证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-072 第七届三十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届三十二次董事会决议 董 事 会 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于注册成立中建西建矿业有限公司的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 公司在成都市以自有资金 9,000 万元注册成立中建西建矿业有 限公司（暂定名，最终以工商注册为准）。具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全 资子公司的公告》。 三、备查文件 中建西部建设股份有限公司 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第七届三十 二次董事会会议通知于 2023 年 8 月 31 日以专人及发送电子邮件 方式送达了全体董事，会议于 2023 年 9 月 4 日在四川省成都市天 府新区汉州路 989 号中 ...

财务表现 - 公司营业收入为108.04亿人民币，同比下降8.88%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.65亿人民币，同比下降56.82%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.23亿人民币，同比增长19.05%[11] - 公司在报告期内的营业收入为108.04亿元，同比下降8.88%[20] - 公司在报告期内的营业成本为97.74亿元，同比下降7.57%[20] - 公司在报告期内的销售费用为1.12亿元，同比增加22.79%[20] - 公司在报告期内的管理费用为1.93亿元，同比增加12.08%[20] - 公司在报告期内的研发投入为2.98亿元，同比下降3.10%[21] - 公司在报告期内的现金及现金等价物净增加额为19.17亿元，同比增加14.67%[21] - 公司在报告期内的营业收入中，非金属矿物制品占比最高，为99.47%[22] - 公司在报告期内的营业收入中，四川地区为营业收入最高的地区，占比为15.56%[22] - 公司在报告期内的营业收入中，外销涂料同比增长最显著，为76.03%[22] - 广西地区营业收入为329,522,686.88元，同比增长3.05%[23] - 非金属矿物制品营业收入为10,746,927,268.45元，毛利率为9.31%[23] - 货币资金占总资产比例为7.67%，较上年末下降6.09%[24] - 应收账款占总资产比例为71.77%，较上年末增长8.57%[24] 业务发展 - 公司主要业务为预拌混凝土生产，主要产品为预拌混凝土，主要经营模式为“设计+生产+销售”[15] - 公司在京津冀、长三角、粤港澳大湾区实现预拌混凝土签约量超过3000万方，同比增幅超过10%[16] 环保措施 - 公司将全面落实安全管理强化年工作要求，聚焦关键领域，开展重大事故隐患专项排查整治，持续推进能源结构优化调整、绿色工厂建设、绿色建材认证评价，加大推进绿色低碳技术研究与应用[33] - 公司将夯实产品质量底线，提高资源品质建设，不断优化技术配比，持续提升产品性能，坚持做好实体结构质量监控和风险化解，深化质量管理信息系统应用，改变质量监督管理模式[33] - 公司在2023年半年度报告中提到了对环境污染物的处理措施，包括建设除尘设备、脱硝设施等，确保各项污染物治理设施正常运行[46] - 公司各单位都制定了突发环境事件应急预案，定期进行修订和备案，形成了较为完善的环境突发事件应急管理机制[47] - 公司在报告期内投入环保费用和缴纳环保税的情况，其中新疆中建西部建设水泥制造有限公司投入环保费用81.42万元，缴纳环保税8.07万元[48] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[35] - 公司独立董事人数不足公司董事会成员三分之一，需选举新任独立董事[37] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[38] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[39] - 公司需遵守环境保护相关的法律法规和行业标准[40] - 公司子公司取得环境保护行政许可，包括排污许可证等[41] - 公司子公司完成环境竣工验收，满足环境保护验收条件[42] 关联交易 - 公司与中国建筑第三局有限公司进行了关联交易，交易金额分别为210,000元、12.71元、19.64元[62][63] 资产情况 - 公司所有权受限的资产合计为657,058,980.61元，其中投资性房地产占559,497,028.22元[26] - 公司报告期内不存在证券投资[27] - 公司报告期内不存在衍生品投资[28] - 公司报告期未出售重大资产[30] - 公司报告期未出售重大股权[31] 财务指标 - 流动比率为1.3822，较上年末略有增加[116] - 资产负债率为70.36%，较上年末增加2.03%[116] - 扣除非经常性损益后净利润为14,503.84万元，较上年同期下降56.07%[116] - EBITDA全部债务比为2.94%，较上年同期下降1.34%[116] - 利息保障倍数为4.01，较上年同期下降70.77%[116]

中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年半年度 信会师报字[2023]第 ZB11334 号 中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-171 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZB11334 号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中建西部建设股份有限公司（以下简称西部建设）财 务报表，包括 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 1-6 月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中建西部建设股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生金 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023- 068 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》 第七届三十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第七届三十 一次董事会会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人及发送电子邮件方 式送达了全体董事，会议于 2023 年 8 月 18 日在四川省成都市天 府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召 开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董 事白建军、周敬淞、王磊、李大明、张海霞以通讯方式出席会议）。 本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等 规定。 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 19 日登载在《证券时报》《上 海证券报》《中国证 ...

中建西部建设股份有限公司第七届三十一次董事会 事前认可意见 独立董事关于第七届三十一次董事会相关事项 的事前认可意见 我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《中建西部建设股份 有限公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于 独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议的相关事项发表 事前认可意见如下： 一、关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的事前 认可意见 经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关 情况，我们认为：公司出具的关于对中建财务有限公司风险 持续评估的报告真实客观，充分反映了财务公司的经营资质、 业务和风险状况。中建财务有限公司经营资质、内控建设、 经营情况均符合开展金融服务的要求，公司与中建财务有限 公司开展的金融合作事项符合相关法律、法规及《公司章程》 规定，有利于提高公司资金使用效率，符合公司与全体股东 的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情 况，我们同意将此议案提交公司董事会审议。 中建西部建设股份有限公司第七 ...

关于对中建财务有限公司风险 持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、《中建 西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）与中建财务有限 公司（以下简称"财务公司"）关联交易风险管理办法》，以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》相关要求，公司审阅了财务公司截至 2023 年 6 月末财务报表（未经审计），对财务公司的《金融许可证》《企 业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行相关的风险评估。本报告仅 供公司及公司控股子公司与财务公司开展金融业务使用，未 经书面许可，不得用作任何其他目的。 1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务； 2.协助成员单位实现交易款项的收付； 3.经批准的保险代理业务； 4.对成员单位提供担保； 5.办理成员单位之间的委托贷款； 6.对成员单位办理票据承兑与贴现； 一、财务公司基本情况 财务公司系"中国建筑"集团旗下全资金融机构，注册资 本人民币 150 亿元，由中国建筑集团有限公司和中国建筑股 份有限公司共同持股，持股比例分别为 20%、80%。财务公 司于 2010 ...

中建西部建设股份有限公司第七届三十一次董事会 独立意见及专项说明 中建西部建设股份有限公司第七届三十一次董事会 独立意见及专项说明 二、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意 见及专项说明 作为公司独立董事，我们对报告期内控股股东、实际控 制人及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行核 查和监督，认为：公司2023年半年度不存在控股股东、实际 控制人及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，公司与 控股股东、实际控制人及其他关联方发生的交易均属于正常 的经营性往来；不存在违规对外担保情况，不存在以前年度 发生并累计至2023年6月30日的违规对外担保情况，符合公 司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 中建西部建设股份有限公司第七届三十一次董事会 独立意见及专项说明 独立董事关于第七届三十一次董事会相关事项 的独立意见及专项说明 我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《中建西部建设股份 有限公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度， ...

第七届二十三次监事会决议公告 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-069 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第七届二 十三次监事会会议通知于 2023 年 8 月 8 日以发送电子邮件方 式送达了全体监事，会议于 2023 年 8 月 18 日在四川省成都市 天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼会议室以现场表决方式 召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本 次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事 规则》等规定。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 19 日登载在《证券时报》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告摘要》及登 载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度 报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-071 关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开的第七届三十一次董事会会议和第七届二十三次监 事会会议审议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备的概况 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或 金额标准 单个客户单项工程金额在500万元以上的应收账款 单项金额重大并单项计提坏 账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面 价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发 生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 为客观、公允反映公司 2023 年半年度财务状况和经营成果， 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性 原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并 ...