业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年度报告披露[7] 业绩预计数据 - 预计营业收入3.4亿元至4亿元，上年同期为7.727882亿元[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.15亿元至1.7亿元，上年同期亏损3431.79万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.15亿元至1.7亿元，上年同期亏损3206.97万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.0542至0.0802元/股，上年同期亏损0.02元/股[3] - 预计归属于上市公司股东的净资产4亿元至6亿元，上年同期为6.200658亿元[3] 业绩变动原因 - 业绩变动因部分地区基建投资减少、行业增速降低、竞争加剧[5] 公司应对措施 - 公司正优化资产结构，减少固定支出和财务费用，降低采购成本[6] - 公司将集中优势资源，夯实现有业务基础，加快产业结构调整[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 与会股东及代表612人，代表股份654,308,817股，占总股本30.8512%[5] 议案表决情况 - 《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》同意650,887,770股，占比99.4772%[6] - 《关于拟聘任2024年度审计机构的议案》同意650,851,670股，占比99.4716%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意650,764,670股，占比99.4583%[9]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于山东雅博科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东雅博科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东雅博科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本 ...

股本与注册资本 - 2009年12月18日上市，首次发行人民币普通股2100万股[6] - 2012年总股本转增后增至10758.80万股[7] - 2015年重大资产重组后总股本增至745729656股[7] - 2021年总股本转增后增至2120855142股[8] - 公司注册资本为人民币2120855142元[11] 股权结构 - 公司设立时季奎余等4方为发起人及持股比例[20] - 公司股份总数为2120855142股，全部为普通股[20] 经营范围 - 包括金属屋面等新材料设计研发、软件开发、光伏电站安装调试等[13] 股份交易与限制 - 公司收购股份相关规定[25] - 董监高任职期间股份转让限制[29] - 特定股东短线交易收益归公司[30] 股东大会相关 - 股东大会召开时间、情形及通知要求[55][59][63] - 股东大会决议通过条件[75] - 股东大会对中小投资者表决单独计票[78] 董事会相关 - 董事会组成及职责[101] - 董事会会议召开及决议要求[110][112] - 董事会对部分事项审批要求[103][104][106] 监事会相关 - 监事会组成及职责[139][140] - 监事会会议召开及决议要求[142][146] 利润分配 - 提取法定公积金规定[150] - 现金分红条件及比例[156][157] - 利润分配方案执行时间[164] 其他 - 会计师事务所聘期及解聘规定[168][171] - 公司合并、分立等相关程序[180][181][182]

山东雅博科技股份有限公司 关于公司为子公司向银行借款提供担保和反担保的公告 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款和担保情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅博股份"）全资子 公司山东中复凯新能源科技有限公司(以下简称"中复凯新能源")与枣庄银行 股份有限公司市中支行（以下简称"枣庄银行市中支行"）签署 800 万元的 《流动资金借款合同》，公司及关联方枣庄市财金控股集团有限公司(以下简称 "财金集团")为此借款提供 800 万元担保，保证方式为连带责任保证。基于上 述借款及担保情况，公司向财金集团提供反担保，担保额 800 万元，保证方式 为连带责任保证反担保。 审议情况：雅博股份分别于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十七次 会议、2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子 公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子 公司向银行及内外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 5 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-049 山东雅博科技股份有限公司 关于公司为子公司拟向银行借款提供担保和反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款和担保情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅博股份"）全资子 公司山东雅百特科技有限公司（以下简称"雅百特"）与枣庄银行股份有限公 司市中支行（以下简称"枣庄银行市中支行"）拟签署 3,000 万元的《借款合 同》，公司及关联方枣庄市财金控股集团有限公司(以下简称"财金集团")拟 为此借款提供 3,000 万元担保，保证方式为连带责任保证。基于上述借款及担 保情况，公司拟向财金集团提供反担保，担保额度 3,000 万元，保证方式为连 带责任保证反担保。 审议情况：雅博股份分别于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十七次 会议、2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子 公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子 公司向银行及内外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-047 山东雅博科技股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"尤尼泰振青"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"中兴财光华")； （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 7 月 9 日 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司拟聘任尤尼泰振青会 计师事务所担任公司 2024 年度财务、内控审计机构。公司已就变更会计师事务 所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项 并表示无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事项均无异 议。本次聘任事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 山东雅博科技股份有 ...

第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议通知于2024年12月11日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2024 年12月13日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形 成如下决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-044 山东雅博科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》； 公司独立董事孙克山先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事 职务及董事会下设的审计委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保 证公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有 ...

会议情况 - 山东雅博科技2024年12月13日召开第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议[1] - 应到三名独立董事均参会，由孙克山主持[1] 议案审议 - 会议审议通过补选独立董事及审计委员会委员议案[1] - 提名候选人于蕾具备任职资格和能力[1] - 同意提交第六届董事会第二十三次会议审议，表决3票同意[1][2]

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-048 山东雅博科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会 3、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30 日（星期一）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 截至2024年12月24日（星期二）下午收市时在中国登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大 会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可 ...