证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-006 山东雅博科技股份有限公司 （二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》； 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议通知于2024年3月18日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2024年3月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行 审议、表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023年董事会工作报告》的详细内容请参见公司《2023年度报告》全文之 "第四节 经营情况讨论与分析"部分。《2023年度报告》全文详见同日巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.c ...

一、会计师事务所基本情况 一） 机构信息 1、基本信息 山东雅博科技股份有限公司 董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计 委员会履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会对会计师事务所中兴财光华会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 中 兴财光华"）2023年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 企业名称：中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：1999年1月 注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 执业资质：具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格 业务范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会 计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房 屋租赁；税务咨询；企业管理咨 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-003 山东雅博科技股份有限公司 关于公司为全资子公司借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司山东中雅供 应链管理有限公司（以下简称"山东中雅"）拟为全资子公司山东雅百特科技有 限公司（以下简称"山东雅百特"）向日照银行股份有限公司枣庄分行（以下简 称"日照银行枣庄分行"）签署的《本金最高额保证合同》2,000 万元提供担保， 保证方式为连带责任保证担保。山东雅百特 2022 年度资产负债率超过 70%，敬 请投资者注意风险。 一、借款及担保审议情况 公司分别于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第八次会议、2023 年 6 月 30 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司拟向银行及外部机构 申请综合授信额度总额不超过人民币 5 亿元（不含已生效未到期的额度）；对于 公司申请的综合授信额度、公司授权子公司使用 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-002 关于股票交易异常波动的公告 山东雅博科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券名称：雅博股 份、证券代码：002323）股票连续三个交易日（2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 12 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20.00％，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东，现将有关事项说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利 ...

山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券名称：雅博股 份、证券代码：002323）股票连续两个交易日（2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 8 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-001 山东雅博科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，控股股东未发生主动买卖公司股票的行为； 6、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东，现将有关事项说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-053 一、会议召开和出席情况 山东雅博科技股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第三次 临时股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 1、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年12月22日（星期五） 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。 2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有 限公司25楼会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

北京市金杜律师事务所 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东雅博科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东雅博科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师现场见证了公司于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 2. 公司 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《山 东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》； 3. 公司于 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《山 东雅 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-052 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 通知于2023年11月27日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行 确认，会议于2023年11月30日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李存富先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案 进行了审议、表决，形成如下决议。 山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意3票，弃 ...

| 修订后条款序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一百○三条 | 董事连续两次未能亲自出席，也不 | 董事连续两次未能亲自出席，也不 | | | 委托其他董事出席董事会会议，视为不 | 委托其他董事出席董事会会议，视为不 | | | 能履行职责，董事会应当建议股东大会 | 能履行职责，董事会应当建议股东大会 | | | 予以撤换。 | 予以撤换。 | | | 独立董事连续三次未亲自出席董事 | 独立董事连续两次未能亲自出席董 | | | 会会议的，由董事会提请股东大会予以 | 事会会议，也不委托其他独立董事代为 | | | 撤换。 | 出席的，董事会应当在该事实发生之日 | | | | 起三十日内提议召开股东大会解除该独 | | | | 立董事职务。 | | | 独立董事应当充分行使下列职权： | 独立董事行使下列特别职权： | | | （一）重大关联交易，应当由独立 | （一）独立聘请中介机构，对上市 | | | 董事认可后，提交董事会讨论。独立董 | 公司具体事项进行审计、咨询或者核查； | | | 事在作出判断前，可以聘请中介机构出 | （二）向董 ...

山东雅博科技股份有限公司 关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-050 1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2023年度第三次临时股东大 会 2、股东大会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会 3、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年12月22日（星期五） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22 日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月22日（星期五） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 ...