会议相关 - 公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审核部分事项[1] 关联交易 - 公司与中国建筑西南设计研究院终止股票认购协议构成关联交易[1] - 关联交易合规，不损害公司及股东权益，不影响经营[1] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[1]

合作协议 - 2021年12月21日与中建西南院签署附条件生效的股票认购协议，2025年2月5日签署终止协议[2][3] - 终止协议生效后10个工作日内向中建西南院无息退还履约保证金[9] 公司运营 - 2024年2月6日收到发行股票注册批复，有效期至2025年2月1日[3] - 开展总额不超过29亿元无追索权应收账款保理业务[13] 财务数据 - 2024年9月30日中建西南院资产总额91.08亿元，负债58.57亿元，净资产32.51亿元[7][8] - 2023年12月31日中建西南院资产总额101.31亿元，负债71.00亿元，净资产30.31亿元[7][8] - 2024年1 - 9月中建西南院营收39.21亿元，利润总额4.32亿元，净利润3.56亿元[8] - 2023年度中建西南院营收70.04亿元，利润总额5.60亿元，净利润4.51亿元[8] 股权交易 - 2024年1月19日转让中建科技（福州）有限公司30%股权，价格4276.03万元[11] - 2024年4月19日子公司3257.83万元收购中建商品混凝土（福建）有限公司30%股权和中建长通（福州）商品混凝土有限公司19%股权[12] 议案审议 - 审议通过购买中建商品混凝土（福建）有限公司和中建长通（福州）商品混凝土有限公司股权暨关联交易的议案[13] - 审议通过2025年度日常关联交易预测的议案[14] - 第八届董事会独立董事专门会议第七次会议通过终止股票认购协议暨关联交易的议案[15]

会议情况 - 公司第八届十次监事会会议2月5日在成都召开，通知于1月24日送达监事[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 协议终止 - 全体监事同意与海螺水泥、中国建筑西南设计研究院签署终止协议[3][4] - 公司10个工作日内向海螺水泥无息退还履约保证金[4]

会议安排 - 公司第八届十六次董事会会议通知于2025年1月24日送达，2月5日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长章维成主持[2] 协议终止 - 全体董事同意与海螺水泥、中国建筑西南设计研究院签署终止协议[3][4] - 与海螺水泥协议终止，10个工作日内无息退还履约保证金[4] - 与中国建筑西南设计研究院议案经独董会议审议后提交董事会[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损20,000万元 - 40,000万元，上年同期盈利64,490.79万元[5] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损27,600万元 - 47,600万元，上年同期盈利57,187.24万元[5] - 预计基本每股收益亏损0.1788元/股 - 0.3372元/股，上年同期盈利0.4904元/股[5] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是所覆盖区域商品混凝土市场下行，销售价格下降致毛利下降，盈利水平同比下降[6] 业绩预告说明 - 业绩预告是财务部门初步预测，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

会议信息 - 公司第八届十五次董事会会议通知于2025年1月10日送达，1月13日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案通过 - 《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》全票通过[3] - 《关于砼联数字与中建西部建设集采分公司整合的议案》全票通过[5] - 《关于2025年内部审计工作计划的议案》全票通过[6] 公告发布 - 《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》于2025年1月14日登载[4]

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-001 第八届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十四 次董事会会议通知于 2024 年 12 月 28 日以专人及发送电子邮件方 式送达了全体董事，会议于 2024 年 12 月 31 日在四川省成都市天 府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召 开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董 事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先 生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长章维成先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于 2023 年度管理层经营业绩考核结果和薪酬 方案的议案》 表决结果：全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。关联董事白建军、林彬、邵举洋已回避表决。 表决 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 关于中建西部建设股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0623号 致：中建西部建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-081 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.召开时间： 现场会议时间：2024年12月25日（星期三）14:00 。 网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建 大厦公司会议室。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出 席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-080 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年4月2日、2024年5月15日，中建西部建设股份有限公 司（以下简称"公司"）分别召开了第八届三次董事会会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子 公司提供"银行综合授信"担保总额度的议案》，同意公司为合并 报表范围内各级子公司提供总额不超过11亿元的银行综合授信 担保额度，本次预计担保额度期限自2023年度股东大会审议通过 之日起至2024年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司2024 年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内 各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。其中，公司 对子公司中建西部建设（上海）有限公司（该公司因经营发展需 要已变更名称为中建西部建设集团第八（上海）有限公司）（以 下简称"八公司"）提供的担保额度为15,000万元，对子公司中建 ...