本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司副经理 的议案》。根据公司经理于雪先生提名，经第六届董事会提名委员会审核，公司 董事会同意聘任欧阳海先生为公司副经理（简历请见附件），协助经理分管电力 监测板块管理工作，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 特此公告！ 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-056 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于聘任公司副经理的公告 2025 年 12 月 10 日 附件： 欧阳海先生简历 1982 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，软件设计 师（中级）、信息系统项目管理师（高级）。主要荣誉：2008 年度南昌市科学 技术进步奖三等奖、2021 年度电力科技创新奖二等奖、中电联 2022 年度电力创 新奖。历任江西博微新技术有限公司开发部副经理、系统集成部经理、市场部经 理、销售一部经理、销售总监、副总经理。现任公司副 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-054 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于非独立董事王帅先生因个人原因申请辞去第六届董事会董事职务，同时 辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，为保障薪酬与考核委员会的正常运行， 董事会同意补选职工代表董事董秋琴女士担任第六届董事会薪酬与考核委员会 委员，与史建兵先生（召集人）、吴建海先生共同组成第六届薪酬与考核委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十次会议于 2025 年 12 月 5 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位 董事，会议于 2025 年 12 月 9 日下午以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《 ...

股份回购 - 公司拟以9000 - 18000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限为18元/股[2] - 截至2025年11月30日累计回购9613500股[3] - 累计回购股份占总股本2.54%[3] - 成交总金额129926406元（不含费用）[3]

回购执行情况 - 公司使用自有资金累计回购股份961.35万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本的2.54% [1] - 回购成交总金额为1.3亿元人民币，不含交易费用 [1]

股份回购情况 - 截至2025年10月31日，公司累计回购股份数量为961.35万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本的比例为2.54% [1] - 回购成交总金额为1.3亿元，不含交易费用 [1]

股份回购执行情况 - 截至2025年10月31日，公司累计回购股份数量为9,613,500股 [1] - 回购股份占公司总股本的比例为2.54% [1] - 回购股份的最高成交价为14.42元/股，最低成交价为12.48元/股 [1] - 回购股份成交总金额为129,926,406元（不含交易费用） [1] 回购合规性 - 上述回购符合相关法律法规和规范性文件的要求 [1] - 回购符合公司既定的回购方案 [1]

回购计划 - 公司拟以9000 - 18000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限为18元/股[2] 回购成果 - 截至2025年10月31日累计回购9613500股[3] - 累计回购占总股本2.54%[3] - 累计成交金额129926406元（不含费用）[3] - 累计回购最高成交价14.42元/股[3] - 累计回购最低成交价12.48元/股[3]

公司基本情况 - 公司成立于2000年12月12日，于2009年12月18日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内电力设备在线监测和水质监测领域的佼佼者，拥有全产业链优势和多项核心技术 [1] - 主营业务包括电力设备在线监测产品、电力工程项目建设信息化业务、水质自动在线监测系统 [1] 经营业绩与行业地位 - 2025年三季度营业收入为6.15亿元，在102家公司中排名第40位，行业平均数为17.12亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1.38亿元，在102家公司中排名第13位，行业平均数为2643.13万元 [2] - 2025年上半年实现营业收入4.07亿元，同比增长0.9%，归母净利润1.1亿元，同比下滑22.9% [5] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为10.07%，低于行业平均的31.94% [3] - 2025年三季度毛利率为68.58%，高于行业平均的41.71% [3] 业务板块表现 - 软件板块受2024年高基数影响，2025年上半年收入利润同比下滑，预计下半年反弹 [5] - 电力仪器板块维持高速增长，2025年上半年营收同比大幅增长61.2% [5] - 环保运维业务触底回升，2025年上半年营收同比增长5.9%，但环保仪器业务下滑明显 [5] 股东结构与薪酬情况 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.61万，较上期增加9.71% [5] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股1704.43万股，较上期增加394.26万股 [5] - 董事长周方洁2024年薪酬为244.08万元，较2023年增加16万元 [4] - 总经理于雪2024年薪酬为407.88万元，较2023年增加130.17万元 [4] 机构预测与分红 - 华源证券预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.27亿元、3.96亿元、4.69亿元，增速分别为18%、21%、19% [5] - 当前股价对应2025-2027年估值分别为16倍、13倍、11倍 [5] - 公司发布中期分红方案，分红率约90% [5]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入207,534,510.80元 [2] - 2025年第三季度营业收入同比增长0.05% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为27,728,158.54元 [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降37.01% [2]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约为6.15亿元，同比增长0.6% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为1.38亿元，同比减少26.23% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.39元，同比减少25% [1] 公司市场数据 - 公司当前收盘价为13.03元 [1] - 公司当前市值约为49亿元 [1]