公司第三季度经营业绩 - 第三季度混凝土签约量2803.14万方，同比下降5.44% [1] - 第三季度混凝土销售量1530.14万方，同比增长1.59% [1] - 签约量超10万方的重大项目共37个，总签约量647.77万方 [1] 公司市场区域分布 - 重大项目覆盖四川、广东、江苏等多个国内省市 [1] - 海外市场拓展至印度尼西亚、马来西亚等国家 [1]

业绩总结 - 2025年第三季度混凝土签约量2803.14万方，较上年同期降5.44%[2] - 2025年第三季度混凝土销售量1530.14万方，较上年同期增1.59%[2] - 2025年第三季度重大项目签约量合计647.77万方[6] 重大项目签约量 - 四川天眉乐高速TJ1标项目签约量50.00万方[4] - 山西省道黄龙线长子县过境公路改建工程项目签约量43.10万方[4] - 广东大沥东秀商住地块项目签约量41.00万方[4] - 广东深东大道建设工程项目签约量26.38万方[4] - 贵州云岩区鹿冲关城中村改造项目签约量25.55万方[4] - 广东横琴隧道至黑白面将军山隧道新建工程项目签约量24.65万方[4] - 江苏启东惠生海工装备有限公司海工坞及配套工程项目签约量22.71万方[5]

公司季度经营表现 - 2025年第三季度混凝土签约量为2803.14万方，较上年同期下降5.44% [1] - 2025年第三季度混凝土销售量为1530.14万方，较上年同期增长1.59% [1] - 当季签约量超过10万方的重大项目有37个，合计签约量为647.77万方 [1]

核心经营数据 - 2025年第三季度混凝土签约量为2803.14万方，较上年同期下降5.44% [1] - 2025年第三季度混凝土销售量为1530.14万方，较上年同期增长1.59% [1] 重大项目情况 - 当季签约量超过10万方的重大项目有37个 [1] - 重大项目的合计签约量为647.77万方 [1]

股价与交易表现 - 10月16日公司股价盘中下跌2.11%，报收6.96元/股，总市值87.86亿元，成交金额1.26亿元，换手率1.42% [1] - 当日主力资金净流出1507.41万元，其中特大单净卖出508.02万元，大单净卖出999.38万元 [1] - 公司今年以来股价上涨7.82%，近60日上涨14.85%，近20日上涨1.75%，近5个交易日上涨0.29% [1] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为8月13日，龙虎榜净买入249.09万元，买入总额1.02亿元，卖出总额9910.00万元 [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为高性能预拌砼的生产销售及新技术研发，商品砼收入占总收入95.01% [2] - 公司所属申万行业为建筑材料-水泥-水泥制品，概念板块包括水泥、央企改革、装配建筑、水利建设、中特估等 [2] - 截至10月10日，公司股东户数7.40万户，较上期增加3.32%，人均流通股17049股，较上期减少3.21% [2] 财务业绩 - 2025年1-6月公司实现营业收入90.21亿元，同比减少8.85%，归母净利润为-9627.49万元，同比减少1810.39% [2] - A股上市后公司累计派现12.42亿元，近三年累计派现4.23亿元 [3] 股东结构 - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为公司第七大流通股东，持股1049.42万股，较上期增加362.75万股 [3]

公司治理规则修订 - 公司于2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《股东会议事规则（2025年修订）》的议案 [2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《中央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件 [2] - 修订内容涉及统一术语，例如将“股东大会”修改为“股东会”，将“半数以上”修改为“过半数” [1][5] - 本次修订取消了监事会，其职能由审计与风险委员会承接，相关条文中的“监事”、“监事会”表述相应调整 [1] - 上述议案尚需提交公司股东大会审议 [3] 独立董事提名 - 公司董事会提名冯渊为第八届董事会独立董事候选人 [8] - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查 [8][37] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东 [23][51] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职 [25][52] - 被提名人具备上市公司运作基本知识，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验 [20][48] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [32][58] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，且在公司的连续任职未超过六年 [34][35][61][62]

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过《公司章程》修订案，核心变动为取消监事会 [3][84] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会审计与风险委员会行使 [85] - 公司第八届监事会将在新《公司章程》经股东大会审议通过后终止运作，现任监事自动离任 [85] 内部管理制度全面更新 - 董事会审议通过一系列内部管理规定的2025年修订版，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事管理规定等 [5][7][9] - 同时修订的还包括融资与对外担保、利润分配、募集资金、关联交易等关键业务的管理规定 [12][14][16][18] - 除关联交易管理办法外，其余议案均需提交股东大会审议 [4][6][8][11][13][15][17][20] 董事会组成与激励调整 - 董事会审议通过增选冯渊女士为第八届董事会独立董事候选人的议案 [26][54] - 独立董事津贴标准拟从每人每年税前6万元上调至12万元，增幅100% [29][59] - 独立董事津贴调整议案表决时，关联董事张海霞、廖中新、杨波回避表决，最终以4票同意通过 [29] 审计机构续聘与费用 - 董事会同意续聘立信会计师事务所作为公司2025年度审计机构，聘期一年 [21][49] - 2025年度财务报告审计费用为250万元，内部控制审计费用为60万元，两项费用均与2024年度持平 [21][47] - 立信会计师事务所2024年业务收入为47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元 [40][41] 经营范围变更 - 董事会审议通过变更公司经营范围的议案，拟删除"劳务派遣服务" [24][57] - 经营范围变更将同步修订《公司章程》中对应条款 [24][57] - 此项变更需提交股东大会审议，最终经营范围以市场监督管理部门核准为准 [25][57] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会在内的系列议案 [31][63][70] - 股东大会股权登记日为2025年10月27日，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [65][66][67] - 《公司章程》修订等四项议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [72]

公司人事变动 - 公司于10月15日晚间发布公告 [1] - 同意提名冯渊女士为公司第八届董事会独立董事候选人 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东可请求召开临时股东会[2] 会议通知 - 董事会收到召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[5][7] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] 会议相关规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告说明[16] - 公司应在住所地或股东会通知明确的其他地点召开股东会，以现场会议形式召开并提供网络等方式便利股东[19] 股东权利与限制 - 单独持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可提董事候选人[11] - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权（类别股股东除外），公司持有的本公司股份无表决权[19] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[24] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一有表决权的股份拥有与应选董事人数相同的表决权[24] - 选举两名及以上董事应按规定实行累积投票表决，独立董事和非独立董事分别累积投票[26] - 股东在选举董事时拥有的全部表决票数等于所持股份数乘以应选董事人数之积[26] - 当选董事所获得的最低票数不应低于出席本次股东会股东所持公司表决权的二分之一[26] - 若候选人数超过应选人数，按得票数量从高到低排序确定当选人员[26] - 若两名以上董事候选人所得票数完全相同且只能部分当选，需另行处理[26] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[31] - 提案未获通过或变更前次决议应特别提示[23] - 股东会决议不成立的四种情形[29] - 会议记录应记载多项内容[25][30] - 股东会决议应及时公告并列明相关信息[22] - 相关方对股东会事项有争议可向法院诉讼[32] - 股东会通过派现等提案应在2个月内实施[33] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规决议[33] - 本规则自股东会审议通过生效，原规则废止[34] - 本规则由董事会制订修改并负责解释[34]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 在特定股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[11] - 连续两次未出席且不委托出席董事会，董事会30日内提议股东会解除职务[17] 独立董事工作要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 每年在公司现场工作不少于15日[23] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[25] 公司对独立董事支持 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[27] - 提供必要工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[29] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[29] - 及时发董事会会议通知，按时提供会议资料[29] - 保存会议资料至少10年[29] 独立董事职权行使 - 两名以上独立董事可对会议材料提意见[29] - 半数以上独立董事可独立聘请外部审计机构，费用公司承担[30] - 对公司年报签署书面确认意见并披露异议[30] - 行使职权公司人员应配合，阻碍可报告[31] - 履职信息公司应及时披露，否则可自行申请或报告[31] 独立董事利益与费用 - 不得从公司及相关方取得其他利益[32] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[33] - 为独立董事购买责任保险[33] - 给予与职责适应的津贴，标准经股东会审议并披露[33] 规定生效与解释 - 规定自股东会审议通过生效，原规定废止[33] - 规定由董事会负责解释[34]