中建西部建设股份有限公司 关于与中建财务有限公司开展 金融服务业务风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解中建西部建设股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司在中建财务有限公司（以 下简称"财务公司"）开展金融服务业务时可能发生的各类风 险，保障资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立财务公司金融服务风险防范及处置工 作领导小组（以下简称"领导小组"），由公司总经理任组长， 作为领导小组风险预防处置的第一责任人；财务总监任副组 长。领导小组成员包括财务部、审计部等相关部门人员。领 导小组负责统筹金融服务业务的风险防范与处置工作，下设 工作小组，办公地点设在财务部，由财务总监任组长，负责 日常监督与管理，严控财务公司金融服务业务风险。 第二条 金融服务业务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处置 工作，全面负责风险防范与处置。 （二）各司其职，协同合作。相关部门按职责分工，积 极筹划、落实风险防范与化解措施，协同配合，共同控制和 化解风险。 （三）信息收集，重在预防。财务部应加强风险监测， 督促债务方及时提供经营信息，关注其资金流动性， ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 公司《章程》《独立董事工作管理规定》等规定，在2024年 的工作中，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展 及经营提出积极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨波，汉族，1977年生，研究生学历。曾先后担任 四川上市公司协会中介机构专业委员会副主任、成都市律协 公司法专业委员会副主任、四川省行政复议委员会委员、四 川省地方准金融机构审议委员会委员、成都市破产管理人协 会副秘书长、成都律协金牛分会理事等职务。现任北京康达 （成都）律师事务所管委会副主任，兼任四川金舵投资有限 责任公司、四川璞信产融投资有限责任公司投资决策委员会 外部委员、四川苏克流体 ...

中建西部建设股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 中建西部建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事 管理规定》的相关要求，董事会就公司第八届董事会现任独 立董事张海霞女士、廖中新先生、杨波先生的独立性情况进 行评估并出具专项意见如下： 经核查，独立董事张海霞女士、廖中新先生、杨波先生 的任职经历及其签署的独立性自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及公司《独立董事管理规定》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

1 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责， 不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立 性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提 交至董事会。 二、年度履职情况 中建西部建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《章程》《独 立董事工作管理规定》等相关制度要求，忠实勤勉履职，积 极出席相关会议，审慎参与决策，发挥监督和专业咨询作用， 对公司治理及经营管理提出积极建议，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益， 现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张海霞，汉族，1973年生，本科学历，EMBA学位， ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 公司《章程》《独立董事工作管理规定》等规定，在2024年 的工作中，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展 及经营提出积极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年 度履职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖中新，汉族，1963年生，本科学历。曾任西南财 经大学出版社编辑部主任。现任西南财经大学《财经科学》 编辑部主任、编审。兼任四川省社会科学学术期刊协会副会 长。2013年9月取得独立董事资格。2023年3月起任公司独立 董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立 董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及 其主要股东不存在直接或者间接 ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 中建西部建设股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人章维成、主管会计工作负责人邵举洋及会计机构负责人（会 计主管人员）高淑丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请参阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,262,354,304 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 0 股（含 ...

担保情况 - 公司为子公司提供不超11亿元银行综合授信担保额度[2] - 为砼联科技提供1亿元担保额度[2] - 截至2025年3月30日，11亿元内有5笔未到期担保[3] - 2025年3月31日，为砼联科技提供最高2000万元担保[3] - 截至公告日，未到期对外担保总额37000万元，占比3.73%[9] 子公司情况 - 砼联科技注册资本8000万元，公司持股100%[4][5] - 2024年9月30日，资产总额14875.33万元，负债8191.39万元，净资产6683.94万元[6] - 2024年1 - 9月，营收1413.62万元，利润总额267.04万元，净利润1023.06万元[6]

分组1：公司运营举措 - 公司着重提升低成本运营能力建设，通过提升厂站创效能力、强化亏损治理、加大供应链建设力度、探索智慧工厂建设、深化绿色低碳发展等举措应对市场变化、提升效益 [1] 分组2：公司竞争优势 - 平台资源优势：是中国建筑预拌混凝土业务唯一发展平台，市场资源丰富，渠道优势明显 [1] - 服务能力优势：长期专注预拌混凝土及相关业务，具备行业一流的“高、大、精、尖、特”项目服务能力 [1] - 区域布局优势：是国内预拌混凝土行业区域布局范围最广的企业之一 [1] - 技术研发优势：拥有完善技术管理体系，与多所高校建立产学研关系，荣获多项国际先进水平科技成果、省部级科技一等奖等荣誉 [1] 分组3：公司合作情况 - 公司与海螺水泥将在产品供应与服务、战新产业培育、信息化建设、产业投资及海外市场开拓等领域扩大合作范围、深化合作内容，巩固协调发展、互利共赢的合作体系 [2]

业务结构 - 公司业务结构主要分为基础设施业务、房地产业务和其他房建业务，未来将加快承接城市内基础设施项目，巩固扩展新能源类基础设施领域品牌优势，提升城市外基建业务占比 [1] 现金流情况 - 公司加强全周期现金流预算管理，控制财务资金风险，通过建立应收账款责任终身制和实施领导分级包保责任机制加强清收，改善现金流状况 [1] 海外业务发展 - 2024年公司加强国内外客户资源联动，进驻巴布亚新几内亚、印度尼西亚新首都市场，实现海外业务增长，未来将完善管理体系、优化资源配置、增强发展能力 [1]

融资相关 - 公司2024年2月6日收到向特定对象发行股票注册批复[1] - 批复自2024年2月1日起12个月内有效[1] - 因发行时机等原因批复到期自动失效[1] - 批复到期失效不影响公司生产经营[1]