公司担保安排 - 理工能科董事会同意为全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司银行授信提供连带责任保证担保 [2] - 担保额度不超过1亿元人民币 [2] - 担保有效期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内 [2] 公司治理程序 - 担保事项经第六届董事会第十八次会议审议通过 [2] - 最终需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2]

公司治理动态 - 第六届监事会第十四次会议于8月21日晚间召开[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》等多项议案[2]

利润分配方案 - 公司拟以扣除回购专用账户股份数量25,625,900股后的总股本353,522,070股为基数进行分红 [1] - 向全体股东每10股派送现金红利2.8元（含税） [1] - 以自有资金共计派送98,986,179.6元 [1]

公司信息披露情况 - 公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所信息披露规范性文件的要求开展信息披露工作 [1] - 公司目前生产经营正常 [1] - 公司不存在应披露而未披露的重大事项 [1]

财务表现 - 上半年营业收入4.07亿元 同比增长0.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.1亿元 同比下降22.90% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.05亿元 同比下降18.19% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.31元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税) [1]

董事离职 - 董事辞职报告送达董事会时生效，特殊情形下需下任填补空缺后生效[4] - 任期届满未获连任，自股东会决议通过之日自动离职[5] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[7] 补选与移交 - 公司应在董事提出辞职后60日内完成补选[4] - 董事应在正式离职五日内向董事会办妥移交手续[10] 义务与股份限制 - 董事离职两年内对公司和股东承担忠实义务[10] - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月每年减持不超25%[14] 监督与制度生效 - 离职董事持股变动由董事会秘书监督[14] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[16]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度规范经营、防范风险、保护投资者权益[2] - 内部控制目标包括保证经营合法合规等多方面[3][6] - 公司建立与实施内部控制遵循多项原则[4][7] 公司治理结构 - 公司治理结构包括股东会、董事会等[12] - 董事会负责内部控制建立健全和实施，审计委员会监督，管理层负责日常运行[11] 风险识别与应对 - 公司识别内部风险关注人力资源等因素[17][18] - 公司识别外部风险关注经济等因素[19] - 公司综合运用多种策略应对风险[20][21] - 公司运用多种控制措施将风险控制在可承受度之内[23] 子公司与关联交易管理 - 公司对控股子公司进行多方面管理控制并评价其内控实施[26][27][28] - 公司关联交易应遵循多项原则并明确审批权限和程序[30] - 审议关联交易需了解标的和对方情况并确定价格[32] - 公司与关联方交易应签书面协议明确权责[33][34] - 独立董事至少每季查阅公司与关联方资金往来情况[34] 对外担保管理 - 公司对外担保应遵循原则并控制风险[36] - 对外担保应要求对方提供反担保并判断其能力[37][38] - 独立董事审议对外担保事项时应发表独立意见[38] - 指派专人关注被担保人情况并建立财务档案[38] - 公司控股子公司对外担保需及时通知公司履行信息披露义务[40] 资金与投资管理 - 公司应制定募集资金管理制度，按规定使用和披露募集资金[41] - 公司重大投资应遵循合法等原则，明确审批权限和程序[43] - 公司进行衍生产品投资需制定严格程序和监控措施，限定投资规模[44] 信息披露与保密 - 公司应制定信息披露管理制度，明确重大信息范围和披露流程[46] - 公司应建立重大信息内部保密制度，信息泄露需及时报告和披露[50] 内部控制检查与评估 - 公司应对内控制度落实情况进行定期和不定期检查并改进[53] - 内部控制检查监督工作资料保存时间不少于十年[54] - 公司审计委员会需形成内部控制自我评估报告，董事会形成决议并披露[55] - 内部控制自我评估报告应包含董事会声明等内容[56]

会计师事务所选聘 - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 选聘可采用竞争性谈判、公开选聘等方式[7] - 续聘可不采用公开选聘方式[8] - 选聘需审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[3] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督审计工作[6] - 至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 监督检查结果涵盖在年度审计评价意见中[25] 审计费用与质量 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明金额、定价原则等[12] 审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计审计满5年后连续5年不得参与[20] - 承担首次公开发行股票审计，上市后连续执行审计期限不超两年[20] 信息披露与保存 - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[18] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] 更换与关注情况 - 当出现执业质量缺陷等情况应改聘[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] - 连续两年或同一年度多次变更需关注[26] - 拟聘任近3年因执业质量被多次处罚需关注[26] - 出现严重违规行为公司不再选聘[29] 其他规定 - 会计师事务所主动终止审计需提前三个月书面告知审计委员会[17] - 选聘一般程序含前期准备、资料整理等多环节[9]

信息发布制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应坚守诚信、保证公平、不涉未公开重大信息等[4][6][7] 管理与流程 - 董秘办为对口管理部门，负责收集整理问题[10] - 内部审核流程含问题收集、内容起草、审核和发布[10][11] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[13]

业绩数据 - 2025年半年度公司归母净利润109,910,019.85元[3] - 2025年半年度母公司净利润47,872,378.03元[3] - 母公司累计提盈余公积金后可供股东分配利润108,299,407.27元[3] - 合并报表可供分配利润919,954,335.2元[3] 分红与担保 - 拟以353,522,070股为基数，每10股派现2.8元，共派98,986,179.6元[4] - 为全资子公司提供担保额度不超1亿元[5] 制度与保险 - 《公司章程》等多项制度修订议案通过审议，部分需提交股东大会[7][8] - 拟为公司和相关人员买责任保险，议案提交2025年二临股东大会[11] 会议安排 - 同意于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会[12]