证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-051 山东雅博科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开了 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任王芳榕女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第六 届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王芳榕女士简 历详见附件。 王芳榕女士联系方式如下： 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 1 地址：上海市天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层 邮编：200335 电话：021-32579919 传真：021-32579996 邮箱：wfr064@yaboo-cn.com 附件：王芳榕女士简历 王芳榕，1996 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任上 海信渡企业管理咨询有限公司项目经理、上海荣正恒昇企业咨询顾问有限公司高 级项目经理；自 2023 年 4 ...

山东雅博科技股份有限公司 本次续聘中兴财光华会计师事务所的审议和表决程序符合相关法律、法规和 《公司章程》的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情 形，为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们一致同意公司续聘中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计 机构，聘用期一年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东雅博科技股份有限公司 独立董事：王淑政、孙克山、董运彦 2023 年 12 月 2 日 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议。本次 会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次会议由独立董事孙 克山担任会议主持人。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 独立董事意见如下： 经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有 为 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-048 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议通知于2023年11月27日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2023年11月30日14:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行 审议表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的 ...

山东雅博科技股份有限公司 章程 （2023 年 11 月修订） | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 19 | | 第五节 股东大会的召开 | | 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 24 | | 第五章 董事会 | | 28 | | 第一节 董事 | | 28 | | 第二节 董事会 | | 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第七章 监事会 | | 43 | | 第一节 监事 | | 43 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经商务部商资批[2007]105 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-049 山东雅博科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开第 六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴财光华担任公司2023年度财务及内部控制 审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关财务咨询服务，聘期一年，该事 项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 企业名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 执业资质：具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格 业务范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨 询、会计服务业务；法律、行政法规 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-046 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于2023年11月7日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2023年11月10日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行 审议表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-047 山东雅博科技股份有限公司 关于向全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》， 具体情况如下： 山东中复凯新能源科技有限公司（以下简称"中复凯"）是公司全资子公司 山东雅百特科技有限公司（以下简称"雅百特"）的全资子公司，属公司全资孙 公司。为满足全资孙公司中复凯的经营发展需要，公司计划以持有的对中复凯债 权进行增资人民币 5,000 万元。本次增资完成后，中复凯注册资本将从人民币 5,000 万元增加至人民币 1 亿元，公司持有其 50%股权，雅百特持有其 50%股权。 二、增资对象基本情况 8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；润滑油销售；专用化学产品 销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销 | 增资前 | 股东名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 | | - ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入250,815,202.16元，同比增长61.14%；年初至报告期末营业收入481,630,172.75元，同比减少7.05%[5] - 营业总收入为481,630,172.75元，较上期518,152,125.95元下降7.05%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,168,043.85元，同比减少29.18%；年初至报告期末为 -9,272,083.58元，同比减少117.79%[5] - 净利润为 - 9,455,882.91元，上期为51,239,035.27元，同比下降118.46%[23] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,238,229,883.18元，较上年度末增长6.15%；归属于上市公司股东的所有者权益656,661,354.36元，较上年度末减少1.40%[5] - 资产总计为1,238,229,883.18元，较上期1,166,447,487.87元增长6.15%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为656,661,354.36元，较上期666,010,263.12元下降1.40%[18] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计764,152.37元，其中非流动资产处置损益110,081.07元，政府补助1,216,000.60元等[6] 应收票据与应收账款变化 - 2023年9月30日应收票据50,000.00元，较2022年12月31日减少99.96%，主要系应收票据承兑及使用票据结算款项减少[8] - 2023年9月30日应收账款239,090,527.27元，较2022年12月31日增长119.13%，主要系合同资产结转应收账款[8] - 2023年9月30日应收票据为50,000.00元，较1月1日的123,642,500.00元大幅减少[16] - 2023年9月30日应收账款为239,090,527.27元，较1月1日的109,109,568.15元有所增加[16] 费用与现金流变化 - 2023年1 - 9月研发费用21,676,345.43元，较2022年1 - 9月增长104.12%，主要系加大研发投入[10] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 -32,704,027.62元，较2022年1 - 9月增长90.69%，主要系销售回款增加[10] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 -2,296,638.34元，较2022年1 - 9月增长98.05%，主要系对外投资低于上年同期[10] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额31,089,524.69元，较2022年1 - 9月增长114.41%，主要系借款增加及偿还债务低于上年同期[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,800，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10大股东中，山东泉兴科技有限公司持股比例21.00%，持股数量445,379,580；深圳市招平协进二号投资中心(有限合伙)持股比例7.79%，持股数量165,314,448；武汉新能实业发展有限公司持股比例4.48%，持股数量95,000,074[12] - 枣庄朴凡建筑咨询有限责任公司持股81,000,000股，其中60,000,000股处于质押状态[13] 其他资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金为78,938,009.96元，较1月1日的82,173,600.48元有所减少[16] - 2023年9月30日预付款项为45,654,873.37元，较1月1日的4,975,482.64元大幅增加[16] - 2023年9月30日存货为568,831.65元，较1月1日的1,958,508.53元有所减少[16] - 2023年9月30日流动资产合计为1,016,121,057.50元，较1月1日的934,966,208.24元有所增加[16] 公司组织架构调整 - 公司于2023年9月25日召开会议，审议通过调整公司组织架构的议案[14] 营业成本与利润指标变化 - 营业总成本为486,221,700.61元，较上期445,021,812.18元增长9.26%[21] - 营业利润为 - 6,108,587.33元，上期为61,876,256.85元，同比下降109.87%[23] - 利润总额为 - 6,470,608.44元，上期为61,234,275.81元，同比下降110.57%[23] - 基本每股收益为 - 0.0044元，上期为0.0246元，同比下降117.89%[23] 负债情况 - 流动负债合计为568,683,161.45元，较上期484,831,177.36元增长17.29%[18] - 非流动负债合计为12,741,308.71元，较上期15,278,189.40元下降16.60%[18] 现金流量明细变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为441,892,003.21元，上期为129,224,501.04元[25] - 收到的税费返还本期为23,916.44元，上期无[25] - 经营活动现金流入小计本期为492,961,408.32元，上期为155,361,713.87元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 32,704,027.62元，上期为 - 351,223,789.06元[25] - 投资活动现金流入小计上期为50,012,587.50元，本期无[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,296,638.34元，上期为 - 117,778,311.55元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为39,767,500.00元，上期无[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为31,089,524.69元，上期为 - 215,760,476.28元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3,935,386.72元，上期为 - 684,538,292.24元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为18,435,665.76元，上期为38,820,318.08元[28]

2023年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第二次 临时股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-044 山东雅博科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月12日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年10月12日（星期四） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1 0月12 日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年10月12日（星期四） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市长宁区天山西路789号中山国际广场A座6楼山 东雅博科技股份有限公司会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...

北京市金杜律师事务所 2. 公司 2023 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《山 东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》； 3. 公司分别于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 9 月 29 日刊登于巨潮资讯网及 深圳证券交易所网站的《山东雅博科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）和《山东雅博科技股份有限公司关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》（以下简称《股东大会通知 （更正后）》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东雅博科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东雅博科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 ...