关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 223016 号 目 录 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度非经常性 损益的专项核查意见 关于山东雅博科技股份有限公司 2023 年度 非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 223016 号 山东雅博科技股份有限公司： 我们接受委托，对山东雅博科技股份有限公司（以下简称雅博股份）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 223012 号审 计报告。在此基础上，我们对雅博股份编制的 2023 年度非经常性损益明细表 （以下简称"非经常性损益明细表"）进行了专项审核。 一、管理层的责任 山东雅博科技股份有限公司管理层负责按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》以及中国证券监督管理委员会印发的《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 的规定编制非经常性损益明细表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 非经常性损益明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 ...

山东雅博科技股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。 二、2023 年度独立董事履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会会议、股东大会，本着勤勉务实和诚信 负责的原则，每次会议召开前，我认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准备， 并积极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，本人对公司 2023 年度董事会会 独立董事 2023 年度述职报告（王淑政） 各位股东及股东代表们： 作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-007 山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议通知于2024年3月18日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2024年3月28日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李存富先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案 进行了审议、表决，形成如下决议。 经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2023年度报告全文及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）同日登载于《中国证券报》 《证券时报》《上海证券 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-008 山东雅博科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 实际发生金 预计金额 | | 实际发生额 | 实际发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占同类业务 | 与预计金额 | | | | 内容 | 额(万元） | (万元） | 比例（％） | 差异（%） | | 向关联方采购原 | 泉兴物流 | 材料采购 | - | 500 | - | - | | 材料及加工费 | | | | | | | | 向关联方采购原 | 朴蔓供应 | 材料采购 | 94.54 | 8,000 | 0.15% | -98.82% | | 材料及加工费 | 链 | | ...

2、审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担 保事项的的议案》； 独立董事认为：公司及子公司为了满足日常资金周转，保证资金流动性，向 银行申请授信，符合企业发展的需要，关联方为公司及子公司借款提供担保不存 在侵害中小股东利益的行为和情况，本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上 市规则》等规范性文件的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，在审 议上述关联担保的议案时，关联董事需回避表决。 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2024 年第一 次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次 会议由独立董事孙克山担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会独立董事认真审议 ...

经核查独立董事王淑政、孙克山、董运彦的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东雅博科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，山东雅博科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王淑政、孙克山、董运彦的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东雅博科技股份有限公司 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 山东雅博科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东雅博科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东雅博科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和 ...

山东雅博科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司合并报表范围及审计情况 2023 年度，山东雅博科技股份有限公司（以下简称公司）纳入合并范围的公司共 11 户， 与上期相比减少 4 户。公司财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具中兴财光华审会字（2024）第 223012 号的标准无保留意见审计报告。 二、公司主要财务数据及主要财务指标 1.主要财务数据 2021 年 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | | 营业总收入 | 772,788,233.57 | 700,267,989.78 | 10.36 | 125,223,063.98 | | 归属于上市公司股东的 | -34,317,896.26 | 31,625,736.72 | -208.51 | -984,639,072.81 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -32,069,657.82 | 35,138,080 ...

山东雅博科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（董运彦） 各位股东及股东代表们： 作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠 实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人董运彦，中国国籍，1970 年生,执业律师。现任公司独立董事，山东隆 远律师事务所高级合伙人,荣获第三届"山东省维护职工权益杰出律师"称号,山 东省政府采购评审专家,山东省工会法律援助和服务团成员,枣庄仲裁委员会仲 裁员等。 （二）出席董事会审计委员会情况 本人作为公司董事会审核委员会委员，2023年按照公司各专门委员会工作细则 的要求，积极参与专门委员会的 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-009 山东雅博科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额 度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、公司及子公司向银行等内外部机构申请综合授信额度情况概述 为满足公司的整体规划发展及项目的顺利开展，公司及子公司拟向银行及内 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 5 亿元（不含已生效未到期的额 度）。 上述授信额度最终以内外部机构实际审批的金额为准，具体授信金额将视公 司及子公司的实际资金需求确定。 二、公司、子公司、关联方为公司、子公司贷款拟提供担保的情况概述 关联方为：山东泉兴能源集团有限公司及其子公司、枣庄市财金控股集团有 限公司及其子公司 公司、子公司、关联方为公司、子公司贷款拟提供的担保（担保总额不超过 人民币 5 亿元，不含已生效未到期额度），此仅为最高额担保额度，实际担保额 度依据具体情况确定。 其中关于担保额度：公司、子公司、关联方对资产负债率 70%以下（含）的 公司、子公司提供的担保额度不超过 5 亿元；公司、子公司 ...