公司治理动态 - 公司于2025年8月21日召开第六届第十八次董事会会议 采用现场与通讯表决结合方式 审议《关于修订及制定、修订相关制度的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成：软件业务占比46.4% 环境保护监测业务占比30.18% 电力监测设备业务占比23.28% 其他业务占比0.14% [2] 会议信息 - 会议地点位于宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号公司会议室 [2] 数据来源 - 新闻信息来源为每日经济新闻 [3]

公司财务表现 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.099亿元，同比下降22.90% [51] - 营业收入为4.074亿元，同比微增0.88%，扣除非经常性损益的净利润为1.049亿元，同比下降18.19% [51] - 母公司可供股东分配的利润为1.083亿元，合并报表可供分配利润为9.200亿元 [3] 利润分配方案 - 拟以扣除回购股份后的总股本3.535亿股为基数，每10股派发现金红利2.8元（含税），合计派发现金9898.62万元 [3][46] - 分配金额占母公司可供分配利润的91.40%，以自有资金实施且不进行资本公积金转增股本 [3] - 分配方案符合公司业绩成长性，且与行业平均水平无重大差异 [4][5] 业务板块表现 - 软件与信息化业务收入1.893亿元，同比下降1.64%，主要覆盖电力和环保领域的软件产品及技术服务 [52] - 环保智能仪器及运维服务收入1.232亿元，同比下降19.16%，但在手未执行订单达2.84亿元 [55] - 电力智能仪器及运维服务收入9497.47万元，同比增长61.22%，受益于智能在线监测产品需求增长 [55] 技术战略与研发 - 构建"1+2"人工智能战略蓝图，包括算力调度平台、模型训练中心及业务专家模型库 [51] - 在电力监测领域拥有变压器、GIS、避雷器等智能在线监测系统完整产品线 [55] - 环保监测领域推出融合AI与机器人技术的智能水站，实现监测网络数智化转型 [56] 子公司担保安排 - 为全资子公司北京尚洋东方环境科技提供不超过1亿元人民币的银行授信担保，有效期一年 [8][16] - 截至公告日，公司实际担保余额为774.17万元，占2024年末经审计净资产的0.26% [14] - 被担保子公司注册资本1.6亿元，主营环保仪器开发及技术服务，非失信被执行人 [10][12] 公司治理调整 - 修订《公司章程》，将"股东大会"统一调整为"股东会"，监事会职权由董事会审计委员会承接 [20] - 制定及修订25项内部制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心治理文件 [63][64] - 拟购买董监高责任险，年赔偿限额不超过5000万元，年保费不超过20万元 [23][24] 行业发展趋势 - 新型电力系统建设试点及生态环境监测网络数智化转型推动行业需求 [51] - 电力软件业务面临周期性挑战，公司通过存量市场深挖和增量市场开拓应对 [52] - 环保监测领域向网络化、智能化、无人化运维方向发展，公司技术布局与之契合 [56]

利润分配方案 - 公司拟以扣除回购专用账户中25,625,900股后的总股本为基数 向全体股东每10股派发现金股利3.5元 共计派送98,986,179.6元 [2] - 2025年半年度不以资本公积金转增股本 不送红股 [2] - 分配预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][3] 财务数据表现 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为109,910,019.85元 [1] - 母公司实现净利润47,872,378.03元 提取盈余公积金189,573,985.00元后 可供股东分配利润为108,299,407.27元 [1] - 合并报表可供分配利润达919,954,335.2元 [1] - 2025年6月末资产负债率仅为8.67% 负债水平低且短期偿债能力强 [3] 合规性说明 - 利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》等规定 [2] - 方案与公司业绩成长性相匹配 不存在损害中小股东利益或利益输送情形 [2][3] - 分配实施不会对公司偿债能力产生重大影响 且无使用募集资金补充流动资金的情形 [3] 审议程序 - 方案已通过第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议及独立董事专门会议审议 [1][3] - 公告前已严格控制内幕信息知情人范围并履行保密义务 [3]

公司分红历史 - 公司自上市以来累计实施20次派现 [2] - 2025年半年度派现方案为每10股派2.8元（含税），派现金额合计0.99亿元，股息率2.13% [1][2] - 2023年度派现达到峰值，每10股派8.5元（含税），派现金额3.09亿元，股息率7.55% [1] - 派现金额波动较大，最低为2011年度0.13亿元，最高为2023年度3.09亿元 [1] 2025半年度财务表现 - 营业收入4.08亿元，同比增长0.70% [3] - 净利润1.10亿元，同比下降22.90% [3] - 基本每股收益0.31元 [3] - 派现金额9898.62万元，占净利润比例90.06% [2][3] 行业分红对比 - 计算机行业共11家公司公布2025半年度分配方案 [3] - 思维列控派现8.01亿元居首，派现占净利润比例263.77%，股息率8.42% [3] - 道通科技派现3.83亿元位列第二，柏楚电子派现1.92亿元排名第三 [3] - 公司派现金额9898.62万元在行业中排名第四，股息率2.13%高于行业多数公司 [3] 资金流向 - 当日主力资金净流入32.11万元 [3] - 近5日主力资金累计净流入290.90万元 [3]

公司担保安排 - 理工能科董事会同意为全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司银行授信提供连带责任保证担保 [2] - 担保额度不超过1亿元人民币 [2] - 担保有效期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内 [2] 公司治理程序 - 担保事项经第六届董事会第十八次会议审议通过 [2] - 最终需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2]

公司治理动态 - 第六届监事会第十四次会议于8月21日晚间召开[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》等多项议案[2]

利润分配方案 - 公司拟以扣除回购专用账户股份数量25,625,900股后的总股本353,522,070股为基数进行分红 [1] - 向全体股东每10股派送现金红利2.8元（含税） [1] - 以自有资金共计派送98,986,179.6元 [1]

公司信息披露情况 - 公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所信息披露规范性文件的要求开展信息披露工作 [1] - 公司目前生产经营正常 [1] - 公司不存在应披露而未披露的重大事项 [1]

财务表现 - 上半年营业收入4.07亿元 同比增长0.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.1亿元 同比下降22.90% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.05亿元 同比下降18.19% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.31元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税) [1]

董事离职 - 董事辞职报告送达董事会时生效，特殊情形下需下任填补空缺后生效[4] - 任期届满未获连任，自股东会决议通过之日自动离职[5] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[7] 补选与移交 - 公司应在董事提出辞职后60日内完成补选[4] - 董事应在正式离职五日内向董事会办妥移交手续[10] 义务与股份限制 - 董事离职两年内对公司和股东承担忠实义务[10] - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月每年减持不超25%[14] 监督与制度生效 - 离职董事持股变动由董事会秘书监督[14] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[16]