项目"荣获安徽省工业互联网场景应用项目[37] - 荣获"安徽省发明专利百强单位"荣誉称号[38] - 荣获"2022年度皖美品牌示范企业"荣誉称号[39] - 公司首个智能化无人值守变电站顺利投运[40] - 取得施耐德电气新能源行业数字能效集成认证级合作伙伴授权[41] - "XL-SP2000 供配电监控系统"赋能"双碳"战略目标[42] - 公司研发中心被认定为首批"安徽省企业研发中心"[43] - 公司荣获芜湖市"研发双 50 强"企业荣誉称号[44] - 公司自主产品成功入选《2020 年中国品牌日电子信息行业国货新品推广目录》[47] - 公司连续两年入选中国信创 TOP500 强[48] - 公司自主研发的视频综合管理平台通过华为、统信等国产硬软件平台的兼容性测试[48,49] - 全资子公司北京中电兴发科技有限公司取得了《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》[50] - 公司获评"2020 北京软件企业核心竞争力评价（规模型）"[51] - 公司取得多项国家授权专利及计算机软件著作权[52] - 公司取得 39 项信创领域互认证书[53] - 公司全资子公司取得 5 项发明专利和 1 项计算机软件著作权[54] - 公司自主研发的大数据实战应用平台和守望天眼产品分别获得"2020-2021 年度优秀创新软件产品奖"和"2022-2023 年优秀创新软件产品"[54,55] - 公司荣登"中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业"榜单[56] - 公司自主研发的视频专用云存储节点设备产品荣获"雪亮工程十大创新产品"称号[57] - 公司荣获多项智慧城市领域的殊荣[58] - 公司荣登 2023 年世界物联网潜力百强榜[59] 合作交流 - 公司与长三角信息智能创新研究院签署战略合作协议[45,46] - 公司应邀参加"第二届中国（安徽）科技创新成果转化交易会"[61] - 长三角信息智能创新研究院与公司深入开展合作交流[62] - 公司受邀参加"芜湖市公安局科技信息化联合创新实验室启动仪式"[63]