证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2024-010 上海新朋实业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 审议，定于2024年6月14日在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室召开2023 年度股东大会。现就会议的有关事项通知如下： 一、2023年度股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东会议召集人：公司董事会 2024年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召 开2023年度股东大会的议案》。 7、出席本次股东大会的对象： 1）截止2024年6月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出 席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附 件二），该股东代理人不必是本公司股东。 2）公司董事、监事及高级管理人员。 3）公司聘请的 ...

业绩总结 - 2023年度营收58.18亿元，同比降3.79%；归母净利润1.89亿元，同比降39.38%[4] - 2023年末可供股东分配利润6.04亿元，资本公积金期末余额9.33亿元[7] 利润分配 - 2023年度以7.72亿股为基数，每十股送现金股利1.30元，共送1.00亿元[7] - 2024年度中期拟结合未分配利润与当期业绩分红，派现不超当期净利润30%[9] 其他决策 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年财务报告审计机构，聘期一年[12] - 同意公司及子公司用不超5亿元闲置自有资金买银行理财产品[16] - 同意公司及子公司实施不超2500万美元外汇衍生品交易业务[17] 会议安排 - 2024年6月14日召开2023年度股东大会审议相关议案[19] - 第六届董事会第六次会议于2024年4月23日现场召开，9名董事全出席[1] 制度披露 - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[14]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润188,775,819.93元[1] - 2023年母公司净利润为64,100,006.71元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本771,770,000股为基数，每十股送现金股利1.30元，共100,330,100.00元[2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[1][5]

外汇业务情况 - 产品出口以美元结算，汇率震荡致市场风险增加[1] - 外汇衍生品交易涉及美元等，含货币互换等产品[2] - 公司及子公司拟进行外汇交易业务金额不超2500万美元[2] 业务管理与风险 - 外汇交易业务额度12个月有效，可循环使用[2] - 交易合约期限不超12个月，对象为合格金融机构[5] - 外汇衍生品交易存在多种风险[6] 风险管控措施 - 实施外汇交易禁止投机，已建立管理制度[7] - 投资及财务部门跟踪评估风险并上报[8] - 董事会审计委员会监督交易合规性[8]

分红安排 - 公司拟定2024年度中期分红[1] - 派发现金红利不超当期净利润30%[1] - 议案已通过相关会议审议，尚需股东大会批准[1]

业绩总结 - 2023年度营业收入58.1776011438亿元，同比降3.79%[4] - 2023年度归母净利润1.8877581993亿元，同比降39.38%[4] 利润分配 - 2023年度以总股本7.7177亿股为基数，每十股送现金股利1.30元，共1.003301亿元[7] - 2024年度中期拟结合未分配利润与当期业绩分红，派现不超当期净利润30%[8] 会议表决 - 第六届监事会第五次会议2024年4月23日现场召开，3位监事全出席[2] - 《公司2023年度监事会工作报告》等3项报告表决全票通过，需股东大会审议[3][4][5]

投资理财决策 - 2024年4月23日董事会通过用闲置自有资金投资理财议案[1] - 投资额度不超50,000万元，资金可循环使用[1] - 投资期限自通过日起12个月内有效[2] 投资相关安排 - 投资品种为12个月内低风险或保本理财产品[2] - 董事会授权管理层决策并签合同[3] - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[3] 风险应对与收益 - 投资有收益不如预期和操作风险，将选短期保本型[4] - 投资理财不影响主业，利于提高资金效率获回报[5]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，文号为信会师报字[2024]第ZA11732号[2] - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结论 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

2023年情况 - 6月30日第六届监事会完成换届[3] - 监事会召开6次会议审议日常事项无异议[3] - 董事会依法管理、规范运作[4] - 财务体系完善、状况良好[5] - 未发生收购、出售资产情况[5] - 关联交易正常公允[5] - 内控体系完善且自评报告真实客观[5] 2024年计划 - 加强监事培训，推进自身建设[7] - 加强重大事项监督，防范风险[8] - 创新工作方式，加强条线与子公司监督[8]

薪酬适用人员 - 薪酬管理办法适用于董事、监事及高级管理人员[2] 薪酬构成与发放 - 董事、监事及高管薪酬采用年薪制，由固定工资和绩效工资组成[6] - 固定工资按实际出勤时间发放，不考核[8] - 绩效工资与个人和公司目标挂钩，按考核结果发放[9] 津贴标准 - 独立董事每人每年董事津贴为10万元（税前）[6] - 外部监事每人每年监事津贴为8万元（税前）[6] 薪酬调整与离任处理 - 薪酬调整与公司经营业绩挂钩，由薪酬与考核委员会拟定方案实施[9] - 年度未结束前离任，按实际出勤时间占比获薪酬，主动辞职或被免职无绩效工资[9] 绩效工资扣减 - 出现特定情形，薪酬与考核委员会有权扣减或不发当期绩效工资[11]