证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-032 山东雅博科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟注销子公司审议情况 1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》， 同意注销公司全资子公司上海雅直科技有限公司（以下简称"雅直科技"），同 时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通 过之日起至办理完成相关注销手续止。 2、董事会审议情况 2023 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于 拟注销全资子公司的议案》。 3、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本事项不需提交股 东大会审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、拟注销子公司基本情况 1、拟注销子公司基本情况 （1）公司名称：上海雅直科技有限公司 （2）成立日期：2017 年 3 月 15 日 （3）法定 ...

山东雅博科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十一次会议相关议案发表专项说 明及独立意见如下： 一、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见 根据相关法律法规以及《山东雅博科技股份有限公司章程》等有关规定，作 为山东雅博科技股份有限公司的独立董事，我们对公司 2023 半年度对外担保情 况及与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表独立意见如下： 1、截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东 的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况； 2023 年 8 月 19 日 2、报告期内，公司没有发生控股股东及其其他关联方占用上市公司资金的 情况。 山东雅博科技股份有限公司 独立董事：孙克山、董运彦、王淑政 ...

山东雅博科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半 年度占用 资金的利 | 2023 年半 年度偿还累 | 2023 年半年 度期末占用 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 总计 | — | — | — ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-031 鉴于公司原财务方面独立董事范晓亮先生因个人工作原因，向公司董事会申 请辞去独立董事职务。 按照深圳证券交易所、证监会相关规定，公司拟举荐新任具备财务专业知识 的独立董事孙克山先生担任公司第六届董事会审计委员会委员并担任审计委员 会召集人。 调整后公司第六届董事会审计委员会委员信息如下： 独立董事孙克山先生、独立董事董运彦先生、董事张娜女士组成公司第六届 董事会审计委员会，孙克山先生为召集人。 孙克山先生担任第六届董事会审计委员会委员任期自本次会议通过之日起 至第六届董事会届满时止。 山东雅博科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 了第六届董事会第十一次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-030 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于2023年8月7日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行 确认，会议于2023年8月17日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审 议表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2023 年半年度报告》摘要详见公司同 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-033 山东雅博科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》； 经审核，我们认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于2023年8月7日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确 认，会议于2023年8月17日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 出席监事3名，实际出席3名，会议由李存富先生主持，本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行审议表决， 形成如下决议。 《2023 年半年度报告》摘要同日登载于《证 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为12,906.40万元，同比增长55.49%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为537.34万元，同比增长17.63%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,573.04万元，同比增长152.11%[5] - 公司2023年1-3月营业成本为9,598.97万元，同比增长61.32%[7] - 公司2023年1-3月销售费用为526.55万元，同比增长107.98%[7] - 公司2023年1-3月管理费用为1,581.99万元，同比增长48.67%[7] - 公司2023年1-3月财务费用为83.03万元，同比增长184.73%[7] - 公司2023年第一季度营业收入为12,906.40万元，同比增长55.5%[12] - 公司2023年第一季度净利润为532.29万元，同比增长14.8%[12] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,573.04万元[15] - 公司2023年第一季度研发费用为504.10万元，占营业收入的3.9%[12] - 公司2023年第一季度信用减值损失为206.83万元，资产减值损失为103.89万元[13] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日货币资金为17,751.19万元，较2022年12月31日增长116.02%[7] - 公司2023年3月31日应收账款为20,726.30万元，较2022年12月31日增长89.96%[7] - 公司2023年3月31日预付款项为2,071.99万元，较2022年12月31日增长316.44%[7] - 公司流动资产959,876,685.28元,非流动资产229,855,263.49元,资产总计1,189,731,948.77元[10,11] - 公司流动负债505,300,226.67元,非流动负债18,064,365.07元,负债总计523,364,591.74元[10,11] - 公司货币资金177,511,901.32元,应收账款207,263,043.30元,合同资产360,264,722.66元[10,11] - 公司短期借款30,000,000.00元,应付账款268,998,854.37元,其他流动负债134,930,423.71元[10,11] - 公司2023年第一季度资产总额为118,973.19万元，负债总额为51,848.60万元[12] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为67,096.86万元[12] - 公司2023年第一季度少数股东权益为27.74万元[12] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,573.04万元，同比增长152.11%[5] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为44,608,273.32元[16] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-135,855,604.34元[16] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为83,484,224.29元[16] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为105,855,276.77元[16] 其他 - 报告期内营收增加，应纳税所得额增加，导致所得税费用大幅增加806.54%[8] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增加152.11%,主要系业务持续增长及收到应收票据承兑资金增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额下降104.04%,主要系上年同期公司处置不良资产收到款项,而本期未发生同类事项[8] - 筹资活动产生的现金流量净额下降99.68%,主要系上年同期公司偿还债权人款项[8] - 公司前10大股东中,山东泉兴科技有限公司持股21%,为第一大股东[8,9] - 公司无限售条件流通股前10名股东情况,与前10大股东基本一致[9] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-415.11万元[14] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0025元[14] - 公司2023年第一季度报告未经审计[16]

公司基本情况 - 公司股票简称为雅博股份，股票代码为002323[6] - 公司定位于公共建筑金属围护行业中高端市场，提供金属屋面围护系统、智能金属屋面系统等[19] - 公司主营业务包括金属屋面围护系统和分布式光伏发电系统[19] - 公司采取轻资产的运营模式，依托技术创新和技术专利应用，提供全面的光伏电站一体化能源解决方案[20] 财务表现 - 公司2022年营业收入为700,267,989.78元，较上一年增长459.22%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为31,625,736.72元，较上一年增长103.21%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-340,205,736.87元[9] - 公司2022年基本每股收益为0.01元，较上一年增长102.17%[9] - 公司2022年年度报告显示总资产为1,166,447,487.87元，同比增长16.79%[10] - 公司2022年年度报告显示归属于上市公司股东的净资产为666,010,263.12元，同比增长4.61%[10] 行业发展 - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求[15] - 2022年1月，住建部发布《关于印发“十四五”建筑业发展规划的通知》，提出建筑市场运行机制更加完善，工程质量安全保障体系基本健全[15] - 2022年5月，住房和城乡建设部印发《“十四五”工程勘察设计行业发展规划的通知》，提出大力推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑技术[15] - 2022年3月，印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，提出推进新建建筑太阳能光伏一体化建设、施工、安装[15] - 2022年1月，住建部发布《关于修改〈建筑业企业资质管理规定〉等三部规章的决定（征求意见稿）的通知》，提出建筑业企业资质分为施工综合资质、施工总承包资质、专业承包资质、专业作业资质[15] 研发投入 - 公司研发费用同比增长达到151.75%[32] - 公司研发人员数量从2021年的57人增长至2022年的99人，增长比例为73.68%[37] - 公司研发投入金额在2022年达到了1,906,3065.52元，同比增长151.75%[38] - 公司研发投入占营业收入比例从2021年的6.05%下降至2022年的2.72%[38] 现金流量 - 经营活动现金流入小计在2022年达到了201,753,480.80元，同比增长33.18%[39] - 经营活动现金流出小计在2022年达到了541,959,217.67元，同比增长113.46%[39] - 投资活动现金流出小计在2022年达到了171,641,109.99元，同比增长4,609.37%[39] - 投资活动产生的现金流量净额在2022年达到了-121,640,497.99元，同比减少217.76%[39] - 筹资活动现金流出小计在2022年达到了277,142,262.39元，同比增长211.86%[39] - 现金及现金等价物净增加额在2022年达到了-700,987,557.84元，同比减少197.17%[39] 董事会及高管情况 - 杨建东现任山东雅博科技股份有限公司副董事长，现年55岁[61] - 刘伟现任山东雅博科技股份有限公司董事，现年51岁[61] - 李东明现任山东雅博科技股份有限公司副总经理，现年58岁[61] - 王东挺现任山东雅博科技股份有限公司董事，现年51岁[61] - 王淑政现任山东雅博科技股份有限公司独立董事，现年54岁[61] - 范晓亮现任山东雅博科技股份有限公司独立董事，现年58岁[61] - 董运彦现任山东雅博科技股份有限公司董事，现年53岁[61] - 李存富现任山东雅博科技股份有限公司监事会主席，现年58岁[61] - 刘惠敏现任山东雅博科技股份有限公司监事，现年49岁[61]

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日在公 司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《2022 年年度报告》。 为能更好地让投资者了解公司现状，并与广大投资者进行交流，公司定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2022 年度网上 业绩说明会。本次说明会将采取网络远程方式召开，投资者可登入"全景•路演 天下"（网址：http://rs.p5w.net）参加本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理唐继勇先生、财务总监倪永 善先生、董事会秘书尤鸿志先生、独立董事董运彦先生。 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-016 山东雅博科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 ...

订单数据 - 2022年Q4金属屋面工程新签单2878.06万元[2] - 金属屋面工程中标未签单36445.00万元[2] - 公司累计已签约未完工订单52889.62万元[2]