核心经营数据 - 2025年第三季度混凝土签约量为2803.14万方，较上年同期下降5.44% [1] - 2025年第三季度混凝土销售量为1530.14万方，较上年同期增长1.59% [1] 重大项目情况 - 当季签约量超过10万方的重大项目有37个 [1] - 重大项目的合计签约量为647.77万方 [1]

股价与交易表现 - 10月16日公司股价盘中下跌2.11%，报收6.96元/股，总市值87.86亿元，成交金额1.26亿元，换手率1.42% [1] - 当日主力资金净流出1507.41万元，其中特大单净卖出508.02万元，大单净卖出999.38万元 [1] - 公司今年以来股价上涨7.82%，近60日上涨14.85%，近20日上涨1.75%，近5个交易日上涨0.29% [1] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为8月13日，龙虎榜净买入249.09万元，买入总额1.02亿元，卖出总额9910.00万元 [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为高性能预拌砼的生产销售及新技术研发，商品砼收入占总收入95.01% [2] - 公司所属申万行业为建筑材料-水泥-水泥制品，概念板块包括水泥、央企改革、装配建筑、水利建设、中特估等 [2] - 截至10月10日，公司股东户数7.40万户，较上期增加3.32%，人均流通股17049股，较上期减少3.21% [2] 财务业绩 - 2025年1-6月公司实现营业收入90.21亿元，同比减少8.85%，归母净利润为-9627.49万元，同比减少1810.39% [2] - A股上市后公司累计派现12.42亿元，近三年累计派现4.23亿元 [3] 股东结构 - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为公司第七大流通股东，持股1049.42万股，较上期增加362.75万股 [3]

公司治理规则修订 - 公司于2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《股东会议事规则（2025年修订）》的议案 [2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《中央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件 [2] - 修订内容涉及统一术语，例如将“股东大会”修改为“股东会”，将“半数以上”修改为“过半数” [1][5] - 本次修订取消了监事会，其职能由审计与风险委员会承接，相关条文中的“监事”、“监事会”表述相应调整 [1] - 上述议案尚需提交公司股东大会审议 [3] 独立董事提名 - 公司董事会提名冯渊为第八届董事会独立董事候选人 [8] - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查 [8][37] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东 [23][51] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职 [25][52] - 被提名人具备上市公司运作基本知识，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验 [20][48] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [32][58] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，且在公司的连续任职未超过六年 [34][35][61][62]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-050 中建西部建设股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十三次董事会会议通知于2025年10月10日以专 人及电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年10月15日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大 厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中董事侍 军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈中建西部建设股份有限公司章程〉暨取消监事会的公 告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）》。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于〈中建 ...

证券日报网讯 10月15日晚间，西部建设（002302）发布公告称，同意提名冯渊女士为公司第八届董事 会独立董事候选人。 ...

中建西部建设股份有限公司股东会议事规则 （2025 年修订） 1 总则 （1）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 所定人数的 2/3 时； （2）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （3）单独或者合计持有公司 10%以上有表决权股份的股东 请求时； 1 1.1 为规范中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的有关规章和《中建西部建设 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 1.2 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 1.3 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 任何单位和个人不得利用股东会从事内幕交易、市场操纵等 违法活动。 1.4 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 在特定股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[11] - 连续两次未出席且不委托出席董事会，董事会30日内提议股东会解除职务[17] 独立董事工作要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 每年在公司现场工作不少于15日[23] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[25] 公司对独立董事支持 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[27] - 提供必要工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[29] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[29] - 及时发董事会会议通知，按时提供会议资料[29] - 保存会议资料至少10年[29] 独立董事职权行使 - 两名以上独立董事可对会议材料提意见[29] - 半数以上独立董事可独立聘请外部审计机构，费用公司承担[30] - 对公司年报签署书面确认意见并披露异议[30] - 行使职权公司人员应配合，阻碍可报告[31] - 履职信息公司应及时披露，否则可自行申请或报告[31] 独立董事利益与费用 - 不得从公司及相关方取得其他利益[32] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[33] - 为独立董事购买责任保险[33] - 给予与职责适应的津贴，标准经股东会审议并披露[33] 规定生效与解释 - 规定自股东会审议通过生效，原规定废止[33] - 规定由董事会负责解释[34]

中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法 （2025 年修订） 1.1 目的和依据 为规范中建西部建设股份有限公司(以下简称"公司")与关联方 之间发生的关联交易，符合公平、公正、公开的原则，确保公司 关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等相关规定及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法所称关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的 转移资源或义务的事项。 1.3 主要应对的风险及合规管理要求 避免因关联交易定价原则不明确、定价不公允，审批程序不合规、 不完善，披露不完整，关联人报备不齐全、程序不规范等，产生 损害其他利益相关者利益、扰乱正常市场经济秩序、对关联交易 双方造成不利影响等方面的风险。 1.4 内部控制要求 1.4.1 基本原则 1.4.1.1 公司与关联人之间的关联交易应 ...

担保审批 - 预算内单笔借款超最近一期经审计净资产30%，经董事会审议后提交股东会审批[8] - 向全资、控股子公司提供担保，对不同资产负债率子公司预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[10] - 年度对外担保额度等超规定情况须经股东会审批[12] 审批通过条件 - 股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 董事会审批对外担保除全体董事过半数通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[13] 担保限制与管理 - 控股股东及关联方不得强制公司为他人提供担保[17] - 未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保[17] - 担保合同签署2日内报送财务资金部登记备案[17] 融资与担保后续管理 - 获批融资及担保事项30日内未签合同，再办理视为新事项需重新审批[18] - 被担保债务到期需继续担保或主债务合同变更，视为新担保需重新审批[18] - 变更融资资金用途需资金使用部门申请并按规定权限批准[18] 财务风险应对 - 财务资金部预计到期不能还贷应制定应急方案并披露逾期原因[18] - 融资展期财务资金部应及时向董事会报告并说明原因及还款期限[18] 责任与规定生效 - 董事对违规或失当融资、担保损失承担连带责任[18] - 规定经董事会通过报股东会批准生效，2020年版规定废止[19]

中建西部建设股份有限公司章程 （2025 年修订） | | | | | | 第 1 章 总则 图文传真：+86-28-83335167 1 1. 为维护中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国共产党章程》和 其他有关规定，制定本章程。 2. 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司经新疆维吾尔自治区人民政府批 准，以发起方式设立；于 2001 年 10 月 18 日在新疆维吾尔自治区 市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代 码为：916500007318073269。 3. 公司于 2009 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通 股 3500 万股，并于 2009 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市。 4. 公司注册名称 ...