会议信息 - 2025年12月11日发布召开2025年第二次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年12月26日14:00召开，董事长章维成主持[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年12月26日[5] 投票结果 - 本次会议投票股东（股东代理人）275人，代表股份576,122,230股，占比45.6387%[8] - 《关于2026年度日常关联交易预测的议案》同意、反对、弃权情况[9][10] - 《关于与中建财务开展30亿无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》表决情况[11]

公司股东结构 - 截至12月19日，公司股东总户数为62,664户 [1]

市场表现 - 12月16日，水泥板块整体下跌1.84%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.11%，深证成指下跌1.51% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为福建水泥，跌幅达9.40% [2] - 板块内仅少数个股上涨，其中四川金顶逆势上涨6.45%，四方新材微涨0.63% [1] 个股涨跌与交易情况 - 四川金顶表现强势，收盘价15.18元，成交额达22.78亿元，成交量153.18万手 [1] - 福建水泥跌幅最深，收盘价6.75元，成交额2.64亿元，成交量37.92万手 [2] - 海螺水泥作为板块权重股，收盘价21.92元，下跌1.62%，成交额5.13亿元 [1] - 供肥國史（原文如此）成交活跃，成交额达10.66亿元，成交量183.49万手，但股价下跌6.00% [2] 资金流向 - 当日水泥板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入格局，主力资金净流出7998.38万元，游资资金净流出9621.22万元，散户资金净流入1.76亿元 [2] - 四川金顶获得主力资金净流入1.64亿元，主力净占比达7.19%，但游资净流出1.35亿元 [3] - 海螺水泥获得主力资金净流入2924.05万元，主力净占比5.70%，同时游资净流入1837.65万元，但散户资金净流出4761.70万元 [3] - 四方新材获得主力资金净流入1881.57万元，主力净占比高达14.89% [3] - 多数个股主力资金为净流出，如三和管桩主力净流出320.81万元，主力净占比为-9.46% [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第八届二十六次董事会会议，审议了《关于调整高级管理人员2025年度经营业绩责任书的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为78亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于非金属矿物制品，占比高达98.54% [1] - 服务收入、外销涂料及其他行业收入占比较小，分别为1.33%、0.11%和0.02% [1]

业务合作 - 公司将与中建财务开展30亿元无追索权应收账款保理业务[1] 组织架构 - 领导小组由总经理任组长、财务总监任副组长统筹风险工作[3] - 工作小组由财务总监任组长负责日常监督管理[3] 业务流程 - 金融服务业务经审批后披露并跟踪债务方资信[6] 风险处置 - 出现7种情形启动处置程序并披露信息[9] - 启动后组织制定调整方案，采取4项自救措施[10] - 风险平息后加强监督、重评风险调整业务比例[12] 预案生效 - 预案经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[15]

会议召开 - 不定期召开，提前三日通知并提供资料，全体独立董事一致同意可不受限[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[7] 会议决策 - 行使特别职权、关联交易等需会议讨论且全体独立董事过半数同意[7] - 表决实行一人一票[6] 会议其他要求 - 制作记录，独立董事签字确认[8] - 公司保证召开并承担费用，出席者保密[8] 规则说明 - 规则由董事会制定修改，审议通过生效并解释[8]

公司组织架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[5][10] 人员职责 - 总经理负责主持生产经营管理等工作，行使投资审批等权限[7] - 副总经理在总经理领导下执行分管业务和日常工作[12] - 财务负责人协助总经理做好财务工作[10] 会议与报告制度 - 公司建立季度、半年度经济分析会和年度工作会制度[15] - 总经理定期向董事会报告工作，向董事长报告日常工作[14][16] - 重大变化时高级管理人员向董事会临时报告[16] 决策与审批 - 实行总经理负责下的总经理办公会制度，议事决策[21] - 总经理决定经营开支等事项，享有审批和处置权[21][24] 绩效与薪酬 - 高管绩效由薪酬与考核委员会考核并报告董事会[24] - 高管薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[24] 责任承担 - 高管违规致公司损失应承担赔偿责任[24]

战略与路径 - 形成“六环节”战略市值管理路径[3] - 将市值管理纳入发展战略规划统筹[10] 管理举措 - 提升价值创造水平、推动科技创新等[3][4] - 每个交易日监测股价，每月分析市值等指标[7] - 每年度编制实施市值管理工作计划[7] 会议安排 - 每年度至少召开一次市值管理工作会[10] - 不定期召开市值管理专题沟通会[10] 异常情形 - 连续20个日收盘价跌幅累计达20%属异常[15] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%属异常[15] 管理原则 - 以提升上市公司质量为基础实施长期战略[15] - 遵循投资者为本等原则[15] 组织与职责 - 董事会审议监督规划执行并适时调整[16] - 成立市值管理领导小组和工作小组[16] - 董事长督促执行决议完善制度[16] - 董高参与提升投资价值工作[16] - 董秘做好投关管理等工作[16]

信息披露规则 - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[11] - 披露信息应依据客观事实，避免虚假记载、误导性陈述和重大遗漏[14] - 应披露信息包括定期报告、临时报告等多种类型[14] 定期报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[28] - 上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[28] - 前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[28] 业绩预告规则 - 预计年度经营业绩出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[34] - 预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束之日起15日内进行业绩预告[34] 重大交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[40] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元应及时披露[40] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元应及时披露[41] 关联交易披露标准 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易应及时披露[45] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易应及时披露[45] 其他重大事项披露标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上应披露[46] - 计提大额资产减值准备或核销资产，对公司当期损益影响达特定比例需披露[12] - 公司营业用主要资产被查封、扣押等超总资产30%需披露[48] 信息披露职责 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[22] - 董事会应定期对公司信息披露管理制度实施情况进行自查[23] - 审计与风险委员会应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责行为进行监督[25] 内部报告规则 - 重大信息内部报告范围包括特定重大事件、需董事会审议事项等[59] - 重大信息内部报告需提供原因、协议、批文、内部审批情况等材料[60] 保密与豁免规则 - 涉及国家秘密或商业秘密等信息可暂缓或豁免披露[64] - 董事等在定期报告编制等期间负有保密义务[65] 违规处理 - 信息披露义务人违规致公司受损，公司可对责任人给予多种处分并索赔[70] 规定情况 - 公司2024年10月22日发布的《信息披露及重大信息内部报告管理规定》废止[72] - 本规定由公司董事会负责制定、修改和解释，董事会审议通过之日起生效[72]

董事会秘书聘任 - 上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[5] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[7] 任职资格 - 有6种情形之一者不得担任[6] 解聘规定 - 有4种情形之一，1个月内解聘[11] 职责与管理 - 负责信息披露等多项职责[12] - 由其分管董事会办公室并配专职人员[15] 其他规定 - 履职应获便利，需参加后续培训[15] - 按法规和章程执行修订，原2020年版废止[14][16]