内部控制制度 - 公司制定内部控制制度规范经营、防范风险、保护投资者权益[2] - 内部控制目标包括保证经营合法合规等多方面[3][6] - 公司建立与实施内部控制遵循多项原则[4][7] 公司治理结构 - 公司治理结构包括股东会、董事会等[12] - 董事会负责内部控制建立健全和实施，审计委员会监督，管理层负责日常运行[11] 风险识别与应对 - 公司识别内部风险关注人力资源等因素[17][18] - 公司识别外部风险关注经济等因素[19] - 公司综合运用多种策略应对风险[20][21] - 公司运用多种控制措施将风险控制在可承受度之内[23] 子公司与关联交易管理 - 公司对控股子公司进行多方面管理控制并评价其内控实施[26][27][28] - 公司关联交易应遵循多项原则并明确审批权限和程序[30] - 审议关联交易需了解标的和对方情况并确定价格[32] - 公司与关联方交易应签书面协议明确权责[33][34] - 独立董事至少每季查阅公司与关联方资金往来情况[34] 对外担保管理 - 公司对外担保应遵循原则并控制风险[36] - 对外担保应要求对方提供反担保并判断其能力[37][38] - 独立董事审议对外担保事项时应发表独立意见[38] - 指派专人关注被担保人情况并建立财务档案[38] - 公司控股子公司对外担保需及时通知公司履行信息披露义务[40] 资金与投资管理 - 公司应制定募集资金管理制度，按规定使用和披露募集资金[41] - 公司重大投资应遵循合法等原则，明确审批权限和程序[43] - 公司进行衍生产品投资需制定严格程序和监控措施，限定投资规模[44] 信息披露与保密 - 公司应制定信息披露管理制度，明确重大信息范围和披露流程[46] - 公司应建立重大信息内部保密制度，信息泄露需及时报告和披露[50] 内部控制检查与评估 - 公司应对内控制度落实情况进行定期和不定期检查并改进[53] - 内部控制检查监督工作资料保存时间不少于十年[54] - 公司审计委员会需形成内部控制自我评估报告，董事会形成决议并披露[55] - 内部控制自我评估报告应包含董事会声明等内容[56]

会计师事务所选聘 - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 选聘可采用竞争性谈判、公开选聘等方式[7] - 续聘可不采用公开选聘方式[8] - 选聘需审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[3] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督审计工作[6] - 至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 监督检查结果涵盖在年度审计评价意见中[25] 审计费用与质量 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明金额、定价原则等[12] 审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计审计满5年后连续5年不得参与[20] - 承担首次公开发行股票审计，上市后连续执行审计期限不超两年[20] 信息披露与保存 - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[18] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] 更换与关注情况 - 当出现执业质量缺陷等情况应改聘[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] - 连续两年或同一年度多次变更需关注[26] - 拟聘任近3年因执业质量被多次处罚需关注[26] - 出现严重违规行为公司不再选聘[29] 其他规定 - 会计师事务所主动终止审计需提前三个月书面告知审计委员会[17] - 选聘一般程序含前期准备、资料整理等多环节[9]

信息发布制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应坚守诚信、保证公平、不涉未公开重大信息等[4][6][7] 管理与流程 - 董秘办为对口管理部门，负责收集整理问题[10] - 内部审核流程含问题收集、内容起草、审核和发布[10][11] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[13]

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-036 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十八次会议于 2025 年 8 月 11 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位 董事，会议于 2025 年 8 月 21 日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号公 司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事 长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过 以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年 半年度报告全文及其摘要》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

业绩总结 - 2025年半年度归母净利润109,910,019.85元[4] - 2025年半年度母公司净利润47,872,378.03元[4] - 2025年6月末资产负债率8.67%[7] 利润分配 - 拟10股派2.8元（含税），共派98,986,179.6元[4] - 2025年半年度不转增股本、不送红股[4] - 利润分配预案待2025年第二次临时股东大会审议[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.074亿元，同比增长0.88%[16][23] - 营业收入同比增长0.88%至4.074亿元[53] - 营业总收入为4.08亿元人民币，同比增长0.7%[152] - 归属于上市公司股东的净利润1.099亿元，同比下降22.90%[16][23] - 扣除非经常性损益的净利润1.049亿元，同比下降18.19%[16][23] - 净利润为1.10亿元人民币，同比下降22.9%[153] - 归属于母公司股东的净利润为1.10亿元人民币，同比下降22.9%[153] - 公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为109,910,019.85元[83] - 基本每股收益0.31元/股，同比下降22.50%[16] - 基本每股收益为0.31元，同比下降22.5%[153] - 加权平均净资产收益率3.72%，同比下降0.69个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降1.38%至1.269亿元[53] - 营业总成本为3.10亿元人民币，同比增长4.0%[152] - 销售费用为7139.4万元人民币，同比增长11.2%[152] - 研发费用为6506.0万元人民币，同比下降1.0%[152] - 原材料成本同比下降20.41%至3911.26万元，占营业成本比重降至34.24%[58] - 财务费用变动72.24%主要因利息收入减少[54] - 财务费用变动72.24%至-246.85万元，因利息收入减少[59] - 信用减值损失下降85.66%至216.55万元，因坏账准备增加[59] - 支付给职工现金同比增长7.4%至2.007亿元[159] 各条业务线表现 - 软件与信息化营业收入18932.41万元同比下降1.64%[24] - 环保智能仪器及运维与服务营业收入12315万元同比下降19.16%[28] - 运维与服务营业收入12158.26万元同比上升5.88%[28] - 电力智能仪器及运维与服务营业收入9497.47万元同比增长61.22%[28] - 电力智能仪器及运维服务收入同比大幅增长61.22%至0.950亿元[55] - 环保智能仪器及运维服务收入同比下降19.16%至1.231亿元[55] - 环保智能仪器收入暴跌97.07%至109万元[55] - 软件与信息化业务毛利率达88.30%但同比下降6.55个百分点[56] - 电力软件产品及项目营业成本同比暴涨223.82%[56] - 期末在手未执行订单2.84亿元[28] 各地区表现 - 销售和服务范围覆盖全国除港澳台所有省、自治区、直辖市[33] - 公司完成的水质自动在线监测系统数量行业排名领先，在浙江、江苏、四川、河南、北京及重庆等地占据较大市场份额[48] 管理层讨论和指引 - 公司参与生态环境监测网络数智化转型方案推动AI与机器人技术应用[29] - 国家能源局新型电力系统建设试点聚焦构网型技术等七个方向[30] - 国务院通过人工智能+行动意见推动AI规模化商业化应用[30] - 公司保持高新技术企业资质并获国家鼓励的重点软件企业认定[32] - 公司电力工程造价工具软件获定额管理总站重点推荐[32] - 公司与两大电网、五大发电集团、两大辅业集团及其下属单位建立良好合作关系[33] - 公司拥有国家级博士后科研工作站、江西省电力信息化工程技术研究中心、省级企业技术中心、南昌市电力建设信息化工程技术研究中心、市级优势创新团队等战略级创新载体矩阵[35] - 公司是国内电力高压设备在线监测领域从事时间较早、规模领先、市场份额领先的企业[38] - 公司拥有多项有效发明专利、实用新型专利和软件著作权及多项非专利核心技术[40] - 公司作为起草单位之一参与制定相关行业技术标准[41] - 公司首创环境监测数据采购模式并在全国广泛应用[43] - 公司自主研发五参数分析仪、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数分析仪并取得计量证书和环境保护产品认证证书[44] - 公司开发水质监测数据管理平台、空气质量数据管理平台、基于状态的精准运维系统等系统平台[44][45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.335亿元，同比增长24.89%[16] - 经营活动现金流量净额同比增长24.89%至1.335亿元[54] - 经营活动现金流量净额同比增长24.9%至1.335亿元[159] - 投资活动现金流量净额激增362.23%至951万元[54] - 投资活动现金流量净额增长362.23%至950.93万元，因处置投资性房产[59] - 投资活动现金流量净额大幅增长362.2%至950.9万元[159] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降10.8%至4.3亿元[158] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增234.4%至1.344亿元[158] - 分配股利偿付利息现金支付同比下降56.5%至1.343亿元[159] - 母公司投资活动现金流入同比下降41.3%至3317.2万元[161] - 母公司筹资活动现金流入同比增长50.8%至2.639亿元[161] 资产和负债变动 - 总资产31.061亿元，较上年度末下降7.17%[16] - 归属于上市公司股东的净资产28.370亿元，较上年度末下降5.21%[16] - 货币资金减少40.38%至3.57亿元，主要因回购股票及分配股利[58][62] - 货币资金期末余额为3.5668亿元，较期初5.9823亿元下降40.4%[143] - 应收账款期末余额为4.924亿元，较期初4.8779亿元增长0.9%[143] - 存货期末余额为1.5137亿元，较期初1.2405亿元增长22.0%[143] - 存货增长至1.51亿元（占总资产4.87%），因合同履约成本增加[62] - 预付款项增长76.96%至1827.50万元，因项目采购付款增加[58][62] - 预付款项期末余额为1827.5万元，较期初1032.7万元增长76.9%[143] - 应收款项融资增长53.90%至2314.08万元，因承兑汇票增加[58] - 应收款项融资期末余额为2314.1万元，较期初1503.7万元增长53.9%[143] - 其他应收款期末余额为2860.5万元，较期初2265.7万元增长26.2%[143] - 流动资产合计期末余额为11.3259亿元，较期初13.1949亿元下降14.2%[143] - 非流动资产合计从197.35亿元增至202.63亿元，增长2.68%[144] - 长期股权投资从17.95亿元略降至18.30亿元，减少1.88%[144] - 固定资产从29.90亿元增至32.38亿元，增长8.26%[144] - 商誉保持稳定为131.99亿元[144] - 流动负债合计从2.63亿元增至3.47亿元，增长31.70%[145] - 应付职工薪酬从2124.63万元增至7879.96万元，增长270.65%[144] - 应交税费从2487.99万元增至4226.80万元，增长69.88%[144] - 受限货币资金757.81万元，含履约/投标/质量保证金[66] - 期末现金及现金等价物余额同比下降33.6%至3.491亿元[159] 子公司财务表现 - 北京尚洋子公司净利润为27,889,248.03元[72] - 江西博微子公司净利润为63,951,663.55元[72] - 江西博微子公司营业收入为206,691,348.23元[72] - 北京尚洋子公司营业收入为117,185,308.97元[72] - 江西博微子公司总资产为853,925,198.13元[72] - 北京尚洋子公司总资产为748,436,664.59元[72] - 母公司营业收入为9896.0万元人民币，同比增长45.5%[155] - 母公司净利润为4787.2万元人民币，同比增长352.4%[155] - 母公司投资收益为4370.3万元人民币，同比增长678.8%[155] - 货币资金（母公司）从3066.89万元增至4512.06万元，增长47.12%[147] - 存货（母公司）从6256.80万元增至8397.96万元，增长34.22%[148] - 其他应付款（母公司）从2.82亿元增至5.40亿元，增长91.25%[149] 所有者权益和利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利2.8元（含税）[3] - 每10股派息2.8元（含税）[83] - 公司现金分红总额为228,912,585.60元[83] - 合并报表可供分配利润为919,954,335.2元[83] - 利润分配以股权登记日总股本为基数保持比例不变[84] - 分配总额不超过财务报表可供分配利润[84] - 合并所有者权益本期减少1.559亿元[162] - 股份支付计入所有者权益金额为185.55万元[165] - 对所有者（或股东）分配利润为-1.34亿元[165] - 其他综合收益变动为82.12万元[168] - 归属于母公司所有者权益期末余额为28.37亿元[166] - 未分配利润减少1.66亿元[168] - 少数股东权益为-19.86万元[166] - 母公司所有者权益合计为22.42亿元[176] - 资本公积为16.65亿元[168] - 库存股增加1.8亿元[168] - 专项储备减少129.34万元[166] - 公司2025年上半年综合收益总额为-3,967,992.94元，较上年同期减少约134.8%[177] - 公司2025年上半年对所有者分配利润为-134,338,386.60元，较上年同期减少约56.5%[177][181] - 公司2025年上半年所有者权益合计减少219,775,802.05元，期末余额为2,022,287,881.02元[177][179] - 公司2024年上半年综合收益总额为11,402,369.76元，2025年同期转为负值[181] - 公司2024年上半年对所有者分配利润为-308,665,234.50元，2025年同期分配额减少56.5%[181] - 公司2025年上半年其他综合收益为-86,466,008.57元，显著影响所有者权益变动[177] - 公司股本保持稳定为379,147,970.00元，无变动[177][181] - 公司2025年上半年资本公积减少129,941,800.54元，期末余额为1,661,959,639.89元[177][179] - 公司2025年上半年未分配利润减少219,775,802.05元，期末余额为108,299,407.27元[177][179] - 公司2024年上半年度所有者权益合计减少476,397,442.34元，期末余额为2,388,654,251.13元[181][184] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额501.50万元，主要包含资产处置收益318.22万元和政府补助219.91万元[20] - 其他收益增长至1286.97万元（占利润总额11.07%），含政府补助及税收返还[61] 股权和公司治理 - 股票期权行权价格由13.91元/股调整为13.52元/股[85] - 注销股票期权800.62万股涉及87人[85] - 员工持股计划覆盖54人持有3,500,000股占总股本0.92%[86] - 董事欧江玲持有600,000股占总股本0.16%[86] - 董事兼副总经理卢研持有50,000股占总股本0.01%[86] - 董事会秘书竺幽斐持有65,000股占总股本0.02%[86] - 员工持股计划放弃表决权保留分红权等资产收益权[86] - 员工持股资金来源于合法薪酬及自筹无公司资助[86] - 有限售条件股份数量14,128,291股，占总股本3.73%[128] - 无限售条件股份数量365,019,679股，占总股本96.27%[128] - 第一大股东宁波天一世纪持股105,956,706股，占总股本27.95%[132] - 宁波天一世纪投资有限责任公司持有1.0596亿股，占总股本比例27.9%[133] - 公司回购专户持有2562.59万股，占总股本比例6.76%[133] - 香港中央结算有限公司持有1310.17万股，占总股本比例3.45%[133] - 公司股份回购累计数量9,613,500股，占总股本2.54%[130] - 股份回购累计成交总金额129,926,406元[130] 关联交易和承诺 - 朱林生2014年12月26日承诺避免同业竞争及规范关联交易 履行中[91] - 沈延军及成都尚青2014年12月26日承诺避免同业竞争 履行中[92] - 关联交易承诺要求遵循市场原则以公允价格进行[91][92] - 承诺方若违反需承担造成的一切损失[91][92] - 控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺持续有效且履行中[94] - 控股股东及实际控制人关于公平关联交易的承诺持续有效且履行中[96] - 公司自有房地产以市场公允价格3.51万元/年出租给控股股东天一世纪[109] - 子公司西安天一出租位于西安房产3122.95平方米[112] - 子公司杭州雷鸟软件出租位于杭州房产1206.43平方米[113] - 母公司出租位于宁波房产5662.5平方米[115] - 子公司江西博微出租南昌市商铺2420.62平方米及公寓541.02平方米[116] - 公司控股财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[108] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[103] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[104] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[105] 担保和诉讼 - 报告期末对子公司尚洋环科实际担保余额合计1011.92万元[120] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计231万元[120] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计10000万元[120] - 单笔最大担保金额为尚洋环科公司237.75万元连带责任担保[120] - 报告期内审批担保额度合计为0[121] - 报告期内担保实际发生额合计为231[121] - 报告期末已审批担保额度合计为10,000[121] - 报告期末实际担保余额合计为1,011.92[121] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.36%[121] - 公司作为原告涉及其他诉讼金额为5678.31万元[101] - 公司作为被告涉及其他诉讼金额为4001.88万元[101] 其他重要事项 - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[97] - 公司报告期无违规对外担保情况[98] - 公司半年度财务报告未经审计[99] - 报告涉及宁波理工环境能源科技股份有限公司2025年半年度报告[93] - 单项应收账款金额超过资产总额0.5%被认定为重要应收账款[195] - 账龄超过1年且单项金额超过资产总额0.5%的应付账款被认定为重要应付账款[195] - 账龄超过1年且单项金额超过资产总额0.5%的其他应付款被认定为重要其他应付款[195] - 单项金额超过资产总额10%的投资活动现金流量被认定为重要投资活动现金流量[195] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[196] - 非同一控制下企业合并对合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[197] - 非同一控制下合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[198] - 控制判断需同时满足拥有权力、享有可变回报及影响回报能力三个标准[199] - 合并财务报表编制范围包含母公司控制的所有子公司[200] - 合并财务报表编制基础为母公司及子公司财务报表并按企业会计准则第33号执行[200]

宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和公司章程及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员和其他人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、高级管理人员和其他人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人，其他人员是指各部门经理、 各子（分）公司负责人、公司驻外机构的负责人。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 ...

业绩说明会 - 应在年报披露后十五个交易日内举行，提前两日通知，时长不少于两小时[9][10] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不少于3年[10] 调研规定 - 接受调研要妥善接待并披露信息，不得违法违规[11] - 人员调研前知会董秘，原则上其全程参加[11] - 调研方需出具资料、签承诺书，过程记录签字确认[11][12] 制度执行 - 未尽事宜按相关规定执行，抵触按国家法律执行[14] - 由董事会负责解释，审议通过之日起生效[15]

宁波理工环境能源科技股份有限公司审计委员会年报工作规程 宁波理工环境能源科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善公司的治理机制，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计 委员会对财务报告编制的监督作用，根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 特制订本规程。 第二条 董事会审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规、 规范性文件、公司相关制度及本工作规程的要求，勤勉尽责地开展工作，维护公司利益。 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计委员会与负责公司年报 审计工作的会计师事务所协商确定。 第九条 公司原则上在年报审计期间不得改聘年审会计师事务所，如确需改聘，董事会 审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，合理评价双方执业质量，对公司改聘理由 的充分性做出判断，并表示意见。经董事会决议通过后，召开股东会做出决议；并通知被 改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己意见。公司应充分披露股东会决议及被改 聘会计师事务所陈述的意见。 第 1 页 共 2 页 第四条 董事会 ...

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[6][8] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[10] 会议通知要求 - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[12] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[14] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事不得接受超二名董事委托[21] 会议表决规则 - 一人一票，举手和记名方式表决[27] - 审议提案决议需超全体董事半数赞成[28] - 对外担保需多条件同意[28] - 不同决议矛盾以时间在后为准[29] 特殊情况处理 - 董事回避时按无关联关系董事规则处理[30] - 提案未通过短期内不再审议[33] - 部分人员认为提案问题会议暂缓表决[34] 会议记录与公告 - 会议记录应涵盖多方面内容[36] - 与会董事签字确认，不签字视为同意[38] - 重大决议及时公告，含多方面内容[41] 其他 - 董事长督促落实决议并通报情况[42] - 会议档案保存十年[43]