证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-053 关于修订《中建西部建设股份有限公司股东会议 事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于<中 建西部建设股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）>的议案》。 现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及 《中央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公 司实际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司股东会议事 规则》部分条款进行修订。具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 16 日 | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 | | | | | 股东均有权出席股东大会，并可以书 | | | | | | ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-054 关于修订《中建西部建设股份有限公司董事会议 事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于<中 建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）>的议案》。 现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《中 央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公司实 际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》 部分条款进行修订。具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 16 日 附件 《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2025 年修订） 下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容： 编号 修订前 序号 修订前条款内容 修订后 序号 修订后条款内容 1 1.2 董事会定战略、作决策、防风险， ...

利润分配比例 - 公司每年现金分配利润原则上不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[6] 公积金提取与转增 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[11] 政策调整与审议 - 利润分配政策调整需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[8] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[6.2][14] 分红限制与说明 - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[8] - 公司合并及母公司年末未分配利润为正且盈利，现金分红低于净利润30%需说明原因[6.6][15] - 特定财务报表项目核算及列报金额占比高，不分红或低分红需说明方案依据及未来规划[6.8][17] - 现金分红超净利润100%且超可供分配利润50%，需披露是否影响偿债能力[6.9][17] - 财务报告被出具非无保留意见且实施现金分红，需披露方案合理性[6.10.1][17] - 资产负债率超80%且现金流为负，现金分红超净利润50%，需披露方案合理性[6.10.2][18] 其他规定 - 董事会未作现金利润分配预案，需在定期报告披露原因、资金用途和计划[6.11][19] - 报告期后至方案公布前股本变动，以最新股本为分配或转增基数[6.12][19] - 本规定自股东会审议通过实施，由董事会负责解释[7.3][19] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[6.1][14] - 利润分配以母公司报表可供分配利润为依据，按孰低原则确定比例[8] - 公司综合多因素制定股东回报规划，经董事会审议后提交股东会决定[11]

中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年修订） 1 总则 1.1 目的和依据 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻党的二十大精神，为规范中建西部建设股份有限公司（以 下简称"公司"）募集资金的存放、使用和管理，保证募集 资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 （2）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存 放金额； 1.2 适用范围 本办法适用于公司总部及所属各级单位。 1.3 术语定义 2 募集资金存储 1 1.3.1 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不 包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 1.3.2 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 2.1 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有从事证 券、期货 ...

经理层对其所提供信息资料的真实性、准确性、完整性负责。 议案内容应在董事长、总经理和其他相关高级管理人员范围 内进行沟通酝酿，形成共识。 中建西部建设股份有限公司董事会议事规则 （2025 年修订） 1 总则 2 董事会的召集 2.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 2.2 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长初步审 核后拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和 其他高级管理人员的意见。董事长拟定提案后应当将议案交 1 1.1 为了进一步规范中建西部建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关规定和《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制订本规则。 1.2 董事会定战略、作决策、防风险，根据 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-058 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人中建西部建设股份有限公司董事会现就提名冯渊为 中建西部建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为中建西部建设股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中建西部建设股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能 ...

董事会会议 - 公司2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议[2] - 会议审议通过增选第八届董事会独立董事议案[2] 独立董事提名 - 提名冯渊女士为第八届董事会独立董事候选人[2] - 任期自股东大会审议通过至第八届董事会届满[2] 冯渊女士信息 - 1971年生，为注册会计师、高级会计师[5] - 现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人[5]

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平 和相关法律法规的规定，有利于促进独立董事充分发挥作用，提 升公司治理水平与市场形象，符合公司长远发展需要，不存在损 害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-060 拟调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于调 整独立董事津贴标准的议案》。 为进一步落实独立董事的履职保障，实现履职责任与津贴收 入合理匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风 险防控中职责、作用与工作量，并结合公司自身经营规模、现状 以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事 津贴标准由每人每年税前 6 万元调整为每人每年税前 12 万元，按 年发放。 2025 年 10 月 16 日 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 ...

其他新策略 - 2025年10月15日公司召开会议审议通过变更经营范围议案[1] - 拟调整经营范围，删除“劳务派遣服务”并修订《公司章程》[1] - 变更需提交股东大会审议，董事会提请授权办理工商登记[2] - 最终经营范围以市场监管部门核准为准[2]

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-052 关于修订《中建西部建设股份有限公司章程》暨 取消监事会的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市 公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况， 公司拟对《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容详见附件。 本次《公司章程》修订后，公司将不再设立监事会，由董事 会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司第 八届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经股东大会审 议通过之日止。届时，公司监事会将依法予以取消，现任监事会 成员自动离任。与之相关的《中建西部建设股份有限公司监事会 议事规则》等公司治理制度亦将同步废止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过 后，公司将及时办理工商变更登记及备案等相关手续。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 中建西部建设股份有限公司（以 ...