其他新策略 - 公司拟调整独立董事津贴标准，原每人每年税前6万调至12万，按年发放[1] - 该事项需提交公司股东大会审议[1]

其他新策略 - 2025年10月15日公司召开会议审议通过变更经营范围议案[1] - 拟调整经营范围，删除“劳务派遣服务”并修订《公司章程》[1] - 变更需提交股东大会审议，董事会提请授权办理工商登记[2] - 最终经营范围以市场监管部门核准为准[2]

人事提名 - 冯渊被提名为中建西部建设第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[9][10] - 具备五年以上履职必需工作经验[9] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[13] - 确保履职时间精力，不受利害关系方影响[13] - 出现不符资格情形及时报告辞职[14] - 授权录入报送信息并承担责任[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士持续履职[14]

公司章程修订 - 修订《公司章程》取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使其职权[1] - 章程修订后高级管理人员定义增加总法律顾问[7] - 修订后章程明确维护职工合法权益[5] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为12.62354304亿股，均为普通股[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[17] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[15] 董事会相关 - 董事会由5至13名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1名[115] - 董事会决策除特定项外其他事项可由全体董事过半数表决同意，特定项须经全体董事2/3以上表决同意[26] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[28] 审计与风险委员会 - 审计与风险委员会原则上由3名以上外部董事组成[31] - 审计与风险委员会每季度至少召开1次会议[32] - 审计与风险委员会作出决议需成员过半数通过[32] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问等[33] - 总经理主持公司生产经营管理工作并向董事会报告[33] - 董事会秘书负责公司信息披露事务及相关管理制度制定[34] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[35] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 现金分红政策调整需重新提交股东会审议，经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[35][36] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[37] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[38] - 公司解散，清算义务人应15日内成立清算组[38]

人员与业务 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 风险与赔偿 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 投资者起诉金亚科技等案尚余500万元未执行，保险可覆盖[5] - 投资者起诉保千里等案，立信对1096万元债务的15%担责，保险可覆盖[5] 监管与费用 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[7] - 2025年度财报审计费250万元，内控审计费60万元，与2024年持平[10] 续聘情况 - 2025年10月15日董事会通过续聘立信为2025年度审计机构议案[12] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过后生效[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月3日14:00[2] - 网络投票时间为11月3日9:15 - 15:00[2][15] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年10月27日[2] - 登记时间为2025年10月31日前办公时间[8] 提案相关 - 提案1、2、3、10为特别决议事项[6] - 提案9、11、12对中小投资者表决单独计票[6] - 提案含总议案及多项修订等议案[17][18] 投票规则 - 网络投票代码为362302，简称为西部投票[11] - 重复投票以第一次有效投票为准[12]

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-051 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十 四次监事会会议通知于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式送 达全体监事。会议于 2025 年 10 月 15 日在四川省成都市天府 新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场表决方式召开。 应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会 主席王金雪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司章程（2025 年修订）>暨取消监事会的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届十四次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 监事会 2025 年 10 月 16 日 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.c ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-050 第八届二十三次董事会决议公告 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十 三次董事会会议通知于 2025 年 10 月 10 日以专人及电子邮件方式 送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 15 日在四川省成都市天府新 区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开， 应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中董事侍 军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席 会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司章程（2025 年 修订）>暨取消监事会的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯 ...

公司业务动态 - 有投资者在互动平台询问西部建设成立含稀土功能材料业务的新公司是否属实 [2] - 西部建设明确回应目前公司未覆盖稀土功能材料相关业务 [2]

报告行业投资评级 - 报告未明确给出具体的行业投资评级（如买入、增持等）[1][2][3][4][5] 报告核心观点 - 报告对11家建材行业央企的ESG绩效进行了评价，结果显示整体表现良好，没有企业得分低于60分（满分100分）[4] - 应对气候变化和社会责任是建材企业的优势项目，而公司治理层面不同公司表现存在差距[4] - 重要性评估披露相对完整，但第三方鉴定普遍缺位；环境与气候议题得分较高；社会议题中乡村振兴等中国特色指标披露充分；治理议题基础架构完善但ESG信息监督机制披露不足[4] 整体得分情况 - 11家建材央企ESG评分整体良好，满分100分，90分以上有2家，80-89分有5家，70-79分有3家，60-69分有1家，没有60分以下的企业[4][10] 重要性评估 - 10家企业披露了重要性评估，且均完成了双重要性评估，但仅1家企业引入了第三方验证[4][13][14] 环境与气候议题 - 环境与气候议题总分为35分，11家企业得分区间为24-34分，其中7家得分在30-34分，4家得分在20-29分[4][17] - 三废处理披露率为100%，11家公司均完成披露[17][24] - 生物多样性议题有10家公司完成披露[17][23][24] - 能源管理披露率为100%，11家公司均完成披露[17][26] - 气候治理方面，仅2家企业得到满分，10家企业有得分，治理人员监督是薄弱环节[17][32] - 气候指标和目标披露率为100%，11家公司均完成披露，内容集中在碳减排、节能和水资源利用目标[17][41][42] 社会议题 - 社会议题得分整体集中在中高区间，乡村振兴和社会公益作为中国特色指标是披露主要内容，全部11家公司均披露了相关内容[4][44] - 社会责任披露率为100%，11家公司均完成披露，其中9家获得乡村振兴得分，9家获得社会贡献得分[44][47] - 管理责任方面，多数企业对供应链安全、产品质量等十分重视，但平等对待中小企业方面仍有不足[52][54] 治理议题 - 治理议题得分主要集中在中高区间，整体披露率较高，公司治理架构方面11家企业中有9家得到3项满分，另外两家得到2项满分[4][58] - 公司治理机制方面，多数企业表现优秀，但ESG信息监督机制披露不够充分[58] - 公司治理规范方面，在利益相关方沟通、反商业贿赂等方面表现优秀，但尽职调查上表现相对一般，仅7家公司完成披露[58][65][69]