会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事出席7次且均投赞成票[4][5] - 2024年召开股东大会3次，独立董事出席全部3次[5] 其他事项 - 2024年4月10日以35,100元向控股股东出租场地用于办公[13] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2024年8月通过股票期权激励计划相关议案[14]

内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性等五项原则[4][5][6] - 公司内部控制基本要素包括目标设定等八项[7][8][9] 内部控制活动与制度 - 公司内部控制活动涵盖销售及收款等营运环节[8] - 公司内控制度包括印章使用管理等各项管理制度[9] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，董事会决策，高管执行，监事会监督[12] - 董事会负责内部控制建立健全和实施，监事会监督，管理层负责日常运行[11] 风险识别与控制 - 公司识别内部风险关注人力资源等因素[17] - 公司识别外部风险关注经济等因素[18] - 公司运用多种控制措施将风险控制在可承受度之内[21] 子公司与关联交易管理 - 公司对控股子公司进行多方面管理控制[24][25] - 公司关联交易应遵循多项原则，明确审批权限和程序[29] 对外担保管理 - 公司对外担保应遵循合法等原则，控制担保风险[35] - 公司应调查被担保人情况，必要时评估担保风险[35] 募集资金与重大投资 - 公司应在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目进展并披露[40] - 公司重大投资内控应遵循合法等原则[43] 信息披露与保密 - 公司应制定信息披露管理制度，指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人[46] - 公司应建立重大信息内部保密制度，信息泄露需及时报告和披露[46] 内部控制检查与评估 - 公司应对内控制度落实情况进行定期和不定期检查[52] - 从年度报告起，董事会审计委员会须评价公司内部控制并形成自我评估报告[53]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 总经理任舆情工作组组长[3] 处理机制 - 一般舆情由董秘灵活处置[6] - 重大舆情由工作组决策部署[6] 责任追究 - 违规人员公司有权处分处罚[9] - 公司保留追究媒体法律责任权利[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期至2026年4月30日，费用不超135万元[2] - 2025年4月8日审计委员会等同意续聘，待2024年度股东大会审议[8][9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元，客户707家，收费7.20亿元[4] - 2024年本公司同行业上市公司审计客户51家[4] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[6] 项目人员情况 - 项目合伙人张颖近三年签或复核13家上市公司审计报告[6] - 项目质量复核人员薛志娟近三年签或复核7家上市公司审计报告[7] 审计费用 - 2024年度审计服务费用不超135万元，含财务110万元、内控25万元[8]

会议情况 - 2024年董事会召开七次会议，审议通过26项议案[2][3] - 2024年董事会召集召开三次股东大会，审议13项议案[4][5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、2、3次会议[6][7][9] 投资者参与 - 2023年度股东大会投资者参与比例为35.49%[4] - 2024年两次临时股东大会参与比例为39.79%、40.03%[4][5] 公司管理 - 本年度披露各类报告及公告共计86个[13] - 贯彻战略思路，加强经营管理，防范风险[11][12] - 重视投关管理，做好内幕信息管理，抓规范运作培训[14][15][16]

业绩数据 - 2024年天一世纪总资产16.29亿元，净资产5.93亿元，净利润1.34亿元[2] 关联交易 - 2024年度向天一世纪出租办公室，交易总额35100元，2025年预计相同[3][4] - 出租场地面积162.5平方米[5] 会议审议 - 2025年4月8日第六届独立董事专门会议第五次会议通过相关议案[7] - 第六届董事会第十六次会议通过相关议案，关联董事周方洁回避表决[8] 监事会意见 - 报告期内关联交易决策合规，定价公允，未损害公司及股东利益[9]

内部控制 - 公司对截至2024年12月31日内部控制情况进行检查与评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均达100%[9] - 多家子公司被纳入评价范围，部分子公司持股比例达100%，北京华电高科直接控股比例为51%[10] - 公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[8] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[8] 标准规则 - 财务报告内部控制缺陷定量与定性标准[12][13] - 非财务报告内部控制重大与重要缺陷标准[14] - 内部控制实施遵循全面性等原则[4][6] 公司结构 - 2024年12月31日公司建立规范公司治理结构和议事规则，董事会下设三个专业委员会[16] - 公司内部组织机构设置为一办一平台二中心十六部[17] - 公司纳入合并范围拥有绝对控制权的子公司、孙公司20家[18] 经营理念 - 公司秉承“专业、专注、精心、精品”经营宗旨和“迎难而上，敢作敢为，敢为人先、追求卓越”企业精神[19] - 博微公司以落实三年规划为行动纲领，聚焦战略目标精准拆解与动态迭代[19] - 尚洋公司秉承“以人为本，科技创新”理念，拓展整合环境监测、治理等业务[20] - 碧蓝公司以“情系碧水蓝天，打造绿色家园”为愿景[20] 员工情况 - 全年组织集体培训29场，参加人次790人次，其中内部培训10场，外部培训19场[23] - 193名员工通过晋升考核[23] - 现有员工总数2022名，分布于本部及各子公司[24] 财务数据 - 2024年现金分红45028.81万元，累计发放现金股利213261.14万元（含回购股份金额49344.43万元）[24] - 报告期内支付各项税费10182.02万元[24] 制度建设 - 2024年完善《创新研发管理工作小组工作制度》[21] - 10万元以上合同需多部门会签，一般合同需经公司内审部门法务专员审核[31] 信息建设 - 2024年加强信息建设优化，完善生产信息系统管理，推进智慧内控系统落地[32] - 完善公司网站、微信公众平台，建立内部微信工作群[32] - 建立畅通高效的内部信息交流渠道和反馈机制[32] - 公司建立多渠道沟通机制，通过新信息系统建设加强管理层与员工沟通[33] 监督管理 - 公司建立相关控制程序，包括交易授权、责任分工等控制[34] - 公司建立内部控制监督管理制度，定期评价内部控制[36] - 公司对控股子公司实行统一管理，建立绩效考核体系[37][38] - 公司制定《关联交易管理办法》，规范关联交易[39] 业务情况 - 2024年公司未发生对外担保事项[40] - 2024年公司对外投资严格履行审批程序，未超权限[41] 信息披露 - 公司制定信息披露流程和制度，2024年加强与投资者沟通[42] 未来规划 - 公司将完善内部控制架构与薪酬体系，强化风险管理[44] 审计工作 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[46] - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[46] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告[46] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[46] 证券自查 - 公司在年度报告等公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖证券情况进行自查，发现问题2个工作日内报送相关部门[47] 关联人信息 - 公司在首次公开发行股票上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，关联人信息变化2个交易日内更新[49] - 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[49] 控股股东变更 - 控股股东、实际控制人发生变化，新的需在完成变更的一个月内完成声明及承诺书的签署和备案工作[50] 独立董事检查 - 独立董事吴建海现场检查16个工作日，史建兵和阮殿波各15个工作日[50] - 除参加董事会会议外，独立董事应每年利用不少于十天时间现场检查，但公司部分未达要求[50]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月10日[2]

监事会会议 - 报告期内监事会召开5次会议[1] - 各次会议表决对应报告及激励计划等议案[1] 公司状况评估 - 财务制度健全、状况良好，内控有效[3] - 资产交易合法合规，关联交易定价公允[3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席人员包括董事长周方洁、董事兼总经理于雪等[1] 投资者提问 - 投资者可于2025年4月28日17:00前将问题发至公司IR邮箱ir@lgom.com.cn [2] - 也可在业绩说明会召开日前五个交易日内进入页面提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]