公司治理动态 - 第六届监事会第十四次会议于8月21日晚间召开[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》等多项议案[2]

利润分配方案 - 公司拟以扣除回购专用账户股份数量25,625,900股后的总股本353,522,070股为基数进行分红 [1] - 向全体股东每10股派送现金红利2.8元（含税） [1] - 以自有资金共计派送98,986,179.6元 [1]

公司信息披露情况 - 公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所信息披露规范性文件的要求开展信息披露工作 [1] - 公司目前生产经营正常 [1] - 公司不存在应披露而未披露的重大事项 [1]

财务表现 - 上半年营业收入4.07亿元 同比增长0.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.1亿元 同比下降22.90% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.05亿元 同比下降18.19% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.31元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税) [1]

董事离职 - 董事辞职报告送达董事会时生效，特殊情形下需下任填补空缺后生效[4] - 任期届满未获连任，自股东会决议通过之日自动离职[5] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[7] 补选与移交 - 公司应在董事提出辞职后60日内完成补选[4] - 董事应在正式离职五日内向董事会办妥移交手续[10] 义务与股份限制 - 董事离职两年内对公司和股东承担忠实义务[10] - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月每年减持不超25%[14] 监督与制度生效 - 离职董事持股变动由董事会秘书监督[14] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[16]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度规范经营、防范风险、保护投资者权益[2] - 内部控制目标包括保证经营合法合规等多方面[3][6] - 公司建立与实施内部控制遵循多项原则[4][7] 公司治理结构 - 公司治理结构包括股东会、董事会等[12] - 董事会负责内部控制建立健全和实施，审计委员会监督，管理层负责日常运行[11] 风险识别与应对 - 公司识别内部风险关注人力资源等因素[17][18] - 公司识别外部风险关注经济等因素[19] - 公司综合运用多种策略应对风险[20][21] - 公司运用多种控制措施将风险控制在可承受度之内[23] 子公司与关联交易管理 - 公司对控股子公司进行多方面管理控制并评价其内控实施[26][27][28] - 公司关联交易应遵循多项原则并明确审批权限和程序[30] - 审议关联交易需了解标的和对方情况并确定价格[32] - 公司与关联方交易应签书面协议明确权责[33][34] - 独立董事至少每季查阅公司与关联方资金往来情况[34] 对外担保管理 - 公司对外担保应遵循原则并控制风险[36] - 对外担保应要求对方提供反担保并判断其能力[37][38] - 独立董事审议对外担保事项时应发表独立意见[38] - 指派专人关注被担保人情况并建立财务档案[38] - 公司控股子公司对外担保需及时通知公司履行信息披露义务[40] 资金与投资管理 - 公司应制定募集资金管理制度，按规定使用和披露募集资金[41] - 公司重大投资应遵循合法等原则，明确审批权限和程序[43] - 公司进行衍生产品投资需制定严格程序和监控措施，限定投资规模[44] 信息披露与保密 - 公司应制定信息披露管理制度，明确重大信息范围和披露流程[46] - 公司应建立重大信息内部保密制度，信息泄露需及时报告和披露[50] 内部控制检查与评估 - 公司应对内控制度落实情况进行定期和不定期检查并改进[53] - 内部控制检查监督工作资料保存时间不少于十年[54] - 公司审计委员会需形成内部控制自我评估报告，董事会形成决议并披露[55] - 内部控制自我评估报告应包含董事会声明等内容[56]

宁波理工环境能源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 宁波理工环境能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财 务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审 议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 宁波理工环境能源科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范宁波理工环境 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根 据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《宁波理工环境能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-036 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十八次会议于 2025 年 8 月 11 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位 董事，会议于 2025 年 8 月 21 日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号公 司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事 长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过 以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年 半年度报告全文及其摘要》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日 召开第六次董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行 审议。 二、利润分配预案基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度归属于 上市公司股东的净利润为109,910,019.85元，母公司实现净利润为47,872,378.03 元，母公司累计提取盈余公积金 189,573,985.00 元后，母公司可供股东分配的利 润为 108,299,407.27 元，合并报表可供分配的利润为 919,954,335.2 元。 公司拟以扣除回购专用账户中的股份数量 25,625,900 股后的总股本 353,522,070 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.8 元（含税），以自 有资金共计派送 98,986,179.6 元。公司 2025 年半年度不以资本公积金转增股本， 不送红股。 ...