证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-039 山东雅博科技股份有限公司 关于公司及关联方为全资子公司申请银行融资提供担保及 公司向关联方提供反担保的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、融资和担保进展情况 为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持 续、稳健发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，近日，公司全资子公司中 复凯新能源向枣庄银行市中支行拟签署《流动资金借款合同》，申请借款人民币 1,000 万元。 1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅博股份"）及关 联方枣庄市财金控股集团有限公司（以下简称"财金集团"）拟为全资子公司山 东中复凯新能源科技有限公司（以下简称"中复凯新能源"）向枣庄银行股份有 限公司市中支行（以下简称"枣庄银行市中支行"）拟签署的《流动资金借款合 同》1,000 万元借款提供 1,000 万元的担保，保证方式为连带责任保证。中复凯 新能源 2022 年度资产负债率超过 70%，敬请投资者注意风险。 2、基于上述借款及担保情况，公司拟向财金 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-041 关于调整公司组织架构的公告 山东雅博科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为加强山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）金属屋（墙）面围 护系统板块与新能源板块的联动性，培养交叉型人才，优化协同效率。公司于 2023 年 9 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司组 织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，现将相关调整情况公告如下： 一、调整组织架构 研发中枢：山东中复凯技术研究有限公司为公司的技术研发中枢，新设包括 技术研发中心和设计院两个中心，其中设计院将涵盖新能源和金属屋（墙）面总 图设计、结构设计、数字运维方案支持和电气设计等相关设计职能部统一管理。 运营中心：在原基础上设立市场开发部和储能事业部，两个部门共同协助运 营中心，并同时在运营中心内实现预算和决算职能。 集采中枢：山东中雅供应链管理有限公司为公司的集采中枢，该中枢将全面 涵盖新能源和金属屋（墙）面业务的集采工作。 二、组织架构图 为提升公司整体运营效率，公司决定对组 ...

2023 年 9 月 25 日 该等关联交易有助于进一步优化公司融资条件，拓宽公司融资渠道，体现了 控股股东及关联方对上市公司业务发展的支持。该事项公开、公正、公平，定价 公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《公司法》《股票上市规则》 和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定。本次关联交易事项表决过 程中关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章 程》和本公司《关联交易管理制度》的规定。 山东雅博科技股份有限公司 独立董事：王淑政、孙克山、董运彦 山东雅博科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十三次会议相关议案进行了审议， 在审阅相关议案资料后，发表如下独立意见： ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-042 山东雅博科技股份有限公司 关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2023年度第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会 3、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月12日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年10月12日（星期四） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月12 日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年10月12日（星期四） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

该等关联交易有助于进一步优化公司融资条件，拓宽公司融资渠道，体现了 控股股东及关联方对上市公司业务发展的支持。该事项不会对公司独立性造成影 响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意将该等议案提交公司董事会审 议。 山东雅博科技股份有限公司 独立董事：王淑政、孙克山、董运彦 2023 年 9 月 25 日 山东雅博科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十三次会议相关议案的事前认可 意见如下： ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-038 特别提示： 山东雅博科技股份有限公司 关于公司及关联方为全资子公司申请银行授信额度提供担 保及公司向关联方提供反担保的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅博股份"）及关 联方山东泉兴能源集团有限公司（以下简称"泉兴集团"）拟为全资子公司山东 雅百特科技有限公司（以下简称"山东雅百特"）向青岛银行股份有限公司枣庄 薛城支行（以下简称"青岛银行枣庄薛城支行"）签署的《最高额综合授信合同》 15,000 万元最高额度提供 7,000 万元的担保，保证方式为连带责任保证。山东 雅百特 2022 年度资产负债率超过 70%，敬请投资者注意风险。 2、基于上述借款及担保情况，公司拟向泉兴集团提供反担保，担保额度 7,000 万元，保证方式为连带责任保证反担保。 3、泉兴集团持有公司控股股东山东泉兴科技有限公司（以下简称"泉兴科 技"）51%的股份，系公司关联方。 一、综合授信和担保审议情况 公司分别于 2023 年 4 月 13 日 ...

独立董事：孙克山、董运彦、王淑政 山东雅博科技股份有限公司独立董事 2023 年 9 月 21 日 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 综上，我们同意聘任缪立飞先生、张领先生和黄进先生为公司副总经理，任 期至本届经营班子任期届满止。 山东雅博科技股份有限公司 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议相关议案进行了审议， 在审阅相关议案资料后，发表如下独立意见： 经审阅缪立飞先生、张领先生和黄进先生的简历和相关材料，我们认为缪立 飞先生、张领先生和黄进先生具备履行职责的专业知识、工作经验和管理能力， 能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。本次聘任程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于2023年9月18日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2023年9月21日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审 议表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-035 （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任缪立飞先生、 张领先生和黄进先生（简历见附件）为公司副总经理，任期至本届经营班子任期 届满止。 公司独立董事对上述高管简历、聘任等相关材料进行了核查，发表了明确同 意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公 ...

截至本公告披露之日，李冬明先生、王国红女士和缪真女士均未持有公司股 票。 二、关于聘任公司副总经理的情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》，公司董事会同意聘任缪立飞先生、张领先生和黄进先 生（简历详见附件）为公司副总经理，任期至本届经营班子任期届满止。 缪立飞先生、张领先生和黄进先生符合任职资格符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合 担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未 解除的情形。 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-036 山东雅博科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司副总经理辞职的情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理李冬明先生、王国红女士和缪真女士提交的书面辞职报告，三人均因职务调整 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入230,814,970.59元，上年同期362,503,023.42元，同比减少36.33%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-16,440,127.43元，上年同期42,007,938.40元，同比减少139.14%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-19,674,541.72元，上年同期-287,515,464.98元，同比增长93.16%[24] - 本报告期末总资产1,139,037,963.43元，上年度末1,166,447,487.87元，同比减少2.35%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产649,526,090.26元，上年度末666,010,263.12元，同比减少2.48%[24] - 2023年上半年公司营业收入230,814,970.59元，同比下降36.33%；营业成本188,087,030.77元，同比下降29.81%[52] - 销售费用12,250,790.58元，同比增长69.01%；管理费用29,972,362.42元，同比增长17.26%；财务费用1,871,817.60元，同比增长246.01%[52] - 所得税费用2,956,700.34元，同比下降40.85%；研发投入16,568,993.60元，同比增长135.88%[52] - 经营活动现金流量净额-19,674,541.72元，同比增长93.16%；投资活动现金流量净额-2,209,361.87元，同比增长98.04%；筹资活动现金流量净额3,389,925.12元，同比增长101.64%[52] - 现金及现金等价物净增加额-18,507,789.14元，同比增长96.95%[52] - 2023年6月30日货币资金为8006.28777万元，较年初8217.360048万元减少2.57%[145] - 2023年6月30日应收票据为5万元，较年初12364.25万元大幅减少99.96%[145] - 2023年6月30日应收账款为17669.830093万元，较年初10910.956815万元增长61.94%[145] - 2023年6月30日预付款项为8817.684405万元，较年初497.548264万元增长1672.24%[145] - 2023年6月30日资产总计为11.3903796343亿元，较年初11.6644748787亿元减少2.35%[147] - 2023年6月30日负债合计为4.8929979313亿元，较年初5.0010936676亿元减少2.16%[149] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为6.4952609026亿元，较年初6.6601026312亿元减少2.47%[149] - 2023年6月30日母公司货币资金为285.553654万元，较年初2107.477994万元减少86.45%[151] - 2023年上半年营业总收入2.3081497059亿美元，较2022年上半年的3.6250302342亿美元下降36.33%[157] - 2023年上半年营业总成本2.497322595亿美元，较2022年上半年的3.0688971554亿美元下降18.62%[157] - 2023年上半年净利润为-1655.590538万美元，较2022年上半年的4204.470521万美元由盈转亏[159] - 2023年上半年末流动资产合计2.7586931285亿美元，较上期末的7.2280876776亿美元下降61.83%[153] - 2023年上半年末非流动资产合计40.8135311683亿美元，较上期末的36.8204247595亿美元增长10.84%[153] - 2023年上半年末负债合计3407.334798万美元，较上期末的7009.43605万美元下降51.39%[155] - 2023年上半年末所有者权益合计43.231490817亿美元，较上期末的43.3475688321亿美元下降0.27%[155] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0078美元，较2022年上半年的0.0198美元下降139.39%[161] - 2023年上半年销售费用为1225.079058万美元，较2022年上半年的724.859493万美元增长69.01%[159] - 2023年上半年研发费用为1656.89936万美元，较2022年上半年的702.427785万美元增长135.88%[159] - 2023年半年度销售费用36,421.28元，2022年半年度为61,530.10元[162] - 2023年半年度管理费用11,364,958.77元，2022年半年度为6,032,428.50元[162] - 2023年半年度营业利润为 -11,607,757.02元，2022年半年度为 -5,175,809.48元[164] - 2023年半年度利润总额为 -11,607,801.51元，2022年半年度为 -5,706,216.03元[164] - 2023年半年度净利润为 -11,607,801.51元，2022年半年度为 -5,706,216.03元[164] - 2023年半年度经营活动现金流入小计372,172,524.16元，2022年半年度为111,147,516.37元[168] - 2023年半年度经营活动现金流出小计391,847,065.88元，2022年半年度为398,662,981.35元[168] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -19,674,541.72元，2022年半年度为 -287,515,464.98元[168] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为5,007,502.22元，2022年半年度为 -369,627,022.33元[170] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -18,507,789.14元，2022年半年度为 -607,035,830.38元[170] - 投资活动现金流出小计为171,584,082.89元，投资活动产生的现金流量净额为 -171,584,082.89元[172] - 筹资活动现金流出小计为121,399,991.58元，筹资活动产生的现金流量净额为 -121,399,991.58元[172] - 现金及现金等价物净增加额为 -662,611,096.80元，期末现金及现金等价物余额为49,217,563.53元[172] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为666,010,263.12元，所有者权益合计为666,338,121.11元[174] - 本期初归属于母公司所有者权益小计为666,010,263.12元，所有者权益合计为666,338,121.11元[174] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为 -16,484,172.86元，所有者权益合计为 -16,599,950.81元[174] - 综合收益总额中归属于母公司所有者权益小计为 -16,484,172.86元，所有者权益合计为 -16,599,950.81元[174] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为649,526,090.26元，所有者权益合计为649,738,170.30元[180] - 2022年末归属于母公司所有者权益小计为636,671,238.00元，少数股东权益为390,753.13元，所有者权益合计为637,061,991.13元[181] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益各项目增减变动金额合计41,983,030.90元，少数股东权益变动36,766.81元，所有者权益合计变动42,019,797.71元[181] - 2023年上半年综合收益总额为42,041,927.04元[181] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为678,654,268.90元，少数股东权益为427,519.94元，所有者权益合计为679,081,788.84元[186] - 母公司2022年末所有者权益合计为4,334,756,883.21元[188] - 母公司2023年上半年所有者权益增减变动金额为 - 11,607,801.51元[188] - 母公司2023年上半年综合收益总额为 - 11,607,801.51元[191] - 2022年末所有者权益合计为43.5218294233亿元[194] - 2023年初所有者权益合计为43.5218294233亿元[194] - 2023年本期增减变动金额为 - 570.621703万元[194] - 2023年综合收益总额为 - 570.621603万元[194] - 2023年期末股本为21.20855142亿元[193][194][200] - 2023年期末资本公积为24.4441027138亿元[193][200] - 2023年期末专项储备为3574.707337万元[193][194][200] - 2023年期末未分配利润为 - 2.5453576145亿元[200] - 2023年期末所有者权益合计为43.464767253亿元[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益110,081.07元，为使用权资产处置损益[28] - 计入当期损益的政府补助955,500.00元，包括扩岗补助、稳岗补贴、奖励资金[28] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-113,737.59元，为房租押金等[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目47,457.29元，为个税手续费返还[28] 公司资质与荣誉 - 截止2023年6月30日，公司获住建部（厅、局）批准资质22项，行业（专业）特许认证资质11项，软企认证2项，专利、软著等授权336项，工艺工法、科技成果10项，商标33项，国家级各类各级奖项、荣誉78项[33] - 公司金属屋（墙）面围护系统业务服务中高端公共建筑领域，拥有多项行业资质并获数十项国内外奖项[34] - 报告期内山东雅百特获"AAA级信用企业"等多项荣誉，中巍设计获《高新技术企业证书》[44][48] 各业务线介绍 - 公司金属屋（墙）面围护系统业务服务中高端公共建筑领域，拥有多项行业资质并获数十项国内外奖项[34] - 公司新能源业务涵盖“风、光、储”三大领域，提供新能源开发、电站EPC总包等服务[37] - 公司分布式光伏业务涵盖BAPV和BIPV，提供光伏电站一体化能源解决方案[37] - 公司2009年进入新能源领域，承建上海虹桥枢纽屋面分布式光伏，参与2015、2016年国内首批光伏领跑者计划建设[39] - 公司提供建筑光伏一体化（BIPV）设计施工方案，有望在BIPV市场赢得先机[39][40] - 公司提供EPC+产品采购+运维的全面集约化新能源服务方案[41] - 公司提供专业光伏运维服务，引入物联网技术进行智能化运维管理[42] - 公司金属屋（墙）面围护系统业务定位于中高端公共建筑领域，子公司山东雅百特连续多年蝉联行业首位[43] - 公司新能源业务子公司中复凯新能源业务涵盖“风、光、储”，业务流程包括全产业链周期[43] 各业务线数据关键指标变化 - 金属屋面工程收入164,503,853.99元，占比71.27%，同比增长14.06%；新能源业务收入63,390,325.28元，占比27.46%，同比下降70.67%[55] - 软件及设计收入2,794,870.39元，占比1.21%，同比增长39.58%；其他业务收入125,920.93元，占比0.06%，同比增长7.49%[55] - 金属屋面工程营业收入164,503,853.99