独立董事提名 - 公司董事会提名林飞君为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[6][8] - 被提名人具备相关知识和经验，会计专业需有注册会计师资格[4][5] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[7][8] - 若被提名人不符条件，提名人将督促辞职[8]

董事会提名 - 公司董事会提名阮殿波为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情况[6][8] - 被提名人与公司无重大业务往来及相关情形[8] - 被提名人担任独立董事符合数量和任期要求[8]

独立董事提名 - 程玲莎作为公司第7届董事会独立董事候选人通过第6届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东处任职[5] - 候选人近十二个月无影响独立性情形[5] - 候选人近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[6]

股份回购 - 公司完成1362万股股份回购并注销[1] 注册资本与股份数 - 公司原注册资本379147970元，修订后为365527970元[1] - 公司原已发行股份数379147970股，修订后为365527970股[1] 章程修订 - 《公司章程》修订事项需提交2026年第一次临时股东会审议[1] - 董事会提请股东会授权人员办理章程修订及登记备案事宜[2] - 授权期限自股东会通过至事项办理完毕[2] - 修订后的《公司章程》须在市场监督管理部门备案[2] - 《公司章程》最终修改内容以备案为准[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名程玲莎为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股与任职情况符合要求[6][7] - 被提名人符合任职资格、条件及章程规定[2][3] - 被提名人经验与兼职情况符合规定[4][7]

人事提名 - 阮殿波被提名为宁波理工环境能源科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[6] 声明信息 - 声明时间为2026年02月09日[8]

独立董事提名 - 林飞君被提名为宁波理工环境能源科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 连续担任独立董事未超六年[6] - 具备相关知识和经验[4] - 与公司无影响独立性关系，符合任职资格[2] - 通过资格审查，提名人与本人无利害关系[2] - 不存在不得担任董事情形[2] - 符合证监会和深交所规定[2]

董事会提名 - 2026年2月9日提名周方洁等五人为第七届非独立董事候选人[2] - 提名阮殿波等三人为第七届独立董事候选人[2] 股权情况 - 周方洁间接持股并直接持有18,642,721股[6] - 于雪持有500,000份未达行权条件期权[10] - 杨柳锋直接持股120,000股并持有150,000份期权[11] - 欧江玲持有150,000份未达行权条件期权[13] - 叶侃持有100,000份未达行权条件期权[14] 人员任职 - 阮殿波任公司独立董事等多职[16] - 程玲莎任多家公司独立董事等职[19] - 林飞君任浙江太安律师事务所高级合伙人[20] 人员情况 - 叶侃等四人未持股无关联关系[14,17,19,20] - 叶侃等四人无违规违法情况[14,17,19,20] - 叶侃等四人任职资格合规[14,17,19,20]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月27日14:30，网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2026年2月24日[2] - 现场会议登记时间为2026年2月26日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00，地点为公司董秘办[6] 议案情况 - 议案1、2为累积投票议案，分别应选非独立董事5名、独立董事3名[5] - 议案1、2为普通决议，需出席会议股东所持表决权过半数通过；议案3为特别表决，需三分之二以上（含）表决通过[6] 投票规则 - 网络投票代码为362322，投票简称为理工投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月27日9:15 - 15:00[17]

董事会会议 - 第六届董事会第二十一次会议于2026年2月9日召开，9名董事全部参会[1] - 以9票赞成通过第七届董事会非独立董事、独立董事选举议案，分别提名5人、3人，任期三年[1][2][3] 公司决策 - 以9票赞成通过减少注册资本并修订《公司章程》议案，已注销13620000股股份[4] - 以9票赞成通过召开公司2026年第一次临时股东会议案，会议定于2月27日召开[4]